Tin xấu tiếp tục bủa vây FTX – Top 3 cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ chính thức điều tra nền tảng

Nguyễn Tân Thứ Năm, 10/11/2022
FTX

Ngay sau khi Binance thông báo bỏ ý định mua lại sàn FTX, nhiều nền tảng dưới quyền Sam Bankman-Fried đang gặp khó khăn với các cơ quan quản lý tại Mỹ.

FTX bị bao vây trọn hai mặt trận – tài chính và pháp luật

Theo nguồn tin thân cận chia sẻ với giới truyền thông, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ra quyết định sẽ điều tra sâu hơn về FTX cũng như cách thức hoạt động, kinh doanh và giao dịch của nền tảng.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Tờ Wall Street Journal cũng lên tiếng, cho biết Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng đang “rục rịch” chuẩn bị điều tra sàn giao dịch.

Các cuộc điều tra của SEC và CFTC liên quan mật thiết đến cuộc khủng hoảng thanh khoản tại nền tảng giao dịch, dẫn đến việc sàn giao dịch đối thủ Binance tuyên bố sẽ mua lại FTX.

FTX
Bộ ba cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ đều dồn ánh mắt vào FTX.

Hiện tại, các cơ quan quản lý cũng đang xem xét mối quan hệ của nền tảng với đối tác tại Mỹ của FTX.com là FTX US và công ty giao dịch Alameda Research của Bankman-Fried. Hai trong số các nguồn tin cho biết SEC đã điều tra các hoạt động cho vay của nền tảng cũng như chi nhánh của công ty tại Mỹ trong nhiều tháng.

Nhưng SEC và CFTC không phải là những cơ quan chính phủ duy nhất đang để mắt tới FTX. Các quan chức từ Bộ Tư pháp cũng đang làm việc với các luật sư của SEC nhằm xem xét sơ bộ hoạt động kinh doanh của nền tảng

Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán Texas đã bắt đầu điều tra FTX, FTX US và Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried vì những cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm luật chứng khoán.

Sau thông tin Binance “lật kèo” với thương vụ thâu tóm sàn giao dịch, ông Bankman-Fried đã nói với các nhà đầu tư rằng nền tảng đang thiếu thanh khoản tới 8 tỷ USD và cần phải được bơm 4 tỷ USD để tồn tại, dựa trên nguồn tin thân cận. Công ty đang nỗ lực huy động vốn dưới dạng nợ, cổ phần hoặc cả hai.

“Tôi đã phá hỏng mọi thứ”, Bloomberg dẫn lại lời Bankman-Fried chia sẻ với các nhà đầu tư. Ông cho biết sẽ “cực kỳ biết ơn” nếu các nhà đầu tư có thể tham gia “cứu trợ”.

Đại diện của FTX từ chối nhận định về thông tin trên.

FTX
Ông chủ sàn FTX cảnh báo nguy cơ phá sản nếu không được bơm vốn.

Lời thừa nhận về những rắc rối tại FTX của ông Bankman-Fried là một bước ngoặt bất ngờ với một người từng được xem là thần đồng của ngành tiền điện tử. Trước đó, ông Bankman-Fried từng sở hữu khối tài sản lên tới 26 tỷ USD và được sánh với ông trùm John Pierpont Morgan. Ngoài ra, thông tin này cũng thể hiện sự bất ổn đang đeo bám lấy nền tảng, các khách hàng và thị trường crypto của sàn này.

Không chỉ nhà đầu tư và các bên cho vay bị treo số dư khi sàn bị tạm ngưng hoạt động, mà các khách hàng cũng không thể rút lại tài sản vì FTX đã ngừng một số dịch vụ rút tiền trước đó.

Cú sụp của các công ty tiền số như Celsius và Voyager khiến hàng tỷ USD của khách hàng phải chờ đến tòa án phá sản giải quyết.

Trước đó, ông Bankman-Fried liên tục nói với các nhà đầu tư rằng việc ông Changpeng Zhao – sáng lập của Binance – rút khỏi thương vụ thâu tóm là không đúng sự thật. Nhưng khoảng 1 giờ sau đó, Binance cho biết họ đã thực sự rút lui khỏi thỏa thuận.

FTX
Binance chính thức “rút chân” khỏi thương vụ sát nhập.

“Hy vọng của chúng tôi là có thể hỗ trợ khách hàng FTX để cung cấp thanh khoản, nhưng vấn đề đã vượt khỏi tầm kiểm soát và khả năng của chúng tôi”, Binance cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó trong ngày 9 tháng 11, Zhao cho biết ông “không có kế hoạch toàn diện (master plan)” để thâu tóm FTX và “niềm tin của người tiêu dùng đã bị tổn thương nghiêm trọng”.

Mối lo ngại lại xuất hiện trên thị trường tiền điện tử khiến giá Bitcoin rớt ngưỡng 16,000 USD, thấp nhất trong 2 năm, sau tuyên bố của Binance.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

OpenSea ‘quay xe’ áp dụng tiền bản quyền NFT lại, sau phản ứng dữ dội của người sáng tạo

TRM Labs nhận thêm 70 triệu USD từ vòng gọi vốn mới do Thoma Bravo dẫn đầu

Coinbase khẳng định sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán”
Thứ Bảy, 11/02/2023

Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]

PayPal ‘đóng băng’ 1 dự án stablecoin vì bị cơ quan quản lý kiểm soát nghiêm ngặt
Thứ Bảy, 11/02/2023

Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]

a16z thất bại trước 66% phiếu đồng ý triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain thông qua Wormhole
Thứ Bảy, 11/02/2023

Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]

Đội ngũ Mysten Labs tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent
Thứ Sáu, 10/02/2023

Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]

ENS DAO bán 10,000 ETH nhằm trang trải chi phí hoạt động trong 2 năm tới
Thứ Sáu, 10/02/2023

ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]

Aave triển khai stablecoin gốc GHO trên mạng testnet Goerli của Ethereum
Thứ Sáu, 10/02/2023

GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]

Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD vì bị NYDFS điều tra
Thứ Sáu, 10/02/2023

Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]

Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% chỉ trong một năm
Thứ Sáu, 10/02/2023

Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]

Token OP lao dốc 13% hậu Airdrop – Vì đâu nên nỗi?
Thứ Sáu, 10/02/2023

Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]

Kraken sẽ nộp 30 triệu USD tiền phạt cho SEC và ngừng dịch vụ staking vĩnh viễn
Thứ Sáu, 10/02/2023

Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường