Keyword

Lật lại vụ án: Khi giới KOL gây họa, Instagram Influencer ‘ngồi tù’ vì đánh cắp 2,5 triệu USD Bitcoin

Nguyễn Tân Thứ Năm, 03/11/2022
KOL

Trước khi “bóc lịch”, “cựu” KOL lừng danh trên đã nói với nhà đầu tư sẽ mua Bitcoin của họ với tỷ giá cao hơn thị trường nhưng rồi lại giả mạo biên lai chuyển khoản giả cho các nạn nhân nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

KOL đánh cắp 2,5 triệu USD Bitcoin

Jebara Igbara – một Instagram Influencer có tiếng với hơn 1 triệu người theo dõi, từng sinh sống và làm việc tại New York – người có bút danh trực tuyến là Jay Mazini – đã dính phải cáo buộc, vi phạm hàng loạt tội danh, trong đó, bị cáo có hành vi ăn cắp Bitcoin trị giá 2,5 triệu USD từ những người theo dõi trung thành của hắn ta.

Igbara đã đăng trên Instagram của mình và các tài khoản mạng xã hội khác rằng hắn sẵn sàng trả giá cao hơn giá trên thị trường cho các loại đồng tiền điện tử khác nhau, với mức chênh lệch từ 3,5% đến 5% so với giá trị thị trường của chúng.

KOL
Thông cáo báo chí cho biết Jebara Igbara dính ba cáo buộc Lừa đảo qua ngân hàng, Âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Nguồn: justice.gov

Vị Instagram Influencer đã biện minh cho hành động trên với lý do các sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống đang giới hạn số lượng Bitcoin mà anh ta có thể mua.

Theo hồ sơ tòa án, sau khi nhận được tiền điện tử, Igbara sau đó sẽ gửi cho các nạn nhân của mình những hình chụp xác nhận đã chuyển khoản ngân hàng đến nhà đầu tư, chứng minh bản thân đã gửi tiền như đã hứa.

Trên thực tế, khoản thanh toán chưa bao giờ được gửi đi.

Toàn cảnh kế hoạch lừa đảo của Igbara

Cho đến khi bị phát hiện, buộc tội và bị bắt vào tháng 3 năm 2021, Igbara vẫn tiếp tục duy trì một tài khoản Instagram hiện đã không còn tồn tại. Theo đó, vị KOL đã chia sẻ hình ảnh anh trao tiền cho những người nghèo khổ trong cửa hàng tạp hóa cũng như những người bán đồ ăn nhanh.

Igbara nổi danh sau đoạn video trao hơn 30.000 USD  tiền mặt tại một cửa hàng Burger King ở Queens, New York cùng với rapper nổi tiếng 50 Cent.

Igbara, người luôn khoe khoang bản thân sở hữu số tài sản ròng trị giá 33 triệu USD, bị Bộ Tư pháp cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo qua điện thoại, khi lừa 1 triệu người theo dõi của mình, gửi cho anh ta Bitcoin để đổi lấy tiền mặt với số lượng lớn hơn, mà anh ta đã tất nhiên không làm điều đó khi nhận được Bitcoin.

KOL
Chân dung Jebara Igbara. Nguồn: The Daily Beast

DoJ đã công bố các cáo buộc vào ngày 24 tháng 3, sau đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Liên bang Brooklyn một ngày trước đó. Cuộc điều tra của FBI về vụ này vẫn đang tiếp tục, với trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney lưu ý:

“Tài khoản truyền thông xã hội của Igbara đóng vai trò như một bối cảnh để lôi kéo nạn nhân bán cho anh ta Bitcoin của họ với giá trị hấp dẫn nhưng bị thổi phồng. Tuy nhiên, một cái nhìn hậu trường không phải lúc nào cũng được tiết lộ như chúng ta tưởng. Không có gì từ thiện về các giao dịch Bitcoin mà Igbara đã thực hiện với các nạn nhân của mình”.

Vụ lừa đảo bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 đến cuối tháng 2. Trong thời gian đó, giá Bitcoin đã tăng từ khoảng 29.000 USD lên hơn 49.000 USD. Theo đơn khiếu nại, khi Bitcoin được định giá khoảng 47.000 USD vào ngày 14 tháng 2, bị đơn đã đề nghị mua Bitcoin với giá 52.500 USD.

Theo đơn khiếu nại được gửi vào ngày 23 tháng 3, Mazini đã thương lượng với một trong những người theo dõi của mình để mua 50 BTC với giá 2,56 triệu USD, với người bán gửi số lượng BTC đã thỏa thuận để chỉ nhận lại 500.000 USD.

Các nhà chức trách khẳng định, bị cáo đã điều hành một kế hoạch Ponzi “chiếm đoạt gần như tất cả số tiền để chi tiêu cá nhân và đánh bạc”.

Igbara hiện phải đối mặt với 20 năm tù, tùy thuộc vào quyết định của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York.

KOL
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không một ai thích bị lừa gạt và mất tiền cả. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc này.

Trong thông cáo của DoJ, Đặc vụ IRS-CI Jonathan D. Larsen, đã cảnh báo người hâm mộ của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nên “cẩn thận” khi trở thành con mồi cho những trò lừa đảo tiền mã hóa trên mạng xã hội, lưu ý rằng

“Bị cáo đã sử dụng sự nổi tiếng trực tuyến của mình để lừa đảo những người tìm cách trao đổi Bitcoin đối với tiền mặt cao hơn giá trị thị trường. Hãy luôn cảnh giác và đừng trở thành con mồi của những âm mưu này”.

Thomas Fattorusso, Đặc vụ phụ trách Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ, khẳng định, “Vụ án trị giá hàng triệu USD này là một lời nhắc nhở cho bất kỳ ai nghĩ đến việc đầu tư: Hãy hoài nghi bất kỳ khoản đầu tư nào với những lời hứa hào nhoáng”.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Cuộc đua sa thải chưa đến hồi kết, Dapper Labs quyết định cắt giảm 22% nhân sự

Hoạt động trên Arbitrum tăng 550% kể từ tháng 8, chiếm 62% toàn số giao dịch trên Ethereum

Telegram công bố kế hoạch xây dựng 1 ví crypto và 1 sàn DEX
Thứ Năm, 01/12/2022

Bất chấp cơn bão mang tên FTX vẫn hoành thành khắp nơi, ứng dụng nhắn tin Telegram đang bày tỏ tham vọng lấn sâu hơn vào lĩnh vực tiền mã hóa với ý định làm ví crypto và lập sàn DEX. Telegram mong muốn xây dựng ví crypto và sàn DEX Trên kênh Telegram của […]

Giám đốc điều hành BlackRock, công ty có khối tài sản 10 nghìn tỷ USD, khẳng định công nghệ Tokenization sẽ là ‘thế hệ tiếp theo của thị trường’
Thứ Năm, 01/12/2022

Bất chấp sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường crypto và sự hoài nghi của vị CEO, BlackRock vẫn tiếp tục bước chân sâu vào thị trường tiền mã hóa và mong muốn đạt được thành tựu khó quên nơi đây. CEO BlackRock tin tưởng vào công nghệ Tokenization “Thế hệ tiến bộ tiếp […]

Chủ tịch CFTC bị các nhà lập pháp thẩm tra về vụ bê bối của FTX
Thứ Năm, 01/12/2022

Cú sập đầy ngỡ ngàng của FTX là một trong những thất bại đáng kinh ngạc nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam Bankman-Fried từ một tỷ phú “thiên tài”, “ngôi sao sáng” của làng tiền số nay lại trở thành kẻ tội đồ chỉ sau một đêm. Ngày qua ngày, ngày càng […]

Fleek huy động thành công 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Polychain Capital và loạt ‘tên tuổi’ lớn khác
Thứ Năm, 01/12/2022

Nền tảng dành cho nhà phát triển Web3 Fleek đã huy động được 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A do Polychain Capital dẫn đầu. Ngoài Polychain Capital, các nhà đầu tư tham gia vào vòng tài trợ này còn có Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Distributed […]

Ông lớn trong làng ‘môi giới’ TP ICAP nhận được giấy phép Crypto của UK
Thứ Năm, 01/12/2022

TP ICAP đã nhận được giấy phép đăng ký làm nhà cung cấp sàn giao dịch crypto với cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh thông qua marketplace Fusion Digital Assets. TP ICAP tiến bước vào không gian Crypto Công ty môi giới tài chính lớn nhất thế giới TP ICAP đã […]

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Cựu “đối tác” của Donald Trump, Mazars, được chỉ định làm rõ khoản dự trữ cho Binance
Thứ Năm, 01/12/2022

Binance quyết định thuê công ty kế-kiểm toán Mazars nhằm hỗ trợ xác minh bằng chứng dự trữ của mình. Được biết, đơn vị tại Mỹ của Mazars trước đây từng làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông. Mazars sẽ phụ trách kiểm toán và xác minh dự trữ […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường