Keyword

Sau thềm phá sản, Alameda, công ty do Sam thành lập, ‘bí mật’ chuyển 89 triệu USD sang ví mới

Nguyễn Tân Thứ Ba, 15/11/2022
Alameda

Theo dữ liệu on-chain, chỉ riêng trong ngày hôm qua, Alameda Research – quỹ đầu tư danh tiếng một thời đã bí mật chuyển các token của những dự án Serum, FTX và Uniswap trị giá 2,7 triệu USD vào ví.

Alameda chuyển 89 triệu USD sang ví mới

Trong 24 giờ qua, Alameda Research đã chuyển các token của Serum, FTX và Uniswap trị giá 2,7 triệu USD vào một chiếc ví. Tính đến thời điểm hiện tại, chiếc ví đó đã nhận được số tài sản trị giá 89 triệu USD.

Theo dữ liệu on-chain, phân tích bởi Nansen, tất cả giao dịch trên đều thuộc về công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research của Sam Bankman-Fried.

Đây là những giao dịch mới trong chuỗi dài chuyển tiền không một lời giải thích mà Alameda Research đã thực hiện sau khi FTX Group, bao gồm FTX.com, West Realm Shires (công ty mẹ của FTX U.S.) và Alameda Research. nộp hồ sơ phá sản theo Chương 11.

Trước đó, vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 11, Alameda Research đã chuyển số tiền trị giá 36 triệu USD, gồm token BitDAO (BIT) trị giá 31 triệu USD, token SushiBar trị giá 5 triệu USD và token Render trị giá 1 triệu USD.

Alameda

Alameda đã mua 100 triệu token BIT vào năm ngoái từ BitDAO, tổ chức tự trị phi tập trung được thành lập bởi sàn giao dịch Bybit có trụ sở tại Singapore và được hỗ trợ bởi Peter Thiel, Quỹ sáng lập do Thiel thành lập, Pantera Capital và Dragonfly Capital.

Alameda đã dùng FTT để mua BIT và như một phần trong thỏa thuận của họ, các tổ chức đã đồng ý rằng không bên nào bán token của bên kia trước tháng 11 năm 2024. Đầu tháng này, BitDAO đã yêu cầu Alameda chứng minh rằng họ đã không thanh lý mtoken sau khi BIT đột ngột giảm giá 20%. Giờ đây, theo dữ liệu theo dõi được, tất cả 100 triệu BIT đã bị Alameda chuyển thẳng tay vào ví khác.

Alameda, được thành lập vào năm 2017 bởi Bankman-Fried và Tara Mac Aulay, là một công ty giao dịch định lượng và là công ty có mối quan hệ “rây mơ rễ má” với FTX. Bankman-Fried thành lập FTX vào năm 2019 và tiếp tục hỗ trợ Alameda Research cho đến tháng 7 năm 2021. Khi đó, Caroline Ellison và Sam Trabucco được bổ nhiệm làm đồng CEO. Trabucco đã từ chức vào tháng 8 và chia sẻ trên Twitter rằng cá nhân ông không thể “tiếp tục phân bổ được thời gian để góp sức cho Alameda”.

Alameda

Mặc dù Bankman-Fried khẳng định rằng Alameda Research và FTX, sàn giao dịch là những tổ chức riêng biệt, nhưng theo một bảng cân đối kế toán bị rò rỉ đã chỉ ra rằng Alameda phụ thuộc rất nhiều vào việc có thể vay tài sản của khách hàng từ FTX.

Phần lớn tài sản trong ví mà Alameda đã gửi tiền bao gồm Tether trị giá 32 triệu USD và BIT 31 triệu USD. Hôm qua, công ty cũng đã cố gắng chuyển số Ethereum trị giá 1,7 triệu USD từ bốn ví riêng biệt, nhưng theo Etherscan, các giao dịch trên đã không đến “tay” ví cuối vì không có đủ phí gas.

Gas Fee (phí gas) là khoản phí cần phải trả để thực hiện các giao dịch hay các hoạt động tương tác với smart contract trên một nền tảng blockchain cụ thể. Trong đó, Gas là một đơn vị đặc biệt được sử dụng để đo lường mức độ “công việc” – ở đây là tài nguyên tính toán mà một nhiệm vụ nhất định yêu cầu.

Đương nhiên, các nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn sẽ có phí gas cao hơn so với các hoạt động khác cần ít tài nguyên hơn. Có thể nói, gas là “nhiên liệu”của blockchain.

Ví dụ: khi một trong các ví của Alameda Research cố gắng di chuyển 936 ETH, trị giá khoảng 1 triệu USD vào thời điểm đó, thì theo Etherscan, phí gas khi đó sẽ là 46 gwei. Một gwei tương đương với một phần tỷ của 1 ETH).

Alameda

Adam Landis, luật sư đại diện cho Tập đoàn FTX trong thủ tục phá sản, hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề.

FTX hiện đang bị theo dõi sát sao sau khi sàn giao dịch và 134 tổ chức khác nộp đơn xin phá sản. Nhưng vài giờ sau, số tiền trị giá 650 triệu USD đã rời khỏi các ví do FTX kiểm soát và trích theo lời công ty, đó là giao dịch “trái phép”.

“Sau khi nộp đơn phá sản, FTx Mỹ và FTX.com bắt đầu chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số vào ví lạnh. Quy trình được xúc tiến để giảm thiệt hại do các giao dịch trái phép”, Ryne Miller, cố vấn chung tại FTX Mỹ, nêu trên Twitter. Theo CoinDesk, số tiền bị rút khỏi sàn FTX có thể hơn 600 triệu USD ngay trong ngày nộp đơn phá sản, trong khi công ty phân tích blockchain Elliptic đưa ra con số 473 triệu USD.

Ngay sau đó, sảnh sát Bahamas trong tuyên bố hôm 13 hôm 11 cho biết sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang là vấn đề được các nhà điều tra chính phủ ở Bahamas giám sát.

“Trước vụ sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời FTX Digital Markets, một nhóm điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra hay không”.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas cho biết họ đã đóng băng tài sản của FTX và yêu cầu Tòa án Tối cao chỉ định một người thanh lý.

Trong đơn yêu cầu phá sản, FTX kê khai có tài sản từ 10 đến 50 tỉ USD và hơn 100.000 chủ nợ. Theo tài liệu do Sam Bankman-Fried chia sẻ với các nhà đầu tư hôm 10 tháng 11, FTX có 13,86 tỉ USD giá trị nợ phải trả và 14,6 tỉ USD tài sản. Tuy nhiên, chỉ có 900 triệu USD trong số tài sản đó là thanh khoản, điều này dẫn đến cuộc khủng hoảng tiền mặt và kết thúc với việc công ty phải nộp đơn phá sản.

Sự sụp đổ của FTX đã gây sốc cho các nhà đầu tư và thúc đẩy làn sóng kêu gọi mới trong việc điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử, vốn đã chứng kiến ​​thiệt hại chồng chất trong năm nay khi giá tiền điện tử lao dốc. Bitcoin đã giảm xuống dưới 16.000 USD lần đầu tiên kể từ năm 2020 vào hôm 9.11, sau khi Binance từ bỏ thỏa thuận giải cứu FTX. Vào ngày 13 tháng 11, đồng tiền này được giao dịch quanh mức 16.400 USD, giảm hơn 75% so với mức cao nhất mọi thời đại là 69.000 USD mà nó đạt được vào tháng 11 năm 2021.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

10 bài học rút ra sau 80 phút AMA với CZ

Solana Foundation tiết lộ mối quan hệ tài chính với FTX và ‘Sam xoăn’

Chủ tịch CFTC bị các nhà lập pháp thẩm tra về vụ bê bối của FTX
Thứ Năm, 01/12/2022

Cú sập đầy ngỡ ngàng của FTX là một trong những thất bại đáng kinh ngạc nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam Bankman-Fried từ một tỷ phú “thiên tài”, “ngôi sao sáng” của làng tiền số nay lại trở thành kẻ tội đồ chỉ sau một đêm. Ngày qua ngày, ngày càng […]

Fleek huy động thành công 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Polychain Capital và loạt ‘tên tuổi’ lớn khác
Thứ Năm, 01/12/2022

Nền tảng dành cho nhà phát triển Web3 Fleek đã huy động được 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A do Polychain Capital dẫn đầu. Ngoài Polychain Capital, các nhà đầu tư tham gia vào vòng tài trợ này còn có Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Distributed […]

Ông lớn trong làng ‘môi giới’ TP ICAP nhận được giấy phép Crypto của UK
Thứ Năm, 01/12/2022

TP ICAP đã nhận được giấy phép đăng ký làm nhà cung cấp sàn giao dịch crypto với cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh thông qua marketplace Fusion Digital Assets. TP ICAP tiến bước vào không gian Crypto Công ty môi giới tài chính lớn nhất thế giới TP ICAP đã […]

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Cựu “đối tác” của Donald Trump, Mazars, được chỉ định làm rõ khoản dự trữ cho Binance
Thứ Năm, 01/12/2022

Binance quyết định thuê công ty kế-kiểm toán Mazars nhằm hỗ trợ xác minh bằng chứng dự trữ của mình. Được biết, đơn vị tại Mỹ của Mazars trước đây từng làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông. Mazars sẽ phụ trách kiểm toán và xác minh dự trữ […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường