Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban bố lệnh trừng phạt thêm 3 địa chỉ ví Ethereum bị cáo buộc có liên quan đến Triều Tiên
solfi_admin
Thứ Bảy, 23/04/2022
Bộ Tài chính Hoa Kỳ ám chỉ rằng các địa chỉ ví này được thêm vào danh sách đen trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm 3 địa chỉ ví Ethereum vào danh sách trừng phạt với cáo buộc các ví này có liên quan đến nhóm hacker chịu trách nhiệm cho vụ trộm hơn 600 triệu đô tiền điện tử từ sidechain Ronin của game Axie Infinity.
Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các hacker triều tiên
Trong một bản cập nhật vào hôm thứ sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, gọi tắt là OFAC, đã liệt kê thêm 3 địa chỉ ví Ethereum có liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group vào danh sách trừng phạt Các Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt.
Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, bao gồm cả Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, đã nhắm mục tiêu nhóm hacker này vì cáo buộc chủ mưu trong vụ đánh cắp hơn 173,600 Ether (ETH) và 25.5 triệu USD Coin (USDC) từ Ronin sidechain vào tháng 3 – số token này trị giá hơn 600 triệu đô vào thời điểm đó.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ ám chỉ trong một tweet vào hôm thứ sáu rằng các địa chỉ được thêm vào danh sách trừng phạt như một nỗ lực mới nhất trong việc ngăn chặn Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc áp đặt. Các dữ liệu on-chain cho thấy có ít nhất 1 địa chỉ ví bị cáo buộc liên quan đến các hacker Lazarus đã gửi tiền đến các dịch vụ trộn tiền điện tử bao gồm cả Tornado Cash.
Chainalysis đưa ra báo cáo vào tháng 1 rằng Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 400 triệu đô tiền điện tử thông qua các cuộc tấn công mạng vào năm 2021, có nghĩa là vụ trộm sidechain Ronin có thể là vụ trộm lớn nhất của nhóm hacker này cho đến nay. Trong tất cả số tiền mà nhóm hacker đã đánh cắp được thì Ether chiếm 58%, Bitcoin chiếm 20% và các loại tiền điện tử khác chiếm 22%.
Việc bổ sung thêm các địa chỉ ví ETH này vào danh sách trừng phạt là biện pháp mới nhất của OFAC nhằm truy vết tài sản tiền điện tử mà các quốc gia bị cấm vận sử dụng như một cách để tiếp cận nguồn vốn. Vào tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã nhắm mục tiêu vào thị trường darknet có trụ sở tại Nga là Hydra và sàn giao dịch tiền điện tử Garantex vì cáo buộc có liên quan đến các khoản thanh toán từ các cuộc tấn công ransomware và những tội phạm mạng khác, bên cạnh đó còn có công ty khai thác tiền điện tử BitRiver.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Binance tịch thu 5.8 triệu đô từ tin tặc trong vụ hack Axie Infinity
23 thành viên Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi điều tra cơ chế Proof-of-Work
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Công ty phân tích phần mềm MicroStrategy đã lỗ hơn 1 tỷ USD trong năm 2022 vì đầu tư Bitcoin. Liệu tiền mã hóa có phải là nước đi đúng đắn của một trong số những holder Bitcoin lớn nhất thế giới? MicroStrategy vẫn đầu tư BTC bất chấp khoản lỗ 1,3 tỷ USD Một […]
Prime Protocol ra mắt testnet trên Arbitrum vào hôm nay (03/02). Trước đó, nhiều giao thức cũng đã được chuyển sang hoặc tung ra một phiên bản ứng dụng mới trên nền tảng mở rộng quy mô Ethereum “siêu hot” này. Testnet của Prime Protocol trên Arbitrum sẽ chạy vào hôm nay Nền tảng ký […]
Người dùng hàng tuần của Coinbase NFT đã giảm xuống dưới 500 vào cuối tháng 9 năm 2022 và liên tục có ít hơn 200 người dùng hàng tuần vào năm 2023. Coinbase NFT ngừng cho phát hành bộ sưu tập mới Trước tin đồn về việc ngừng hoạt động, Coinbase NFT cho biết họ […]
Kang Jong-Hyun, cựu chủ tịch tại sàn giao dịch crypto Bithumb của Hàn Quốc đã bị bắt vì tội tham ô, vi phạm lòng tin và gian lận giao dịch bất hợp pháp, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Năm (02/02/2023). Cựu chủ tịch Bithumb bị […]
Chainlink (LINK) vốn đã thành công trong việc tự khẳng định chỗ đứng của mình trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Họ đã tạo dựng mối quan hệ đối tác với những “tay chơi” quan trọng trong thị trường blockchain. Bên cạnh đó, ông lớn về lưu trữ dữ liệu này còn […]
Theo whitepaper vừa được phát hành, testnet của BNB Greenfield sẽ được ra mắt trong vài tháng tới, và dự án sẽ góp phần hoàn thiện hơn hệ sinh thái mạng lưới phi tập trung hiện có của Binance. BNB Greenfield trở thành blockchain “con” thứ 3 của hệ sinh thái BNB Chain Mạng blockchain […]
Bitcoin lần đầu tiên tăng trên 24.000 USD kể từ giữa tháng 8 trong phiên giao dịch sáng thứ Năm ở châu Á trước khi giảm nhẹ trở lại. Cùng với đó, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 1 tháng 2 thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm […]
Pick n Pay, một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất Nam Phi, chính thức chấp nhận cho người dùng thanh toán Bitcoin qua Lightning Network trên toàn quốc sau giai đoạn thử nghiệm kéo dài ba tháng. Pick n Pay chính thức chấp nhận Bitcoin Chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu Nam Phi, […]
ImmutableX, giải pháp mở rộng Layer 2 đầu tiên dành cho các token NFT trên Ethereum sẽ trình làng giải pháp Passport, dự kiến ra mắt vào tháng 4 năm 2023, vsẽ hoạt động như một giải pháp xác thực liền mạch, tổng hợp profile người chơi và là ví non-custodial cho các game thủ […]
Token DYDX cho phép cộng đồng quản lý giao thức Layer2 dYdX. Việc phân bổ token DYDX ban đầu được dành riêng cho các nhà đầu tư, nhà sáng lập, nhân viên, ban cố vấn trước đây. Các hạn chế chuyển nhượng đối với token DYDX được thực thi thông qua các thỏa thuận off-chain […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
