Keyword

Thẩm phán New York ra lệnh cho Tether lập tài liệu liên quan đến USDT

Nguyễn Tân Thứ Năm, 22/09/2022
New York

Phong ba bão táp lại quấn tới giới crypto. Lần này là một gương mặt thân quen, không gì xa lạ với chúng ta: Tether. Nền tảng lại tiếp tục bị nhà lập pháp New York “ngó tới” vì vấn đề bảo chứng USDT.

Thẩm phán New York buộc Tether trao tài liệu liên quan đến USDT

Thẩm phán của Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, Katherine Polk Failla, đã ra lệnh cho Tether chứng minh USDT được hỗ trợ 1:1 bằng USD. Nhà lập pháp yêu cầu công ty cung cấp dữ liệu về “sổ cái, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lãi lỗ” và các tài liệu khác cho tòa án.

Lệnh được công bố vào thứ Ba, ngày 20 tháng 9 vừa qua như một phần của vụ kiện khởi nguồn từ các nhà đầu tư chống lại iFinex, Tether và công ty mẹ của Bitfinex vào năm 2019, cáo buộc rằng công ty này đã thao túng thị trường tiền điện tử bằng cách phát hành Tether không được hỗ trợ với ý định để tăng giá tiền điện tử như Bitcoin (BTC).

New York
Ảnh chụp màn hình tờ lệnh của Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ. Nguồn: storage.courtlistener

Cụ thể, theo đơn khiếu nại, vào khoảng thời gian này, các nguyên đơn bao gồm David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz và Pinchas Goldshtein, được đại diện bởi Vel Freedman và Kyle Roche (nhà sáng lập công ty luật nổi danh tai tiếng trong giới crypto Roche Freedman) đã khẳng định Bitfinex và Tether đã chia sẻ thông tin sai lệch về việc USDT được hỗ trợ 1:1 bằng USD.

Họ liên tục lợi dụng việc phát hành USDT để thao túng giá Bitcoin nhằm thổi mạnh giá crypto nhanh chóng khiến BTC sụp đổ ngay sau đó, tổng thiệt hại để lại là hơn 1.000 tỷ USD cho các nhà đầu tư.

New York

Thẩm phán Polk Failla đã bác bỏ yêu cầu chặn lệnh của iFinex với lý do trước đó công ty đã xuất trình các tài liệu “đủ” cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Bộ trưởng Tư pháp New York. Cô nhận thấy rằng yêu cầu của Nguyên đơn đòi hỏi những giấy tờ “chắc chắn quan trọng” là hợp tình hợp lý vì đây là yếu tố thể hiện rõ những “những cáo buộc cốt lõi mà Nguyên đơn đề cập”.

Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, Thẩm phán Polk Failla đã bác bỏ các đơn kiện của Nguyên đơn chống lại iFinex theo Đạo luật các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer và các cáo buộc liên quan đến việc gian lận hoặc sử dụng tiền thu được từ việc gian lận để đầu tư.

Ngay khi nhận được lệnh từ Tòa án, các luật sư đại diện cho Tether đã phản ứng rất quyết liệt, gọi đây là hành động cực kỳ quá đáng và nặng nề đối với công ty. Tuy nhiên, Thẩm phán Katherine Polk Failla đã không đồng ý, vẫn đưa ra quyết định cuối cùng rằng Tether phải bắt buộc tìm kiếm và giải trình về các tài liệu được yêu cầu.

New York

Vào tháng 2 năm 2021, trong một trường hợp khác được đệ trình lên Văn phòng Tổng chưởng lý New York, iFinex đã đồng ý bồi thường 18,5 triệu USD vì những thiệt hại đã gây ra cho thị trường New York và phải xuất trình báo cáo định kỳ về dự trữ của họ bên cạnh việc ngừng kinh doanh những dịch vụ của mình cho khách hàng trong bang.

Thỏa thuận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 22 tháng về việc liệu công ty có đang cố gắng bù đắp khoản lỗ của mình – được cho là trị giá lên tới 850 triệu USD – bằng cách không trình bày rõ ràng tài sản dự trữ USDT của họ được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp fiat hay không.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Cardano sẽ bước vào kỷ nguyên Vasil trong vài giờ tới

Walmart sẽ phân phối phiên bản NFT cho bộ truyện DC Comics thông qua Funko

‘Cánh tay trái đắc lực’ của Do Kwon bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ
Thứ Năm, 06/10/2022

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết đã tiến hành bắt giữ nghi phạm đầu tiên là Yoo Mo – trợ lý đồng thời là người đứng đầu các hoạt động kinh doanh chung của Terraform Labs sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã toàn […]

Các nhãn hiệu NFT và blockchain tại Mỹ vượt mốc 6.000 vào năm 2022, gấp 3 lần năm 2021
Thứ Năm, 06/10/2022

Với mức định giá lên tới 11 tỷ USD và có dấu hiệu tiếp tục tăng vọt, thị trường NFT cũng như việc đăng ký nhãn hiệu NFT chính là điểm nóng cho các hoạt động gian lận. Mặc dù NFT đại diện cho quyền sở hữu bất biến của blockchain, nhưng chúng không phải […]

Thực hư chuyện Elon Musk hiện thực hóa việc thanh toán tiền điện tử trên Twitter
Thứ Năm, 06/10/2022

Sau khi quay đầu chấp nhận lời đề nghị mua lại Twitter, tập đoàn đầu tư Crypto Rand Investment Group đã có bài góc nhìn, chia sẻ những thay đổi tiềm năng mà Elon Musk có thể mang đến cho nền tảng mạng xã hội này. Trong đó, đội ngũ nhận định rằng, có khả […]

ArDrive Mobile ra mắt trên Google Play, mang bộ nhớ dữ liệu phi tập trung cho các thiết bị Android
Thứ Năm, 06/10/2022

Nền tảng lưu trữ dữ liệu phi tập trung ứng dụng di động của ArDrive đã chính thức hoạt động trên cửa hàng Google Play, cung cấp cho người dùng một giải pháp thay thế Google Drive để lưu trữ dữ liệu. ArDrive khởi chạy trên Google Play ArDrive Mobile là ứng dụng lưu trữ […]

Circle ‘thiêu rụi’ 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong ba tháng qua
Thứ Năm, 06/10/2022

Theo báo cáo, công ty Circle đã “tiêu huỷ” 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong 3 tháng qua sau “bão FUD”. Động thái này thể hiện tâm lý các nhà đầu tư đang tìm cho mình “nơi trú ẩn” trước bối cảnh khắc nghiệt của thị trường hiện tại. 9 tỷ đô nguồn cung […]

Yuga Labs công bố ra mắt hội đồng BAYC, đón nhận các góc nhìn mới
Thứ Năm, 06/10/2022

Nhằm có cái nhìn đa chiều hơn về các sáng kiến, mới đây Yuga Labs đã thành lập hội đồng cộng đồng BAYC. Tổ chức bao gồm bảy nhà sưu tập BAYC nổi bật được giao nhiệm vụ cung cấp các phản hồi cho công ty và nâng cao tinh thần cho những dự án […]

Sau 2 năm kéo dài, châu Âu chính thức hoàn thiện các quy tắc crypto
Thứ Năm, 06/10/2022

“Đây là cột mốc đánh dấu khép màn của một cuộc thảo luận kéo dài nhiều kì, nóng bỏng nhưng cần thiết giữa các nhà đồng lập pháp của Liên minh Châu Âu”, tổ chức European Crypto Initiative thuộc châu Âu cho biết trên tin tức vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 10. Châu […]

OKEx bất ngờ bị Nga chặn mà không rõ lí do
Thứ Năm, 06/10/2022

Văn phòng Tổng công tố của quốc gia đang xảy ra xung đột với Ukraine, Nga, đã bất ngờ đưa OKEx vào danh sách đen của mình. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa rõ động thái này đến từ nguyên nhân gì, đây cũng không phải lần đầu quốc gia này “ngang nhiên” chặn một […]

NEAR bắt tay với Google Cloud nhằm thúc đẩy sự phát triển của Web3
Thứ Năm, 06/10/2022

Thông qua hợp tác với NEAR Protocol, Google Cloud sẽ hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng và mở rộng quy mô dự án dApp của họ.Thỏa thuận ký kết này tương tự những nước đi mà Google Cloud từng thực hiện với BNB Chain và Aptos cho hành trình tiến sâu vào Web3 của mình. NEAR là đối […]

Lật lại vụ án giới crypto, khi Mỹ bất lực nhìn hàng triệu USD ‘không cánh mà bay’
Thứ Tư, 05/10/2022

Trước đây, với tham vọng kiểm soát chặt chẽ crypto, chức trách Mỹ đã cất công tạo ra một thiết bị lưu trữ nhằm chôn sâu những token của những dự án vi phạm. Nhưng rồi, một nhân vật đã phát hiện ra và khai quật kho báu này. Cùng BlockSolFi lật lại vụ án […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường