Coinbase bị ngân hàng trung ương Hà Lan phạt 3,6 triệu USD
Nguyễn Tân
Thứ Sáu, 27/01/2023
Ngân hàng trung ương Hà Lan đã ra quyết định phạt Coinbase 3,6 triệu USD vì có hành vi không trả phí giám sát. Trong khi đó, người phát ngôn của sàn giao dịch nói với giới truyền thông rằng công ty đang “xem xét cẩn thận” quá trình phản đối và kháng cáo.
Coinbase bị ngân hàng trung ương Hà Lan
Thứ Năm vừa qua, ngày 26 tháng 1, ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) đã phạt chi nhánh Châu Âu của sàn giao dịch Coinbase 3.3 triệu bảng Anh (tương đương 3.6 triệu USD) vì không đáp ứng yêu cầu đã đăng ký tại quốc gia này.
DNB nói rằng công ty lẽ ra phải đăng ký chính xác theo Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Hà Lan trước khi hoạt động tại quốc gia này.
Giá tiền phạt cũng cao hơn bình thường “do mức độ nghiêm trọng và mức độ phạm tội của hành vi không tuân thủ luật”, ngân hàng cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ “đã tính đến thực tế rằng Coinbase là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thị trường”, đồng thời là một nhà cung cấp dịch vụ và có “một lượng khách hàng đáng kể ở Hà Lan”.
Ngoài ra, nhà chức trách nước này cáo buộc Coinbase đã hoạt động không giấy phép từ 15 tháng 11 năm 2020 đến 24 tháng 8 năm 2022. Sau đó, Coinbase đã thành công lấy được giấy phép hoạt động vào tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, ngân hàng quốc gia này lại lên tiếng rằng sàn giao dịch tiền mã hóa có lợi thế cạnh tranh hơn khi không phải trả khoản phí giám sát.
“Coinbase có lợi thế cạnh tranh ở chỗ họ không phải trả bất kỳ khoản phí giám sát nào cho DNB hoặc phát sinh các chi phí khác liên quan đến các hoạt động giám sát thường xuyên của DNB”.
Tuy nhiên, DNB cho biết họ đã giảm 5% tiền phạt vì Coinbase có hành vi hối lỗi. Gã khổng lồ tiền mã hóa có thời hạn đến ngày 2 tháng 3 để kháng cáo khoản tiền phạt.
Ở chiều ngược lại, sàn giao dịch tiền mã hóa bác bỏ tuyên bố của ngân hàng, nói thêm rằng công ty đang “xem xét cẩn thận quy trình phản đối và kháng cáo” đối với khoản tiền phạt.
“Coinbase không đồng ý với lệnh thực thi của DNB, lệnh này dựa trên thời gian Coinbase lấy được đăng ký của chúng tôi ở Hà Lan và không bao gồm chỉ trích về các dịch vụ thực tế của chúng tôi”, một phát ngôn viên của công ty nói với giới truyền thông.
“Chúng tôi đã hợp tác rộng rãi với DNB và tự hào là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn toàn cầu đầu tiên đăng ký thành công với họ với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ crypto. Chúng tôi không nên bị phạt vì tuân thủ các quy tắc và tham gia vào quá trình này”, Người phát ngôn nói thêm.
Trước đó, DNB cũng trừng phạt đối thủ cạnh tranh Coinbase và là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới – Binance, với khoản tiền phạt 3,35 triệu USD vào tháng Bảy.
“Một gã khổng lồ tiền mã hóa khác bị các cơ quan quản lý phạt sẽ không giúp ích gì cho danh tiếng vốn không mấy tốt đẹp của thị trường”, Fergal Parkinson, Giám đốc công ty nghiên cứu tình báo TMT Analysis, chia sẻ “Những lo ngại về quy định và bảo mật dường như là những yếu tố chính ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng chấp nhận hoàn toàn crypto – thay đổi nhận thức của người tiêu dùng là rào cản lớn nhất đối với việc chấp thuận tiền mã hóa”.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Aptos (APT) bị nghi ngờ là dự án scam khi bất ngờ tăng vọt 420% chỉ trong một tháng
Chính phủ Hoa Kỳ đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Google
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
