Dữ Liệu On-Chain Là Gì? Cách Phân Tích Dữ Liệu On-chain

solfi_admin Thứ Ba, 23/11/2021

Dân crypto thường kháo nhau rằng: “Chart có thể vẽ, New có thể mua nhưng giữ liệu on-chain không thể giả”. Câu nói đã thể hiện tầm quan trọng của dữ liệu on-chain. Vậy dữ liệu on-chain là gì? Cách phân tích on-chain như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Dữ liệu On-chain là gì

On-chain đơn giản được hiểu là toàn bộ những dữ liệu được ghi lại trên Blockchain. Các dữ liệu này có thể là:

  • Dữ liệu về các Block (thời gian, phí gas, miner,…).
  • Dữ liệu về các giao dịch (địa chỉ ví những bên tham gia, số lượng chuyển, chuyển token nào,…).
  • Hành động tương tác với Smart Contract (add liquidity, tham gia quản trị,…).

Có thể nói bất cứ khi nào người dùng thực hiện một hành động trên Blockchain, hành động đó sẽ được xác minh bởi các nodes, và sẽ được cập nhật vào mạng lưới Blockchain tổng thể. Do bản chất của hệ thống blockchain, các dữ liệu này một khi đã được ghi lại trên on-chain thì không thể thay đổi. Có thể nói dữ liệu on-chain là một dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất. 

Ý nghĩa của dữ liệu On-chain.

Thông tin chính xác

Dữ liệu On-chain không biết nói dối nên sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác và khách quan nhất đang diễn ra trên thị trường.

Theo dõi các hành vi trên thị trường theo thời gian thực

Dữ liệu On-chain còn giúp mọi người theo dõi được cụ thể những hành vi của các đối tượng trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale – cá mập những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin có thể thao túng thị trường. Do đó, theo dõi các cá voi bằng dữ liệu On-chain và hành động hợp lý có thể sẽ giúp bạn trở thành “số ít” chiến thắng trong thị trường. 

Đánh giá tình hình và đưa ra các quyết định đầu tư

Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu on-chain còn giúp nhà đầu tư có thể dự phóng được trước các tình huống và đưa ra được các quyết định đầu tư hợp lý.

Các hoạt động trên mạng lưới blockchain sẽ thường đi trước thông tin trên các kênh truyền thông (các cá mập sẽ thường gom hàng trước khi đưa tin tức để tạo sự Fomo cho thị trường). Chính vì thế nếu cập nhật các thông tin On-chain thường xuyên còn giúp sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được tình hình và đi trước một bước so với cộng đồng.

dữ liệu onchain
Dữ liệu On-chain giúp bạn theo dấu cá mập và tránh bị tác động bởi việc thao túng giá

Ngoài ra để đánh giá một dự án, đặc biệt là với nền tảng DeFi thì các dữ liệu on-chain là không thể bỏ qua:

  • Nếu sản phẩm thu hút được khối lượng giao dịch lớn cũng như có nhiều Users sử dụng thì rất có thể Token của dự án sẽ có tiềm năng tăng giá cao.
  • Ngoài ra, khi các dữ liệu On-chain của sản phẩm tốt còn là một cơ hội để các nhà đầu tư có được lợi nhuận nhờ việc tương tác với chính các Dapp đó.

Một ví dụ về on-chain

Có thể nhiều người sẽ nhớ tới đợt BTC giảm từ 64000 xuống chỉ còn dưới 30000 ngàn trong đợt Down Trend tháng 5 vừa qua, xét ở góc độ giá cả, chúng ta thấy giá liên tục giảm cộng với nhiều thông tin xấu xuất hiện liên tục gây nên tâm lý hoảng loạn cho thị trường. Nhiều phân tích cho rằng BTC có thể về 20k thậm chí 15k. Tuy nhiên: 

Theo dữ liệu on-chain được tổng hợp bởi CryptoQuant và Glassnode, áp lực bán chủ yếu khiến giá BTC giảm lại đến từ những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Họ có thời gian nắm giữ Bitcoin trong khoảng thời gian chỉ từ 3 – 6 tháng. Hãy xem hình dưới đây.

dữ liệu onchain
Áp lực bán đến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nguồn: Glassnode.

Trong khi đó, ở một khía cạnh khác, dự vào việc check on-chain các ví có thấy thấy dấu hiệu thu mua của một số cá mập trên thị trường.

dữ liệu onchain
Một ví cá voi tích cực thu mua sau sự kiện ngày 19/5.

Như vậy, có thể thấy, thông qua các dữ liệu on-chain, chúng ta có cơ sở để tin rằng thị trường chỉ ở giai đoạn điều chỉnh khi giá đã tăng chóng mặt trong thời gian trước. Thậm chí, đây có thể là dấu hiệu “làm giá” của cá voi để có thể thu mua được Bitcoin với giá rẻ. 

Chúng ta có thể thấy, dữ liệu on-chain có sức mạnh cực kỳ to lớn. Tuy nhiên việc đọc và phân tích dữ liệu on-chain đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Đây là một công cụ khá chuyên sâu, nên đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều, khả năng tư duy phân tích để có thể đánh giá và dự phóng được chính xác từ các thông tin thu thập được.

Cách phân tích dữ liệu on-chain

Sau đây mình sẽ list ra các công cụ hỗ trợ phân tích các dữ liệu On-chain có độ chính xác cao và các bạn có thể tham khảo.

Phân tích On-chain mang tính vĩ mô

Các công cụ phân tích on-chain vĩ mô là các công cụ tập trung phân tích về Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stable Coin cũng như các mã thông báo DeFi có vốn hoá lớn…

Một số công cụ:

The Block

The Block là trang web giúp các bạn có thể tiếp cận với nhiều dữ liệu on-chain như khối lượng giao dịch Spot, Future, hay lượng BTC, ETH được nạp rút trên các sàn giao dịch. Các thông tin về stable coin, DeFi hay NFT. Các bạn có thể truy cập https://www.theblockcrypto.com/ vào vào phần Data.

Crypto Quant

Crypto Quant là công cụ kiểm tra dữ liệu on-chain ưa thích của các nhà đầu tư Crypto. Các thông tin on-chain liên quan đến BTC, ETH, Stable Coin được công cụ này cung cấp các dữ chi tiết đầy đủ từ cơ bản đến chuyên sâu. Người dùng Crypto Quant có thể dùng gói miễn phí hoặc trả phí tùy vào nhu cầu sử dụng.

dữ liệu onchain
Theo data On-chain từ Crypto Quant lượng BTC được đẩy lên trên sàn chốt lời chính là nguyên nhân khiến thị trường giảm mạnh.

Glassnode 

Glassnode cũng là công cụ cung cấp các thông tin liên quan đến dữ liệu On-chain của BTC.

Và rất nhiều các công cụ khác có thể kể đến như: Whalemap Chart, Into the Block,…

Một số cách sử dụng các công cụ trên:

  • Sử dụng Crypto Quant để theo dõi Inflow Outflow(số lượng được nạp và rút khỏi sàn) của BTC hoặc ETH và chú ý tới những giao dịch lớn để xem các cá voi đang có động thái như thế nào.
  • Số lượng BTC ở trên các sàn giao dịch hiện tại đang cao hay thấp, nếu cao thì sẽ tạo nên áp lực bán lớn ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả và ngược lại.
  • Công cụ thông báo có bao nhiêu Stablecoin được Mint ra, nếu nhiều Stablecoin được mint hoặc ở trên các sàn giao dịch thì rất có thể đang tồn tại lượng tiền rất lớn để đẩy giá cả đi lên. Stable còn được mint ra trong hệ sinh thái cũng là một động thái tích cực cho thấy dấu hiệu dòng tiền đang đổ vào hệ sinh thái đó.

Phân tích On-chain mang tính vi mô

Sau đây là các công cụ phân tích dữ liệu On-chain thường được dùng để theo dõi dữ liệu nhỏ chẳng hạn như dữ liệu một loại token nào đó trên một hệ sinh thái.

  • Explorer của Blockchain: Một số Explorer có thể kể đến như Etherscan, Bscscan, Solsan dùng để kiểm tra các giao dịch và địa chỉ ví nằm trên blockchain đó
  • Token Terminal: Đây là công cụ cung cấp rất nhiều các chỉ số On-chain liên quan đến dự án.
  • Nansen: Công cụ tập trung vào các dữ liệu On-chain của các mã thông báo trên Ethereum.
  • Dune Analytic: Cung cấp các dữ liệu On-chain rất đa dạng.

Lời kết

Như vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong dữ liệu on chain là gì? Cũng như các công cụ phân tích dữ liệu on – chain. Nếu bạn có câu hỏi hay góp ý hãy comment cho chúng mình biết nhé.

Uniswap huy động 100 triệu USD nhằm đạt mức định giá 1 tỷ USD
Thứ Bảy, 01/10/2022

Theo nguồn tin thân cận, Uniswap Labs hiện đang trong giai đoạn đầu tìm kiếm nhà tài trợ nhằm huy động số vốn dao động từ 100 triệu đến 200 triệu USD. Uniswap tìm kiếm tài trợ, nâng mức định giá 1 tỷ USD Uniswap Labs – Gã khổng lồ đứng sau Giao thức Uniswap, […]

Solana dính ‘lời nguyền’, lại một nữa ‘sập nguồn’ trong năm 2022
Thứ Bảy, 01/10/2022

Sau vài tháng tưởng chừng như bình yên, blockchain Solana “tai tiếng” lại một nữa sập nguồn và ngừng giao dịch. Solana tiếp tục sập nguồn Tối thứ sáu vừa qua, vì lý do một node không config đầy đủ đã khiến  mạng Solana bị thất thoát một phần trong khâu xác thực và ngừng […]

Meta chính thức hỗ trợ NFT trên 2 nền tảng Facebook, Instagram cho người dùng nước Mỹ
Thứ Sáu, 30/09/2022

Sau khi Meta tính hợp NFT từ Ethereum và Polygon lên nền tảng Instagram từ tháng 5 cũng như Facebook vào tháng 7, bắt đầu từ hôm nay, tất cả người dùng của hai nền tảng mạng xã hội này đang sinh sống tại Mỹ sẽ có thể sử dụng NFT và các tính năng […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Khối lượng giao dịch hàng tháng của NFT giảm sốc tới 97%
Thứ Năm, 29/09/2022

Cách đây vài tháng, việc mua, bán, sở hữu các tác phẩm NFT được coi là một kênh đầu tư hấp dẫn khi giá trị của loại tài sản này liên tục gia tăng, ngày càng đông nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, sau từ khi lập đỉnh với mức giá trị giao dịch […]

13 sự kiện vĩ mô có khả năng tác động mạnh đến thị trường Crypto trong thời gian đến
Thứ Năm, 29/09/2022

Đoạn đường sắp tới cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền mã hóa, có thể đầy thách thức. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các sự kiện vĩ mô quan trọng trong bối cảnh mối tương quan giữa crypto và thị trường vốn đạt mức cao. Nhà đầu tư […]

JP Morgan: Lợi nhuận trung bình hằng năm của BTC vượt mong đợi ở mức 38,1%
Thứ Năm, 29/09/2022

Mới đây, gã khổng lồ ngành tài chính, JP Morgan, cho biết BTC là tài sản rủi ro có mức độ sinh lời tốt nhất trong tất cả những món đầu tư. Thậm chí, tỷ suất lợi nhuận của nó còn vượt xa mong đợi của những nhà đầu tư và phân tích trên thị […]

CryptoCompare hợp tác với Blockdaemon, ra mắt sản phẩm ‘Chỉ số Staking Yield’ đầu tiên trong ngành
Thứ Năm, 29/09/2022

Theo tuyên bố của CryptoCompare và Blockdaemon, nhóm chỉ số Staking Yield mà họ sắp phát hành sẽ giúp các nhà đầu tư tổ chức tiếp xúc off-chain đối với dữ liệu về staking yield của 5 blockchain PoS hàng đầu, bao gồm Avalanche, Cardano, Cosmos, Polkadot, Solana; từ đó, xây dựng các chiến lược […]

Tiếp nối chuỗi chiến thắng, Chainlink ra mắt 2 chương trình mới hỗ trợ kế hoạch Staking đang gần kề
Thứ Năm, 29/09/2022

Dẫn lời đồng sáng lập Sergey Nazarov, các chương trình mới có tên “Build” và “Scale” của Chainlink được ra mắt nhằm tạo tiền đề cho kế hoạch staking LINK sắp tới mà dự kiến bắt đầu vào tháng 12 năm 2022. Chương trình cắt giảm chi phí của Chainlink Tại sự kiện dành cho […]

Circle mở rộng stabelcoin USDC, hỗ trợ thêm 5 blockchain mới
Thứ Năm, 29/09/2022

Ngoài ra, công ty cũng đã công bố một sẽ xây dựng giải pháp Cross-Chain Transfer Protocol để hợp lý hóa khả năng luân chuyển của USDC qua các blockchain “quen thuộc”. USDC hỗ trợ 5 blockchain mới Thứ Tư vừa qua, ngày 28 tháng 9, Circle, công ty đứng sau đồng stablecoin lớn thứ […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường