FTX tìm cách thâu tóm BlockFi nhưng các nhà đầu tư không cho phép điều đó

Mai Thứ Hai, 27/06/2022

Xuất hiện tin đồn về việc sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang đàm phán để mua lại cổ phần BlockFi sau khi cấp khoản tín dụng 250 triệu đô la cho công ty này. Thế nhưng, quỹ đầu tư Morgan Creek được cho là đang cố gắng ngăn chặn phi vụ.

FTX tìm cách mua lại BlockFi

Theo một báo cáo Wall Street Journal, FTX hiện đang đàm phán mua lại BlockFi, nhưng chưa có thỏa thuận cổ phần nào đạt được. Tuy nhiên sau đó, BlockFi đã ký một biên bản cam kết với FTX để đảm bảo một khoản tín dụng quay vòng 250 triệu đô la vào thứ Ba.

“BlockFi không bình luận về những tin đồn thị trường”, một phát ngôn viên của BlockFi nói với “Chúng tôi vẫn đang đàm phán các điều khoản và không thể chia sẻ thêm thông tin vào lúc này. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ chia sẻ thêm với công chúng vào một ngày sau đó.“

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried, hay SBF, đã giúp hỗ trợ nhiều dự án tiền điện tử trong những tuần gần đây trong bối cảnh thị trường gấu buộc nhiều công ty phải cắt giảm nhân sự. Alameda Research, dưới sự quản lý của SBF, đã cho Voyager Digital vay 15.000 Bitcoin (BTC) vào nhằm bù đắp tổn thất do tiếp xúc với Three Arrows Capital.

SBF cho biết anh ấy tin rằng Alameda và FTX “có trách nhiệm xem xét nghiêm túc việc bước vào, ngay cả khi bản thân bị thiệt hại, để ngăn chặn sự lây lan” xung quanh sự suy thoái của thị trường:

“Ngay cả khi chúng tôi không phải là người gây ra nó hoặc không liên quan đến nó. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho hệ sinh thái và tôi muốn làm những gì có thể giúp hệ sinh thái phát triển và phát triển ”.

Không rõ liệu ý định thâu tóm BlockFi của FTX có liên quan đến những khó khăn tài chính của công ty cho vay tiền điện tử trong bối cảnh thị trường giá xuống hay không. Vào tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã yêu cầu BlockFi phải thanh toán 50 triệu đô la cho cơ quan này, cũng như 50 triệu đô la cho 32 cơ quan quản lý chứng khoán cấp tiểu bang do bị cáo buộc chưa đăng ký hoạt động.

Quỹ đầu tư đứng sau BlockFi cố gắng ngăn chặn phi vụ

Tờ Coindesk cho biết. công ty đầu tư tiền điện tử Morgan Creek Digital đang cố gắng huy động 250 triệu đô la từ các nhà đầu tư để mua phần lớn cổ phần của BlockFi, theo nội dung của một cuộc gọi bị rò rì.

Công ty nói với các nhà đầu tư rằng lời gói tín dụng 250 triệu đô la của FTX, nếu thành hiện thực, có thể xóa sổ mọi quyền lợi của tất cả các cổ đông của BlockFi, bao gồm cả Morgan Creek Digital.

Morgan Creek hiện đang lên kế hoạch gọi vốn nhanh chóng nằm đáp trả lại đề nghị từ phía FTX. Morgan Creek Digital từ chối bình luận về vụ việc.

Theo một nguồn tin nội bộ có liên quan, có nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đang tìm cách huy động vốn bổ sung cho BlockFi khi công ty phải vật lộn để duy trì hoạt động, trong đó có quỹ đầu tư lâu năm đứng sau, Morgan Creek.

