Keyword

Ấn Độ đóng băng 8,1 triệu USD của sàn giao dịch WazirX thuộc sở hữu Binance

Đinh Đức Hương Thông Thứ Bảy, 06/08/2022
Ấn Độ đóng băng 8,1 triệu USD của sàn giao dịch WazirX thuộc sở hữu Binance

Tổng cục Thi Hành Án Liên bang của Ấn Độ cáo buộc WazirX “đã tích cực giúp khoảng 16 công ty công nghệ tài chính fintech sử dụng tiền điện tử như bitcoin làm công cụ rửa tiền”.

Sàn WazixX bị đóng băng tài sản để điều tra rửa tiền

Tổng cục Thực thi Án Liên bang của Ấn Độ ( viết tắt là ED) đã thông báo phong tỏa số tài sản trị giá 646,70 triệu rupee ( tương đương 8,16 triệu USD) của sàn giao dịch crypto lớn nhất trong nước WazirX, được Binance mua lại vào năm 2019. Cơ quan cũng hiện đang tiến hành xem xét những bên liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử WazirX như một phần của cuộc điều tra nghi ngờ vi phạm quy định ngoại hối.

Trong một thông báo vào ngày 05/08, ED cáo buộc WazirX đã tạo điều kiện giúp các công ty Fintech cho vay giấu tên “mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài”. Cơ quan đang tìm kiếm tung tích của người đồng sáng lập Sameer Mhatre. Cơ quan điều tra cho biết thêm, nhiều công ty fintech kinh doanh các hoạt động cho vay bất hợp pháp này được hỗ trợ bởi các quỹ của Trung Quốc.

“Chúng tôi đã hoàn toàn hợp tác với Cục Thực thi trong vài ngày và đã trả lời tất cả các thắc mắc của họ một cách đầy đủ và minh bạch”, Người phát ngôn của WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất ở Ấn Độ cho biết. Ngoài ra, nền tảng khẳng định, “Chúng tôi không đồng ý với những cáo buộc trong thông cáo báo chí của ED”.

ED đã bắt đầu điều tra sàn WazirX từ năm ngoái vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối. Trong quá trình điều tra, ED thấy rằng số tiền thu được từ tội phạm trị giá khoảng 570 triệu rupee đã được chuyển đổi thành tiền dố bằng cách sử dụngnền tảng.

Theo cơ quan quản lý, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Ngoài ra, ED tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử có “các tiêu chuẩn KYC và kiểm soát quy định lỏng lẻo” đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, đồng thời không ghi lại thông tin cần thiết để xác minh nguồn gốc của số tiền được sử dụng.

“Mặc dù đã trao WazirX nhiều cơ hội để chứng minh mình trong sạch nhưng đến nay, ED vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào về những giao dịch tiền điện tử của các công ty ỨNG DỤNG Fintech bị nghi ngờ và tiết lộ KYC của các ví”, cơ quan ED phát biểu.

Sau khi nhận được tin, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết công ty “không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX và được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu.”

“Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Binance từng viết trên blog rằng họ đã ‘mua lại’ WazirX. Nhưng thương vụ này trên thực tế chưa được tiến hành. Binance chưa bao giờ – quá khứ, hiện tại và tương lại – sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs”, Zhao nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng “Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ”, trong khi WazirX chịu trách nhiệm về KYC và các hoạt động khác trên sàn giao dịch.

Giám đốc WazirX Nischal Shetty đã phản bác nhiều tuyên bố của CZ, nói trên Twitter rằng sàn giao dịch tiền điện tử “đã được mua lại bởi Binance Zanmai Labs” và “là một công ty Ấn Độ thuộc sở hữu của tôi và những người đồng sáng lập của tôi”. Ông cho biết Binance chịu trách nhiệm vận hành các cặp giao dịch tiền điện tử và xử lý các khoản rút tiền.

Ấn Độ đề phòng tiền điện tử

Ấn Độ từng ra phán quyết cấm tiền số tháng 4 năm 2018, với lý do rủi ro liên quan đến “bảo vệ người tiêu dùng, tính toàn vẹn của thị trường và rửa tiền”. Tuy nhiên, quyết định này đã bị phán quyết của Tòa án Tối cao bác bỏ vào tháng 3 năm 2020.

Nhưng vào tháng 7, chính phủ lại một lần nữa gây hoang mang cho giới tiền điện tử bằng cách áp dụng mức thuế 30% đối với thu nhập cá nhân và thêm 1% thuế được khấu trừ tại nguồn (TDS). Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch đã giảm đáng kể, trong đó, WazirX từng báo cáo mức giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái vào ngày 30 tháng 6.

Một cuộc khảo sát của WaxirX và Zebpay tiết lộ rằng 83% nhà giao dịch tiền điện tử đã giảm tần suất giao dịch của họ do các biện pháp thuế khắc nghiệt.

Bất chấp những lời kêu gọi giảm thuế, Bộ trưởng Tài chính Pankaj Chaudhary vẫn giữ nguyên chính sách thuế khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tìm cách sử dụng nó như một biện pháp để ngăn cản người dùng tham gia vào các giao dịch “rủi ro”.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Các nhà làm luật Hoa Kỳ yêu cầu các công ty tiền điện tử cung cấp thông tin về sự đa dạng văn hóa

CME Group phát hành hợp đồng tương lai BTC và ETH được hỗ trợ bởi Euro

Binance sẽ hỗ trợ Merge Ethereum và token fork
Thứ Năm, 11/08/2022

Binance cho biết họ đang “giám sát chặt chẽ” việc nâng cấp Proof-of-Stake theo kế hoạch của Ethereum và sẽ hỗ trợ cho những token Ethereum có tiềm năng phát triển trong tương lai. Lập trường của Binance được đưa ra trong bối cảnh nhiều tổ chức tiền điện tử có mong muốn duy trì […]

California ra lệnh cho Celsius ngừng bán chứng khoán
Thứ Năm, 11/08/2022

Trước đó, Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California đã ra lệnh cho BlockFi và Voyager phải tạm dừng hoạt động tại tiểu bang này. California mạnh tay với Celsius Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính của California (DFPI) tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp trừng phạt các […]

LongHash Ventures ra mắt quỹ đầu tư thứ hai trị giá 100 triệu USD
Thứ Năm, 11/08/2022

LongHash Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào Web 3.0 hàng đầu châu Á, đã tung ra quỹ tài trợ thứ hai trị giá giá 100 triệu USD. LongHash Ventures “mạnh tay” đầu tư vào Web3 Công ty VC đang lên kế hoạch gọi vốn 100 triệu USD cho Quỹ […]

Ripple ‘để mắt’ đến tài sản của Celsius
Thứ Năm, 11/08/2022

Theo phát ngôn viên, công ty giao dịch tài chính toàn cầu có trụ sở tại San Francisco, Ripple Labs, hiện đang vướng vào một cuộc chiến cấp cao với cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, cân nhắc mua lại tài sản của Celsius nhằm mở rộng quy mô công ty. Ripple xem […]

Waitlist của ví Robinhood vượt mốc 1 triệu người đăng ký
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví Web3 mới tập trung vào DeFi và NFT của nền tảng giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu – Robinhood, vừa đạt được chiến lợi mới khi waitlist vượt mốc 1 triệu người đăng ký. Nền tảng dự kiến ​​sẽ trình làng chiếc ví trên vào cuối năm 2022. Waitlist của ví Robinhood […]

Ethereum triển khai thành công testnet Goerli và bước qua một trang sử mới
Thứ Năm, 11/08/2022

Goerli – một trong những mạng thử nghiệm Merge của Ethereum lớn nhất và quan trọng nhất – đã triển khai thành công vào tối thứ Tư, ngày 10 tháng 8 vừa qua, đánh dấu một cột mốc lịch sử mới, không chỉ đối với cộng đồng Ethereum mà còn cả với toàn bộ thế […]

MicroStrategy từng cân nhắc chọn kênh đầu tư vào trái phiếu, bỏ qua Bitcoin
Thứ Năm, 11/08/2022

MicroStrategy – công ty chuyên cung cấp phần mềm di động, dịch vụ dựa trên điện toán đám mây và thông tin kinh doanh, hiện chỉ sở hữu số Bitcoin trị giá gần 3 tỷ USD. CEO mới của MicroStrategy ủng hộ HODL Bitcoin Giám đốc điều hành mới của MicroStrategy (MSTR) Phong Le đã […]

Magic Eden đề xuất xây dựng một Marketplace dành riêng cho ApeCoin
Thứ Tư, 10/08/2022

NFT Marketplace danh tiếng nhất trên Solana – Magic Eden, đã đề xuất với ApeCoin DAO, xây dựng một Marketplace mới dành riêng cho những người nắm giữ APE có thể mua và bán NFT với mức phí giao dịch cạnh tranh. Magic Eden “ưu ái” gửi lời mới đến ApeCoin Hôm qua, ngày 9 […]

Tether đặt niềm tin vào bước tiến Merge của Ethereum
Thứ Tư, 10/08/2022

Ngay sau khi “ông lớn” Circle – nhà điều hành phía sau đồng stablecoin USD Coin (USDC), “ông trùm” Tether hiện cũng đã chính thức xác nhận hỗ trợ cho công cuộc chuyển đổi của Ethereum, từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS). Tether hỗ trợ PoS của Ethereum Thông báo trên được đưa ra cùng […]

Circle hỗ trợ PoS của Ethereum sau khi Merge hoàn tất
Thứ Tư, 10/08/2022

Circle – Gã khổng lồ đứng sau đồng stablecoin USDC nổi nhất nhì thị trường, đã tỏ rõ lập trường, chỉ hỗ trợ PoS của Ethereum sau khi Merge hoàn tất. Circle đứng về phe PoS Thứ Ba vừa qua, ngày 9 tháng 8, Circle, nhà phát hành stablecoin USD Coin (USDC), đã cam kết […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Sự khác biệt giữa Play to Earn (P2E) và Move to Earn (M2E)
Thứ Năm, 04/08/2022

Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]

Những Telegram Channel Hữu Ích Bổ Trợ Cho Quá Trình Research Crypto Của Bạn
Thứ Tư, 03/08/2022

Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]

Cảnh giác với ‘Bull Trap’ khi thị trường đang ở thế bấp bênh
Thứ Tư, 03/08/2022

Bull Trap (Bẫy tăng giá) là hình thái thường xuất hiện trong giao dịch tiền điện tử. Đây là một chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ nhà đầu tư nào, dù là tay mơ mới vào hay những người lão luyện sành sõi đều cực kỳ e ngại và đôi khi nếu […]

Phương Pháp Research Một Đồng Coin (Phần 2)
Thứ Ba, 02/08/2022

Ở bài viết trước, Blocksolfi đã cung cấp cho anh em một số những tiêu chí và khái niệm cơ bản để anh em có thể research săn được một đồng coin hidden gem tiềm năng. Trong bài viết tuần này của mini series “Phương pháp research crypto”, mình sẽ cung cấp cho anh em […]

Những sai lầm khi lưu trữ khóa bảo mật Seed Phrase
Thứ Hai, 01/08/2022

Ranh giới phân cách thế giới của người giàu và kẻ nghèo đôi khi chỉ là một dãy cụm từ khóa bảo mật Seed Phrase đơn giản. Không lưu trữ cẩn thận mật khẩu của ví là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người chơi tiền điện tử mắc phải. Seed Phrase […]

Phương Pháp Research Một Đồng Coin – Phần 1
Chủ Nhật, 31/07/2022

Thị trường cũng đã chính thức bước vào đautrend được một thời gian, hiện tại nhiều đồng coin tốt đã giảm về giá trị thực của nó, việc mua được những đồng coin tốt này sẽ đóng vai trò cốt lõi quyết định cho sự thành bại trong mùa úp cheng tiếp theo của mỗi […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường