Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban bố lệnh trừng phạt thêm 3 địa chỉ ví Ethereum bị cáo buộc có liên quan đến Triều Tiên
solfi_admin
Thứ Bảy, 23/04/2022
Bộ Tài chính Hoa Kỳ ám chỉ rằng các địa chỉ ví này được thêm vào danh sách đen trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm 3 địa chỉ ví Ethereum vào danh sách trừng phạt với cáo buộc các ví này có liên quan đến nhóm hacker chịu trách nhiệm cho vụ trộm hơn 600 triệu đô tiền điện tử từ sidechain Ronin của game Axie Infinity.
Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các hacker triều tiên
Trong một bản cập nhật vào hôm thứ sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, gọi tắt là OFAC, đã liệt kê thêm 3 địa chỉ ví Ethereum có liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group vào danh sách trừng phạt Các Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt.
Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, bao gồm cả Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng, đã nhắm mục tiêu nhóm hacker này vì cáo buộc chủ mưu trong vụ đánh cắp hơn 173,600 Ether (ETH) và 25.5 triệu USD Coin (USDC) từ Ronin sidechain vào tháng 3 – số token này trị giá hơn 600 triệu đô vào thời điểm đó.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ ám chỉ trong một tweet vào hôm thứ sáu rằng các địa chỉ được thêm vào danh sách trừng phạt như một nỗ lực mới nhất trong việc ngăn chặn Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc áp đặt. Các dữ liệu on-chain cho thấy có ít nhất 1 địa chỉ ví bị cáo buộc liên quan đến các hacker Lazarus đã gửi tiền đến các dịch vụ trộn tiền điện tử bao gồm cả Tornado Cash.
Chainalysis đưa ra báo cáo vào tháng 1 rằng Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 400 triệu đô tiền điện tử thông qua các cuộc tấn công mạng vào năm 2021, có nghĩa là vụ trộm sidechain Ronin có thể là vụ trộm lớn nhất của nhóm hacker này cho đến nay. Trong tất cả số tiền mà nhóm hacker đã đánh cắp được thì Ether chiếm 58%, Bitcoin chiếm 20% và các loại tiền điện tử khác chiếm 22%.
Việc bổ sung thêm các địa chỉ ví ETH này vào danh sách trừng phạt là biện pháp mới nhất của OFAC nhằm truy vết tài sản tiền điện tử mà các quốc gia bị cấm vận sử dụng như một cách để tiếp cận nguồn vốn. Vào tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã nhắm mục tiêu vào thị trường darknet có trụ sở tại Nga là Hydra và sàn giao dịch tiền điện tử Garantex vì cáo buộc có liên quan đến các khoản thanh toán từ các cuộc tấn công ransomware và những tội phạm mạng khác, bên cạnh đó còn có công ty khai thác tiền điện tử BitRiver.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Binance tịch thu 5.8 triệu đô từ tin tặc trong vụ hack Axie Infinity
23 thành viên Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi điều tra cơ chế Proof-of-Work
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Các dự án và sàn giao dịch liên quan đến NFT đang “phớt lờ” App Store vì các quy tắc ngặt nghèo của Apple khi buộc đối tác phải cắt 30% hoa hồng khi giao dịch NFT. Điều này khiến họ không thể trụ được. Chính sách khó nhằn của Apple làm các dự án […]
Đại học Golden Gate tại bang California đã bắt tay hợp tác cùng tổ chức tập trung vào việc phát triển web phi tập trung – Filecoin Foundation và chuẩn bị lên kế hoạch nhằm đưa blockchain và tiền điện tử vào giáo dục. Đại Học Golden Gate đưa blockchain và crypto vào chương trình […]
Mặc dù giá tiền điện tử lại tiếp tục có những nước đi khác thường và biến động dữ dội, dữ liệu mới cho thấy công dân Anh, đặc biệt những “cá nhỏ”, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, đang ngày càng bơm tiền vào lĩnh vực này. ‘Cá nhỏ’ tại Anh ước tính đã […]
Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin nói rằng tất cả các blockchain, bao gồm cả Dogecoin và Zcash, nên chuyển từ Proof-of-Work (PoW) sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS). Hy vọng của Vitalik Sau khi bản nâng cấp The Merge Ethereum đã hoàn tất, Vitalik Buterin cho rằng các blockchain khác như Dogecoin […]
Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu phi tập trung, Kwil, đã gọi vốn thành công 9,6 triệu USD trong vòng tài trợ dưới sự hỗ trợ của những “tay to” trong thị trường tiền mã hoá như FTX Ventures của “Sam xoăn” và Digital Currency Group (DCG), công ty mẹ của CoinDesk, […]
100.000 khách hàng giàu có nhất của DBS Group Holdings giờ đây đã có thể tiếp xúc trực tiếp giao dịch BTC và các loại tiền mã hoá khác. Điều mà trước đây chỉ có các khách hàng tổ chức mới thực hiện được. DBS bật chế độ ưu tiên cho các khách hàng cá […]
Một tài khoản ẩn danh đã “mạnh tay” chi khoảng 900.000 USD chỉ để sưu tầm dự án NFT đặc biệt, có một không hai này. Dự án NFT Fidenza của Tyler Hobbs thu được gần 1 triệu USD chỉ trong 48 giờ Fidenza, một dự án Ethereum NFT được sáng tạo nên từ vị […]
Trình duyệt tiền mã hoá Web3 Opera mới đây đã tuyên bố kế hoạch tích hợp với các dịch vụ của blockchain Elrond để phục vụ hơn 300 triệu người dùng. Việc tích hợp sẽ giúp người dùng Opera truy cập trực tiếp vào một loạt các ứng dụng phi tập trung (DApp) và các […]
Thứ năm vừa qua, ngày 22 tháng 9, cảnh sát Liên bang Brazil bắt đầu truy quét sáu sàn giao dịch tiền điện tử nhằm tiến hành điều tra hành vi trốn thuế và rửa tiền bằng tiền điện tử. Hiện cơ quan vẫn chưa tiết lộ danh tính những sàn trên. Brazil đột kích […]
Stablecoin “thống lĩnh” thị trường tiền mã hoá, USDT, mới đây đã công bố động thái phát triển sang Polkadot. Bước tiến này một lần nữa thu hút nhiều sự chú ý của toàn thị trường vào mảng stablecoin vốn đang có những cạnh tranh hết sức quyết liệt Polkadot là điểm đến tiếp theo […]
Crytopedia
Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]
Cựu Giám đốc Sản phẩm của Coinbase, Ishan Wahi trước đây đã khẳng định bản thân không hề phạm tội, nhưng em trai của Ishan lại “bán đứng” anh mình và quyết định nhận tội trong vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan tới tiền điện tử. Em trai nhân viên Coinbase […]
NFTs là gì? Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]
Thực tế với các DApp, đặc biệt trong không gian web3, số người dùng hoạt động hàng ngày là một chỉ số dễ thao túng. Hãy xem xét một số cách để tham khảo chéo tính xác thực của chỉ số này. Nghi ngại về những con số on-chain về hiệu quả của các Dapp […]
Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]
Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]
Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]
Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]
Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]
Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]