CoinDesk khẳng định người đứng đầu Morgan Creek Digital là ông Mark Yusko đã liên tục gọi điện cho những bên liên quan và có lợi ích trong BlockFi suốt những ngày qua nhằm đưa ra lời cảnh báo về thương vụ FTX. Theo nội dung các cuộc gọi điện được rò rỉ cho CoinDesk, ông Yusko tuyên bố:

“Thỏa thuận có bao gồm điều khoản cho phép FTX mua lại BlockFi với ‘giá gần như bằng 0’. Nếu FTX kích hoạt điều khoản đó, họ sẽ loại bỏ tất cả quyền lợi của các cổ đông hiện tại, bao gồm cả ban lãnh đạo và cổ phần được chia cho nhân viên, cũng như các nhà đầu tư đã tham gia các vòng gọi vốn private.”

Morgan Creek Digital là đơn vị trong quá khứ đã từng tham gia các vòng gọi vốn của BlockFi, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và do đó đã quyết định hành động.

Tuy nhiên, ông Yusko cũng cho biết rằng những nhà sáng lập BlockFi là Zac Prince và Flori Marquez có lý do hợp lý để chấp nhận điều khoản từ FTX. Một trong số chúng là gói tài trợ khẩn cấp mà BlockFi nhận được sẽ không bị thế chấp bởi tài sản của người dùng. Nói cách khác, trong trường hợp phá sản, BlockFi vẫn có thể hoàn trả trước phần nào đó tài sản cho người dùng, thay vì thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các chủ nợ của họ rồi mới đến người dùng như những đề nghị khác. (Yusko không xác định bất kỳ công ty nào khác đề xuất gói cứu trợ cho BlockFi.)

Theo Yusko trong cuộc gọi bị rò rỉ, trong trường hợp FTX thực hiện quyền chọn của mình sau khi gia hạn hạn mức tín dụng, chỉ những nhà đầu tư tham gia vào đợt tăng giá mới nhất của công ty mới nhận lại được bất kỳ thứ gì và thậm chí số tiền đó sẽ lên đến đồng xu trên đô la.

Nhằm ngăn chặn rủi ro BlockFi quyết định bắt tay với FTX, ông Yusko cho rằng:

“Giải pháp thay thế duy nhất là phải huy động một lượng tiền tương đương và đó là điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Khả năng thành công là 10% nhưng vẫn không phải bằng 0.”

Ngoài ra, ông Yusko cũng sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp với FTX để cùng đóng góp tiền giải cứu BlockFi. Vị quản lý nói:

“Tôi chắc chắn sẽ theo đuổi việc hợp tác. Tôi không có số của Sam Bankman-Fried trong điện thoại của mình, nhưng khả năng cao sẽ phải gọi điện cho ông ta.”

Trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số và thị trường tài chính rộng lớn hơn đang suy thoái. Nó cũng cho thấy sự hỗn loạn hiện tại lặp lại các cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ như thế nào. Yusko so sánh SBF bây giờ giống như nhà tài phiệt tài chính JP. Morgan trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1907, khi ông cố gắng thâu tóm hầu hết các ngân hàng nhỏ để ngăn chặn khủng hoảng lây lan.

Thật vậy, công ty Goldman Sachs ở Phố Wall đã cố gắng tổ chức một nhóm nhà đầu tư để thu hồi tài sản của một công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn khác, Celsius Network, với mức chiết khấu cao trong trường hợp công ty đó nộp đơn xin phá sản.

Yusko cho biết đã đàm phán cùng một nhà đầu tư tiềm năng có thể ký tấm sec trị giá 100 triệu đô la, cũng như hai nhà đầu tư khác cam kết 50 triệu đô la.

Morgan Creek Digital, do Anthony “Pomp” Pompliano đồng sáng lập, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của BlockFi. Công ty đã tham gia vào các vòng gọi vốn từ Series A đến D của BlockFi trên ba quỹ và một phương tiện mục đích đặc biệt (SPV), một loại tài sản cấu trúc đầu tư.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

FTX mở rộng thị trường sang Canada

Nhà sáng lập Waves đang ôm khoản nợ 500 triệu đô để trợ giá cho USDN