Hoạt động trộn tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại
blocksolfi_admin
Thứ Sáu, 15/07/2022
Tần suất sử dụng của các máy trộn Bitcoin và tiền điện tử đã tăng mạnh trong năm nay khi tội phạm mạng và các thực thể bị cấm vận tìm cách che giấu những khoản tiền bất chính của họ.
Tiền điện tử được gửi thông qua các dịch vụ trộn tiền đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay theo một báo cáo ngày 14 tháng 7 của công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Các máy trộn từ lâu đã bị mang tiếng xấu vì chúng thường là trợ thủ đắc lực cho tội phạm mạng và các quốc gia chuyên chế độc tài rửa tiền. Chainalysis báo cáo rằng gần 10% tất cả các khoản tiền phi pháp được gửi đến các máy trộn.
Công ty cho biết thêm rằng mức trung bình động chu kỳ 30 ngày của lượng tiền điện tử được gửi đến các máy trộn tiền đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51.8 triệu đô vào tháng 4. Số tiền được gửi đến các máy trộn trong quý 2 năm 2022 lên đến 600 triệu đô nhưng phần lớn trong số đó đến từ các thực thể bị trừng phạt, và các khoản tiền bị đánh cắp trong các vụ hack.
Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga có ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất hoạt động của các công cụ trộn tiền điện tử.
“Điều dễ dàng nhận thấy nhất là đã có một khối lượng tiền khổng lồ được chuyển đến các máy trộn vốn xuất phát từ các địa chỉ ví của các thực thể bị trừng phạt, đặc biệt là trong quý 2 năm 2022.”
Các quy định pháp lý về máy trộn tiền điện tử vẫn còn lỏng lẻo
Máy trộn tiền điện tử hiện không phải là bất hợp pháp và nó cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những người cần sự riêng tư về mặt tài chính dù với bất kỳ lý do gì. Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã làm rõ rằng máy trộn tiền điện tử là máy chuyển đổi tính chất của tiền và yêu cầu các máy trộn này phải được đăng ký theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Đương nhiên, điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì nó đi ngược lại mục đích sử dụng của các máy trộn.
Lợi dụng kẽ hở pháp lý này, các tổ chức bị trừng phạt/cấm vận như darknet market Hydra có trụ sở tại Nga và nhóm hacker Lazarus được hậu thuẫn bởi chính phủ Triều Tiên, đã tận dụng triệt để những máy trộn này và chiếm 80% số tiền được gửi đến các máy trộn vào năm 2022.
Báo cáo cho biết thêm rằng các tin tặc có liên quan đến chính phủ Triều Tiên đã đánh cắp khoản tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ đô, chủ yếu từ các giao thức DeFi, chỉ tính riêng trong năm nay. Phần còn lại là từ các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật, scam, tấn công ransomeware và nhiều nguồn bất chính khác.
Vào tháng 4, nhiều mạng báo đã đưa tin rằng máy trộn Ethereum Tornado Cash đã đồng ý chặn các địa chỉ ví bị trừng phạt .
Các máy trộn tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Máy trộn tiền điện tử làm xáo trộn lịch sử các giao dịch bằng nhiều cách khác nhau. Chúng sẽ cắt đứt liên kết giữa địa chỉ gửi và địa chỉ nhận khiến tài sản sau khi trộn rất khó để truy nguồn.
Theo đó tiền điện tử được gửi đến máy trộn được gộp hoặc “trộn” ngẫu nhiên trước khi được gửi đến người nhận, điều này khiến việc truy tìm địa chỉ gốc rất khó khăn. Có thể đạt được sự ẩn danh hơn nữa bằng cách thay đổi thời gian giao dịch và thay đổi phí và loại tiền gửi.
Điểm yếu của những máy trộn này là những giao dịch khối lượng lớn thường sẽ lấn át thị phần trong mixing pool, khiến việc lập vi bằng và truy vết dễ dàng hơn.
Một vấn đề khác đối với các máy trộn này là sẽ có nhiều nhà làm luật tại các quốc gia trên thế giới không hiểu rõ về các máy trộn tiền điện tử sẽ đánh đồng các máy trộn này với toàn bộ thị trường tiền điện tử nói chung, vô tình trở nên thành kiến với crypto và cản trở sự phát triển và mở rộng của thị trường tiền điện tử, trong khi trên thực tế các hoạt động phi pháp này chỉ chiếm 0.62% trong tổng số tất cả các giao dịch tiền điện tử, theo dữ liệu hồi đầu năm của Chainalysis.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Mạng lưới Celo phục hồi sau khi gặp sự cố và buộc phải ngừng hoạt động trong 24 giờ
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Coinbase đã công bố hiển thị dữ liệu giá cho token của dự án Lens Protocol (LENS) mà vốn vẫn chưa chính thức “ra lò”. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn tạo hẳn một trang giới thiệu trên trang web chính thức của mình. Thực hư Lens Protocol ra mắt token khi Coinbase […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
