Dữ Liệu On-Chain Là Gì? Cách Phân Tích Dữ Liệu On-chain

Dữ Liệu On-Chain Là Gì? Cách Phân Tích Dữ Liệu On-chain

23/11/2021

Dữ Liệu On-Chain Là Gì? Cách Phân Tích Dữ Liệu On-chain

Share

Dân crypto thường kháo nhau rằng: “Chart có thể vẽ, New có thể mua nhưng giữ liệu on-chain không thể giả”. Câu nói đã thể hiện tầm quan trọng của dữ liệu on-chain. Vậy dữ liệu on-chain là gì? Cách phân tích on-chain như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Dữ liệu On-chain là gì

On-chain đơn giản được hiểu là toàn bộ những dữ liệu được ghi lại trên Blockchain. Các dữ liệu này có thể là:

  • Dữ liệu về các Block (thời gian, phí gas, miner,…).
  • Dữ liệu về các giao dịch (địa chỉ ví những bên tham gia, số lượng chuyển, chuyển token nào,…).
  • Hành động tương tác với Smart Contract (add liquidity, tham gia quản trị,…).

Có thể nói bất cứ khi nào người dùng thực hiện một hành động trên Blockchain, hành động đó sẽ được xác minh bởi các nodes, và sẽ được cập nhật vào mạng lưới Blockchain tổng thể. Do bản chất của hệ thống blockchain, các dữ liệu này một khi đã được ghi lại trên on-chain thì không thể thay đổi. Có thể nói dữ liệu on-chain là một dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất. 

Ý nghĩa của dữ liệu On-chain.

Thông tin chính xác

Dữ liệu On-chain không biết nói dối nên sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác và khách quan nhất đang diễn ra trên thị trường.

Theo dõi các hành vi trên thị trường theo thời gian thực

Dữ liệu On-chain còn giúp mọi người theo dõi được cụ thể những hành vi của các đối tượng trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale – cá mập những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin có thể thao túng thị trường. Do đó, theo dõi các cá voi bằng dữ liệu On-chain và hành động hợp lý có thể sẽ giúp bạn trở thành “số ít” chiến thắng trong thị trường. 

Đánh giá tình hình và đưa ra các quyết định đầu tư

Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu on-chain còn giúp nhà đầu tư có thể dự phóng được trước các tình huống và đưa ra được các quyết định đầu tư hợp lý.

Các hoạt động trên mạng lưới blockchain sẽ thường đi trước thông tin trên các kênh truyền thông (các cá mập sẽ thường gom hàng trước khi đưa tin tức để tạo sự Fomo cho thị trường). Chính vì thế nếu cập nhật các thông tin On-chain thường xuyên còn giúp sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được tình hình và đi trước một bước so với cộng đồng.

dữ liệu onchain
Dữ liệu On-chain giúp bạn theo dấu cá mập và tránh bị tác động bởi việc thao túng giá

Ngoài ra để đánh giá một dự án, đặc biệt là với nền tảng DeFi thì các dữ liệu on-chain là không thể bỏ qua:

  • Nếu sản phẩm thu hút được khối lượng giao dịch lớn cũng như có nhiều Users sử dụng thì rất có thể Token của dự án sẽ có tiềm năng tăng giá cao.
  • Ngoài ra, khi các dữ liệu On-chain của sản phẩm tốt còn là một cơ hội để các nhà đầu tư có được lợi nhuận nhờ việc tương tác với chính các Dapp đó.

Một ví dụ về on-chain

Có thể nhiều người sẽ nhớ tới đợt BTC giảm từ 64000 xuống chỉ còn dưới 30000 ngàn trong đợt Down Trend tháng 5 vừa qua, xét ở góc độ giá cả, chúng ta thấy giá liên tục giảm cộng với nhiều thông tin xấu xuất hiện liên tục gây nên tâm lý hoảng loạn cho thị trường. Nhiều phân tích cho rằng BTC có thể về 20k thậm chí 15k. Tuy nhiên: 

Theo dữ liệu on-chain được tổng hợp bởi CryptoQuant và Glassnode, áp lực bán chủ yếu khiến giá BTC giảm lại đến từ những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Họ có thời gian nắm giữ Bitcoin trong khoảng thời gian chỉ từ 3 – 6 tháng. Hãy xem hình dưới đây.

dữ liệu onchain
Áp lực bán đến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nguồn: Glassnode.

Trong khi đó, ở một khía cạnh khác, dự vào việc check on-chain các ví có thấy thấy dấu hiệu thu mua của một số cá mập trên thị trường.

dữ liệu onchain
Một ví cá voi tích cực thu mua sau sự kiện ngày 19/5.

Như vậy, có thể thấy, thông qua các dữ liệu on-chain, chúng ta có cơ sở để tin rằng thị trường chỉ ở giai đoạn điều chỉnh khi giá đã tăng chóng mặt trong thời gian trước. Thậm chí, đây có thể là dấu hiệu “làm giá” của cá voi để có thể thu mua được Bitcoin với giá rẻ. 

Chúng ta có thể thấy, dữ liệu on-chain có sức mạnh cực kỳ to lớn. Tuy nhiên việc đọc và phân tích dữ liệu on-chain đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Đây là một công cụ khá chuyên sâu, nên đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều, khả năng tư duy phân tích để có thể đánh giá và dự phóng được chính xác từ các thông tin thu thập được.

Cách phân tích dữ liệu on-chain

Sau đây mình sẽ list ra các công cụ hỗ trợ phân tích các dữ liệu On-chain có độ chính xác cao và các bạn có thể tham khảo.

Phân tích On-chain mang tính vĩ mô

Các công cụ phân tích on-chain vĩ mô là các công cụ tập trung phân tích về Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stable Coin cũng như các mã thông báo DeFi có vốn hoá lớn…

Một số công cụ:

The Block

The Block là trang web giúp các bạn có thể tiếp cận với nhiều dữ liệu on-chain như khối lượng giao dịch Spot, Future, hay lượng BTC, ETH được nạp rút trên các sàn giao dịch. Các thông tin về stable coin, DeFi hay NFT. Các bạn có thể truy cập https://www.theblockcrypto.com/ vào vào phần Data.

Crypto Quant

Crypto Quant là công cụ kiểm tra dữ liệu on-chain ưa thích của các nhà đầu tư Crypto. Các thông tin on-chain liên quan đến BTC, ETH, Stable Coin được công cụ này cung cấp các dữ chi tiết đầy đủ từ cơ bản đến chuyên sâu. Người dùng Crypto Quant có thể dùng gói miễn phí hoặc trả phí tùy vào nhu cầu sử dụng.

dữ liệu onchain
Theo data On-chain từ Crypto Quant lượng BTC được đẩy lên trên sàn chốt lời chính là nguyên nhân khiến thị trường giảm mạnh.

Glassnode 

Glassnode cũng là công cụ cung cấp các thông tin liên quan đến dữ liệu On-chain của BTC.

Và rất nhiều các công cụ khác có thể kể đến như: Whalemap Chart, Into the Block,…

Một số cách sử dụng các công cụ trên:

  • Sử dụng Crypto Quant để theo dõi Inflow Outflow(số lượng được nạp và rút khỏi sàn) của BTC hoặc ETH và chú ý tới những giao dịch lớn để xem các cá voi đang có động thái như thế nào.
  • Số lượng BTC ở trên các sàn giao dịch hiện tại đang cao hay thấp, nếu cao thì sẽ tạo nên áp lực bán lớn ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả và ngược lại.
  • Công cụ thông báo có bao nhiêu Stablecoin được Mint ra, nếu nhiều Stablecoin được mint hoặc ở trên các sàn giao dịch thì rất có thể đang tồn tại lượng tiền rất lớn để đẩy giá cả đi lên. Stable còn được mint ra trong hệ sinh thái cũng là một động thái tích cực cho thấy dấu hiệu dòng tiền đang đổ vào hệ sinh thái đó.

Phân tích On-chain mang tính vi mô

Sau đây là các công cụ phân tích dữ liệu On-chain thường được dùng để theo dõi dữ liệu nhỏ chẳng hạn như dữ liệu một loại token nào đó trên một hệ sinh thái.

  • Explorer của Blockchain: Một số Explorer có thể kể đến như Etherscan, Bscscan, Solsan dùng để kiểm tra các giao dịch và địa chỉ ví nằm trên blockchain đó
  • Token Terminal: Đây là công cụ cung cấp rất nhiều các chỉ số On-chain liên quan đến dự án.
  • Nansen: Công cụ tập trung vào các dữ liệu On-chain của các mã thông báo trên Ethereum.
  • Dune Analytic: Cung cấp các dữ liệu On-chain rất đa dạng.

Lời kết

Như vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong dữ liệu on chain là gì? Cũng như các công cụ phân tích dữ liệu on – chain. Nếu bạn có câu hỏi hay góp ý hãy comment cho chúng mình biết nhé.

BÀI TƯƠNG TỰ