Các đồng sáng lập của BitMEX bị tòa án phán quyết phạt 30 triệu đô - BlockSolFi

Các đồng sáng lập của BitMEX bị tòa án phán quyết phạt 30 triệu đô

06/05/2022

Các đồng sáng lập của BitMEX bị tòa án phán quyết phạt 30 triệu đô

Share

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã phạt dân sự những người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX tổng cộng 30 triệu đô.

Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã kiện BitMEX và nhóm điều hành của sàn này vào tháng 10 năm 2020. Một thỏa thuận vào tháng 8 năm 2021 cho thấy rằng BitMEX đã mở dịch vụ giao dịch chui và swap token mà không được sự cấp phép của CFTC. Ngoài việc không đăng ký với CFTC, phán quyết cũng cho thấy công ty không thực hiện đủ các biện pháp chống rửa tiền và xác minh danh tính KYC.

Kết quả đó buộc BitMEX phải trả khoản phạt 100 triệu đô và cấm công ty cung cấp các sản phẩm phái sinh ở Mỹ.

BitMEX chật vật giữa vòng lao lý

Giờ đây, lệnh chấp hành từ cơ quan quản lý hợp đồng tương lai yêu cầu các đồng sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed mỗi người phải trả 10 triệu đô vì vi phạm luật hàng hóa liên bang. đồng thời cũng cấm họ không được tiếp tục vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của CFTC.

Bên cạnh các cáo buộc dân sự đó, còn có một cáo buộc hình sự khác chống lại những người đồng sáng lập BitMEX. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã truy tố Hayes, Delo và Reed về tội cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Cả ba đều đã nhận tội, và Hayes đã yêu cầu được quản chế và được ra nước ngoài trước phiên xử tuyên án.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Giá XRP tăng mạnh sau thông tin toà án sẽ bác bỏ cáo buộc của SEC lên Ripple

Tin tặc Triều Tiên đang rửa tiền điện tử bằng các kỹ thuật rất tinh vi

BÀI TƯƠNG TỰ