Cảnh sát Hàn Quốc muốn đóng băng tài khoản của Luna Foundation Guard với cáo buộc tham ô
solfi_admin
Thứ Ba, 24/05/2022
Sau thảm họa LUNA-UST, những góc tối nội bộ của dự án đang dần được vén màn. Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra về hành vi biển thủ tiềm năng liên quan đến một nhân viên của Terraform Labs.
Những hệ lụy xung quanh vụ bê bối đình đám của Terra vẫn chưa có hồi kết. Cảnh sát Hà quốc đang điều tra về một vụ tham ô liên quan đến tổ chức này. Để ngăn chặn tiền bị tẩu tán, cảnh sát đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng các tài khoản của Luna Foundation Guard.
Luna vẫn chưa hết “hạn”
Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng của Cảnh sát Thủ đô Seoul hôm thứ Hai thông báo rằng họ đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô của một nhân viên của Terraform Labs. Một quan chức cho biết:
“Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng có một người bị nghi ngờ biển thủ quỹ công ty được cho là nhân viên của Terraform Labs”.
Cảnh sát đã nhận được báo cáo về cáo buộc tham ô vào giữa tháng này và đang xem xét vụ việc. Là một phần của cuộc điều tra, cảnh sát có kế hoạch kiểm tra chi tiết các giao dịch tiền mặt và tiền điện tử của Terraform Labs và Luna Foundation Guard (LFG).
Cảnh sát giải thích rằng có bằng chứng cho thấy tiền biển thủ đã chảy vào tài khoản của Luna Foundation Guard. Do đó, đơn vị điều tra tội phạm mạng đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong nước, chẳng hạn như Upbit và Bithumb, “khẩn cấp” đóng băng các tài khoản thuộc Luna Foundation Guard để ngăn chặn việc rút tiền được giữ tại các sàn giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, yêu cầu đóng băng của cảnh sát không phải là vấn đề bắt buộc theo luật và quy định của Hàn Quốc, mà là vấn đề cần được thực hiện tùy thuộc vào quyết định của mỗi sàn giao dịch tiền điện tử. Do đó, vẫn chưa thể xác nhận liệu các yêu cầu đóng băng đã được thực hiện hay chưa.
Terra (LUNA) và stablecoin Terrausd (UST) đã sụp đổ vào đầu tháng này sau khi UST mất chốt so với đô la Mỹ.
Sau sự cố, chính phủ Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra khẩn cấp về hai đồng tiền này và gặp gỡ đại diện của các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của đất nước để thảo luận về các biện pháp ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra.
Tuần trước, một số nạn nhân đã đệ đơn kiện Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon lên Văn phòng Công tố quận Nam Seoul với tội danh vi phạm Đạo luật về trừng phạt nặng hơn đối với các tội kinh tế cụ thể (gian lận) và Đạo luật về Quy định của các khoản thu tương tự.
Ngoài ra, Do Kwon đã giải thể Terraform Labs Korea vài ngày trước khi LUNA và UST sụp đổ. Trong khi bị nghi ngờ có nhiều pha chơi xấu, Kwon khẳng định rằng thời điểm đó chỉ là “tình cờ”. Ông cũng tuyên bố rằng công ty của ông không nợ chính phủ Hàn Quốc bất kỳ khoản thuế nào.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Terra hồi 100% khiến các nhà phân tích tiếp tục tranh cãi
Bỏ phiếu fork LUNA rơi vào hỗn loạn – Coinbase Cloud ngừng hỗ trợ mạng Terra
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
