Hơn 30 tỷ USD giao dịch NFT trên Ethereum đều là Wash Trading – Niềm tin nào vào những con số
Rosa
Thứ Bảy, 24/12/2022
Theo dữ liệu từ Dune Analytics, các giao dịch “mờ ám” chiếm hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch NFT vào năm 2022 và gần 45% tổng khối lượng NFT từ trước đến nay.
Mánh khóe thao túng giá NFT với Wash Trading nổ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Không có gì mới mẻ về việc wash trading – hình thức thao túng thị trường trong đó người mua và người bán trong cùng một giao dịch thông đồng với nhau – vẫn tiếp tục gây tai họa cho thị trường NFT. Nhưng một báo cáo gần đây được tổng hợp trên trang dữ liệu blockchain Dune Analytics cho thấy thực trạng này đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Bài viết đề xuất: Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Theo phân tích bởi nhà nghiên cứu có biệt danh hildobby vào ngày 16/12, wash trade chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật “kiếm cơm” này đạt đỉnh điểm vào tháng 1 khi chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.
Chuyên gia nghiên cứu này đã sử dụng bốn bộ lọc để loại bỏ các hành vi giao dịch “kỳ quặc” có tiềm năng là giao dịch rửa.
- Người mua cũng là Người bán: Đầu tiên, họ lọc ra các giao dịch hết sức lộ liễu giữa cùng một địa chỉ ví.
- Mua đi bán lại: Tiếp đến, họ xem xét các động thái mua/bán qua lại của cùng một NFT giữa hai địa chỉ ví khác nhau – một trong những chiến thuật wash trade phổ biến nhất.
- Mua NFT 3+ lần: Tại bộ lọc thứ ba, nếu một địa chỉ ví đã mua cùng một NFT ba lần trở lên, thì địa chỉ đó được “gắn cờ” là một giao dịch rửa tiền.
- Địa chỉ Mua & Bán cùng nhận tiền từ một ví thứu 3: Cuối cùng, nếu một người mua và người bán trong một giao dịch NFT sở hữu địa chỉ ví mà từng được “rót tiền” bởi cùng một ví khác trước đó, thì rõ ràng là có mối liên hệ giữa họ và do đó bị coi là giao dịch rửa tiền.
Để nhìn được “sâu sắc” mức độ phổ biến của hoạt động này như thế nào kể từ khi công nghệ NFT xuất hiện, bộ mẫu bao gồm tất cả các bộ lọc được áp dụng trên tổng khối lượng giao dịch NFT từ trước đến nay. Cho ra kết luận, 30 tỷ USD (xấp xỉ 45%) trong số đó có liên quan đến với wash trading.
Con số này thật đáng kinh ngạc, mặc dù nó chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số giao dịch (số giao dịch, không phải khối lượng giao dịch) đã diễn ra trên Ethereum. Phần lớn các giao dịch là hợp pháp, nhưng thực hiện ở mức giá thường thấp hơn so với các giao dịch wash trade, điều này có ý nghĩa mục đích của hầu hết wash trade là “làm giá” cho một bộ sưu tập NFT.
Hildobby viết:
“Gần một nửa giá trị trong những thống kê liên quan đến ‘tổng khối lượng giao dịch’ đáng kinh ngạc ngoài kia mà chúng ta thường nghe chỉ là sản phẩm do những người ngoài kia đang chơi đùa với hệ thống chứ không phải giao dịch hợp pháp”.
Theo dữ liệu, các thị trường NFT như LookRare và X2Y2 – cả hai đều cung cấp các hình thức phần thưởng token cho việc tương tác trên nền tảng – có tỷ lệ giao dịch rửa cao nhất, lần lượt là 98% và 87% tổng khối lượng của nền tảng.
Hildobby cho rằng sự gia tăng hoạt động wash trade là do cạnh tranh ngày càng tăng giữa các thị trường NFT để chiếm thị phần về khối lượng giao dịch.
Tác giả cũng cho biết:
“Các mô hình mà tỏ rõ thiện chí nhằm khuyến khích mở rộng việc sử dụng xuất hiện như một cách để đối đầu trong cuộc đua khối lượng giao dịch nhằm trở thành thị trường thành công nhất… Do đó, nhiều số liệu thống kê được trích dẫn rộng rãi đã gây hiểu nhầm, vẽ nên một bức tranh không hoàn toàn phù hợp với thực tế”.
Wash Trading vốn bất hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền mã hóa. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis báo cáo rằng trong khi hầu hết các nhà giao dịch wash NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 nhà giao dịch wash có khả năng sinh lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu USD.
Ví dụ về dòng dịch chuyển của Wash Trading
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Hàn Quốc tố tin tặc Triều Tiên đánh cắp hơn 1 tỉ USD tiền mã hóa
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]
HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]
PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]
Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]
Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]
Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]
Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]
Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]
ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
