Tin xấu tiếp tục bủa vây FTX – Top 3 cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ chính thức điều tra nền tảng

Nguyễn Tân Thứ Năm, 10/11/2022
FTX

Ngay sau khi Binance thông báo bỏ ý định mua lại sàn FTX, nhiều nền tảng dưới quyền Sam Bankman-Fried đang gặp khó khăn với các cơ quan quản lý tại Mỹ.

FTX bị bao vây trọn hai mặt trận – tài chính và pháp luật

Theo nguồn tin thân cận chia sẻ với giới truyền thông, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã ra quyết định sẽ điều tra sâu hơn về FTX cũng như cách thức hoạt động, kinh doanh và giao dịch của nền tảng.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Tờ Wall Street Journal cũng lên tiếng, cho biết Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng đang “rục rịch” chuẩn bị điều tra sàn giao dịch.

Các cuộc điều tra của SEC và CFTC liên quan mật thiết đến cuộc khủng hoảng thanh khoản tại nền tảng giao dịch, dẫn đến việc sàn giao dịch đối thủ Binance tuyên bố sẽ mua lại FTX.

FTX
Bộ ba cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ đều dồn ánh mắt vào FTX.

Hiện tại, các cơ quan quản lý cũng đang xem xét mối quan hệ của nền tảng với đối tác tại Mỹ của FTX.com là FTX US và công ty giao dịch Alameda Research của Bankman-Fried. Hai trong số các nguồn tin cho biết SEC đã điều tra các hoạt động cho vay của nền tảng cũng như chi nhánh của công ty tại Mỹ trong nhiều tháng.

Nhưng SEC và CFTC không phải là những cơ quan chính phủ duy nhất đang để mắt tới FTX. Các quan chức từ Bộ Tư pháp cũng đang làm việc với các luật sư của SEC nhằm xem xét sơ bộ hoạt động kinh doanh của nền tảng

Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán Texas đã bắt đầu điều tra FTX, FTX US và Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried vì những cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm luật chứng khoán.

Sau thông tin Binance “lật kèo” với thương vụ thâu tóm sàn giao dịch, ông Bankman-Fried đã nói với các nhà đầu tư rằng nền tảng đang thiếu thanh khoản tới 8 tỷ USD và cần phải được bơm 4 tỷ USD để tồn tại, dựa trên nguồn tin thân cận. Công ty đang nỗ lực huy động vốn dưới dạng nợ, cổ phần hoặc cả hai.

“Tôi đã phá hỏng mọi thứ”, Bloomberg dẫn lại lời Bankman-Fried chia sẻ với các nhà đầu tư. Ông cho biết sẽ “cực kỳ biết ơn” nếu các nhà đầu tư có thể tham gia “cứu trợ”.

Đại diện của FTX từ chối nhận định về thông tin trên.

FTX
Ông chủ sàn FTX cảnh báo nguy cơ phá sản nếu không được bơm vốn.

Lời thừa nhận về những rắc rối tại FTX của ông Bankman-Fried là một bước ngoặt bất ngờ với một người từng được xem là thần đồng của ngành tiền điện tử. Trước đó, ông Bankman-Fried từng sở hữu khối tài sản lên tới 26 tỷ USD và được sánh với ông trùm John Pierpont Morgan. Ngoài ra, thông tin này cũng thể hiện sự bất ổn đang đeo bám lấy nền tảng, các khách hàng và thị trường crypto của sàn này.

Không chỉ nhà đầu tư và các bên cho vay bị treo số dư khi sàn bị tạm ngưng hoạt động, mà các khách hàng cũng không thể rút lại tài sản vì FTX đã ngừng một số dịch vụ rút tiền trước đó.

Cú sụp của các công ty tiền số như Celsius và Voyager khiến hàng tỷ USD của khách hàng phải chờ đến tòa án phá sản giải quyết.

Trước đó, ông Bankman-Fried liên tục nói với các nhà đầu tư rằng việc ông Changpeng Zhao – sáng lập của Binance – rút khỏi thương vụ thâu tóm là không đúng sự thật. Nhưng khoảng 1 giờ sau đó, Binance cho biết họ đã thực sự rút lui khỏi thỏa thuận.

FTX
Binance chính thức “rút chân” khỏi thương vụ sát nhập.

“Hy vọng của chúng tôi là có thể hỗ trợ khách hàng FTX để cung cấp thanh khoản, nhưng vấn đề đã vượt khỏi tầm kiểm soát và khả năng của chúng tôi”, Binance cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó trong ngày 9 tháng 11, Zhao cho biết ông “không có kế hoạch toàn diện (master plan)” để thâu tóm FTX và “niềm tin của người tiêu dùng đã bị tổn thương nghiêm trọng”.

Mối lo ngại lại xuất hiện trên thị trường tiền điện tử khiến giá Bitcoin rớt ngưỡng 16,000 USD, thấp nhất trong 2 năm, sau tuyên bố của Binance.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

OpenSea ‘quay xe’ áp dụng tiền bản quyền NFT lại, sau phản ứng dữ dội của người sáng tạo

TRM Labs nhận thêm 70 triệu USD từ vòng gọi vốn mới do Thoma Bravo dẫn đầu

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

GMX lần đâu tiên vượt mặt ‘ông lớn’ Uniswap, giật vị trí đầu bảng về doanh thu phí ngày hôm qua
Thứ Tư, 30/11/2022

Vào hôm qua, sàn giao dịch GMX ghi nhận “cá kiếm” được 1,15 triệu USD tiền phí giao dịch , đánh dấu lần đầu tiên vượt qua gã khổng lồ Uniswap với 1,06 triệu USD doanh thu. GMX liên tục “thăng hoa” Sàn giao dịch phi tập trung chuyên về sản phẩm hợp đồng phái […]

Cá voi Bitcoin tích lũy hơn 789.000.000 USD BTC chỉ trong 5 ngày
Thứ Tư, 30/11/2022

Sau khi chạy “trối chết” vì e ngại thị trường crypto sẽ “sập nguồn” sau vụ bê bối kinh hoàng của FTX, một tuần nay, cá voi Bitcoin bắt đầu tích lũy lại BTC với hy vọng nhận được “quà Giáng sinh”. Cá voi Bitcoin tích lũy gần 50.000 BTC chỉ trong 5 ngày Theo […]

Brazil hợp pháp hóa, chấp nhận thanh toán bằng crypto
Thứ Tư, 30/11/2022

Hiện công dân Brazil có thể mua nhà, ô tô, thực phẩm và hằng hà sa số ứng dụng khác bằng cách sử dụng crypto hay Bitcoin, một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung hàng đầu. Dù vậy, không giống như EL Salvador, Chính phủ nước này vẫn chưa thông qua quy định […]

ApeCoin tăng 31% trước thềm ra mắt tính năng staking, NFT Bored Ape tăng phi mã – Bored Ape một lần nữa trỗi dậy?
Thứ Tư, 30/11/2022

Sau khi ApeCoin DAO chính thức ra mắt NFT Marketplace mới, cùng với đó, nhằm “ăn mừng” tính năng staking ApeCoin (APE) cũng sắp được ra mắt, token quản trị của hai bộ sưu tập NFT lớn nhất trên Ethereum là BAYC (Bored Ape Yatch Club) và MAYC (Mutant Ape Yatch Club) đã không ngừng […]

Coinbase Wallet ngừng hỗ trợ 4 đồng coin ‘máu mặt’ là Ripple, Bitcoin Cash, Stellar và Ethereum Classic
Thứ Tư, 30/11/2022

Ví của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ, Coinbase Wallet, quyết định không còn hỗ trợ các đồng Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), XRP Ledger (XRP) và Stellar (XLM) cũng như các mạng liên quan vì các đồng coin trên không còn giữ được “nhiệt” và có “mức sử dụng […]

Hacker FTX đang cố tẩu tán ít nhất 225 BTC trên OKX
Thứ Tư, 30/11/2022

Hoạt động on-chain cho thấy hacker đã gửi ít nhất 225 BTC (tương đương 4,5 triệu USD) sang OKX sau khi sử dụng máy trộn rửa tiền tính đến thời điểm hiện tại. Hacker FTX đang cố tìm cách rửa số tiền đánh cắp Nhóm tin tặc đã rút số tài sản trị giá hơn […]

Compound đề xuất áp đặt giới hạn vay sau quan ngại về cuộc tấn công trên Aave
Thứ Ba, 29/11/2022

Compound Finance sẽ giảm giới hạn cho vay lên tới 99% đối với một số altcoin kém thanh khoản. Đây được cho là động thái nhằm ngặn chặn các hành vi tấn công khai thác và thao túng giá để trục lợi như với Aave và Mango Markets. Compound “rút kinh nghiệm” từ Aave và […]

XRP ‘hạ nhiệt’, xóa bay 800 triệu USD vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày
Thứ Ba, 29/11/2022

XRP vừa trải qua một tuần “phi” không ngừng nghỉ mặc dù thị trường crypto nói chung đang chìm trong sắc đỏ và có khả năng sẽ còn giảm sâu. Giá XRP ghi nhận những mức tăng liên tiếp, khi Ripple tiếp tục giành những thắng lợi nhỏ từ góc độ pháp lý trong vụ […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường