Keyword

Mỹ mở rộng trừng phạt Tornado Cash vì tiếp tay cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

Nguyễn Tân Thứ Tư, 09/11/2022
Mỹ

Tornado Cash, một trong những “máy trộn” tiền số nhiều người dùng nhất hiện nay, đã bị Mỹ xử phạt do bị cho là liên quan đến hacker Triều Tiên và rửa tiền. Đến nay, Mỹ tiếp tục làm rõ và áp thêm các biện pháp trừng phạt mới với ứng dụng.

Mỹ trừng phạt Tornado Cash vì “rửa tiền” cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm nay đã cập nhật sửa đổi lệnh trừng phạt đối với máy trộn Ethereum Tornado Cash, công khai cáo buộc Bình Nhưỡng sử dụng nền tảng này để dọn đường cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của mình.

Trước đó, vào tháng 8, Feds đã xử phạt Tornado Cash vì liên quan đến việc rửa hàng trăm triệu USD bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp.

Đây là lần thứ hai bộ trên xử phạt một ứng dụng trộn trên, bị cáo buộc làm xáo trộn nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch tiền điện tử, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp. Biện pháp này đóng băng tài sản mà tổ chức nằm trong danh sách đen nắm giữ tại Mỹ và cấm tổ chức đó tham gia vào các giao dịch với công dân Mỹ.

Đến nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố lại một lần nữa “điểm mặt” Tornado Cash, với lý do “tham gia quy trình kích hoạt các hành vi tội phạm mạng độc hại, hỗ trợ chương trình Vũ khí hủy diệt hàng loạt của CHDCND Triều Tiên (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên)”.

Mỹ
Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính đăng trên website chính thức. Nguồn: treasury

Như vậy, đây được xem là lệnh trừng phạt kép nhắm đến Tornado Cash, sau lệnh phong sát ban đầu về tội phạm mạng. Thông báo của Bộ Tài chính viết:

“Hành động hôm nay là một phần trong nỗ lực không ngừng của Mỹ nhằm ngăn chặn khả năng CHDCND Triều Tiên thúc đẩy chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp (WMD) và tên lửa đạn đạo, vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ)”.

Trước đó, một số người cho rằng vụ bắt giữ là “một cuộc tấn công vào quyền riêng tư”. Coin Center, tổ chức ủng hộ tiền mã hoá phi lợi nhuận, khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tornado Cash đã đi quá xa, đồng nghĩa với “lệnh cấm người Mỹ sử dụng một công cụ phần mềm mở”.

Tuy nhiên, theo lập luận của cơ quan chức năng Mỹ, dịch vụ ẩn danh phi tập trung này đã “phớt lờ” các hoạt động bất hợp pháp xảy ra trên nền tảng. Chainanalysis, dịch vụ theo dõi blockchain cho hay: “Số tiền điện tử bị đánh cắp đang nhiều hơn bao giờ hết và trong hầu hết các vụ hack mà công ty nắm được trong năm nay, tài sản đều được chuyển một phần tới Tornado Cash”.

Do đó, Bộ Tài chính đã ban hành lệnh cấm toàn diện với dịch vụ này, cũng như các hệ thống tài chính và công ty công nghệ cung cấp dịch vụ cho Tornado Cash.

Trước đây, cộng đồng tiền điện tử đã lo lắng về việc các nhà chức trách nhắm mục tiêu vào các nhà phát triển đằng sau mã. Nhưng hiện tại, OFAC cho biết họ đã “không chỉ định những người sáng lập, nhà phát triển, thành viên của DAO hoặc người dùng hoặc những người khác có liên quan đến việc hỗ trợ Tornado Cash tại thời điểm này”.

Theo Yonhap, trong ngày 3 tháng 11, Triều Tiên đã tiếp tục phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết, 3 tên lửa này được phóng từ tỉnh Bắc Hwanghae trong khoảng thời gian từ 21h35 đến 21h49 (giờ địa phương).

Mỹ
Triều Tiên đã tiếp tục phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Nguồn: YonhapTV

Vụ phóng tên lửa này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng lên án Mỹ và Hàn Quốc kéo dài cuộc tập trận Vigilant Storm. Phía Triều Tiên khẳng định, động thái của này là một sự lựa chọn sai lầm và nguy hiểm.

Cũng trong ngày 3 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp mặt tại Lầu Năm Góc.

Tại đây, hai bộ trưởng đã đạt được một thỏa thuận “hợp tác răn đe mở rộng”, nhằm đối phố với các nguy cơ hạt nhân từ phía Triều Tiên. Thỏa thuận giữa 2 nước có 4 hạng mục chính, bao gồm: chia sẻ thông tin, quy trình tham vấn chung, lập kế hoạch và hiệp đồng tác chiến.

Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp mặt tại Lầu Năm Góc.

“Washington phản đối mọi cuộc tấn công hạt nhân chống lại Mỹ hoặc các đồng minh, đối tác của Mỹ. Ngay cả việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược cũng không thể chấp nhận được. Dù chưa có kế hoạch thay đổi việc bố trí các vũ khí lâu dài tại bán đảo Triều Tiên, nhưng các khí tài sẽ di chuyển ra vào một cách thường xuyên”, ông Austin nói.

Ngoài Tornado Cash, OFAC còn trừng phạt hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo và hai cá nhân khác đã tiếp tay giúp Bình Nhưỡng chuyển tên lửa vào nước này.

Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách thông tin tài chính và chống khủng bố, cho biết:

“Hành động trừng phạt ngày hôm nay nhắm vào hai mục tiêu chính trong chương trình vũ khí của CHDCND Triều Tiên: sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả tội phạm mạng, để tạo ra doanh thu và khả năng mua sắm, vận chuyển hàng hóa để hỗ trợ các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo”.

Ngoài ra, Bộ Tài chính phản đối lập luận “Tornado Cash và địa chỉ ví là phần mềm, không phải cá nhân hay tổ chức, nên không thể là một thực thể bị trừng phạt”. Bộ làm rõ một thực thể ở đây có thể là “một quan hệ đối tác, hiệp hội… hoặc tổ chức khác.”

Song, cơ quan giám sát lưu ý rằng những nhà sáng lập, thành viên DAO và người dùng của Tornado Cash không bị trừng phạt tại thời điểm này.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

‘Ông lớn’ viễn thông Nhật Bản, NTT Docomo, lên kế hoạch đầu tư hơn 4 tỷ USD vào Web3

Thị trường tiền mã hoá ‘đỏ lửa’ sau thương vụ Binance mua lại FTX

Fleek huy động thành công 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Polychain Capital và loạt ‘tên tuổi’ lớn khác
Thứ Năm, 01/12/2022

Nền tảng dành cho nhà phát triển Web3 Fleek đã huy động được 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A do Polychain Capital dẫn đầu. Ngoài Polychain Capital, các nhà đầu tư tham gia vào vòng tài trợ này còn có Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Distributed […]

Ông lớn trong làng ‘môi giới’ TP ICAP nhận được giấy phép Crypto của UK
Thứ Năm, 01/12/2022

TP ICAP đã nhận được giấy phép đăng ký làm nhà cung cấp sàn giao dịch crypto với cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh thông qua marketplace Fusion Digital Assets. TP ICAP tiến bước vào không gian Crypto Công ty môi giới tài chính lớn nhất thế giới TP ICAP đã […]

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Cựu “đối tác” của Donald Trump, Mazars, được chỉ định làm rõ khoản dự trữ cho Binance
Thứ Năm, 01/12/2022

Binance quyết định thuê công ty kế-kiểm toán Mazars nhằm hỗ trợ xác minh bằng chứng dự trữ của mình. Được biết, đơn vị tại Mỹ của Mazars trước đây từng làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông. Mazars sẽ phụ trách kiểm toán và xác minh dự trữ […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

GMX lần đâu tiên vượt mặt ‘ông lớn’ Uniswap, giật vị trí đầu bảng về doanh thu phí ngày hôm qua
Thứ Tư, 30/11/2022

Vào hôm qua, sàn giao dịch GMX ghi nhận “cá kiếm” được 1,15 triệu USD tiền phí giao dịch , đánh dấu lần đầu tiên vượt qua gã khổng lồ Uniswap với 1,06 triệu USD doanh thu. GMX liên tục “thăng hoa” Sàn giao dịch phi tập trung chuyên về sản phẩm hợp đồng phái […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường