Keyword

Binance bị Hà Lan phạt 3 triệu USD

Đinh Đức Hương Thông Thứ Ba, 19/07/2022
Binance bị phạt 3 triệu USD vì các hoạt động bất hợp pháp tại Hà Lan

Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã đưa ra mức phạt 3,325 triệu euro (3,37 triệu USD) đối với sàn giao dịch Binance vì tiếp tục cung cấp dịch vụ cho công dân nước này mà không đăng ký.

Binance bị ngân hàng Hà Lan phạt 3 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu đang phải đối mặt với hình phạt tại Hà Lan sau khi không nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để hoạt động tại quốc gia này.

Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã phạt Binance Holdings 3,3 triệu euro (3,35 triệu USD) vì đã cung cấp cho người dân nơi đây dịch vụ giao dịch tiền điện tử trong khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, thứ hai vừa qua, ngân hàng trung ương chính thức thông báo và cho biết cơ quan quản lý đã áp dụng mức phạt hành chính vào tháng 4 năm 2022.

DNB chỉ ra rằng bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan đều có nghĩa vụ đăng ký với ngân hàng trung ương để tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cơ quan quản lý cũng đề cập rằng DNB trước đó đã đưa ra cảnh báo công khai cho sàn giao dịch vào ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Theo thông báo, khoản tiền phạt ban đầu là 2 triệu euro, song vì nền tảng sở hữu “một lượng khách hàng rất lớn” cùng với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới “13,7 tỷ USD” tại Hà Lan nên họ đã quyết định nâng mức phạt lên thành 3,325 triệu euro.

DNB cho biết khoản phạt tăng lên cũng là do nền tảng đã kéo dài thời gian vi phạm. Theo ngân hàng, các vi phạm xảy ra từ tháng 5 năm 2020 – khi DNB thực hiện nghĩa vụ đăng ký – cho đến khi ngân hàng đóng cuộc điều tra vào tháng 12 năm 2021. “Do đó, DNB coi những hành vi rất nghiêm trọng”, cơ quan quản lý lưu ý.

Về phía Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới cũng đã lên tiếng trước cáo buộc này. Người đại diện chia sẻ rằng sàn đang trong quá trình nộp đơn đăng ký theo yêu cầu cũng như sẽ làm việc một cách tích cực với Ngân hàng Trung ương để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này.

Do sàn giao dịch đã tuân thủ luật pháp và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh của mình, nên DNB đã giảm tổng số tiền phạt 5%.

Người phát ngôn cho biết công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định của Hà Lan thông qua một tổ chức được thành lập tại địa phương, Binance Nederland BV. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt được chờ đợi từ lâu trong sự hợp tác liên tục của sàn giao dịch với ngân hàng trung ương cũng như sự tham gia ngày càng tăng của công ty với các cơ quan quản lý toàn cầu, đại diện cho biết thêm:

“Mặc dù chúng tôi không có cùng quan điểm về mọi khía cạnh của quyết định, nhưng chúng tôi vô cùng tôn trọng thẩm quyền và tính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý Hà Lan trong việc thực thi các quy định”.

Cho đến nay, Binance đã không trực tiếp xác nhận về việc công ty đã thanh toán tiền phạt hay chưa. Theo thông báo, nền tảng đã phản đối khoản tiền phạt vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Sàn Gemini tiếp tục cắt giảm nhân sự

Ethereum Classic tăng hơn 50% trước tin tức The Merge của Ethereum

Sàn giao dịch Úc Swyftx cắt giảm 21% số nhân sự vì mùa đông crypto
Thứ Sáu, 19/08/2022

Vì lý do lạm phát, suy thoái và thị trường gấu (bear market), Swyftx – sàn giao dịch tiền điện tử của Úc đã buộc phải cắt giảm 21% nhân viên của mình. Swyftx sa thải nhân viên: lo sợ kinh tế suy thoái? Sàn giao dịch tiền điện tử của Úc – Swyftx, phải cắt […]

Hàn Quốc điều tra 16 sàn giao dịch hoạt động ‘chui’
Thứ Sáu, 19/08/2022

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU) cho biết họ đã thông báo cho cơ quan điều tra về hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của 16 sàn giao dịch crypto chưa đăng ký đang hoạt động tại Hàn Quốc vì vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính đặc biệt. Cơ […]

Celer Network tắt cầu nối vì bị tấn công DNS, thiệt hại ước tính 240.000 USD
Thứ Sáu, 19/08/2022

Lại thêm một dự án bị tấn công DNS. Và lần này là Celer Network với thiệt hại ước tính khoảng 240.000 USD.. Nền tảng đã yêu cầu người dùng thu hồi phê duyệt token cho các hợp đồng thông minh trên một số blockchain, bao gồm Ethereum và BSC. Celer Network tắt cầu nối […]

Quỹ crypto viện trợ 54 triệu USD vũ khí cho Ukraine
Thứ Sáu, 19/08/2022

Các khoản viện trợ bằng tiền điện tử đã đóng một “vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine”, một quan chức chính phủ Ukraine khẳng định. Ukraine nhận khoản viện trợ crypto trị giá 54 triệu USD Theo Phó Thủ tướng đất nước, thông qua Aid For Ukraine – một website chính thức […]

Cảnh sát Hàn Quốc tịch thu tiền điện tử vì chưa thanh toán tiền phạt giao thông
Thứ Năm, 18/08/2022

Cảnh sát Hàn Quốc trực thuộc địa phương tại ngoại ô Seoul có quyền tịch thu tiền điện tử nhằm trả số dư tiền phạt vi phạm giao thông của người vi phạm. Cảnh sát Hàn Quốc tịch thu tiền điện tử Một thị trấn của Hàn Quốc gần thủ đô Seoul đã tiến hành […]

Token Manchester United giả tăng vọt 3.000% sau lời trêu của Elon Musk
Thứ Năm, 18/08/2022

Các loại tài sản, truyền thống hay tân thời, liên quan đến token Manchester United cũng tăng vọt sau dòng tweet của Musk. Không chỉ vậy, ngạc nhiên hơn, fan token của Manchester City cũng leo lên theo Token Manchester United giả mạo được “bơm” sau dòng tweet của Elon Musk Manchester United Fan Token […]

Cảnh sát Ấn Độ điều tra người sáng lập BitConnect sau màn Ponzi 2,4 tỷ USD
Thứ Năm, 18/08/2022

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người đồng sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi. Nhiều tháng sau, cảnh sát Ấn Độ mới bắt đầu tiến hành điều tra Kumbhani. Cảnh sát Ấn Độ điều tra người sáng lập BitConnect sau cáo […]

Do Kwon thuê luật sư nhằm đối đầu với thanh tra viên tại Hàn Quốc
Thứ Năm, 18/08/2022

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, khẳng định các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn chưa liên hệ hay đưa ra bất kỳ cáo buộc nào về anh trong cuộc điều tra Terra. Do Kwon vs Hàn Quốc Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, được cho là đã thuê một luật […]

CoinFund ra mắt quỹ đầu tư Web3 trị giá 300 triệu USD
Thứ Năm, 18/08/2022

CoinFund – một trong những quỹ đầu tư lâu đời nhất được hỗ trợ bởi Dapper Labs và Rarible có trụ sở tại New York và Miami, cho biết  đang lên kế hoạch ra mắt một quỹ mạo hiểu chuyên đầu tư vào những giai đoạn “sơ khai” của những dự án tiềm năng. CoinFund […]

Phe Ethereum PoW và những tác động sau The Merge
Thứ Năm, 18/08/2022

Các thợ đào đối mặt với sự thay đổi đột ngột khi Ethereum PoW chuyển đổi sang PoS. Khi vai trò kết thúc, họ buộc phải tìm kiếm các dòng thu nhập khác thay thế. Vì lý do đó những người ủng hộ PoW, đặc biệt là dân đào, đã quyết định giữ cho chuỗi […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Sự khác biệt giữa Play to Earn (P2E) và Move to Earn (M2E)
Thứ Năm, 04/08/2022

Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]

Những Telegram Channel Hữu Ích Bổ Trợ Cho Quá Trình Research Crypto Của Bạn
Thứ Tư, 03/08/2022

Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]

Cảnh giác với ‘Bull Trap’ khi thị trường đang ở thế bấp bênh
Thứ Tư, 03/08/2022

Bull Trap (Bẫy tăng giá) là hình thái thường xuất hiện trong giao dịch tiền điện tử. Đây là một chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ nhà đầu tư nào, dù là tay mơ mới vào hay những người lão luyện sành sõi đều cực kỳ e ngại và đôi khi nếu […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường