Ấn Độ đóng băng 8,1 triệu USD của sàn giao dịch WazirX thuộc sở hữu Binance
Nguyễn Tân
Thứ Bảy, 06/08/2022
Tổng cục Thi Hành Án Liên bang của Ấn Độ cáo buộc WazirX “đã tích cực giúp khoảng 16 công ty công nghệ tài chính fintech sử dụng tiền điện tử như bitcoin làm công cụ rửa tiền”.
Sàn WazixX bị đóng băng tài sản để điều tra rửa tiền
Tổng cục Thực thi Án Liên bang của Ấn Độ ( viết tắt là ED) đã thông báo phong tỏa số tài sản trị giá 646,70 triệu rupee ( tương đương 8,16 triệu USD) của sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước WazirX, được Binance mua lại vào năm 2019. Cơ quan cũng hiện đang tiến hành xem xét những bên liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử WazirX như một phần của cuộc điều tra nghi ngờ vi phạm quy định ngoại hối.
Trong một thông báo vào ngày 05/08, ED cáo buộc WazirX đã tạo điều kiện giúp các công ty Fintech cho vay giấu tên “mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài”. Cơ quan đang tìm kiếm tung tích của người đồng sáng lập Sameer Mhatre. Cơ quan điều tra cho biết thêm, nhiều công ty fintech kinh doanh các hoạt động cho vay bất hợp pháp này được hỗ trợ bởi các quỹ của Trung Quốc.
“Chúng tôi đã hoàn toàn hợp tác với Cục Thực thi trong vài ngày và đã trả lời tất cả các thắc mắc của họ một cách đầy đủ và minh bạch”, Người phát ngôn của WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất ở Ấn Độ cho biết. Ngoài ra, nền tảng khẳng định, “Chúng tôi không đồng ý với những cáo buộc trong thông cáo báo chí của ED”.
ED đã bắt đầu điều tra sàn WazirX từ năm ngoái vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối. Trong quá trình điều tra, ED thấy rằng số tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành tiền dố bằng cách sử dụngnền tảng.
Theo cơ quan quản lý, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Ngoài ra, ED tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử có “các tiêu chuẩn KYC và kiểm soát quy định lỏng lẻo” đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, đồng thời không ghi lại thông tin cần thiết để xác minh nguồn gốc của số tiền được sử dụng.
“Mặc dù đã trao WazirX nhiều cơ hội để chứng minh mình trong sạch nhưng đến nay, ED vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào về những giao dịch tiền điện tử của các công ty ỨNG DỤNG Fintech bị nghi ngờ và tiết lộ KYC của các ví”, cơ quan ED phát biểu.
ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.
— ED (@dir_ed) August 5, 2022
Sau khi nhận được tin, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết công ty “không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX và được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu.”
“Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Binance từng viết trên blog rằng họ đã ‘mua lại’ WazirX. Nhưng thương vụ này trên thực tế chưa được tiến hành. Binance chưa bao giờ – quá khứ, hiện tại và tương lại – sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs”, Zhao nhấn mạnh.
Ông nói thêm rằng “Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ”, trong khi WazirX chịu trách nhiệm về KYC và các hoạt động khác trên sàn giao dịch.
Quick thread on Binance and WazirX, and some incorrect reporting.
Binance does not own any equity in Zanmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders.
1/4
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 5, 2022
Giám đốc WazirX Nischal Shetty đã phản bác nhiều tuyên bố của CZ, nói trên Twitter rằng sàn giao dịch tiền điện tử “đã được mua lại bởi Binance Zanmai Labs” và “là một công ty Ấn Độ thuộc sở hữu của tôi và những người đồng sáng lập của tôi”. Ông cho biết Binance chịu trách nhiệm vận hành các cặp giao dịch tiền điện tử và xử lý các khoản rút tiền.
Ấn Độ đề phòng tiền điện tử
Ấn Độ từng ra phán quyết cấm tiền số tháng 4 năm 2018, với lý do rủi ro liên quan đến “bảo vệ người tiêu dùng, tính toàn vẹn của thị trường và rửa tiền”. Tuy nhiên, quyết định này đã bị phán quyết của Tòa án Tối cao bác bỏ vào tháng 3 năm 2020.
Nhưng vào tháng 7, chính phủ lại một lần nữa gây hoang mang cho giới tiền điện tử bằng cách áp dụng mức thuế 30% đối với thu nhập cá nhân và thêm 1% thuế được khấu trừ tại nguồn (TDS). Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch đã giảm đáng kể, trong đó, WazirX từng báo cáo mức giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái vào ngày 30 tháng 6.
Một cuộc khảo sát của WaxirX và Zebpay tiết lộ rằng 83% nhà giao dịch tiền điện tử đã giảm tần suất giao dịch của họ do các biện pháp thuế khắc nghiệt.
Bất chấp những lời kêu gọi giảm thuế, Bộ trưởng Tài chính Pankaj Chaudhary vẫn giữ nguyên chính sách thuế khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tìm cách sử dụng nó như một biện pháp để ngăn cản người dùng tham gia vào các giao dịch “rủi ro”.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Các nhà làm luật Hoa Kỳ yêu cầu các công ty tiền điện tử cung cấp thông tin về sự đa dạng văn hóa
CME Group phát hành hợp đồng tương lai BTC và ETH được hỗ trợ bởi Euro
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
