Digital Currency Group bị chính quyền Mỹ điều tra về các giao dịch nội bộ của công ty
Nguyễn Tân
Thứ Hai, 09/01/2023
Theo đó, các nhà chức trách Mỹ được cho là đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ từ Digital Currency Group sang công ty con Genesis.
Digital Currency Group bị chính quyền Mỹ điều tra
Theo thông tin từ tờ Bloomberg, Digital Currency Group, hay DCG, hiện đang bị cơ quan Quận phía Đông New York (EDNY) trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) điều tra.
Các nhà chức trách sẽ đào sâu vào các giao dịch, chuyển tiền nội bộ giữa DCG và công ty cho vay tiền mã hóa Genesis Global Capital. Các công tố viên của DOJ đã yêu cầu cả hai công ty phải trả lời phỏng vấn và đưa ra các tài liệu yêu cầu. Trong khi đó, SEC cũng đang tiến hành những bước đầu nhằm “phanh phui” mối quan hệ ẩn sâu của hai thực thể này.
US authorities are digging into the internal financial dealings of Barry Silbert’s expansive crypto empire https://t.co/Wvmo8XmhjX
— Bloomberg Crypto (@crypto) January 7, 2023
Cho đến nay, cả hai bên vẫn chưa đưa ra bản cáo trạng nào nhắm thẳng tới DCG, theo đó, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ vẫn chưa có thông tin chính thức nào. Theo người phát ngôn của DCG, công ty không hề hay biết về cuộc điều tra.
“DCG luôn giữ văn hóa làm việc liêm chính và tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì tin rằng Quận Đông New York đang điều tra DCG”.
Genesis là một trong những công ty bị ảnh hưởng bởi làn sóng phá sản sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Theo tiết lộ của công ty vào ngày 10 tháng 11, công ty cho vay vẫn còn “kẹt” 175 triệu USD trên FTX. Genesis đã tạm dừng tính năng rút tiền vào ngày 16 tháng 11 do vấn đề thanh khoản.
Không chỉ vậy, công ty cho vay tiền số khổng lồ Genesis Global Trading vừa sa thải 30% nhân sự và cân nhắc nộp hồ sơ xin phá sản. Đây là dấu hiệu mới nhất của tình trạng hỗn loạn tài chính kéo dài hơn một năm nay tại công ty này.
Các nguồn tin cũng cho biết việc sa thải không chỉ giới hạn trong một bộ phận mà trải dài khắp các phòng ban trên toàn công ty. Genesis hiện còn khoảng 145 nhân viên sau đợt sa thải hôm 6 tháng 1.
Genesis đang làm việc với ngân hàng đầu tư Moelis & Co. để đánh giá các hướng giải quyết trong tương lai, bao gồm cả việc nộp đơn xin phá sản. Một phát ngôn viên của Genesis cho biết công ty đang làm việc với các bên tư vấn “để bảo toàn tài sản của khách hàng cũng như đưa doanh nghiệp tiến lên phía trước”.
Genesis đã tìm kiếm trợ giúp dưới hình thức khoản vay khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Công ty cũng đã cố gắng huy động vốn từ sàn giao dịch tiền số Binance và công ty cổ phần tư nhân khổng lồ Apollo Global Management.
Trong bức thư gửi cho các cổ đông vào ngày 22 tháng 11 năm ngoái, nhà sáng lập kiêm CEO DCG Barry Silbert tiết lộ DCG có khoản nợ đối với Genesis khoảng 575 triệu USD, đáo hạn vào tháng 5 năm nay. Công ty cũng gánh khoản nợ mà Three Arrows Capital phá sản không trả được cho Genesis, ước tính hơn 1 tỷ USD.
“Các khoản vay giữa DCG và Genesis được thực hiện trong quá trình kinh doanh bình thường, luôn được cấu trúc trên cơ sở hợp đồng dài hạn và được định giá theo lãi suất thị trường hiện hành”, CEO Silbert nhiều lần khẳng định.
Ngoài ra, Genesis nợ sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini 900 triệu USD. Trước đó, họ đã cùng nhau vận hành một sản phẩm có tên là Gemini Earn, cho phép các nhà đầu tư crypto kiếm được 8% tiền lãi từ các khoản vay tiền mã hóa của họ. Gemini tuyên bố rằng DCG đã không trả được nợ cho Genesis, dẫn đến việc không thể thanh toán cho các khách hàng của Gemini.
Lúc này, DCG cùng các công ty con, đặc biệt là Genesis, đang quay cuồng với khủng hoảng vì ảnh hưởng nặng nề từ cú sụp đổ của sàn FTX. DCG cũng bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng vì liên tục có tin đồn rằng DCG và Genesis có những giao dịch nội bộ mập mờ khiến cả hai không thể minh bạch tài chính.
Hơn thế, việc mập mờ này cũng đã bị CEO sàn Gemini “phanh phui” vì làm ảnh hưởng đến khả năng rút tiền của sàn này. Đỉnh điểm, CEO Gemini ra “tối hậu thư” cho DCG và Genesis là phải giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 8 tháng 1 năm 2023.
DCG hiện đang nắm giữ các công ty con khác như Grayscale Investments, hãng truyền thông CoinDesk, sàn giao dịch tiền mã hóa Luno và công ty khai thác Bitcoin Foundry. Hầu hết các quỹ ủy thác của Grayscale đang giao dịch với mức chiết khấu thất thường, với Ethereum Classic Trust đạt mức chiết khấu cao nhất là 77% vào ngày 4 tháng 1, tiếp theo là Litecoin Trust ở mức 65% và Bitcoin Cash Trust ở mức 57%.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
OpenSea hỗ trợ Arbitrum Nova – 1 giải pháp chuyên hỗ trợ các dự án gaming và ứng dụng social
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
