Brazil phá thành công dự án đa cấp lừa đảo 29.000 Bitcoin

Brazil phá thành công dự án đa cấp lừa đảo hơn 29.000 Bitcoin

10/01/2022

Brazil phá thành công dự án đa cấp lừa đảo hơn 29.000 Bitcoin

Share

Johann Steynberg của dự án lừa đảo tiền điện tử Ponzi “Mirror Trading International (MTI)” đã bị bắt ở Brazil vài ngày trước sau khi biến mất với gần 29.000 BTC

Johann Steynberg, một người Nam Phi được biết đến với việc điều hành đường dây lừa đảo Ponzi trị giá hàng triệu USD Mirror Trading International (MTI), gần đây đã bị bắt tại Brazil.

Đây sẽ là một vụ bắt giữ quy mô lớn khác bị bắt tại Brazil. Một vài tháng trước, Claudio Oliveira của nhóm Bitcoin Banco cũng đã bị buộc tội vì lừa đảo 7.000 Bitcoin của các nhà đầu tư vào năm 2019.

Brazil ghi được một điểm khác trong việc chống lại các trò gian lận tiền điện tử

Johann Steynberg đã lừa đảo hàng nghìn người trên khắp thế giới sau khi tạo ra một kế hoạch Ponzi và hứa hẹn lợi nhuận lên đến 10%. Theo ước tính sơ bộ, hơn 29.000 bitcoin đã bị đánh cắp bởi công ty của Steynberg.

Johann Steynberg bị bắt tại Goiânia, thủ phủ của bang Goiás của Brazil. Theo thông cáo báo chí chính thức từ chính quyền Goiás, vụ bắt giữ được thực hiện dựa trên sự phối hợp giữa các lực lượng địa phương, Cảnh sát Liên bang Brazil và Interpol.

Rõ ràng, cơ quan thực thi pháp luật Brazil đã nhận được thông tin rằng Johann Steynberg đã ở trong nước sau khi trốn khỏi Nam Phi vào năm 2020 sau sự sụp đổ của nền tảng Mirror Trading International.

Theo Chỉ huy của Nhóm Can thiệp Nhanh, Raimundo Coelho Pinto Júnior, công việc tình báo kéo dài khoảng một tháng. Sau thời gian đó, cảnh sát đã tìm thấy Johann Steynberg, thu giữ một số danh tính giả, thiết bị điện tử, một số ghi chú với thông tin hữu ích, thẻ tín dụng, máy tính xách tay và các hàng hóa có giá trị khác.

”Các nhân viên cảnh sát của chúng tôi bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng nghi phạm và sau một cuộc làm việc căng thẳng được tiến hành trong khoảng một tháng, có thể xác định và tiếp cận đối tượng… Cảnh sát Liên bang và Interpol [đơn vị ở Brasília] đã biết về cuộc điều tra. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện cách tiếp cận, đối tượng đã được trình diện với Giám đốc của PF để thực hiện lệnh bắt giữ quốc tế và truy tố về tội giả mạo.”

Tên tội phạm đã bị tóm gọn và bị đưa vào tù vì tội sử dụng tài liệu giả.

Cách thức hoạt động của dự án đa cấp

Mirror Trading International (MTI) tự marketing như một nền tảng đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao khi người dùng đầu tư nhiều tiền hơn.

Nền tảng này được thành lập ở Nam Phi vào năm 2019 và hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo khoảng 10% mỗi tháng. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó có 170.000 khách hàng trên khắp thế giới với hơn 1 tỷ USD tài sản được quản lý.

Khi khách hàng bắt đầu báo cáo rằng MTI đã phong tỏa số dư của họ, nhà chức trách đã tiến hành điều tra sau nhiều lần khiếu nại. Johann Steynberg biến mất ngay sau đó, dẫn đến một cảnh báo của Interpol.

Nhà chức trách Brazil và Interpol đã bắt giữ Steynberg vào đêm giao thừa.

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TƯƠNG TỰ