Mỹ cáo buộc Sam Bankman-Fried cố ‘bẻ cong’ lời khai nhân chứng
Nguyễn Tân
Thứ Bảy, 28/01/2023
Thứ Sáu vừa qua, ngày 27 tháng 1, Mỹ cáo buộc Bankman-Fried đã có hành vi nhắn tin cho Cố vấn trưởng của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller thông qua ứng dụng nhắn tin Signal nhằm tác động lên lời khai.
Sam Bankman-Fried cố ‘bẻ cong’ lời khai nhân chứng
Các công tố viên liên bang đã viết một lá thư cho Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 vừa qua, yêu cầu ông sửa đổi các điều kiện bảo lãnh của Sam Bankman-Fried nhằm hạn chế quyền truy cập của Sam Bankman-Fried vào các dịch vụ nhắn tin mã hóa. Đồng thời, Bankman-Fried có khả năng bị cấm liên lạc với nhân viên cũ của FTX và Alameda.
Công tố viên Mỹ cho rằng các tin nhắn của Bankman-Fried đã “cố gây ảnh hưởng” đến lời khai của một nhân chứng là Ryne Miller, cố vấn chung hiện tại của FTX US. Nhân chứng được cho là đã nhận được yêu cầu của cựu CEO FTX thông qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal.
“Tôi muốn kết nối lại và xem thử có thể hàn gắn mối quan hệ giữa hai bên, hoặc sử dụng tài nguyên của nhau nếu có thể, hoặc ít nhất là làm rõ những bất đồng giữa nhau”, lá thư của DOJ trích lời Bankman-Fried nói với Miller .
Công tố viên tuyên bố lên tòa:
“Quá trình liên lạc là một nỗ lực để tác động lên lời khai của Nhân chứng-1. Đây là một tiến triển đáng quan ngại khi bị đơn biết rõ rằng Nhân chứng-1 có thể nắm các thông tin ảnh hưởng đến cuộc điều tra”.
Các công tố viên còn khẳng định Sam Bankman-Fried đã liên lạc đến nhiều cựu quản lý cấp cao khác của FTX theo cách thức kể trên.
Các công tố viên cho biết, Bankman-Fried đang cố gắng “gây ảnh hưởng đến lời khai” vì Miller là người nắm rõ hành vi của Bankman-Fried vào khoảng thời gian FTX sụp đổ.
“Miller đã tham gia vào các cuộc liên lạc của Signal và Slack với bị cáo và một nhóm nhỏ người trong công ty trong các sự kiện liên quan vào tháng 11 năm 2022″, các công tố viên cho biết. “Trong những tin nhắn đó, Bankman-Fried đã đưa ra hướng dẫn thanh lý các khoản đầu tư của Alameda để đáp ứng việc rút tiền của khách hàng FTX và theo đó, anh ta đã chuyển khoảng 45 triệu USD tiền Alameda cho FTX US để bù đắp lỗ hổng rõ ràng trong số dư của FTX US về mặt giấy tờ”.
Ngoài ra, lời khai từ Caroline Ellison, cựu CEO Alameda Research tiết lộ Bankman-Fried đã cố tình sử dụng tính năng tự động xóa tin nhắn của Slack và Signal vì biết quá trình thu thập tài liệu pháp lý sẽ khó khăn hơn nếu thông tin không được viết ra hoặc lưu giữ.
“Trên thực tế, việc tự động xóa thông tin liên lạc trên Slack và Signal của FTX và Alameda đã cản trở cuộc điều tra của chính phủ. Các nhân chứng cho hay những cuộc trò chuyện liên quan diễn ra trên Slack và Signal đã bị xóa tự động do cài đặt được thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo”, công tố viên nói.
Với những lý do trên, tòa có thể cáo buộc nhà sáng lập FTX sử dụng các thiết bị để cản trở quá trình điều tra. Điều kiện tại ngoại của Bankman-Fried hiện không hạn chế việc liên lạc với các nhân chứng. Tuy nhiên, Bankman-Fried có thể sẽ bị cấm liên lạc tuyệt đối nếu đề nghị của công tố viên được chấp thuận.
Trước đó, Sam Bankman-Fried đã bị bắt giữ tại Bahamas, sau đó dẫn độ về Mỹ, nơi ông bị Bộ Tư pháp, SEC và CFTC cáo buộc nhiều tội danh lừa đảo và gian lận liên quan đến hoạt động của FTX. Sau khi xin tại ngoại với giá trị bảo lãnh lên đến 250 triệu USD, vị cựu CEO đã từ chối nhận tội và chấp nhận đấu tranh pháp lý với chính quyền Mỹ. Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2023.
Trong những ngày được tại ngoại từ dịp Giáng sinh 2022 đến nay, vị cựu CEO FTX vẫn thường xuyên lên Twitter và đưa ra những tuyên bố để thanh minh cho bản thân.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Hacker tấn công dự án NFT Azuki, đánh cắp hơn 750 nghìn USD chỉ trong 30 phút
Ngân hàng Silvergate ngưng trả cổ tức cho lô cổ phiếu ưu đãi
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Coinbase đã công bố hiển thị dữ liệu giá cho token của dự án Lens Protocol (LENS) mà vốn vẫn chưa chính thức “ra lò”. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn tạo hẳn một trang giới thiệu trên trang web chính thức của mình. Thực hư Lens Protocol ra mắt token khi Coinbase […]
Cardano đã chứng kiến DeFi TVL của mình tăng hơn 100% trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay. TVL của Cardano tăng hơn 100% Hoạt động Tài chính phi tập trung (DeFi) trong hệ sinh thái Cardano (ADA) đang phát triển, thể hiện qua mức tăng hơn 100% trong Tổng giá trị bị […]
Địa chỉ ví của Alameda Research, một quỹ đầu tư gắn liền với tên tuổi của Sam Bankman Fried đã có nhiều động thái đáng ngờ. Các ví liên quan đến Alameda Research bắt đầu hoạt động trở lại Theo đó, ví liên quan đến Alameda đã mua 1 triệu FTT, trị giá khoảng 2,3 […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
