Binance mất 90% người dùng sau khi triển khai KYC, để vuột mất hàng tỷ đô doanh thu
Phuong
Thứ Hai, 01/08/2022
Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, giống như hầu hết các đối tác của nó, phải đối mặt với những thách thức về rửa tiền, tài trợ khủng bố và báo chí xấu.
Ba trong số các thành viên cao cấp nhất của nhóm tuân thủ Binance gần đây đã thảo luận về những thách thức mà sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch phải đối mặt trong những lĩnh vực này và nó đã ảnh hưởng đến họ như thế nào trong một cuộc phỏng vấn được báo cáo bởi CoinDesk vào ngày 1 tháng 8.
Đáng chú ý, Binance đã đưa ra quyết định gây tranh cãi vào tháng 7 năm 2021 để giảm số lượng Bitcoin tối đa mà khách hàng không có tài khoản Binance KYC (biết khách hàng của bạn) có thể rút từ 2 BTC xuống còn 0,06 BTC.
Tuy nhiên, theo một trong những Nhân viên tuân thủ hàng đầu của Binance, Tigran Gambaryan, động thái này đã khiến sàn giao dịch tiền điện tử mất ‘hàng tỷ doanh thu’. Khi anh ấy thảo luận về cách Binance lớn hơn theo cấp số nhân so với các đối thủ cạnh tranh nhưng sử dụng ‘phép toán thực tế’, đã lưu ý rằng tỷ lệ hành vi bất hợp pháp là như nhau trên diện rộng.
Ông nói: “Chúng tôi đã mất 90% khách hàng sau khi triển khai KYC, mất hàng tỷ đồng doanh thu.
Binance ‘cũng chỉ tầm tầm hoặc cùng lắm là nhỉnh hơn những sàn giao dịch khác một tí’
Theo nghiên cứu mà Binance thực hiện, số lượng tiền bất hợp pháp được đưa vào được cân so với toàn bộ khối lượng của sàn giao dịch, có thể thấy rằng, mặc dù có một số tiền phi pháp được chuyển lên sàn này, nhưng cùng với đó là một lượng tiền rất lớn.
Gambaryan cho biết:
“Binance cũng same same hoặc cùng lắm là nhỉnh hơn các sàn giao dịch khác một tí. Công cụ của chúng tôi tốt hơn đáng kể so với Kraken, tốt hơn Coinbase ở một số mảng và tệ hơn ở một số mảng khác. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có điểm nào quá nổi bật cả.”
Binance đang hoạt động trong nhiều khu vực pháp lý khác nhau, mà giám đốc tuân thủ chính đã lưu ý rằng “khiến công việc của chúng tôi trở nên khó khăn”, Gambaryan thừa nhận rằng sàn giao dịch cần chú trọng nhiều hơn vào các quốc gia đó (Pháp, Ý và Dubai). Tuy nhiên, thực tế là nó hoạt động trong những lĩnh vực như vậy khiến các cơ quan thực thi pháp luật có thể vào cuộc.
“Có một sự khác biệt lớn [về tần suất các hoạt động phi pháp], không chỉ trong các khoản tiền gửi, nếu bạn nhìn vào tổng phần trăm giao dịch. Binance lớn hơn theo cấp số nhân so với các đối thủ cạnh tranh của nó ”.
Đáng chú ý, Binance đã đánh bật Coinbase để trở thành sàn giao dịch có nhiều Bitcoin nhất được nắm giữ trên toàn cầu, hưởng lợi từ các nỗ lực quan hệ công chúng tăng cường và đảm bảo sự chấp thuận theo quy định đầy đủ ở Dubai vào tháng 3, ở Bahrain, Pháp và Ý vào tháng 5 cũng như ở Tây Ban Nha vào tháng 7 năm 2022.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Đại học Hong Kong ra mắt phòng học thực tế ảo Metaverse
Tài chính kiệt quệ, nhà đầu tư điên cuồng gửi thư đến Celsius, Voyager
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Binance cho biết họ đang “giám sát chặt chẽ” việc nâng cấp Proof-of-Stake theo kế hoạch của Ethereum và sẽ hỗ trợ cho những token Ethereum có tiềm năng phát triển trong tương lai. Lập trường của Binance được đưa ra trong bối cảnh nhiều tổ chức tiền điện tử có mong muốn duy trì […]
Trước đó, Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California đã ra lệnh cho BlockFi và Voyager phải tạm dừng hoạt động tại tiểu bang này. California mạnh tay với Celsius Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính của California (DFPI) tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp trừng phạt các […]
LongHash Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào Web 3.0 hàng đầu châu Á, đã tung ra quỹ tài trợ thứ hai trị giá giá 100 triệu USD. LongHash Ventures “mạnh tay” đầu tư vào Web3 Công ty VC đang lên kế hoạch gọi vốn 100 triệu USD cho Quỹ […]
Theo phát ngôn viên, công ty giao dịch tài chính toàn cầu có trụ sở tại San Francisco, Ripple Labs, hiện đang vướng vào một cuộc chiến cấp cao với cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, cân nhắc mua lại tài sản của Celsius nhằm mở rộng quy mô công ty. Ripple xem […]
Ví Web3 mới tập trung vào DeFi và NFT của nền tảng giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu – Robinhood, vừa đạt được chiến lợi mới khi waitlist vượt mốc 1 triệu người đăng ký. Nền tảng dự kiến sẽ trình làng chiếc ví trên vào cuối năm 2022. Waitlist của ví Robinhood […]
Goerli – một trong những mạng thử nghiệm Merge của Ethereum lớn nhất và quan trọng nhất – đã triển khai thành công vào tối thứ Tư, ngày 10 tháng 8 vừa qua, đánh dấu một cột mốc lịch sử mới, không chỉ đối với cộng đồng Ethereum mà còn cả với toàn bộ thế […]
MicroStrategy – công ty chuyên cung cấp phần mềm di động, dịch vụ dựa trên điện toán đám mây và thông tin kinh doanh, hiện chỉ sở hữu số Bitcoin trị giá gần 3 tỷ USD. CEO mới của MicroStrategy ủng hộ HODL Bitcoin Giám đốc điều hành mới của MicroStrategy (MSTR) Phong Le đã […]
NFT Marketplace danh tiếng nhất trên Solana – Magic Eden, đã đề xuất với ApeCoin DAO, xây dựng một Marketplace mới dành riêng cho những người nắm giữ APE có thể mua và bán NFT với mức phí giao dịch cạnh tranh. Magic Eden “ưu ái” gửi lời mới đến ApeCoin Hôm qua, ngày 9 […]
Ngay sau khi “ông lớn” Circle – nhà điều hành phía sau đồng stablecoin USD Coin (USDC), “ông trùm” Tether hiện cũng đã chính thức xác nhận hỗ trợ cho công cuộc chuyển đổi của Ethereum, từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS). Tether hỗ trợ PoS của Ethereum Thông báo trên được đưa ra cùng […]
Circle – Gã khổng lồ đứng sau đồng stablecoin USDC nổi nhất nhì thị trường, đã tỏ rõ lập trường, chỉ hỗ trợ PoS của Ethereum sau khi Merge hoàn tất. Circle đứng về phe PoS Thứ Ba vừa qua, ngày 9 tháng 8, Circle, nhà phát hành stablecoin USD Coin (USDC), đã cam kết […]
Crytopedia
Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]
Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]
Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]
Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]
Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]
Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]
Bull Trap (Bẫy tăng giá) là hình thái thường xuất hiện trong giao dịch tiền điện tử. Đây là một chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ nhà đầu tư nào, dù là tay mơ mới vào hay những người lão luyện sành sõi đều cực kỳ e ngại và đôi khi nếu […]
Ở bài viết trước, Blocksolfi đã cung cấp cho anh em một số những tiêu chí và khái niệm cơ bản để anh em có thể research săn được một đồng coin hidden gem tiềm năng. Trong bài viết tuần này của mini series “Phương pháp research crypto”, mình sẽ cung cấp cho anh em […]
Ranh giới phân cách thế giới của người giàu và kẻ nghèo đôi khi chỉ là một dãy cụm từ khóa bảo mật Seed Phrase đơn giản. Không lưu trữ cẩn thận mật khẩu của ví là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người chơi tiền điện tử mắc phải. Seed Phrase […]
Thị trường cũng đã chính thức bước vào đautrend được một thời gian, hiện tại nhiều đồng coin tốt đã giảm về giá trị thực của nó, việc mua được những đồng coin tốt này sẽ đóng vai trò cốt lõi quyết định cho sự thành bại trong mùa úp cheng tiếp theo của mỗi […]
