Giám đốc điều hành Coinbase trong tâm điểm của vụ bê bối giao dịch nội gián không nhận tội tại tòa án liên bang

Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global Ishan Wahi đã không nhận tội với hai tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và hai tội danh gian lận chuyển tiền tại một tòa án liên bang ở Manhattan vào hôm thứ Tư, Reuters đưa tin. Wahi bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội giao dịch nội gián khi làm ở Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng Năm khi anh ta cố gắng lên một chuyến bay đến Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng Bảy.
Cựu giám đốc Coinbase vi phạm có hệ thống
Cụ thể, Wahi bị cáo buộc đã chuyển thông tin mật cho anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani của mình về các loại tiền điện tử mà Coinbase dự định niêm yết để giao dịch. Điều này được cho là đã cho phép họ kiếm lợi nhuận ít nhất 1,5 triệu đô la từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách mua và giao dịch tài sản trước khi niêm yết trên Coinbase của họ. Đây có thể là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi cũng đã bị bắt, nhưng Ramani vẫn mang tội lớn hơn tính đến cuối tháng Bảy.
SEC đang theo đuổi một vụ án dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên xác định của họ rằng chín trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch – Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Mã thông báo quản trị Rari (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX và XYO – là chứng khoán. Động thái của SEC đã gây tranh cãi, vì nó dẫn đến câu hỏi về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và các nhà đầu tư nắm giữ tài sản.
Bộ Tư pháp không bao gồm gian lận chứng khoán trong số các cáo buộc của mình trong vụ việc và Coinbase đã mạnh mẽ phủ nhận rằng họ giao dịch với chứng khoán trong một bài đăng trên blog được xuất bản sau khi các cáo buộc chống lại Wahi, với giám đốc pháp lý Paul Grewal viết:
“Thay vì tạo ra các quy tắc phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần này để cố gắng đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán”.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Caroline Pham cũng tham gia vào cuộc xung đột, gọi vụ việc của SEC là “một ví dụ nổi bật về“ quy định bằng cách thực thi ”.”
SEC được cho là cũng đang xem xét giao dịch nội gián trong các sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến trường hợp này.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Người dùng crypto đã chi 2,7 tỷ đô la để đúc NFT trong nửa đầu năm 2022
Lạm phát trừng phạt những người thận trọng trong khi Bitcoin lại là hy vọng cho tương lai
Bài viết liên quan
Robinhood – Sàn giao dịch chứng khoán và tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ vừa thông báo cắt giảm gần 60% số tiền đề nghị ban đầu trong thương vụ mua lại Ziglu với lý do thị trường lao dốc. Liệu Robinhood có “nặng tay” với Ziglu? Nền tảng đầu tư chứng khoán […]
Vì lý do lạm phát, suy thoái và thị trường gấu (bear market), Swyftx – sàn giao dịch tiền điện tử của Úc đã buộc phải cắt giảm 21% nhân viên của mình. Swyftx sa thải nhân viên: lo sợ kinh tế suy thoái? Sàn giao dịch tiền điện tử của Úc – Swyftx, phải cắt […]
Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU) cho biết họ đã thông báo cho cơ quan điều tra về hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của 16 sàn giao dịch crypto chưa đăng ký đang hoạt động tại Hàn Quốc vì vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính đặc biệt. Cơ […]
Lại thêm một dự án bị tấn công DNS. Và lần này là Celer Network với thiệt hại ước tính khoảng 240.000 USD.. Nền tảng đã yêu cầu người dùng thu hồi phê duyệt token cho các hợp đồng thông minh trên một số blockchain, bao gồm Ethereum và BSC. Celer Network tắt cầu nối […]
Các khoản viện trợ bằng tiền điện tử đã đóng một “vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine”, một quan chức chính phủ Ukraine khẳng định. Ukraine nhận khoản viện trợ crypto trị giá 54 triệu USD Theo Phó Thủ tướng đất nước, thông qua Aid For Ukraine – một website chính thức […]
Cảnh sát Hàn Quốc trực thuộc địa phương tại ngoại ô Seoul có quyền tịch thu tiền điện tử nhằm trả số dư tiền phạt vi phạm giao thông của người vi phạm. Cảnh sát Hàn Quốc tịch thu tiền điện tử Một thị trấn của Hàn Quốc gần thủ đô Seoul đã tiến hành […]
Các loại tài sản, truyền thống hay tân thời, liên quan đến token Manchester United cũng tăng vọt sau dòng tweet của Musk. Không chỉ vậy, ngạc nhiên hơn, fan token của Manchester City cũng leo lên theo Token Manchester United giả mạo được “bơm” sau dòng tweet của Elon Musk Manchester United Fan Token […]
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người đồng sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi. Nhiều tháng sau, cảnh sát Ấn Độ mới bắt đầu tiến hành điều tra Kumbhani. Cảnh sát Ấn Độ điều tra người sáng lập BitConnect sau cáo […]
Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, khẳng định các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn chưa liên hệ hay đưa ra bất kỳ cáo buộc nào về anh trong cuộc điều tra Terra. Do Kwon vs Hàn Quốc Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, được cho là đã thuê một luật […]
Crytopedia
Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]
Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]
Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]
Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]
Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]
Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]
Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]
Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]
Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]