Hoạt động trộn tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại

Phuong Thứ Sáu, 15/07/2022
Hoạt động trộn tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại

Tần suất sử dụng của các máy trộn Bitcoin và tiền điện tử đã tăng mạnh trong năm nay khi tội phạm mạng và các thực thể bị cấm vận tìm cách che giấu những khoản tiền bất chính của họ.

Tiền điện tử được gửi thông qua các dịch vụ trộn tiền đã tăng lên mức cao nhất từ ​​trước đến nay theo một báo cáo ngày 14 tháng 7 của công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Các máy trộn từ lâu đã bị mang tiếng xấu vì chúng thường là trợ thủ đắc lực cho tội phạm mạng và các quốc gia chuyên chế độc tài rửa tiền. Chainalysis báo cáo rằng gần 10% tất cả các khoản tiền phi pháp được gửi đến các máy trộn.

Công ty cho biết thêm rằng mức trung bình động chu kỳ 30 ngày của lượng tiền điện tử được gửi đến các máy trộn tiền đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51.8 triệu đô vào tháng 4. Số tiền được gửi đến các máy trộn trong quý 2 năm 2022 lên đến 600 triệu đô nhưng phần lớn trong số đó đến từ các thực thể bị trừng phạt, và các khoản tiền bị đánh cắp trong các vụ hack.

Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga có ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất hoạt động của các công cụ trộn tiền điện tử.

“Điều dễ dàng nhận thấy nhất là đã có một khối lượng tiền khổng lồ được chuyển đến các máy trộn vốn xuất phát từ các địa chỉ ví của các thực thể bị trừng phạt, đặc biệt là trong quý 2 năm 2022.”

Các quy định pháp lý về máy trộn tiền điện tử vẫn còn lỏng lẻo

Máy trộn tiền điện tử hiện không phải là bất hợp pháp và nó cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những người cần sự riêng tư về mặt tài chính dù với bất kỳ lý do gì. Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã làm rõ rằng máy trộn tiền điện tử là máy chuyển đổi tính chất của tiền và yêu cầu các máy trộn này phải được đăng ký theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Đương nhiên, điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì nó đi ngược lại mục đích sử dụng của các máy trộn.

Lợi dụng kẽ hở pháp lý này, các tổ chức bị trừng phạt/cấm vận như darknet market Hydra có trụ sở tại Nga và nhóm hacker Lazarus được hậu thuẫn bởi chính phủ Triều Tiên, đã tận dụng triệt để những máy trộn này và chiếm 80% số tiền được gửi đến các máy trộn vào năm 2022.

Báo cáo cho biết thêm rằng các tin tặc có liên quan đến chính phủ Triều Tiên đã đánh cắp khoản tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ đô, chủ yếu từ các giao thức DeFi, chỉ tính riêng trong năm nay. Phần còn lại là từ các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật, scam, tấn công ransomeware và nhiều nguồn bất chính khác.

Vào tháng 4, nhiều mạng báo đã đưa tin rằng máy trộn Ethereum Tornado Cash đã đồng ý chặn các địa chỉ ví bị trừng phạt .

Các máy trộn tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Máy trộn tiền điện tử làm xáo trộn lịch sử các giao dịch bằng nhiều cách khác nhau. Chúng sẽ cắt đứt liên kết giữa địa chỉ gửi và địa chỉ nhận khiến tài sản sau khi trộn rất khó để truy nguồn.

Theo đó tiền điện tử được gửi đến máy trộn được gộp hoặc “trộn” ngẫu nhiên trước khi được gửi đến người nhận, điều này khiến việc truy tìm địa chỉ gốc rất khó khăn. Có thể đạt được sự ẩn danh hơn nữa bằng cách thay đổi thời gian giao dịch và thay đổi phí và loại tiền gửi.

Điểm yếu của những máy trộn này là những giao dịch khối lượng lớn thường sẽ lấn át thị phần trong mixing pool, khiến việc lập vi bằng và truy vết dễ dàng hơn.

Một vấn đề khác đối với các máy trộn này là sẽ có nhiều nhà làm luật tại các quốc gia trên thế giới không hiểu rõ về các máy trộn tiền điện tử sẽ đánh đồng các máy trộn này với toàn bộ thị trường tiền điện tử nói chung, vô tình trở nên thành kiến với crypto và cản trở sự phát triển và mở rộng của thị trường tiền điện tử, trong khi trên thực tế các hoạt động phi pháp này chỉ chiếm 0.62% trong tổng số tất cả các giao dịch tiền điện tử, theo dữ liệu hồi đầu năm của Chainalysis.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Mạng lưới Celo phục hồi sau khi gặp sự cố và buộc phải ngừng hoạt động trong 24 giờ

Bitcoin có thể sẽ giảm xuống còn dưới 10.000 USD

Binance sẽ hỗ trợ Merge Ethereum và token fork
Thứ Năm, 11/08/2022

Binance cho biết họ đang “giám sát chặt chẽ” việc nâng cấp Proof-of-Stake theo kế hoạch của Ethereum và sẽ hỗ trợ cho những token Ethereum có tiềm năng phát triển trong tương lai. Lập trường của Binance được đưa ra trong bối cảnh nhiều tổ chức tiền điện tử có mong muốn duy trì […]

California ra lệnh cho Celsius ngừng bán chứng khoán
Thứ Năm, 11/08/2022

Trước đó, Cục Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California đã ra lệnh cho BlockFi và Voyager phải tạm dừng hoạt động tại tiểu bang này. California mạnh tay với Celsius Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính của California (DFPI) tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp trừng phạt các […]

LongHash Ventures ra mắt quỹ đầu tư thứ hai trị giá 100 triệu USD
Thứ Năm, 11/08/2022

LongHash Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào Web 3.0 hàng đầu châu Á, đã tung ra quỹ tài trợ thứ hai trị giá giá 100 triệu USD. LongHash Ventures “mạnh tay” đầu tư vào Web3 Công ty VC đang lên kế hoạch gọi vốn 100 triệu USD cho Quỹ […]

Ripple ‘để mắt’ đến tài sản của Celsius
Thứ Năm, 11/08/2022

Theo phát ngôn viên, công ty giao dịch tài chính toàn cầu có trụ sở tại San Francisco, Ripple Labs, hiện đang vướng vào một cuộc chiến cấp cao với cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ, cân nhắc mua lại tài sản của Celsius nhằm mở rộng quy mô công ty. Ripple xem […]

Waitlist của ví Robinhood vượt mốc 1 triệu người đăng ký
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví Web3 mới tập trung vào DeFi và NFT của nền tảng giao dịch tiền điện tử và cổ phiếu – Robinhood, vừa đạt được chiến lợi mới khi waitlist vượt mốc 1 triệu người đăng ký. Nền tảng dự kiến ​​sẽ trình làng chiếc ví trên vào cuối năm 2022. Waitlist của ví Robinhood […]

Ethereum triển khai thành công testnet Goerli và bước qua một trang sử mới
Thứ Năm, 11/08/2022

Goerli – một trong những mạng thử nghiệm Merge của Ethereum lớn nhất và quan trọng nhất – đã triển khai thành công vào tối thứ Tư, ngày 10 tháng 8 vừa qua, đánh dấu một cột mốc lịch sử mới, không chỉ đối với cộng đồng Ethereum mà còn cả với toàn bộ thế […]

MicroStrategy từng cân nhắc chọn kênh đầu tư vào trái phiếu, bỏ qua Bitcoin
Thứ Năm, 11/08/2022

MicroStrategy – công ty chuyên cung cấp phần mềm di động, dịch vụ dựa trên điện toán đám mây và thông tin kinh doanh, hiện chỉ sở hữu số Bitcoin trị giá gần 3 tỷ USD. CEO mới của MicroStrategy ủng hộ HODL Bitcoin Giám đốc điều hành mới của MicroStrategy (MSTR) Phong Le đã […]

Magic Eden đề xuất xây dựng một Marketplace dành riêng cho ApeCoin
Thứ Tư, 10/08/2022

NFT Marketplace danh tiếng nhất trên Solana – Magic Eden, đã đề xuất với ApeCoin DAO, xây dựng một Marketplace mới dành riêng cho những người nắm giữ APE có thể mua và bán NFT với mức phí giao dịch cạnh tranh. Magic Eden “ưu ái” gửi lời mới đến ApeCoin Hôm qua, ngày 9 […]

Tether đặt niềm tin vào bước tiến Merge của Ethereum
Thứ Tư, 10/08/2022

Ngay sau khi “ông lớn” Circle – nhà điều hành phía sau đồng stablecoin USD Coin (USDC), “ông trùm” Tether hiện cũng đã chính thức xác nhận hỗ trợ cho công cuộc chuyển đổi của Ethereum, từ Proof-of-Work (PoW) sang Proof-of-Stake (PoS). Tether hỗ trợ PoS của Ethereum Thông báo trên được đưa ra cùng […]

Circle hỗ trợ PoS của Ethereum sau khi Merge hoàn tất
Thứ Tư, 10/08/2022

Circle – Gã khổng lồ đứng sau đồng stablecoin USDC nổi nhất nhì thị trường, đã tỏ rõ lập trường, chỉ hỗ trợ PoS của Ethereum sau khi Merge hoàn tất. Circle đứng về phe PoS Thứ Ba vừa qua, ngày 9 tháng 8, Circle, nhà phát hành stablecoin USD Coin (USDC), đã cam kết […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Sự khác biệt giữa Play to Earn (P2E) và Move to Earn (M2E)
Thứ Năm, 04/08/2022

Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]

Những Telegram Channel Hữu Ích Bổ Trợ Cho Quá Trình Research Crypto Của Bạn
Thứ Tư, 03/08/2022

Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]

Cảnh giác với ‘Bull Trap’ khi thị trường đang ở thế bấp bênh
Thứ Tư, 03/08/2022

Bull Trap (Bẫy tăng giá) là hình thái thường xuất hiện trong giao dịch tiền điện tử. Đây là một chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ nhà đầu tư nào, dù là tay mơ mới vào hay những người lão luyện sành sõi đều cực kỳ e ngại và đôi khi nếu […]

Phương Pháp Research Một Đồng Coin (Phần 2)
Thứ Ba, 02/08/2022

Ở bài viết trước, Blocksolfi đã cung cấp cho anh em một số những tiêu chí và khái niệm cơ bản để anh em có thể research săn được một đồng coin hidden gem tiềm năng. Trong bài viết tuần này của mini series “Phương pháp research crypto”, mình sẽ cung cấp cho anh em […]

Những sai lầm khi lưu trữ khóa bảo mật Seed Phrase
Thứ Hai, 01/08/2022

Ranh giới phân cách thế giới của người giàu và kẻ nghèo đôi khi chỉ là một dãy cụm từ khóa bảo mật Seed Phrase đơn giản. Không lưu trữ cẩn thận mật khẩu của ví là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người chơi tiền điện tử mắc phải. Seed Phrase […]

Phương Pháp Research Một Đồng Coin – Phần 1
Chủ Nhật, 31/07/2022

Thị trường cũng đã chính thức bước vào đautrend được một thời gian, hiện tại nhiều đồng coin tốt đã giảm về giá trị thực của nó, việc mua được những đồng coin tốt này sẽ đóng vai trò cốt lõi quyết định cho sự thành bại trong mùa úp cheng tiếp theo của mỗi […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường