Binance bị Hà Lan phạt 3 triệu USD
Nguyễn Tân
Thứ Ba, 19/07/2022
Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã đưa ra mức phạt 3,325 triệu euro (3,37 triệu USD) đối với sàn giao dịch Binance vì tiếp tục cung cấp dịch vụ cho công dân nước này mà không đăng ký.
Binance bị ngân hàng Hà Lan phạt 3 triệu USD
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu đang phải đối mặt với hình phạt tại Hà Lan sau khi không nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để hoạt động tại quốc gia này.
Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã phạt Binance Holdings 3,3 triệu euro (3,35 triệu USD) vì đã cung cấp cho người dân nơi đây dịch vụ giao dịch tiền điện tử trong khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
Theo đó, thứ hai vừa qua, ngân hàng trung ương chính thức thông báo và cho biết cơ quan quản lý đã áp dụng mức phạt hành chính vào tháng 4 năm 2022.
DNB chỉ ra rằng bất kỳ công ty nào cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan đều có nghĩa vụ đăng ký với ngân hàng trung ương để tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cơ quan quản lý cũng đề cập rằng DNB trước đó đã đưa ra cảnh báo công khai cho sàn giao dịch vào ngày 18 tháng 8 năm 2021.
Theo thông báo, khoản tiền phạt ban đầu là 2 triệu euro, song vì nền tảng sở hữu “một lượng khách hàng rất lớn” cùng với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới “13,7 tỷ USD” tại Hà Lan nên họ đã quyết định nâng mức phạt lên thành 3,325 triệu euro.
DNB cho biết khoản phạt tăng lên cũng là do nền tảng đã kéo dài thời gian vi phạm. Theo ngân hàng, các vi phạm xảy ra từ tháng 5 năm 2020 – khi DNB thực hiện nghĩa vụ đăng ký – cho đến khi ngân hàng đóng cuộc điều tra vào tháng 12 năm 2021. “Do đó, DNB coi những hành vi rất nghiêm trọng”, cơ quan quản lý lưu ý.
Về phía Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới cũng đã lên tiếng trước cáo buộc này. Người đại diện chia sẻ rằng sàn đang trong quá trình nộp đơn đăng ký theo yêu cầu cũng như sẽ làm việc một cách tích cực với Ngân hàng Trung ương để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này.
Do sàn giao dịch đã tuân thủ luật pháp và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh của mình, nên DNB đã giảm tổng số tiền phạt 5%.
Người phát ngôn cho biết công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc đáp ứng các yêu cầu quy định của Hà Lan thông qua một tổ chức được thành lập tại địa phương, Binance Nederland BV. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt được chờ đợi từ lâu trong sự hợp tác liên tục của sàn giao dịch với ngân hàng trung ương cũng như sự tham gia ngày càng tăng của công ty với các cơ quan quản lý toàn cầu, đại diện cho biết thêm:
“Mặc dù chúng tôi không có cùng quan điểm về mọi khía cạnh của quyết định, nhưng chúng tôi vô cùng tôn trọng thẩm quyền và tính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý Hà Lan trong việc thực thi các quy định”.
Cho đến nay, Binance đã không trực tiếp xác nhận về việc công ty đã thanh toán tiền phạt hay chưa. Theo thông báo, nền tảng đã phản đối khoản tiền phạt vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Sàn Gemini tiếp tục cắt giảm nhân sự
Ethereum Classic tăng hơn 50% trước tin tức The Merge của Ethereum
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
