Sàn giao dịch Kraken bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt

Đinh Đức Hương Thông Thứ Tư, 27/07/2022
Sàn giao dịch Kraken bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đang tiến hành điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Kraken vì những cáo buộc cho phép người dùng tại Iran mua và bán các token và tiền điện tử. Theo nhiều nguồn tin, hành vi trên vi phạm lệnh trừng phạt mà Mỹ đã đặt ra.

Sàn giao dịch Kraken bị nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt

Theo thông tin ban đầu nhận được, Kraken, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang bị nghi ngờ và bị điều tra liên bang vì những cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Mỹ khi cho phép người dùng tại Iran và các nơi khác mua và bán token.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ tài chính Mỹ đã điều tra nền tảng này kể từ năm 2019 và dự kiến ​​sẽ phạt tiền cảnh báo sàn giao dịch. Theo đó, công ty đã vi phạm các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt lên Iran vào năm 1979, cấm xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dân hoặc doanh nghiệp, tổ chức tại quốc gia đó.

Kraken sẽ là công ty tiền điện tử lớn nhất của Mỹ phải đối mặt với hành động cưỡng chế từ OFAC.

Hiện nay, chính phủ liên bang ngày càng thẳng tay đàn áp các công ty tiền điện tử trong bối cảnh thị trường tiền tệ kỹ thuật số ngày càng phát triển. Tether, một công ty stablecoin, đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai phạt tiền vì khai báo sai về khoản dự trữ của mình vào năm ngoái. Ngoài ra,Ishan Wahi, cựu nhân viên của Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ, hiện đang lẩn trốn cũng phải đối mặt với các cáo buộc dân sự đến từ Uỷ ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC).

Lồng sắt bao phủ ngành công nghiệp này đang ngày càng siết chặt trong những tháng gần đây khi thị trường tiền điện tử rơi vào tình trạng suy thoái và một số công ty, như Voyager Digital và Celsius Network, đã sụp đổ.

Trước đây, Kraken, một công ty tư nhân trị giá 11 tỷ USD cho phép người dùng mua, bán hoặc nắm giữ các loại tiền điện tử khác nhau, cũng đã phải đối mặt với các hành động pháp lý. Năm ngoái, CFTC cũng đã phạt công ty 1,25 triệu USD.

Trong một cuộc trò chuyện nội bộ vào năm 2019, Jesse Powell, giám đốc điều hành của Kraken, nói  rằng có khả năng anh sẽ vi phạm pháp luật trong  trường hợp nếu công ty nhận được lợi ích nhiều hơn so với mức khung phạt. Công ty cũng đang giải quyết xung đột nội bộ về các vấn đề bao gồm chủng tộc và giới tính, mà ông Powell đã nêu ra.

Marco Santori, Giám đốc pháp lý của Kraken, cho biết công ty “không có bình luận gì”. Ông nói thêm, “Kraken hiện đang giám sát và tuân thủ chặt chẽ các luật trừng phạt và luôn báo cáo cho các cơ quan quản lý nếu xuất hiện những vấn đề tiềm ẩn”.

Một nữ phát ngôn viên Bộ Tài chính cho biết cơ quan này “không xác nhận hoặc bình luận về cuộc điều tra” và cam kết thực thi “các biện pháp trừng phạt nhằm bảo vệ an ninh quốc gia”.

Khi Mỹ siết chặt vòng kiểm soát

Các biện pháp trừng phạt là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà Mỹ sử dụng nhằm gây tác động tiêu cực đến những nước mà quốc gia này không coi là đồng minh. Nhưng tiền điện tử là mối đe dọa tiềm tàng, có khả năng giúp nhiều quốc gia vượt qua rào cản trên vì tiền số không sử dụng hệ thống ngân hàng truyền thống, khiến chính phủ khó kiểm soát tiền hơn.

Vào tháng 10, Bộ Tài chính đã cảnh báo rằng tiền điện tử “có khả năng làm giảm hiệu quả các lệnh trừng phạt của Mỹ”. Cơ quan trên đã phát hành một bản báo cáo hướng dẫn tuân thủ dài 30 trang khuyến nghị các công ty tiền điện tử sử dụng các công cụ định vị địa lý nhằm kiểm soát vị trí người dùng.

“Vì tiền điện tử có thể được giao dịch mà không cần thông qua ngân hàng hoặc trung gian nên các sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm tuân thủ quy định tài chính”, Hailey Lennon, luật sư tại Anderson Kill, người xử lý các vấn đề quy định trong tiền điện tử, cho biết.

Trong một vụ kiện vào tháng 11 năm 2019 của một cựu nhân viên từ bộ phận tài chính, Nathan Peter Runyon đã cáo buộc công ty Kraken cho phép người dùng tại những quốc gia đang bị áp lệnh trừng phạt sử dụng và giao dịch tiền điện tử. Ông cho biết đã đưa vấn đề lên giám đốc tài chính và những người đứng đầu Kraken vào đầu năm 2019, (Vụ kiện đã được giải quyết vào năm ngoái.)

Cùng năm đó, OFAC đã bắt đầu điều tra Kraken, tập trung vào các tài khoản của công ty tại Iran. Ngoài ra, Kraken cũng cho phép người dùng mở tài khoản ở Syria và Cuba, hai quốc gia khác đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ..

Vào năm 2020, O.F.A.C. đã phạt BitGo, một dịch vụ ví kỹ thuật số có văn phòng tại Palo Alto, California, hơn 98.000 USD vào năm 2020 vì 183 vi phạm lệnh trừng phạt. Năm ngoái, họ đã phạt BitPay, một công ty xử lý thanh toán tiền điện tử có trụ sở tại Atlanta, hơn 500.000 USD vì phạm phải 2.102 lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, theo Coinbase, trong bản báo cáo tài chính năm 2021, họ đã đệ trình lên OFAC những giao dịch có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt nhưng cơ quan này chưa có động thái nào.

Động thái của Kraken hiện nay

Powell đồng sáng lập Kraken vào năm 2011 và là một trong những người đề xướng sử dụng Bitcoin, một loại tiền số được cho là không chịu bất kỳ ảnh hưởng hoặc quy định nào của chính phủ.

Vào năm 2018, văn phòng tổng chưởng lý New York đã yêu cầu Kraken và 12 sàn giao dịch khác trả lời bảng câu hỏi về hoạt động tài chính công ty. Kraken từ chối trả lời và Powell gọi New York là “thù địch với kinh doanh” trên Twitter.

Năm nay, Powell là một trong những người có tiếng nói lớn nhất trong ngành tiền điện tử khi nhà sáng lập lên tiếng phản đối lệnh đóng cửa tài khoản tại Nga sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và doanh nghiệp ở Nga, nhưng họ không yêu cầu các công ty tiền điện tử đóng cửa hoàn toàn quyền truy cập vào quốc gia này.

Ngoài ra, theo một bảng tính mà Powell đã đăng lên Slack nhằm giúp toàn công ty biết khách hàng đang ở đâu, hiện nay Kraken vẫn “bật đèn xanh” cho các tài khoản ở các quốc gia bị trừng phạt, chẳng hạn như Iran. Vị giám đốc cho biết dữ liệu đến từ thông tin cư trú được liệt kê trên “tài khoản đã xác minh”.

Theo bản báo cáo đó, Kraken có 1.522 người dùng cư trú tại Iran, 149 người tại Syria và 83 người tại Cuba. Công ty cũng có hơn 2,5 triệu người dùng cư trú tại Hoa Kỳ và hơn 500.000 người ở Anh.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Ukraine cho rằng tiền điện tử là một ‘công cụ thiết yếu

Sam Bankman-Fried muốn hoàn trả lại 100% tài sản cho khách hàng của Voyager

Sàn giao dịch Úc Swyftx cắt giảm 21% số nhân sự vì mùa đông crypto
Thứ Sáu, 19/08/2022

Vì lý do lạm phát, suy thoái và thị trường gấu (bear market), Swyftx – sàn giao dịch tiền điện tử của Úc đã buộc phải cắt giảm 21% nhân viên của mình. Swyftx sa thải nhân viên: lo sợ kinh tế suy thoái? Sàn giao dịch tiền điện tử của Úc – Swyftx, phải cắt […]

Hàn Quốc điều tra 16 sàn giao dịch hoạt động ‘chui’
Thứ Sáu, 19/08/2022

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU) cho biết họ đã thông báo cho cơ quan điều tra về hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của 16 sàn giao dịch crypto chưa đăng ký đang hoạt động tại Hàn Quốc vì vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính đặc biệt. Cơ […]

Celer Network tắt cầu nối vì bị tấn công DNS, thiệt hại ước tính 240.000 USD
Thứ Sáu, 19/08/2022

Lại thêm một dự án bị tấn công DNS. Và lần này là Celer Network với thiệt hại ước tính khoảng 240.000 USD.. Nền tảng đã yêu cầu người dùng thu hồi phê duyệt token cho các hợp đồng thông minh trên một số blockchain, bao gồm Ethereum và BSC. Celer Network tắt cầu nối […]

Quỹ crypto viện trợ 54 triệu USD vũ khí cho Ukraine
Thứ Sáu, 19/08/2022

Các khoản viện trợ bằng tiền điện tử đã đóng một “vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine”, một quan chức chính phủ Ukraine khẳng định. Ukraine nhận khoản viện trợ crypto trị giá 54 triệu USD Theo Phó Thủ tướng đất nước, thông qua Aid For Ukraine – một website chính thức […]

Cảnh sát Hàn Quốc tịch thu tiền điện tử vì chưa thanh toán tiền phạt giao thông
Thứ Năm, 18/08/2022

Cảnh sát Hàn Quốc trực thuộc địa phương tại ngoại ô Seoul có quyền tịch thu tiền điện tử nhằm trả số dư tiền phạt vi phạm giao thông của người vi phạm. Cảnh sát Hàn Quốc tịch thu tiền điện tử Một thị trấn của Hàn Quốc gần thủ đô Seoul đã tiến hành […]

Token Manchester United giả tăng vọt 3.000% sau lời trêu của Elon Musk
Thứ Năm, 18/08/2022

Các loại tài sản, truyền thống hay tân thời, liên quan đến token Manchester United cũng tăng vọt sau dòng tweet của Musk. Không chỉ vậy, ngạc nhiên hơn, fan token của Manchester City cũng leo lên theo Token Manchester United giả mạo được “bơm” sau dòng tweet của Elon Musk Manchester United Fan Token […]

Cảnh sát Ấn Độ điều tra người sáng lập BitConnect sau màn Ponzi 2,4 tỷ USD
Thứ Năm, 18/08/2022

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người đồng sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi. Nhiều tháng sau, cảnh sát Ấn Độ mới bắt đầu tiến hành điều tra Kumbhani. Cảnh sát Ấn Độ điều tra người sáng lập BitConnect sau cáo […]

Do Kwon thuê luật sư nhằm đối đầu với thanh tra viên tại Hàn Quốc
Thứ Năm, 18/08/2022

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, khẳng định các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn chưa liên hệ hay đưa ra bất kỳ cáo buộc nào về anh trong cuộc điều tra Terra. Do Kwon vs Hàn Quốc Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, được cho là đã thuê một luật […]

CoinFund ra mắt quỹ đầu tư Web3 trị giá 300 triệu USD
Thứ Năm, 18/08/2022

CoinFund – một trong những quỹ đầu tư lâu đời nhất được hỗ trợ bởi Dapper Labs và Rarible có trụ sở tại New York và Miami, cho biết  đang lên kế hoạch ra mắt một quỹ mạo hiểu chuyên đầu tư vào những giai đoạn “sơ khai” của những dự án tiềm năng. CoinFund […]

Phe Ethereum PoW và những tác động sau The Merge
Thứ Năm, 18/08/2022

Các thợ đào đối mặt với sự thay đổi đột ngột khi Ethereum PoW chuyển đổi sang PoS. Khi vai trò kết thúc, họ buộc phải tìm kiếm các dòng thu nhập khác thay thế. Vì lý do đó những người ủng hộ PoW, đặc biệt là dân đào, đã quyết định giữ cho chuỗi […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Sự khác biệt giữa Play to Earn (P2E) và Move to Earn (M2E)
Thứ Năm, 04/08/2022

Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]

Những Telegram Channel Hữu Ích Bổ Trợ Cho Quá Trình Research Crypto Của Bạn
Thứ Tư, 03/08/2022

Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]

Cảnh giác với ‘Bull Trap’ khi thị trường đang ở thế bấp bênh
Thứ Tư, 03/08/2022

Bull Trap (Bẫy tăng giá) là hình thái thường xuất hiện trong giao dịch tiền điện tử. Đây là một chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ nhà đầu tư nào, dù là tay mơ mới vào hay những người lão luyện sành sõi đều cực kỳ e ngại và đôi khi nếu […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường