Dogecoin đã được sử dụng bởi tội phạm và khủng bố

Phuong Thứ Năm, 23/06/2022
Dogecoin đã được sử dụng bởi tội phạm và khủng bố

Những kẻ khủng bố và các cá nhân và tổ chức tội phạm khác nhau đang sử dụng Dogecoin (DOGE), theo một nghiên cứu mới của Elliptic.

Theo một báo cáo mới của công ty phân tích blockchain Elliptic, đồng memecoin DOGE ngày càng được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới như một phương tiện thanh toán. Thật không may, nó cũng đã được sử dụng trong nhiều hoạt động phạm pháp khác nhau.

Elliptic lưu ý, “Mặc dù phần lớn hoạt động này bao gồm gian lận tài chính, lừa đảo và đa cấp, nhưng nó cũng được sử dụng bởi những tội phạm nghiêm trọng nhất, bao gồm tài trợ khủng bố và những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).”

Dogecoin được sử dụng bởi nhiều loại tội phạm khác nhau

Nghiên cứu nhấn mạnh rằng chủ yếu Dogecoin được sử dụng trong lừa đảo, đa cấp và gian lận tài chính. Elliptic tuyên bố đã xác định được hơn 50 trường hợp như vậy, với “hàng trăm triệu đô” bị đánh cắp và biển thủ trên khắp thế giới.

Ví dụ: chính phủ Trung Quốc đã thu giữ hơn 20 triệu đô DOGE từ PlusToken, một mô hình gian lận tài chính đã rửa hơn 6 tỷ đô tiền điện tử. Ngoài ra, 120 triệu đô có liên quan đến một dự án đa cấp hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021. 

Những kẻ khủng bố cũng rất chuộng DOGE

Những kẻ khủng bố cũng ngày càng ưa chuộng Dogecoin. Mặc dù quy mô của những giao dịch này khá nhỏ, nhưng việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động khủng bố đang ngày càng tăng. Vào tháng 7 năm ngoái, một văn phòng chính phủ Israel đã xác định một số địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Hamas, vài ví trong số đó chứa DOGE có giá trị lên đến hơn 40,000 đô.

Elliptic cũng chỉ ra “một số lượng nhỏ và ngày càng tăng” những kẻ ấu dâm bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như một phương thức thanh toán. Mặc dù số tiền được giao dịch bằng DOGE chỉ khoảng 3,000 đô, nhưng ít nhiều cũng đã làm ô uế thanh danh của Dogecoin.

Báo cáo còn chỉ ra rằng DOGE cũng được sử dụng bởi nhiều trang web và nhóm cực đoan khác. Khi bị tẩy chay hoặc không thể được cấp vốn bằng các phương tiện thanh toán truyền thống, họ chuyển sang sử dụng tiền điện tử, và DOGE trở thành lựa chọn hàng đầu của những nhóm cực đoan này. 

Dogecoin tiếp tục giảm

DOGE đã có vài cú giật giá chớp nhoáng trong những ngày gần đây. Sau khi Elon Musk cho biết ông đã gom thêm Dogecoin trong giai đoạn khủng hoảng hiện tại và sẽ tiếp tục hỗ trợ dự án.

Tuy nhiên, giá DOGE lại tiếp tục giảm vào thứ Tư tuần này, hòa cùng xu hướng giảm chung của thị trường tiền điện tử. DOGE đã giảm 7.8% trong 24 giờ qua và hiện đang được giao dịch ở mức 0.06 đô, theo dữ liệu của CoinGecko .

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Shiba Inu (SHIB) và Dogecoin (DOGE) được chấp nhận thanh toán tại hàng nghìn nhà hàng

Elon Musk vẫn tiếp tục ủng hộ Dogecoin (DOGE) sau vụ kiện 258 tỷ đô la

Góc nhìn on-chain: hiệu ứng Domino
Thứ Bảy, 25/06/2022

Bitcoin đã có một tuần khá điên rồ với sự kiện giảm đòn bẩy tài chính trên diện rộng khiến giá BTC giảm xuống dưới mức đỉnh 20k đô của năm 2017. Cả thị trường DeFi on-chain và các thể chế tài chính off-chain đều phải giảm đòn bẩy trong bối cảnh các sàn giao […]

Mức tiêu thụ điện của Bitcoin giảm 25% kể từ đầu tháng 6
Thứ Bảy, 25/06/2022

Mức tiêu thụ điện năng và hash-rate của Bitcoin đang giảm mạnh ngay sau đợt giảm giá hồi đầu tháng.  Mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin đã giảm mạnh kể từ ba tuần trước. Ước tính từ Chỉ số tiêu thụ điện Bitcoin của Cambridge vào thứ Sáu cho thấy mạng lưới hiện tại […]

Nhà sáng lập Waves đang ôm khoản nợ 500 triệu đô để trợ giá cho USDN
Thứ Bảy, 25/06/2022

Nền tảng Waves nằm trong số các DAO gần đây bỏ phiếu để tập trung hóa quyền kiểm soát các vị thế nợ quy mô lớn Waves chọn cách gộp nợ và áp giới hạn rút tiền Với việc xu hướng điều chỉnh giảm của thị trường kéo dài dai dẳng, các nền tảng cho […]

Có nguồn tin Goldman Sachs đang tìm cách mua tài sản của Celsius
Thứ Bảy, 25/06/2022

Goldman Sachs, một ngân hàng đa quốc gia, được cho là sẽ mua các tài sản với mức chiết khấu cao nếu Celsius phá sản bằng các khoản tiền lớn cam kết từ nhà đầu tư. Celsius trở thành “con mồi” béo bở của các đế chế tài chính Theo nguồn tin từ hai người […]

Doanh số VeeFriends vượt mốc 500 triệu đô la bất chấp thị trường NFT ảm đạm
Thứ Bảy, 25/06/2022

Bất chấp thị trường NFT sụt giảm mạnh về khối lượng giao dịch, VeeFriends tiếp tục là cái tên nổi bật trong không gian token không thể thay thế (NFT). VeeFriends là một dự án nhằm phổ biến áp dụng các bộ sưu tập kỹ thuật số kể từ khi ra mắt vào tháng 5 […]

Theo Santiment, cá voi đang tích lũy ồ ạt đồng altcoin này
Thứ Bảy, 25/06/2022

Công ty phân tích tiền điện tử Santiment cho biết cá voi hiện đang bước vào tuần thứ sáu của quá trình tích lũy Polygon (MATIC). Cá voi ồ ạt tích lũy MATIC Santiment cho biết những cá voi nắm giữ từ 10.000 đến 10 triệu MATIC đã tăng tổng lượng nắm giữ của họ lên gần […]

Cầu nối Ronin của Axie Infinity dự kiến sẽ được khởi chạy trở lại vào tuần tới
Thứ Sáu, 24/06/2022

Ronin – một sidechain của Ethereum, được xây dựng và quản lý bởi các nhà phát triển của tựa game Play-to-Earn Axie Infinity, có kế hoạch sẽ khởi chạy lại vào tuần tới, ba tháng sau khi bị khai thác lỗ hổng bảo mật gây thiệt hại hơn 600 triệu đô. Nhóm phát triển Ronin, […]

Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Coinbase do thị trường gấu
Thứ Sáu, 24/06/2022

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ Xếp hạng gia đình doanh nghiệp (CFR) và đảm bảo các ghi chú không an toàn cao cấp của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đồng thời tuyên bố rằng cả hai xếp hạng đã được xem xét để tiếp tục hạ cấp. CFR của […]

SK Square của Hàn Quốc cho biết ngừng kế hoạch phát hành tiền điện tử
Thứ Sáu, 24/06/2022

Chi nhánh đầu tư công nghệ SK Square của tập đoàn SK Group có trụ sở tại Hàn Quốc được cho là đã tạm dừng kế hoạch phát hành đồng tiền điện tử của riêng mình, do các vấn đề về kinh tế vĩ mô và mất niềm tin liên quan đến tiền điện tử. […]

Solana hé lộ phiên bản mobile của nền tảng
Thứ Sáu, 24/06/2022

Solana Labs hy vọng sẽ “khởi động một hệ sinh thái web 3 trên điện thoại di động”. Solana sẽ ra mắt một chiếc điện thoại Web3 Solana Labs đã công bố về việc tung ra một bộ phần mềm với phiên bản Android để phát triển các ứng dụng Web3 trên điện thoại di […]

Giải thích chi tiết Pioneer NFT – “Tấm vé” để sở hữu một phần hệ sinh thái ISKRA
Thứ Năm, 23/06/2022

