Keyword

Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ số Bitcoin trị giá 3,36 tỷ USD trên dark web

Nguyễn Tân Thứ Ba, 08/11/2022

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã tịch thu một lượng Bitcoin (BTC) trị giá kỷ lục 3,36 tỷ USD có liên hệ với chợ đen Silk Road khét tiếng một thời.

Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ 3,36 tỷ USD Bitcoin

Hàng nghìn bitcoin đã bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu trong đầu tuần này. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết, lần thu giữ tài sản lớn nhất lịch sử tính đến tháng 11 năm 2021, song đến nay đã rơi xuống vị trí thư hai – sau lần tịch thu 3,6 tỷ USD từ vụ hack Bitfinex vào đầu năm 2022.

“Vụ thu giữ này từng là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Mỹ và tính đến thời điểm hiện tại vẫn là vụ thu giữ tài chính lớn thứ hai Bộ từ trước đến nay”.

Theo đó, vào tối ngày 7 tháng 11 (giờ Việt Nam), Bộ Tư pháp Mỹ đã đăng bài, tuyên bố với giới báo chí, đã tịch thu 50.076 Bitcoin được cất giấu bởi James Zhong, nghi phạm có liên quan đến “chợ đen” Silk Road vào năm 2012. Đối tượng cũng đã chịu nhận tội trong phiên tòa ngày 4 tháng 11 vừa qua.

Bộ Tư pháp Mỹ
Bộ Tư pháp đăng thông cáo báo chí về vụ tịch thu trên vào ngày 7 tháng 11. Nguồn: justice.gov

Zhong bị cáo buộc đánh cắp Bitcoin từ Silk Road và thực hiện hàng loạt các biện pháp tinh vi để che giấu số BTC chiếm được trong hơn 10 năm này. Sau quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát cuối cùng cũng truy tìm được tung tích đối tượng, đột kích thẳng vào nhà của Zhong tại bang Georgia và tịch thu thành công toàn bộ lượng Bitcoin trên.

Lần theo dấu vết

Theo Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, hành vi tội phạm trên đã được thực hiện gần một thập kỷ trước. Khi đó, tên tội phạm đã “cao tay”, giấu kín số BTC trên. Tuy nhiên, sau khi nhận được lệnh khám xét, chính quyền đã thu giữ tài sản từ nhà của Zhong vào ngày 9 tháng 11 năm 2021.

“Nhờ khả năng truy tìm crypto tân thời và công tác điều tra hình sự truyền thống nhưng đầy kinh nghiệm của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và thu hồi bộ nhớ cache số tiền của tội phạm. Trường hợp này là minh chứng cho thấy chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi dòng tiền, cho dù được giấu kỹ đến đâu”.

Sau khi Zhong nhận tội lừa đảo, người đàn ông 32 tuổi này hiện phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.

Silk Road cho phép mọi người mua và bán ma túy và hàng hóa bất hợp pháp khác, đồng thời sử dụng bitcoin để tài trợ ẩn danh cho các giao dịch đó. Web đen trên đã bị chính quyền liên bang Mỹ đóng cửa vào năm 2013 và người sáng lập Ross Ulbricht cũng bị kết án tù chung thân 2 năm sau đó.

Từ khi Silk Road đi vào hoạt động, hàng nghìn người buôn bán ma túy và các tổ chức, cá nhân cung cấp chất cấm đã sử dụng nó để phân phối “hàng trắng” và dịch vụ bất hợp pháp cho hơn 100.000 người mua.

Bộ Tư pháp Mỹ
Hệ thống thanh toán của Silk Road. Nguồn: CoinDesk

Vào thời điểm bị gỡ bỏ cách đây 7 năm, Silk Road có gần 13.000 danh sách về ma túy bất hợp pháp và “nhiều danh sách khác” cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp như hack máy tính và giết người cho thuê, theo đơn kiện.

Những doanh số đó đã tạo ra tổng cộng hơn 9,5 triệu Bitcoin. Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Silk Road đã sử dụng một quy trình để khiến việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử cá nhân trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, vào tháng 11 năm 2020, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành tịch thu toàn bộ Bitcoin có trong địa chỉ ví 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, bao gồm 69,370.22491543 BTC cùng một lượng Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) và Bitcoin SV (BSV) tương đương có trong ví – tổng giá trị hơn 1 tỷ USD, với cáo buộc rằng địa chỉ ví nào có liên hệ với chợ đen Silk Road khét tiếng một thời.

Bộ Tư pháp Mỹ
Giao dịch trong địa chỉ ví 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx. Nguồn: Blockchain

Trong tài liệu gửi lên tòa án, các công tố viên Mỹ cho biết một hacker chưa rõ danh tính đã đánh cắp số tiền trên từ Silk Road và di chuyển chúng đến địa chỉ ví 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx vào tháng 04 năm 2013. Số tiền trên đã ngủ yên trong ví từ đó cho đến thời điểm bị tịch thu. Tên hacker có vẻ như đã đồng ý hợp tác với chính quyền Mỹ, dẫn đến việc số tiền BTC trên được chuyển về tay của Bộ Tư pháp Mỹ.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Chuyên gia nhận định: Bitcoin đang ở thế megaphone pattern, có thể chạm mức 80.000 USD vào năm 2023

Ủy ban EU đề xuất ban luật nhằm kiểm soát đồng Euro kỹ thuật số

Chủ tịch CFTC bị các nhà lập pháp thẩm tra về vụ bê bối của FTX
Thứ Năm, 01/12/2022

Cú sập đầy ngỡ ngàng của FTX là một trong những thất bại đáng kinh ngạc nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam Bankman-Fried từ một tỷ phú “thiên tài”, “ngôi sao sáng” của làng tiền số nay lại trở thành kẻ tội đồ chỉ sau một đêm. Ngày qua ngày, ngày càng […]

Fleek huy động thành công 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Polychain Capital và loạt ‘tên tuổi’ lớn khác
Thứ Năm, 01/12/2022

Nền tảng dành cho nhà phát triển Web3 Fleek đã huy động được 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A do Polychain Capital dẫn đầu. Ngoài Polychain Capital, các nhà đầu tư tham gia vào vòng tài trợ này còn có Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Distributed […]

Ông lớn trong làng ‘môi giới’ TP ICAP nhận được giấy phép Crypto của UK
Thứ Năm, 01/12/2022

TP ICAP đã nhận được giấy phép đăng ký làm nhà cung cấp sàn giao dịch crypto với cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh thông qua marketplace Fusion Digital Assets. TP ICAP tiến bước vào không gian Crypto Công ty môi giới tài chính lớn nhất thế giới TP ICAP đã […]

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Cựu “đối tác” của Donald Trump, Mazars, được chỉ định làm rõ khoản dự trữ cho Binance
Thứ Năm, 01/12/2022

Binance quyết định thuê công ty kế-kiểm toán Mazars nhằm hỗ trợ xác minh bằng chứng dự trữ của mình. Được biết, đơn vị tại Mỹ của Mazars trước đây từng làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông. Mazars sẽ phụ trách kiểm toán và xác minh dự trữ […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường