Keyword

Sàn Bitvavo vẫn còn ‘kẹt’ gần 300 triệu USD trong Digital Currency Group, công ty mẹ của Genesis

Nguyễn Tân Thứ Bảy, 17/12/2022
Bitvavo

Thứ Sáu vừa qua, ngày 16 tháng 11, Bitvavo, một sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu tại Hà Lan, lên tiếng khẳng định nền tảng vẫn còn kẹt 280 triệu euro (tương đương khoảng 296,30 triệu USD) trong Digital Currency Group (DCG), một công ty có trụ sở tại Mỹ và là công ty mẹ của Genesis.

Bitvavo vẫn còn gần 300 triệu USD ‘bị kẹt’ trong Digital Currency Group

Ngày 16 tháng 12, sàn giao dịch Bitvavo hàng đầu Hà Lan thông báo không thể rút được số tiền gửi 280 triệu euro (297 triệu USD) tại Digital Currency Group, công ty tiền mã hóa nổi tiếng của Mỹ đang sở hữu một cái tên gặp khó khăn khác là đơn vị lending Genesis Trading.

“DCG hiện đang gặp vấn đề về thanh khoản… Do đó, DCG đã tạm dừng trả nợ cho đến khi vấn đề thanh khoản này được giải quyết”, công ty Hà Lan – Bitvavo, cho biết trên blog của mình.

Sàn tiết lộ lý do sử dụng DCG là để phục vụ dịch vụ “staking off-chain” cho người dùng. Dù số tiền bị ảnh hưởng là rất lớn, thế nhưng Bitvavo khẳng định hoạt động giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng.

Sàn cam kết thiệt hại từ vụ việc chỉ dừng lại ở mức 280 triệu USD euro kẹt trên Genesis, trong khi bản thân vẫn nắm giữ hơn 1,6 tỷ euro tài sản người dùng và tiền mã hóa. Bitvavo cũng nói người dùng ở hiện tại vẫn toàn quyền rút tiền ngay lập tức nếu muốn.

Bitvavo được đăng ký với ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng của mình, nhưng công ty không chịu sự giám sát thận trọng của DNB hoặc Cơ quan Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM).

Digital Currency Group (DCG) là một quỹ đầu tư được thành lập từ 2015 bởi Barry Silbert với sứ mệnh hỗ trợ, đẩy nhanh sự phát triển của một hệ thống tài chính mới trên blockchain, bằng cách xây dựng và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiền số và blockchain.

Bitvavo
Genesis có thể khiến công ty mẹ là DGC phá sản theo.

DCG là top đầu những quỹ đầu tư lớn nhất nhì trong ngành công nghiệp tiền số, với khoản đầu tư vào hơn 100 công ty ở 30 quốc gia khác nhau, bao gồm các công ty dẫn đầu thị trường trong nhiều lĩnh vực như Coinbase, Circle, Ledger, Ripple và ShapeShift.

Họ cũng sở hữu và điều hành ba doanh nghiệp: CoinDesk: Nền tảng truyền thông, đưa tin tức và sự kiện trong ngành; Genesis Trading: Công ty môi giới crypto đang dính tin đồn sắp sửa phá sản; Grayscale Investments: Công ty quản lý tài sản tiền kỹ thuật số lớn nhất và là nhà quản lý của nhiều sản phẩm, bao gồm cả phương tiện đầu tư bitcoin được giao dịch công khai đầu tiên, Bitcoin Investment Trust GBTC.

DGC có thể phá sản?

Digital Currency Group (DCG) đã công bố một lá thư cho các nhà đầu tư để làm rõ tình hình tài chính của mình thời gian qua.

Bên cạnh thông tin tài chính được công bố, DCG cũng cung cấp trang web về các khoản vay liên giữa nó và công ty con Genesis Global Capital. Theo đó, tập đoàn này tiết lộ rằng họ hiện có khoảng 2 tỷ USD tiền nợ. Đáng chú ý là hầu hết trong số nợ đó là các khoản vay liên công ty.

Cụ thể, các khoản vay được Digital Currency Group nhắc đến trong thông báo lần này là 575 triệu USD đến hạn vào năm 2023 và một kỳ phiếu (Promissory Note) 1.1 tỷ USD khác đến hạn vào năm 2032 cho Genesis. Công ty cũng nhận được một khoản tín dụng trị giá 350 triệu USD từ một nhóm do Eldridge lãnh đạo.

Như đã chia sẻ ở trên, Digital Currency Group có một khoản vay 575 triệu USD đến hạn vào năm 2023 từ Genesis. Ahluwalia cho biết DCG có thể đã sử dụng tài sản nắm giữ là Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) của mình làm tài sản thế chấp để nhận khoản vay đầu tiên từ Genesis. Công ty đã mua 778 triệu USD cổ phiếu GBTC từ tháng 3 năm 2021 – tháng 6 năm 2022. Genesis Trading đóng vai trò hỗ trợ chính trong thương vụ này. Và khi 3AC phá sản, DCG đã ngừng động thái mua GBTC này của mình.

Bitvavo
Lá thư tập đoàn này gửi cho các nhà đầu tư tiết lộ về sức khỏe tài chính của DCG. Nguồn: twitter

Digital Currency Group đã liều lĩnh đặt cược vào việc mức chiết khấu so với giá trị tài sản ròng (NAV – Net Asset Value) sẽ sớm kết thúc. Cách làm này cũng tương tự như hành động mà 3AC đã làm trước đó. Điểm chung nữa ở đây là Genesis Lending đã hỗ trợ vốn cho cả DCG và 3AC trên cùng một giao dịch. GBTC ở mức chiết khấu so với NAV từ 7% – 30% trong thời gian đó.

Đương nhiên, thực tế đã không như Digital Currency Group và 3AC tính toán. Họ phải đối mặt với việc giá trị GBTC giảm. Điều này đến từ 2 nguyên nhân chính. Một là sự sụt giảm giá trị của Bitcoin. Và cũng chính điều này đã khiến mức chiết khấu của GBTC so với NAV tăng lên đến 45%. 3AC đã từng là người nắm giữ GBTC lớn nhất. DCG đã đặt một số hoặc tất cả lượng GBTC này khi họ mở lệnh ký quỹ. Và khi càng nhiều GBTC trượt giá, đòn bẩy của DCG càng tăng.

Bitvavo
DGC sở hữu và điều hành nhiều công ty. Nguồn: CoinDesk

Khi 3AC sụp đổ, điều đó cũng có nghĩa là quỹ đầu cơ của Shu Zhu (hiện đang lẩn trồn) đã không có tài sản thế chấp để trang trải khoản vay từ Genesis. Trên thực tế, 3AC đã có khoản thiếu hụt lên đến 462 triệu USD. Để ngăn Genesis Lending mất khả năng thanh toán, Digital Currency Group đã tham gia trợ giúp.

Nó cũng nắm quyền kiểm soát một số cổ phiếu GBTC của 3AC, nếu không muốn nói là tất cả. Tất cả các mô hình này cho thấy rằng DCG đã sử dụng quá mức trên GBTC và với việc tăng mạnh tỷ lệ chiết khấu so với NAV, rất khó để công ty cân bằng được tỷ lệ đòn bẩy.

Tuy nhiên, Digital Currency Group đã làm điều đó dựa trên phần thu nhập của mình và việc bán lượng GBTC nắm giữ. Đương nhiên, với việc giá GBTC giảm mạnh với với NAV thì công ty sẽ phải chịu những khoản lỗ đáng kể. Giá trung bình mà nó trả cho cổ phiếu này là 24 USD. Và tại thời điểm đó, mỗi GBTC đang giao dịch ở mức 9 USD.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Mazars, công ty kiểm toán cho 3 sàn danh tiếng, trong đó có Binance, đã ngừng dịch vụ crypto, xóa website

Paradigm, Amber Group và Binance cắt giảm lương thưởng tháng 12 của nhân viên

Báo cáo nền kinh tế USDC số đầu tiên: USDC luôn chốt tỷ lệ 1:1 với USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]

HashKey Capital hoàn thành vòng vốn 500 triệu USD cho quỹ phát triển dự án Web3
Thứ Tư, 18/01/2023

HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]

PancakeSwap và những cột mốc đáng chú ý của trong năm 2022
Thứ Tư, 18/01/2023

PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]

Polygon hoàn thành lần nâng cấp hard fork – MATIC chạy đà, tiến gần đến mốc 2 USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]

Nhật Bản muốn Crypto được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Thứ Ba, 17/01/2023

Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]

Visa hỗ trợ Alchemy Pay ra mắt thẻ Crypto
Thứ Ba, 17/01/2023

Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]

e-CNY lần đầu tiên được sử dụng trong giao dịch chứng khoán
Thứ Ba, 17/01/2023

Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]

Chủ tịch SEC liên tục cảnh báo: ‘Tiền mã hóa sẽ thất bại, đừng bị cuốn vào FOMO’
FED
Thứ Ba, 17/01/2023

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]

Binance cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ tài sản bên ngoài sàn
Thứ Ba, 17/01/2023

Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]

ChatGPT dự đoán giá Bitcoin vào năm 2030
Thứ Ba, 17/01/2023

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 lần thứ II như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường