Brazil đột kích 6 sàn giao dịch crypto có hành vi rửa tiền và trốn thuế gần 391 triệu USD

Nguyễn Tân Thứ Bảy, 24/09/2022
Brazil

Thứ năm vừa qua, ngày 22 tháng 9, cảnh sát Liên bang Brazil bắt đầu truy quét sáu sàn giao dịch tiền điện tử nhằm tiến hành điều tra hành vi trốn thuế và rửa tiền bằng tiền điện tử. Hiện cơ quan vẫn chưa tiết lộ danh tính những sàn trên.

Brazil đột kích 6 sàn giao dịch crypto ngăn chặn hoạt động rửa tiền crypto

Cảnh sát Liên bang Brazil và cơ quan thuế Brazil đã cùng nhau hợp tác, bước vào giai đoạn cuối cùng của “Chiến dịch Colossus”, vốn kéo dài hơn 4 năm lịch sử. Theo báo cáo chính thức được đưa ra từ phía cảnh sát, cơ quan đã tiến hành tổ chức 101 cuộc điều tra theo lệnh của tòa án hình sự tại São Paulo ban hành.

Theo đó, 158 nhân viên chính phủ, bao gồm 130 cảnh sát liên bang, 28 quan chức của cơ quan thuế Brazil đã tham gia vào chiến dịch “dài hơi” này, thực hiện các lệnh tìm kiếm và thu giữ nhắm vào sáu sàn giao dịch tiền điện tử, bốn tổ chức ngoại hối và các công ty có hành vi “thổi giá” nhằm hỗ trợ các hoạt động rửa tiền.

Brazil

Trong đó, cảnh sát Liên bang đã thực hiện hai lệnh bắt và 37 lệnh khám xét và thu giữ tại bốn bang của đất nước, bao gồm Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo và Santa Catarina. Ngoài ra, cảnh sát đã ra lệnh phong tỏa khoảng 238 triệu USD tài sản và chứng khoán của đối tượng điều tra.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền thông qua hệ thống chuyển tiền. Theo thông cáo báo chí do Cảnh sát Liên bang đưa ra, các đối tượng đã rửa tiền và trốn thuế gần 391 triệu USD. Cảnh sát Liên bang tuyên bố:

“Các nguồn tiền đó được nhập khẩu và luân chuyển thông qua hệ thống tài chính chính thức, thông qua các công ty vỏ bọc, không có năng lực kinh tế và tài chính, và được chuyển qua các tài khoản trung chuyển cho đến khi chúng chuyển đổi thành các loại tiền điện tử có thể được sử dụng ở nước ngoài”.

Brazil
Thông cáo báo chí được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Cảnh sát Liên bang. Nguồn: gov.br

Các nhà chức trách tin rằng ba nhóm đã tham gia vào quy trình lừa đảo này. Nhóm đầu tiên được thành lập gồm các công ty có nhiệm vụ thổi giá. Theo đó, đối tượng đã mua số lượng lớn tài sản tiền điện tử ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Singapore và Hồng Kông. Nhóm thứ hai là các sàn giao dịch tiền điện tử, hoạt động như những người trung gian.

Nhóm thứ ba bao gồm các công ty và cá nhân giả mạo đã mua các tài sản tiền điện tử này. Trong số những tài khoản tiến hành giao dịch trên, có những người đã qua đời, những người nằm trong các chương trình trợ giúp, và những người già trên 90 tuổi. Hơn 1.300 công ty giả mạo này được quản lý bởi một kế toán viên duy nhất.

Đây là một trong những chiến dịch truy quét hành vi tội phạm liên quan đến tiền điện tử lớn nhất Brazil. Song song đó, Brazil cũng tiến hành những hoạt động khác như Kryptos và Compliance, đã được lực lượng chính phủ thực hiện vào năm ngoái.

Sự phát triển mạnh mẽ cùng nhiều hành vi tiêu cực tiềm ẩn tại Brazil

Cảnh sát liên bang Brazil cho biết họ đã thu giữ 591 Bitcoin vào năm ngoái, trị giá gần 28 triệu USD vào thời điểm đó. Cảnh sát cũng thu giữ gần 14 triệu reais Brazil (gần 2,7 triệu USD) và các loại tiền khác, cũng như 21 xe sang, đồng hồ giá trị cao, đồ trang sức, điện thoại di động và tài liệu.

Bên cạnh đó, ngày 7 tháng 7, cảnh sát liên bang của Brazil đã triển khai chiến dịch truy quét một băng nhóm khai thác vàng trái phép có hành vi rửa tiền thông qua sử dụng tiền điện tử. Tổng cộng 5 đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát liên bang, băng nhóm với tên gọi Greed đã thông đồng với một số công ty chăm sóc sức khỏe, ít nhất từ năm 2012, để tiến hành các hoạt động rửa tiền từ việc khai thác vàng bất hợp pháp ở phía Bắc bang Rondonia.

Brazil

Nhóm tội phạm này đã sử dụng token riêng để thực hiện giao dịch hàng tỷ USD, song đây chỉ là một trong các phương pháp rửa tiền mà băng nhóm này đã áp dụng.

Token mà băng nhóm sử dụng được một công ty ma tạo ra nhằm biện minh cho nguồn gốc số tiền phát sinh từ hoạt động khai thác vàng. Số tiền bất hợp pháp được coi như khoản đầu tư của các bên thứ ba.

Cảnh sát liên bang đã tiến hành một phân tích sao kê, với kết quả cho thấy từ năm 2019 đến năm 2021, các tài khoản ngân hàng của băng nhóm đã thực hiện giao dịch hơn 16 tỷ reais (tương đương 3 tỷ USD).

Cảnh sát cho biết băng nhóm này còn sở hữu một công ty khai thác mỏ vàng khác, trong đó sử dụng các giấy phép môi trường không hợp lệ, nhằm hợp pháp hóa lượng vàng khai thác trái phép từ các mỏ ở Bắc Brazil.

Tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến ở Brazil. Vào tháng 7, tổ chức kỹ thuật số Nubank thông báo, chỉ một tháng sau khi ra mắt, nền tảng đã thu được một triệu người dùng. Đồng thời, sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào khu vực Châu Mỹ Latinh – Bitso, cho biết họ đã đạt được một triệu người dùng tại quốc gia này sau một năm hoạt động.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

USDT mở rộng lãnh thổ sang blockchain Polkadot

NFT Marketplace của FIFA đi vào hoạt động trên Algorand 

“Cha đẻ” PUBG: từ game mobile đến Metaverse và NFT
Thứ Tư, 28/09/2022

Brendan Greene, “cha đẻ” tựa game PUBG: Battlegrounds đã hé lộ trò chơi tiếp theo của mình – một tựa game metaverse được hỗ trợ bởi blockchain. “Cha đẻ” của PUBG hy vọng tạo nên một tựa game với metaverse và NFT Trong một cuộc phỏng vấn với Hit Points, nhà phát triển trò chơi […]

Ribbon Finance ra mắt sàn giao dịch quyền chọn trên Ethereum
Thứ Tư, 28/09/2022

Ngay thời điểm “mùa đông tiền mã hoá”, thị trường giao dịch phái sinh tiền mã hoá dường như trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ribbon Finance đã ngay lập tức ra mắt sản phẩm sàn giao dịch quyền chọn, cho phép người dùng giao dịch các loại quyền chọn khác nhau trên […]

Further Ventures ra mắt quỹ 200 triệu USD, hỗ trợ bởi ADQ của Abu Dhabi
Thứ Tư, 28/09/2022

Một quỹ đầu tư mới đã được hỗ trợ bởi “vương quốc dầu mỏ” Abu Dhabi, một trong những thủ đô lớn của các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Further Ventures vừa qua đã trình làng quỹ tài trợ 200 triệu USD nhằm xây dựng các lĩnh vực bao gồm tài sản kỹ […]

Trung Quốc phá đường dây rửa tiền điện tử hơn 5,6 tỷ USD
Thứ Tư, 28/09/2022

Các nhà chức trách ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc đã bắt giữ 93 đối tượng có hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử. Các nhân viên thực thi pháp luật từ quận Hành Dương (một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc) đã đăng […]

‘Cá voi’ bí ẩn chuyển hơn 510 BTC sau khi ‘ngủ đông’ trong một thập kỷ
Thứ Tư, 28/09/2022

Bất chấp thị trường crypto đang biến động không ngừng, mạng lưới Bitcoin (BTC) đã đón nhận lượng giao dịch cao một cách bất thường. Sau một thập kỷ yên giấc, một “cá voi” bí ẩn đã bất ngờ chuyển khỏi ví hơn 510 Bitcoin. ‘Cá voi’ chuyển hơn 510 BTC sau kỳ “ngủ đông” […]

Chủ tịch FTX.US tuyên bố từ chức chuyển sang vai trò cố vấn
Thứ Tư, 28/09/2022

Chủ tịch FTX.US, Brett Harrison, tuyên bố từ chức vào tối thứ Ba. Zach Dexter, Giám đốc điều hành của đơn vị phái sinh tại Mỹ của FTX, sẽ đảm nhận vai trò của ông. Chủ tịch FTX.US quyết định “rời ghế” Brett Harrison, chủ tịch các hoạt động tại Mỹ của sàn giao dịch […]

Axelar cùng với Mysten Labs phát triển ‘siêu Dapp’
Thứ Tư, 28/09/2022

Mysten Labs dường như đang cố gắng đẩy mạnh hệ sinh thái của blockchain Sui của mình, khi mới đây nó vừa thông báo hợp tác với Axelar, nhằm cung cấp công nghệ giao tiếp chuỗi chéo cho các nhà phát triển. Tích hợp sẽ triển khai trước cuối năm 2022, cho phép General Message […]

OpenSea thông báo hỗ trợ layer 2 Optimism
Thứ Tư, 28/09/2022

Sau Arbitrum, OpenSea tiếp tục mở rộng các dịch vụ đến các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 của Ethereum. Mới đây, nó vừa thông báo sẽ hỗ trợ Optimism. Người dùng hiện có thể mua và bán các Optimism NFT trên OpenSea.  Optimism là blockchain thứ sáu được hỗ trợ bởi OpenSea […]

Luna Foundation Guard đã chuyển 3.313 Bitcoin sang sàn khác sau lệnh bắt giữ Do Kwon
Thứ Ba, 27/09/2022

Interpol đã chính thức phát lệnh truy nã đỏ Do Kwon, người sáng lập stablecoin thuật toán (algorithmic stablecoin) TerraUSD. Không lâu sau tin nóng hổi trên, công tố viên phát hiện quỹ Luna Foundation Guard (LFG) đã chuyển khoảng 3.313 Bitcoin sang hai sàn giao dịch nước ngoài khác. Luna Foundation Guard chuyển 3.313 […]

Nga sử dụng CBDC cho các thoả thuận quốc tế với Trung Quốc
Thứ Ba, 27/09/2022

Nga đang trong giai đoạn thí điểm phát triển tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung Ương (CBDC) và các báo cáo mới cho thấy nước này có thể sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia của mình để giải quyết thương mại quốc tế. CBDC là lối thoát chính cho […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường