Hàn Quốc ‘đột kích’ ngân hàng truyền thống vì các giao dịch crypto bất chính trị giá 3,4 tỷ USD
Nguyễn Tân
Thứ Năm, 22/09/2022
Các Công tố viên của Hàn Quốc đã tiến hành “khám xét và thu giữ” tài liệu cùng chứng cứ tại trụ sở của Ngân hàng truyền thống Woori để điều tra các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.
Các công tố viên điều tra Ngân hàng truyền thống Woori
Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc (FIU) đang điều tra các ngân hàng thương mại về các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trị giá 3,4 tỷ USD. Người sáng lập Terra Do Kwon cũng đang bị điều tra về tội rửa tiền ở Hàn Quốc và cơ quan tài phán của Hoa Kỳ.
Ngân hàng Woori là một ngân hàng đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính tại Seoul. Đây là một trong bốn ngân hàng nội địa lớn nhất Hàn Quốc và đang thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại mà còn cả tài chính doanh nghiệp tại Hàn Quốc.
Theo phương tiện truyền thông địa phương Yonhap đưa tin vào ngày 22 tháng 9, Cơ quan điều tra chống tham nhũng của Văn phòng công tố quận Daegu đã tiến hành khám xét và thu giữ tài liệu cùng chứng cứ tại trụ sở của Ngân hàng Woori. Văn phòng công tố cũng đã điều tra các nhân viên ngân hàng và một người quản lý cấp cap liên quan đến những giao dịch ngoại hối bất hợp pháp của tiền điện tử.
Các công tố viên trước đó đã bắt giữ ba cá nhân từ Ngân hàng Woori với cáo buộc đã xây dựng các công ty ma, vận hành giao dịch tiền điện tử mà không báo cáo, gửi dữ liệu tài chính sai cho các ngân hàng và tích trữ 302 triệu USD từ những giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Các công tố viên tin rằng một cựu giám đốc chi nhánh đã tham gia vào đường dây giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử này.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc đang điều tra hoạt động rửa tiền mã hóa thông qua các ngân hàng từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Các cơ quan quản lý đã phát hiện hơn 3,4 tỷ USD các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử tại Ngân hàng Woori và Ngân hàng Shinhan.
Các công tố viên cũng đã điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên đới đến cú sập kinh hoàng Terra-LUNA, cũng như hành vi rửa tiền của nhiều nền tảng khác. Những người sáng lập Terra là Do Kwon và Daniel Shin cũng bị điều tra về tội rửa tiền, gửi số tài sản của mình đến các tài khoản nước ngoài khác tại Singapore thông qua các công ty vỏ bọc.
Hơn nữa, Hàn Quốc đã trở thành thị trường tiền điện tử hàng đầu trong hai năm qua. Tuy vậy, đây là nguyên nhân khiến những giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử gia tăng nhanh chóng. Theo dữ liệu của chính phủ, 75% giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trong nước được liên kết với tiền điện tử.
Các công tố viên tìm cách dẫn độ Do Kwon
Văn phòng Công tố viên của Hàn Quốc đang yêu cầu Interpol đưa Do Kwon vào danh sách đỏ. Các công tố viên tin rằng đối phương đang bỏ trốn sau khi cảnh sát Singapore xác nhận Do Kwon không còn ở thành phố trực thuộc.
Các công tố viên tìm cách dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc sau lệnh bắt giữ được ban hành vì vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn.
Trong khi đó, giá Terra (LUNA) và Terra Classic (LUNC) tiếp tục lao dốc sau khi Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ đối với Do Kwon và 5 người khác.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Coinbase đã công bố hiển thị dữ liệu giá cho token của dự án Lens Protocol (LENS) mà vốn vẫn chưa chính thức “ra lò”. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn tạo hẳn một trang giới thiệu trên trang web chính thức của mình. Thực hư Lens Protocol ra mắt token khi Coinbase […]
Cardano đã chứng kiến DeFi TVL của mình tăng hơn 100% trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay. TVL của Cardano tăng hơn 100% Hoạt động Tài chính phi tập trung (DeFi) trong hệ sinh thái Cardano (ADA) đang phát triển, thể hiện qua mức tăng hơn 100% trong Tổng giá trị bị […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