Pioneer NFT  & Iskra Kể từ thời buổi bình minh của nền công nghiệp game, quyền sở hữu đã thành một phần quan trọng. Ngay cả trong những ngày đầu tiên của trò chơi kỹ thuật số, trò chơi bạn chơi là phải là CỦA BẠN. Thời học sinh của chúng ta gắn liền với […]

Celsius, stETH và Alamenda – Bộ 3 kích hoạt “ngày thứ hai đen tối” của thị trường crypto
Thứ Tư, 15/06/2022

Celsius là gì? Celsius là một trong những cổng cho vay tiền điện tử tập trung lớn nhất. Đồng thời cũng là một trong những tay chơi lớn, hiện nắm giữ đến 450.000 stETH trị giá tương đương 1,5 tỷ USD.  Celsius đã huy động được 864 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm, […]

8 ví crypto tốt nhất dành cho desktop 
Thứ Ba, 14/06/2022

Tin hay không thì tùy, vẫn còn rất nhiều người ngoài kia không sợ hãi trước những điều kiện thị trường gần đây và vẫn đang nỗ lực, trong đó có tôi. Tôi nhìn vào những mức giá này và nghĩ: yeah, săn sale Shopee thôi nào! Xét cho cùng, nguồn gốc của mọi sự […]

Bitcoin trượt về khu vực $20k trước khi Fed đưa ra chính sách chống lạm phát mới
Thứ Ba, 14/06/2022

Sau khi bật lên từ 23.800 đô la, Bitcoin (BTC) sau đó xoay quanh vùng 30.000 đô la trong nhiều tuần liên tục mà không có bất kỳ động thái tăng hoặc giảm quyết đoán nào. Bây giờ, mặc dù không phải là điều các nhà đầu tư muốn, nhưng hướng đi có vẻ rõ […]

3 vấn đề lớn nhất mà mạng Solana đang phải đối mặt trong năm 2022
Thứ Hai, 13/06/2022

Chúng ta đã gần đi được nửa chặng đường năm 2022 và chứng kiến nhiều cuộc bể dâu trên mạng Solana. Sau nhiều lần mất mạng, cộng đồng đã nghi ngờ về tính ổn định của Solana. Các giao thức bị khai thác và sự cố ‘kéo thảm’ cũng đặt ra câu hỏi về tính […]

Bạn có đang trading quá mức (overtrading) hay không? Làm thế nào để dừng lại?
Thứ Sáu, 27/05/2022

Đã qua những ngày cứ mua coin là xx, thị trường bây giờ cực kỳ “khó ở” với cả hodler lẫn trader. Tâm lý muốn lấy lại những gì đã mất, cũng như mục tiêu kiếm tiền hằng ngày từ thị trường khiến các anh em ngày nào còn trung thành với spot, nay đã […]

Rug-pull là gì? Chi tiết cách nhận biết dấu hiệu dự án rug-pull
Thứ Năm, 26/05/2022

Rug-pull hay còn gọi là “kéo thảm” cho đến nay là loại gian lận phổ biến nhất trong DeFi kể từ sau khi cơn sốt ICO exit scams. Theo CipherTrace, exit scam và rug-pull chiếm 99% các trường hợp gian lận DeFi vào năm 2020. Trên thực tế, rug-pull là một trong những nỗi lo […]

Chiến lược đầu tư DCA mùa Downtrend hiệu quả
Thứ Hai, 23/05/2022

Bạn làm gì khi thị trường bước vào bear market? Chấp nhận thua lỗ rời bỏ thị trường, hay chuyển sang làm trader qua ngày? Với mình, mình lựa chọn theo đuổi phương pháp bảo toàn vốn và tìm kiếm cơ hội DCA. Với khả năng giảm thiểu rủi ro cao, rút ngắn thời gian […]

Fear & greed index là gì? Có nên đầu tư theo chỉ số tham lam và sợ hãi?
Thứ Ba, 17/05/2022

Tâm lý là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Trong đó, sợ hãi và tham lam là những cảm xúc mạnh mẽ nhất có thể ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư.  Cùng với các chỉ báo trên chart, Fear & Greed Index cũng một […]

Cách tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Ba, 17/05/2022

Có lẽ thời gian gần đây chúng ta đã bắt đầu nghe những tin đồn về một mùa đông crypto sắp đến. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường