Dữ Liệu On-Chain Là Gì? Cách Phân Tích Dữ Liệu On-chain

solfi_admin Thứ Ba, 23/11/2021

Dân crypto thường kháo nhau rằng: “Chart có thể vẽ, New có thể mua nhưng giữ liệu on-chain không thể giả”. Câu nói đã thể hiện tầm quan trọng của dữ liệu on-chain. Vậy dữ liệu on-chain là gì? Cách phân tích on-chain như thế nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Dữ liệu On-chain là gì

On-chain đơn giản được hiểu là toàn bộ những dữ liệu được ghi lại trên Blockchain. Các dữ liệu này có thể là:

  • Dữ liệu về các Block (thời gian, phí gas, miner,…).
  • Dữ liệu về các giao dịch (địa chỉ ví những bên tham gia, số lượng chuyển, chuyển token nào,…).
  • Hành động tương tác với Smart Contract (add liquidity, tham gia quản trị,…).

Có thể nói bất cứ khi nào người dùng thực hiện một hành động trên Blockchain, hành động đó sẽ được xác minh bởi các nodes, và sẽ được cập nhật vào mạng lưới Blockchain tổng thể. Do bản chất của hệ thống blockchain, các dữ liệu này một khi đã được ghi lại trên on-chain thì không thể thay đổi. Có thể nói dữ liệu on-chain là một dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất. 

Ý nghĩa của dữ liệu On-chain.

Thông tin chính xác

Dữ liệu On-chain không biết nói dối nên sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác và khách quan nhất đang diễn ra trên thị trường.

Theo dõi các hành vi trên thị trường theo thời gian thực

Dữ liệu On-chain còn giúp mọi người theo dõi được cụ thể những hành vi của các đối tượng trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale – cá mập những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin có thể thao túng thị trường. Do đó, theo dõi các cá voi bằng dữ liệu On-chain và hành động hợp lý có thể sẽ giúp bạn trở thành “số ít” chiến thắng trong thị trường. 

Đánh giá tình hình và đưa ra các quyết định đầu tư

Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu on-chain còn giúp nhà đầu tư có thể dự phóng được trước các tình huống và đưa ra được các quyết định đầu tư hợp lý.

Các hoạt động trên mạng lưới blockchain sẽ thường đi trước thông tin trên các kênh truyền thông (các cá mập sẽ thường gom hàng trước khi đưa tin tức để tạo sự Fomo cho thị trường). Chính vì thế nếu cập nhật các thông tin On-chain thường xuyên còn giúp sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được tình hình và đi trước một bước so với cộng đồng.

dữ liệu onchain
Dữ liệu On-chain giúp bạn theo dấu cá mập và tránh bị tác động bởi việc thao túng giá

Ngoài ra để đánh giá một dự án, đặc biệt là với nền tảng DeFi thì các dữ liệu on-chain là không thể bỏ qua:

  • Nếu sản phẩm thu hút được khối lượng giao dịch lớn cũng như có nhiều Users sử dụng thì rất có thể Token của dự án sẽ có tiềm năng tăng giá cao.
  • Ngoài ra, khi các dữ liệu On-chain của sản phẩm tốt còn là một cơ hội để các nhà đầu tư có được lợi nhuận nhờ việc tương tác với chính các Dapp đó.

Một ví dụ về on-chain

Có thể nhiều người sẽ nhớ tới đợt BTC giảm từ 64000 xuống chỉ còn dưới 30000 ngàn trong đợt Down Trend tháng 5 vừa qua, xét ở góc độ giá cả, chúng ta thấy giá liên tục giảm cộng với nhiều thông tin xấu xuất hiện liên tục gây nên tâm lý hoảng loạn cho thị trường. Nhiều phân tích cho rằng BTC có thể về 20k thậm chí 15k. Tuy nhiên: 

Theo dữ liệu on-chain được tổng hợp bởi CryptoQuant và Glassnode, áp lực bán chủ yếu khiến giá BTC giảm lại đến từ những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Họ có thời gian nắm giữ Bitcoin trong khoảng thời gian chỉ từ 3 – 6 tháng. Hãy xem hình dưới đây.

dữ liệu onchain
Áp lực bán đến từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nguồn: Glassnode.

Trong khi đó, ở một khía cạnh khác, dự vào việc check on-chain các ví có thấy thấy dấu hiệu thu mua của một số cá mập trên thị trường.

dữ liệu onchain
Một ví cá voi tích cực thu mua sau sự kiện ngày 19/5.

Như vậy, có thể thấy, thông qua các dữ liệu on-chain, chúng ta có cơ sở để tin rằng thị trường chỉ ở giai đoạn điều chỉnh khi giá đã tăng chóng mặt trong thời gian trước. Thậm chí, đây có thể là dấu hiệu “làm giá” của cá voi để có thể thu mua được Bitcoin với giá rẻ. 

Chúng ta có thể thấy, dữ liệu on-chain có sức mạnh cực kỳ to lớn. Tuy nhiên việc đọc và phân tích dữ liệu on-chain đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Đây là một công cụ khá chuyên sâu, nên đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều, khả năng tư duy phân tích để có thể đánh giá và dự phóng được chính xác từ các thông tin thu thập được.

Cách phân tích dữ liệu on-chain

Sau đây mình sẽ list ra các công cụ hỗ trợ phân tích các dữ liệu On-chain có độ chính xác cao và các bạn có thể tham khảo.

Phân tích On-chain mang tính vĩ mô

Các công cụ phân tích on-chain vĩ mô là các công cụ tập trung phân tích về Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stable Coin cũng như các mã thông báo DeFi có vốn hoá lớn…

Một số công cụ:

The Block

The Block là trang web giúp các bạn có thể tiếp cận với nhiều dữ liệu on-chain như khối lượng giao dịch Spot, Future, hay lượng BTC, ETH được nạp rút trên các sàn giao dịch. Các thông tin về stable coin, DeFi hay NFT. Các bạn có thể truy cập https://www.theblockcrypto.com/ vào vào phần Data.

Crypto Quant

Crypto Quant là công cụ kiểm tra dữ liệu on-chain ưa thích của các nhà đầu tư Crypto. Các thông tin on-chain liên quan đến BTC, ETH, Stable Coin được công cụ này cung cấp các dữ chi tiết đầy đủ từ cơ bản đến chuyên sâu. Người dùng Crypto Quant có thể dùng gói miễn phí hoặc trả phí tùy vào nhu cầu sử dụng.

dữ liệu onchain
Theo data On-chain từ Crypto Quant lượng BTC được đẩy lên trên sàn chốt lời chính là nguyên nhân khiến thị trường giảm mạnh.

Glassnode 

Glassnode cũng là công cụ cung cấp các thông tin liên quan đến dữ liệu On-chain của BTC.

Và rất nhiều các công cụ khác có thể kể đến như: Whalemap Chart, Into the Block,…

Một số cách sử dụng các công cụ trên:

  • Sử dụng Crypto Quant để theo dõi Inflow Outflow(số lượng được nạp và rút khỏi sàn) của BTC hoặc ETH và chú ý tới những giao dịch lớn để xem các cá voi đang có động thái như thế nào.
  • Số lượng BTC ở trên các sàn giao dịch hiện tại đang cao hay thấp, nếu cao thì sẽ tạo nên áp lực bán lớn ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả và ngược lại.
  • Công cụ thông báo có bao nhiêu Stablecoin được Mint ra, nếu nhiều Stablecoin được mint hoặc ở trên các sàn giao dịch thì rất có thể đang tồn tại lượng tiền rất lớn để đẩy giá cả đi lên. Stable còn được mint ra trong hệ sinh thái cũng là một động thái tích cực cho thấy dấu hiệu dòng tiền đang đổ vào hệ sinh thái đó.

Phân tích On-chain mang tính vi mô

Sau đây là các công cụ phân tích dữ liệu On-chain thường được dùng để theo dõi dữ liệu nhỏ chẳng hạn như dữ liệu một loại token nào đó trên một hệ sinh thái.

  • Explorer của Blockchain: Một số Explorer có thể kể đến như Etherscan, Bscscan, Solsan dùng để kiểm tra các giao dịch và địa chỉ ví nằm trên blockchain đó
  • Token Terminal: Đây là công cụ cung cấp rất nhiều các chỉ số On-chain liên quan đến dự án.
  • Nansen: Công cụ tập trung vào các dữ liệu On-chain của các mã thông báo trên Ethereum.
  • Dune Analytic: Cung cấp các dữ liệu On-chain rất đa dạng.

Lời kết

Như vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong dữ liệu on chain là gì? Cũng như các công cụ phân tích dữ liệu on – chain. Nếu bạn có câu hỏi hay góp ý hãy comment cho chúng mình biết nhé.

Huobi niêm yết FUD – token của dự án ‘đòi nợ FTX’
Thứ Hai, 06/02/2023

Vào sáng ngày 5 tháng 2 vừa qua, sàn giao dịch Huobi bất ngờ thông báo, cho biết nền tảng sẽ niêm yết FUD, đồng tiền mã hóa của Debt DAO, một dự án “đòi nợ FTX” kỳ lạ và ít người dõi theo. Huobi niêm yết FUD Vào ngày 4 tháng 2, Debt Dao […]

Tặng 30% giá trị nạp – DBay Exchange tạo nên “địa chấn” trên thị trường Crypto
Thứ Bảy, 04/02/2023

Địa chấn đầu năm cho các trader thị trường Crypto – DBay Exchange tung chương trình Siêu ưu đãi tặng 30% giá trị nạp để giao dịch thả ga. Cơ hội đầu tư với vốn ít nhưng vẫn có vị thế cao đã không còn là một thứ “trong mơ” nữa! Khám phá chi tiết […]

Hậu công bố khoảng lỗ 14 tỷ đô của Reality Labs, Meta khẳng định tiếp tục tiêu tiền cho mảng Metaverse
Thứ Bảy, 04/02/2023

Vào sáng ngày 02/02, Meta, công ty mẹ của Facebook, đã công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2022. Số liệu cho thấy doanh thu và lợi nhuận của Meta “sụt giảm kép” cả năm, mức giảm so với cùng kỳ lần lượt là 1% và 41%. Reality Labs lỗ đậm […]

Orion Protocol bị hack 3 triệu USD do lỗ hổng của bên thứ ba
Thứ Bảy, 04/02/2023

Giám đốc điều hành Alexey Koloskov của Orion Protocol tuyên bố rằng số tiền bị đánh cắp là từ Kho bạc của Orion, đồng thời nói thêm rằng tất cả tiền của người dùng đều an toàn. Orion Protocol bị hack 3 triệu USD Orion Protocol bị tấn công và thiệt hại 3 triệu USD […]

Ripple khẳng định cuộc chiến với SEC có thể kết thúc vào năm 2023
Thứ Bảy, 04/02/2023

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ripple đã “chiến” nhau kể từ tháng 12 năm 2020 sau khi cơ quan quản lý cáo buộc rằng Ripple cùng hai giám đốc điều hành của công ty đã huy động được 1,3 tỷ USD trong một đợt bán chứng khoán chưa đăng ký. Không […]

MicroStrategy vẫn tiếp tục đổ vốn vào BTC bất chấp khoản lỗ 1,3 tỷ USD
Thứ Sáu, 03/02/2023

Công ty phân tích phần mềm MicroStrategy đã lỗ hơn 1 tỷ USD trong năm 2022 vì đầu tư Bitcoin. Liệu tiền mã hóa có phải là nước đi đúng đắn của một trong số những holder Bitcoin lớn nhất thế giới? MicroStrategy vẫn đầu tư BTC bất chấp khoản lỗ 1,3 tỷ USD Một […]

Bitcoin phá vỡ mức trần 24.000 USD sau khi FED tăng lãi suất cơ bản lần thứ 8
Thứ Năm, 02/02/2023

Bitcoin lần đầu tiên tăng trên 24.000 USD kể từ giữa tháng 8 trong phiên giao dịch sáng thứ Năm ở châu Á trước khi giảm nhẹ trở lại. Cùng với đó, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 1 tháng 2 thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm […]

Pick n Pay – Gã khổng lồ trong giới bán lẻ chấp nhận sử dụng Bitcoin tại 1.628 cửa hàng trên khắp Nam Phi
Thứ Năm, 02/02/2023

Pick n Pay, một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất Nam Phi, chính thức chấp nhận cho người dùng thanh toán Bitcoin qua Lightning Network trên toàn quốc sau giai đoạn thử nghiệm kéo dài ba tháng. Pick n Pay chính thức chấp nhận Bitcoin Chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu Nam Phi, […]

Stablecoin Djed của hệ Cardano, với tỷ lệ hỗ trợ tài sản thế chấp lên tới 600%, chính thức lên sàn
Thứ Năm, 02/02/2023

Sau một tuần chờ đợi, Djed, đồng stablecoin thuật toán neo giá vào USD đã được phát triển từ lâu cho Cardano, hợp tác với IOG và nền tảng blockchain layer-1 COTI, đã được triển khai trên mainnet Cardano. Stablecoin Djed của hệ Cardano chính thức lộ diện Không giống như các stablecoin điển hình […]

Khối lượng giao dịch của dYdX đạt kỷ lục, chạm mức 466 tỷ USD chỉ trong năm 2022
Thứ Tư, 01/02/2023

dYdX, sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa lớn nhất thị trường, đã thu về 466,3 tỷ USD khối lượng giao dịch tích lũy và 137,8 triệu USD doanh thu phí trong năm 2022. Khối lượng giao dịch của dYdX đạt 466 tỷ USD chỉ trong năm 2022 Bất chấp một năm bấp bênh […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường