Cựu giám đốc Coinbase nhận tội giao dịch nội gián
Rosa
Thứ Tư, 08/02/2023
Ishan Wahi, cựu nhân viên quản lý sản phẩm tại Coinbase, trước đó đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên bang về giao dịch nội gián. Các công tố viên Hoa Kỳ đã coi đây là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Cựa quản lý Coinbase bác bỏ tội danh nội gián
Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase (COIN), đã đồng ý nhận tội vào thứ Ba (07/02) về giao dịch nội gián.
Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Global, đã nhận tội với hai tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản trong một vụ án mà các công tố viên Hoa Kỳ đã coi là lần đầu tiên một người trong ngành công nghiệp tiền mã hóa thừa nhận đã cố gắng kiếm lợi từ thông tin bí mật.
Wahi bị buộc tội chia sẻ thông tin về tài sản tiền mã hóa mà sàn giao dịch sẽ niêm yết cho anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani liên quan đến các thông báo sắp xảy ra về tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase sẽ cho phép người dùng giao dịch. Thông báo này sau đó đã khiến tài sản tăng giá trị, cho phép Nikhil và Sameer Raman tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp ít nhất 1,5 triệu USD.
Vụ việc đã được theo dõi chặt chẽ trong ngành công nghiệp tiền mã hóa kể từ khi các cáo buộc chống lại Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase, được đệ trình vào tháng 7 tại tòa án liên bang ở Quận phía Nam của New York.
Ishan Wahi thừa nhận trong phiên điều trần ngày 7 tháng 2 tại tòa án liên bang Manhattan:
“Tôi biết rằng Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định giao dịch… Việc biển thủ và phổ biến thông tin tài sản của Coinbase là sai trái”.
Anh trai của Wahi, Nikhil, đã nhận tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản vào tháng 9 năm 2022 vì bị cáo buộc thu lợi từ thông tin do Ishan Wahi chia sẻ liên quan đến ít nhất 14 token niêm yết khác nhau tại Coinbase. Anh em nhà Wahi đã bị bắt vào cuối tháng 7, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội.
Ishan Wahi đã đồng ý nhận bản án từ 36 đến 47 tháng tù với 2 tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5. Coinbase được cho là đã chia sẻ những phát hiện của mình từ một cuộc điều tra nội bộ về giao dịch với các công tố viên.
Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, cho biết trong một tuyên bố:
“Cho dù nó xảy ra trên thị trường chứng khoán hay thị trường tiền mã hóa, việc đánh cắp thông tin kinh doanh bí mật vì lợi nhuận cá nhân của riêng bạn hoặc lợi nhuận của người khác là một tội ác liên bang nghiêm trọng”.
Wahi, 32 tuổi, bắt đầu làm việc trong nhóm niêm yết tài sản của Coinbase vào khoảng tháng 10 năm 2020. Điều đó cho phép anh ấy tiếp cận thông tin về loại tiền mã hóa mà công ty sẽ cung cấp trên nền tảng của mình.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Trận chiến thị phần NFT ‘nẩy lửa’ giữa OpenSea và Blur
Dell cắt giảm hơn 6.600 việc làm, do doanh số bán PC sụt giảm
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Coinbase đã công bố hiển thị dữ liệu giá cho token của dự án Lens Protocol (LENS) mà vốn vẫn chưa chính thức “ra lò”. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn tạo hẳn một trang giới thiệu trên trang web chính thức của mình. Thực hư Lens Protocol ra mắt token khi Coinbase […]
Cardano đã chứng kiến DeFi TVL của mình tăng hơn 100% trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay. TVL của Cardano tăng hơn 100% Hoạt động Tài chính phi tập trung (DeFi) trong hệ sinh thái Cardano (ADA) đang phát triển, thể hiện qua mức tăng hơn 100% trong Tổng giá trị bị […]
Địa chỉ ví của Alameda Research, một quỹ đầu tư gắn liền với tên tuổi của Sam Bankman Fried đã có nhiều động thái đáng ngờ. Các ví liên quan đến Alameda Research bắt đầu hoạt động trở lại Theo đó, ví liên quan đến Alameda đã mua 1 triệu FTT, trị giá khoảng 2,3 […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
