Keyword

Không loại trừ nguy cơ khủng bố trục lợi, rửa tiền, nhận tài trợ thông qua NFT

Nguyễn Tân Thứ Hai, 05/09/2022
khủng bố

Vì NFT nói riêng và blockchain nói chung là một thị trường tự do và bảo mật, nên đây là môi trường thu hút tội phạm, dễ dẫn đến các vi phạm, trong đó có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo đó, các chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về “IS-NEWS # 01”, được coi là dự án NFT được tạo ra và chia sẻ bởi một “đồng minh khủng bố”.

NFT có thể là nguồn cung tài trợ mới cho khủng bố

Dự án NFT đầu tiên được tạo và chia sẻ bởi một “đồng minh khủng bố” đã được đưa ra ánh sáng, làm dấy lên lo ngại rằng bản chất bất biến mà công nghệ blockchain luôn tự hào có thể sẽ giúp kẻ gian “hổ mọc thêm cánh”, lan truyền những thông điệp tiêu cực và tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố.

Trong một bài báo được đăng tải vào ngày 4 tháng 9 trên Tạp chí Phố Wall (WSJ), các chuyên gia tình báo cho biết NFT có thể là một lĩnh vực “tiếp canh” cho Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác. Thông qua đó, kẻ gian có thể sử dụng công nghệ blockchain để “lách” các lệnh trừng phạt và gây quỹ, thu tiền tài trợ cho các chiến dịch khủng bố của chúng.

Raphael Gluck, đồng sáng lập của công ty nghiên cứu Jihadoscope có trụ sở tại Hoa Kỳ là người có công phát hiện ra dự án NFT trên. Anh tìm ra những bức ảnh tiêu cực này thông qua các tài khoản mạng xã hội ủng hộ ISIS.

Được đặt tên là “IS-NEWS # 01”, mã thông báo kỹ thuật số này được cho là một hình ảnh mang biểu tượng của Nhà nước Hồi giáo với dòng chữ ca ngợi các chiến binh Hồi giáo có trụ sở tại Afghanistan đã tấn công khu vực của Taliban.

Mario Cosby, một cựu nhà phân tích tình báo liên bang chuyên về tiền tệ blockchain, cho biết người dùng đã tạo thêm hai NFT khác vào ngày 26 tháng 8; một cảnh quay ghi lại hình một chiến binh Nhà nước Hồi giáo dạy học sinh chế tạo chất nổ và bức tranh còn lại tựa như tấm poster lên án việc sử dụng thuốc lá.

khủng bố
Ảnh chụp màn hình IS-NEWS #01 (trái). Nguồn: The Wall Street Journal

Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhóm khủng bố có thể đang sử dụng công nghệ mới nổi để truyền bá thông điệp của chúng và thử nghiệm các chiến lược tài trợ mới. Gluck nhận định:

Theo báo cáo, mã thông báo kỹ thuật số đã được niêm yết trên Marketplace OpenSea, nhưng công ty đã nhanh chóng gỡ bỏ dự án và đóng tài khoản, với lý do “chính sách chúng tôi không khoan nhượng với những hành vi kích động thù địch và bạo lực”.

Bộ ba bức ảnh trên cũng đã có mặt trên nền tảng Rarible cùng nhiều sàn khác trước khi bị gỡ xuống.

Mặc dù chưa ghi nhận được thương vụ giao dịch, Cosby cho biết sự tồn tại của các NFT trên thực sự rất đáng lo ngại vì “nó có khả năng chống kiểm duyệt”:

“Chúng ta không thể nào kiểm soát và đánh bại toàn bộ những loại tài sản ảo dạng như này”.

Các chuyên gia bảo mật trước đây đã bày tỏ lo ngại của họ về hướng đi trong tương lai của những kẻ khủng bố khi chúng đang dần bắt đầu khai thác các công nghệ và thị trường mới nổi để tìm kiếm tài trợ, thực hiện những cuộc tấn công bạo lực mới.

NFT – Công cụ rửa tiền hoàn hảo

Vào tháng 2, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một bản báo cáo về thị trường NFT liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao. Qua đó, cơ quan này đã làm rõ những khía cạnh tiềm năng của thị trường này đồng thời đưa ra những lo ngại về việc các thành phần bất hảo sẽ sử dụng thị trường này như một công cụ để phục vụ việc rửa tiền hoặc tài trợ cho các lực lượng quá khích trên toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, sự chấp thuận và phát triển ngày càng mạnh mẽ và ngày càng rộng rãi của NFT đã tạo ra điều kiện thuận lợi để các lực lượng ngoài vòng pháp luật rửa tiền.

“Thị trường nghệ thuật trực tuyến đang phát triển vô cùng mạnh mẽ và đem tới những rủi ro mới. Với những thị trường khác nhau, chúng ta phải đối mặt với những mối lo mới”.

Trong năm 2020, thị trường này đã được định giá ở mức 20 tỷ USD. Kho bạc Mỹ cho rằng các tổ chức ngoài vòng pháp luật có thể sử dụng thị trường này để chuyển dịch các khoản tiền bất hợp pháp vào lưu thông. Những nhà sưu tập mua phải sẽ vô tình dính líu đến các đồng tiền không minh bạch mà các tội phạm đã tuồn ra.

khủng bố

Ngoài ra, thị trường NFT còn có thể giao dịch ngang hàng P2P, điều này giúp loại bỏ sự tham gia của bên trung gian và ghi chép qua sổ cái công khai. Một số lổ hổng trong hệ thống tiền tệ vào thời điểm nghiên cứu đã đến từ sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản ảo này.

Không chỉ vậy, vào tháng 3, các nhà chức trách Israel đã thu giữ một bộ 30 ví tiền điện tử từ 12 tài khoản trao đổi có liên kết với Hamas, một nhóm chiến binh có trụ sở tại Dải Gaza.

Tháng 4 năm ngoái, Matthew Levitt, giám đốc Chương trình Jeanette và Eli Reinhard về Chống khủng bố và Tình báo tại Viện Chính sách Cận Đông Washington nói với giới truyền thông rằng mặc dù tiền điện tử có liên quan đến một số vụ tài trợ khủng bố, “nó vẫn chưa trở thành phương tiện chính để hỗ trợ khủng bố”.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Khẩu vị của các VC trong số 7400 dự án Web3 dạo gần đây

Nhập cuộc với thế giới, LG cuối cùng cũng trình làng nền tảng NFT

“Cha đẻ” PUBG: từ game mobile đến Metaverse và NFT
Thứ Tư, 28/09/2022

Brendan Greene, “cha đẻ” tựa game PUBG: Battlegrounds đã hé lộ trò chơi tiếp theo của mình – một tựa game metaverse được hỗ trợ bởi blockchain. “Cha đẻ” của PUBG hy vọng tạo nên một tựa game với metaverse và NFT Trong một cuộc phỏng vấn với Hit Points, nhà phát triển trò chơi […]

Ribbon Finance ra mắt sàn giao dịch quyền chọn trên Ethereum
Thứ Tư, 28/09/2022

Ngay thời điểm “mùa đông tiền mã hoá”, thị trường giao dịch phái sinh tiền mã hoá dường như trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ribbon Finance đã ngay lập tức ra mắt sản phẩm sàn giao dịch quyền chọn, cho phép người dùng giao dịch các loại quyền chọn khác nhau trên […]

Further Ventures ra mắt quỹ 200 triệu USD, hỗ trợ bởi ADQ của Abu Dhabi
Thứ Tư, 28/09/2022

Một quỹ đầu tư mới đã được hỗ trợ bởi “vương quốc dầu mỏ” Abu Dhabi, một trong những thủ đô lớn của các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Further Ventures vừa qua đã trình làng quỹ tài trợ 200 triệu USD nhằm xây dựng các lĩnh vực bao gồm tài sản kỹ […]

Trung Quốc phá đường dây rửa tiền điện tử hơn 5,6 tỷ USD
Thứ Tư, 28/09/2022

Các nhà chức trách ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc đã bắt giữ 93 đối tượng có hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử. Các nhân viên thực thi pháp luật từ quận Hành Dương (một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc) đã đăng […]

‘Cá voi’ bí ẩn chuyển hơn 510 BTC sau khi ‘ngủ đông’ trong một thập kỷ
Thứ Tư, 28/09/2022

Bất chấp thị trường crypto đang biến động không ngừng, mạng lưới Bitcoin (BTC) đã đón nhận lượng giao dịch cao một cách bất thường. Sau một thập kỷ yên giấc, một “cá voi” bí ẩn đã bất ngờ chuyển khỏi ví hơn 510 Bitcoin. ‘Cá voi’ chuyển hơn 510 BTC sau kỳ “ngủ đông” […]

Chủ tịch FTX.US tuyên bố từ chức chuyển sang vai trò cố vấn
Thứ Tư, 28/09/2022

Chủ tịch FTX.US, Brett Harrison, tuyên bố từ chức vào tối thứ Ba. Zach Dexter, Giám đốc điều hành của đơn vị phái sinh tại Mỹ của FTX, sẽ đảm nhận vai trò của ông. Chủ tịch FTX.US quyết định “rời ghế” Brett Harrison, chủ tịch các hoạt động tại Mỹ của sàn giao dịch […]

Axelar cùng với Mysten Labs phát triển ‘siêu Dapp’
Thứ Tư, 28/09/2022

Mysten Labs dường như đang cố gắng đẩy mạnh hệ sinh thái của blockchain Sui của mình, khi mới đây nó vừa thông báo hợp tác với Axelar, nhằm cung cấp công nghệ giao tiếp chuỗi chéo cho các nhà phát triển. Tích hợp sẽ triển khai trước cuối năm 2022, cho phép General Message […]

OpenSea thông báo hỗ trợ layer 2 Optimism
Thứ Tư, 28/09/2022

Sau Arbitrum, OpenSea tiếp tục mở rộng các dịch vụ đến các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 của Ethereum. Mới đây, nó vừa thông báo sẽ hỗ trợ Optimism. Người dùng hiện có thể mua và bán các Optimism NFT trên OpenSea.  Optimism là blockchain thứ sáu được hỗ trợ bởi OpenSea […]

Luna Foundation Guard đã chuyển 3.313 Bitcoin sang sàn khác sau lệnh bắt giữ Do Kwon
Thứ Ba, 27/09/2022

Interpol đã chính thức phát lệnh truy nã đỏ Do Kwon, người sáng lập stablecoin thuật toán (algorithmic stablecoin) TerraUSD. Không lâu sau tin nóng hổi trên, công tố viên phát hiện quỹ Luna Foundation Guard (LFG) đã chuyển khoảng 3.313 Bitcoin sang hai sàn giao dịch nước ngoài khác. Luna Foundation Guard chuyển 3.313 […]

Nga sử dụng CBDC cho các thoả thuận quốc tế với Trung Quốc
Thứ Ba, 27/09/2022

Nga đang trong giai đoạn thí điểm phát triển tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung Ương (CBDC) và các báo cáo mới cho thấy nước này có thể sử dụng đồng tiền kỹ thuật số quốc gia của mình để giải quyết thương mại quốc tế. CBDC là lối thoát chính cho […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường