Keyword

Bộ Tài chính Mỹ quyết định hỗ trợ dân Mỹ được rút tiền khỏi Tornado Cash

Nguyễn Tân Thứ Tư, 14/09/2022

Không chỉ vậy, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, người dân sẽ không bị khép tội khi lan truyền mã nguồn mở của “máy trộn” Tornado Cash.

Bộ Tài chính Mỹ cho phép dân Mỹ rút tiền khỏi Tornado Cash

Sau hơn một tháng im lặng kể từ khi ra quyết định trừng phạt “máy trộn” Ethereum Tornado Cash, thứ ba vừa qua, ngày 13 tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã lên tiếng, hỗ trợ người dùng Tornado Cash có cơ hội “thoát thân” và thu hồi số tiền đang “tồn kho” trên đây, đồng thời phân tích những câu hỏi cấp bách và nghiêm trọng, liên quan đến những tác động tiêu cực và tích cực khi cơ quan ban lệnh trừng phạt.

Động thái xử phạt Tornado Cash của Bộ Tài chính vào tháng 8 đã khiến cộng đồng crypto rơi vào tình trạng hoang mang và lo ngại về quyền riêng tư cũng như sự giám sát của chính phủ, đồng thời khiến nhiều người tự hỏi liệu những giao dịch crypto hàng ngày của họ có thể bị Chính quyền khép tội và có thể bị khởi tố trách nhiệm hành chính về hành vi này hay không.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính, vào thời điểm đó, đã lập luận rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện và liên đới đến việc rửa hàng trăm triệu USD bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp cũng như tiếp tay cho khủng bố mở rộng “địa bàn làm ăn”.

Bộ Tài chính Mỹ
Thông tin đăng tải về lệnh trừng phạt trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Mỹ

Vì vậy, theo bản cập nhật hôm thứ Ba vừa qua cho phần “Câu hỏi thường gặp” trên trang web của mình, OFAC hiện đang hỗ trợ người dùng Tornado Cash có cơ hội “thoát thân” và rút tiền đã ký gửi một cách hợp pháp từ nền tảng trên.

Như vậy, những cá nhân gửi tiền vào Tornado Cash trước ngày 8 tháng 8 – ngày Bộ Tài chính đóng băng tài sản nằm trong danh sách đen và cấm tổ chức đó tham gia vào các giao dịch với công dân Mỹ – có thể yêu cầu cơ quan OFAC cấp giấy phép đặc biệt và nếu được thông qua, nhà đầu tư có quyền họ truy cập nền tảng và rút tiền của mình. Bộ nhấn mạnh:

“OFAC sẽ lên chính sách cấp phép thuận lợi với người dùng khi sử dụng các ứng dụng bị liệt vào danh sách trừng phạt, với điều kiện là giao dịch đó không liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật khác”.

Ngoài ra, theo thông tin trên web chính thống, những cá nhân bị hacker “trêu đùa” và bị vô cớ gửi những số tiền nhỏ của quỹ liên kết Tornado Cash có thể sẽ không bị truy tố hình sự.

Bộ Tài chính Mỹ 2
Mục Câu hỏi thường gặp, câu số 1079, liên quan đến vấn đề rút tiền trên Tornado Cash, cập nhật ngày 13 tháng 9

Ngoài ra, theo thông cáo báo chí, Tornado Cash đã bị liệt vào danh sách Chỉ định Đặc biệt Quốc gia (SDN) bên cạnh 44 ví Ethereum và USDC liên quan. Những ví bị cấm gồm có hợp đồng thông minh vận hành Tornado Cash, địa chỉ Gitcoin và ví quyên góp Tornado Cash.

Trên lý thuyết, nếu ta tương tác tài chính với những địa chỉ đó, đồng nghĩa với việc ta đang đứng về phe đối nghịch với Chính phủ. Trong những ngày sau lệnh trừng phạt, một người dùng Tornado Cash ẩn danh đã “trêu đùa” một số người nổi tiếng, như Jimmy Fallon và Logan Paul, bằng cách gửi cho họ một số tiền nhỏ và do đó có khả năng khiến họ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Chính phủ đã thông báo rằng họ sẽ “không ưu tiên giải quyết” những cá nhân, như những người nổi tiếng kể trên, những người “đã nhận được số tiền ít ỏi và không mong muốn” từ Tornado Cash.

Tuy nhiên, câu trả lời trên vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề.

Số crypto mà cơ quan coi là “nhỏ bé”, trong bối cảnh rối ren như hiện này, vẫn chưa được Bộ tìm hiểu rõ. Hơn nữa, làm thế nào để Bộ Tài chính có thể đánh giá tính xác thực của những giao dịch liên quan đến các địa chỉ bị liệt vào danh sách đen này: giao dịch nào là “vô cớ” và giao dịch nào là “cố tính”.

Mặc dù Bộ Tài chính tuyên bố rằng, công dân Mỹ nào tương tác tài chính với Tornado Cash cũng sẽ bị khép tội, nhưng việc lan truyền thông tin về “máy trộn” – bao gồm cả mã nguồn mở cơ bản của nền tảng – lại được xem là hành vi hợp pháp.

Nhưng trên thực tế, chỉ vài giờ sau thông báo của Bộ Tài chính về các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào đầu tháng 8, nền tảng phát triển phần mềm Github, thuộc sở hữu của Microsoft, đã xóa mã nguồn của Tornado Cash khỏi trang web của mình như một biện pháp phòng ngừa.

Kể từ đó, nhiều cá nhân – bao gồm cả giáo sư Johns Hopkins – đã tiến hành nhiều bước để phát tán công khai mã cơ bản của Tornado Cash, nhằm “ẩn ý” chống lại quyết định của chính phủ Hoa Kỳ.

“Bản thân việc tương tác với mã nguồn mở hoàn toàn không bị cấm”. Bộ Tài chính nhấn mạnh. “Công dân Mỹ sẽ không bị quy định trừng phạt của Hoa Kỳ ngăn trở hành vi sao chép mã nguồn mở và cung cấp chúng trực tuyến cho người khác xem, cũng như thảo luận, giảng dạy về mã nguồn mở trong các ấn phẩm bằng văn bản, chẳng hạn như sách giáo khoa, tài liệt khoa học”.

Đồng thời, mỗi quốc gia đều có lập trường khác nhau về vấn đề trên. Hà Lan lập luận rằng hành động viết code cho một công cụ như Tornado Cash “có thể bị trừng phạt” nếu mã được thiết kế “cho mục đích duy nhất”, phục vụ hành vi phạm tội.

Vài ngày sau lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính đối với Tornado Cash, chính phủ Hà Lan đã bắt giữ nhà phát triển 29 tuổi Alexey Pertsev có liên quan đến Tornado Cash. Tòa án Hà Lan đã quyết định, lập trình viên của Tornado Cash – Alexey Pertsev, không được nhận quyền bảo lãnh. Lập trình viên nổi tiếng này chắc chắn sẽ phải ngồi tù thêm ba tháng nữa trước khi có bất kỳ phán quyết nào khác.

Việc bắt giữ Pertsev đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề của cộng đồng tiền điện tử, làm dấy lên các cuộc tranh luận, phản đối trên mạng và thực tế ngay tại Hà Lan. Theo nhiều người, Pertsev không hề liên quan đến tính ứng dụng của Tornado Cash. Đặc biệt vì mã nguồn Tornado Cash là mã nguồn mở và do đó lập trình viên không có ý định vi phạm pháp luật.

Bộ Tài chính Mỹ
Nhiều người tụ tập tại Quảng trường Dam của Amsterdam phản đối việc giam giữ Pertsev

Hơn 50 người đã tập trung tại Quảng trường Dam của Amsterdam vào ngày 22 tháng 8, phản đối việc giam giữ bất công của Pertsev.

Ngoài ra, trên Twitter và Telegram, nhiều hội nhóm được lập ra, với hashtag #FreeAlex nhằm kêu gọi mọi người ký vào bản kiến nghị giải thoát cho Pertsev. Họ đang tìm cách thu thập 2.500 chữ ký và hiện đã thu gom được 2.485.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

SWIFT và Symbiont công bố thí điểm blockchain cấp doanh nghiệp

Doanh số của NFT Doodles tăng vọt 1.200% sau khi được định giá 704 triệu USD

‘Cánh tay trái đắc lực’ của Do Kwon bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ
Thứ Năm, 06/10/2022

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết đã tiến hành bắt giữ nghi phạm đầu tiên là Yoo Mo – trợ lý đồng thời là người đứng đầu các hoạt động kinh doanh chung của Terraform Labs sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã toàn […]

Các nhãn hiệu NFT và blockchain tại Mỹ vượt mốc 6.000 vào năm 2022, gấp 3 lần năm 2021
Thứ Năm, 06/10/2022

Với mức định giá lên tới 11 tỷ USD và có dấu hiệu tiếp tục tăng vọt, thị trường NFT cũng như việc đăng ký nhãn hiệu NFT chính là điểm nóng cho các hoạt động gian lận. Mặc dù NFT đại diện cho quyền sở hữu bất biến của blockchain, nhưng chúng không phải […]

Thực hư chuyện Elon Musk hiện thực hóa việc thanh toán tiền điện tử trên Twitter
Thứ Năm, 06/10/2022

Sau khi quay đầu chấp nhận lời đề nghị mua lại Twitter, tập đoàn đầu tư Crypto Rand Investment Group đã có bài góc nhìn, chia sẻ những thay đổi tiềm năng mà Elon Musk có thể mang đến cho nền tảng mạng xã hội này. Trong đó, đội ngũ nhận định rằng, có khả […]

ArDrive Mobile ra mắt trên Google Play, mang bộ nhớ dữ liệu phi tập trung cho các thiết bị Android
Thứ Năm, 06/10/2022

Nền tảng lưu trữ dữ liệu phi tập trung ứng dụng di động của ArDrive đã chính thức hoạt động trên cửa hàng Google Play, cung cấp cho người dùng một giải pháp thay thế Google Drive để lưu trữ dữ liệu. ArDrive khởi chạy trên Google Play ArDrive Mobile là ứng dụng lưu trữ […]

Circle ‘thiêu rụi’ 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong ba tháng qua
Thứ Năm, 06/10/2022

Theo báo cáo, công ty Circle đã “tiêu huỷ” 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong 3 tháng qua sau “bão FUD”. Động thái này thể hiện tâm lý các nhà đầu tư đang tìm cho mình “nơi trú ẩn” trước bối cảnh khắc nghiệt của thị trường hiện tại. 9 tỷ đô nguồn cung […]

Yuga Labs công bố ra mắt hội đồng BAYC, đón nhận các góc nhìn mới
Thứ Năm, 06/10/2022

Nhằm có cái nhìn đa chiều hơn về các sáng kiến, mới đây Yuga Labs đã thành lập hội đồng cộng đồng BAYC. Tổ chức bao gồm bảy nhà sưu tập BAYC nổi bật được giao nhiệm vụ cung cấp các phản hồi cho công ty và nâng cao tinh thần cho những dự án […]

Sau 2 năm kéo dài, châu Âu chính thức hoàn thiện các quy tắc crypto
Thứ Năm, 06/10/2022

“Đây là cột mốc đánh dấu khép màn của một cuộc thảo luận kéo dài nhiều kì, nóng bỏng nhưng cần thiết giữa các nhà đồng lập pháp của Liên minh Châu Âu”, tổ chức European Crypto Initiative thuộc châu Âu cho biết trên tin tức vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 10. Châu […]

OKEx bất ngờ bị Nga chặn mà không rõ lí do
Thứ Năm, 06/10/2022

Văn phòng Tổng công tố của quốc gia đang xảy ra xung đột với Ukraine, Nga, đã bất ngờ đưa OKEx vào danh sách đen của mình. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa rõ động thái này đến từ nguyên nhân gì, đây cũng không phải lần đầu quốc gia này “ngang nhiên” chặn một […]

NEAR bắt tay với Google Cloud nhằm thúc đẩy sự phát triển của Web3
Thứ Năm, 06/10/2022

Thông qua hợp tác với NEAR Protocol, Google Cloud sẽ hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng và mở rộng quy mô dự án dApp của họ.Thỏa thuận ký kết này tương tự những nước đi mà Google Cloud từng thực hiện với BNB Chain và Aptos cho hành trình tiến sâu vào Web3 của mình. NEAR là đối […]

Lật lại vụ án giới crypto, khi Mỹ bất lực nhìn hàng triệu USD ‘không cánh mà bay’
Thứ Tư, 05/10/2022

Trước đây, với tham vọng kiểm soát chặt chẽ crypto, chức trách Mỹ đã cất công tạo ra một thiết bị lưu trữ nhằm chôn sâu những token của những dự án vi phạm. Nhưng rồi, một nhân vật đã phát hiện ra và khai quật kho báu này. Cùng BlockSolFi lật lại vụ án […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường