Keyword

10.000 BTC từ vụ hack Mt. Gox thức giấc sau bảy năm – Liệu thị trường sẽ một lần nữa lao dốc như thời FTX?

Nguyễn Tân Thứ Năm, 24/11/2022

Sau 7 năm dài đằng đẵng, ví cá voi khổng lồ, được cho là có liên đới tới vụ hack sàn giao dịch Mt. Gox diễn ra vào năm 2014, đã rục rịch chuyển 10.000 BTC trị giá 167 triệu USD lên sàn giao dịch.

10.000 BTC tỉnh giấc

Chiếc ví liên kết với sàn giao dịch BTC-e đã chính thức tỉnh giấc và có động thái phân tán lượng Bitcoin “bất hợp pháp” vào ngày 23 tháng 11.

Khoảng 10.000 BTC, trị giá ước tính khoảng 167 triệu USD, đã được chuyển đến hai người nhận chưa rõ danh tiếng. Một ví thì nhận được 3.500 Bitcoin đã chuyển tiếp 300 BTC đến một điểm tập kết khác và chia nhỏ đến nhiều ví khác nữa. 6.500 BTC còn lại đã được chuyển đến một địa chỉ khác và chưa có động thái gì mới.

Người sáng lập CryptoQuant – Ki Young Ju, đã thuật lại toàn bộ quá trình chuyển Bitcoin của chiếc ví trên trong bài tweet dưới:

Hacker sau đó đã chuyển 65 BTC lên sàn HitBTC, vì vậy đây rõ ràng không phải là động thái đấu giá của chính phủ hay tương tự. Có khả năng cao kẻ gian đang muốn bán số Bitcoin này thành tiền mặt hoặc các loại tiền mã hóa khác. Ngay lập tức, Young Ju đã đề nghị sàn giao dịch đình chỉ tài khoản vì hoạt động đáng ngờ.

Tại thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ liệu nhóm hacker này có thể rửa tiền và tẩu tán thành công lượng Bitcoin nào hay không. Tính từ tháng 1 năm 2015, khi đó giá Bitcoin chỉ 297 đô la, nhưng ở hiện tại giá đang là 16600 đô la, PnL ghi nhận 5595%, một món hời khổng lồ nếu chúng được bán thành công.

Ví liên quan đến giao dịch kia được hệ thống phân tích blockchain Crystal Blockchain gán cho BTC-e. Việc chuyển giao đầu tiên được chú ý và báo động bởi doanh nhân người Nga Sergey Mendeleev, ông đã công bố quan sát trên kênh Telegram của mình.

10.000 BTC
Chân dung nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, ông Serge Mendeleev của Garantex và InDeFi – công ty khởi nghiệp tài chính phi tập trung (DeFi).

Gần đây, anh em chúng ta nghe được rất nhiều FUD về lượng Bitcoin cũ và thậm chí cả kho lưu trữ của Nakamoto, được bán ra thị trường. Tuy nhiên, những câu chuyện này hầu như vô căn cứ và mang tính chất tạo fud trong thị trường đỏ lửa như hiện nay. Nó khiến cho rất nhiều nhà đầu tư lo sợ vì áp lực xả hàng gia tăng trong bối cảnh giá Bitcoin đang trở nên “nhạy cảm”, dễ lung lay.

Trong thời kỳ đỉnh cao, Mt. Gox từng là sàn tiền mã hóa lớn nhất thị trường, chiếm hơn 70% giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới, điều đó khiến Mt. Gox phải đối mặt với hàng loạt vấn đề an ninh mạng.

Năm 2011, hacker đánh cắp thông tin đăng nhập của khách hàng trên Mt. Gox để chuyển Bitcoin vào ví riêng. Cùng năm đó, lỗ hổng trong giao thức mạng khiến Mt. Gox mất thêm hàng nghìn Bitcoin. Số Bitcoin này bị chuyển đến nhiều địa chỉ không hợp lệ. Không dừng lại ở đó, tin tặc tiếp tục xâm nhập vào hệ thống của Mt. Gox, đổi giá Bitcoin trên trang web thành 1 xu, dẫn đến tình trạng đổ xô mua Bitcoin với giá lừa đảo.

10.000 BTC
Kolin Burges, một nhà giao dịch crypto và là cựu kỹ sư phần mềm, cầm một tấm bảng phản đối Mt. Gox tạo Tokyo vào ngày 26 tháng 2. Nguồn: Reuters

Đến tháng 2 năm 2014, tin tặc đánh cắp 740.000 Bitcoin từ khách hàng của Mt. Gox và 100.000 Bitcoin từ chính công ty, tất cả trị giá 460 triệu USD vào thời điểm đó. Sự kiện này khiến Mt. Gox buộc phải ngừng hoạt động và nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Nhật Bản – nơi đặt trụ sở sàn giao dịch.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch Mt. Gox kéo theo giá Bitcoin lao dốc mạnh trong năm đó, các cơ quan quản lý phải vào cuộc. Luật phá sản bấy giờ không thể giải quyết tình trạng của Mt. Gox, các khoản tiền bị mất của nhà đầu tư cũng không thể thu hồi.

Alexander Vinnik, nhà điều hành BTC-e, cũng đã bị bắt vào 2017 tại một khu nghỉ mát gần Thessaloniki (Hy Lạp) và lãnh án tù 5 năm vì tội danh rửa tiền và các cáo buộc khác.

10.000 BTC
Alexander Vinnik, 42 ​​tuổi quốc tịch Nga, đã bị dẫn độ từ Hy Lạp đến Mỹ để đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến rửa tiền và điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Phải mất nhiều năm để Bitcoin và toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa phục hồi sau những thiệt hại về danh tiếng mà sự kiện này gây ra. Rút kinh nghiệm trường hợp của Mt. Gox, các doanh nghiệp crypto sau này bắt đầu tập trung vào việc cải thiện hệ thống bảo mật.

So sánh Mt.Gox với FTX

Vào ngày 24 tháng 11, Chainalysis đã so sánh vụ bê bối và ảnh hưởng hậu lao dốc của hai sàn giao dịch. Theo đó, công ty nhận định rằng thị phần Mt. Gox khi đó lớn hơn nhiều so với FTX. Do đó, vào thời điểm đó, khi sàn giao dịch Bitcoin sụp đổ, thị trường rơi vào cơn khủng hoảng tệ hơn rất nhiều.

Sự khác biệt bây giờ là sự sụp đổ của FTX đã làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Dù vậy, crypto vẫn sẽ mạnh mẽ tồn tại.

Công ty phân tích cho biết “không có lý do gì mà crypto không thể phục hồi” vì ngành công nghiệp tiền mã hóa đã có thể vượt qua giai đoạn “bất hạnh” hơn nhiều.

Thị trường tiền mã hóa đã tăng 6,3% kể từ đáy của chu kỳ giảm vào đầu tuần này, nhưng chúng ta có thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Elon Musk: Sam chưa từng đầu tư 100 triệu USD vào Twitter – Mối quan hệ đáng ngờ giữa Elon Musk và SBF?

Cố vấn của FED: Stablecoin có thể là ‘lối tắt’ cho các Ngân hàng Trung Ương

Fleek huy động thành công 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Polychain Capital và loạt ‘tên tuổi’ lớn khác
Thứ Năm, 01/12/2022

Nền tảng dành cho nhà phát triển Web3 Fleek đã huy động được 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A do Polychain Capital dẫn đầu. Ngoài Polychain Capital, các nhà đầu tư tham gia vào vòng tài trợ này còn có Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Distributed […]

Ông lớn trong làng ‘môi giới’ TP ICAP nhận được giấy phép Crypto của UK
Thứ Năm, 01/12/2022

TP ICAP đã nhận được giấy phép đăng ký làm nhà cung cấp sàn giao dịch crypto với cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh thông qua marketplace Fusion Digital Assets. TP ICAP tiến bước vào không gian Crypto Công ty môi giới tài chính lớn nhất thế giới TP ICAP đã […]

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Cựu “đối tác” của Donald Trump, Mazars, được chỉ định làm rõ khoản dự trữ cho Binance
Thứ Năm, 01/12/2022

Binance quyết định thuê công ty kế-kiểm toán Mazars nhằm hỗ trợ xác minh bằng chứng dự trữ của mình. Được biết, đơn vị tại Mỹ của Mazars trước đây từng làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông. Mazars sẽ phụ trách kiểm toán và xác minh dự trữ […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

GMX lần đâu tiên vượt mặt ‘ông lớn’ Uniswap, giật vị trí đầu bảng về doanh thu phí ngày hôm qua
Thứ Tư, 30/11/2022

Vào hôm qua, sàn giao dịch GMX ghi nhận “cá kiếm” được 1,15 triệu USD tiền phí giao dịch , đánh dấu lần đầu tiên vượt qua gã khổng lồ Uniswap với 1,06 triệu USD doanh thu. GMX liên tục “thăng hoa” Sàn giao dịch phi tập trung chuyên về sản phẩm hợp đồng phái […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường