OTC là gì? Tại sao nên giao dịch BTC trên sàn OTC?

solfi_admin Thứ Sáu, 17/12/2021

Bên cạnh thị trường giao dịch tập trung, chắc hẳn các bạn cũng đã nghe đến giao dịch OTC. Đây được cho là một trong những kênh đầu tư phát triển vượt trội tại Việt Nam. Đây là nơi các trader “săn lùng” các cổ phiếu chưa lên sàn, giao dịch mua bán Bitcoin, tiền ảo,…

Vậy OTC là gì? Tại sao chúng ta nên giao dịch BTC trên sàn này? Cùng tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé!

1. OTC là gì?

Qué Es el Mercado OTC?: Guía Completa | Libertex.org

OTC là viết tắt của cụm từ Over The Counter – nghĩa là “giao dịch tại quầy”. Đây là một thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trong thị trường chứng khoán, chỉ những loại cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn giao dịch.

Trên thị trường OTC, các nhà môi giới là nhà đầu tư sẽ tự thỏa thuận giá cổ phiếu, tài sản và giao dịch với nhau, thông qua các quầy giao dịch ở công ty chứng khoán hoặc ngân hàng.

Trong Crypto, OTC được dùng để mô tả các giao dịch riêng tư để mua hoặc bán tiền điện tử mà không được thực hiện trên các sàn giao dịch thông thường. Hình thức giao dịch này hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng vì nó có tính riêng tư và ít tác động tới giá thị trường.

Theo thống kê, khoảng hơn một nửa số giao dịch tiền điện tử diễn ra thông qua thị trường này. Hơn nữa, khối lượng giao dịch OTC còn lớn hơn hai đến ba lần so với các sàn giao dịch thông thường.

Giao dịch OTC còn giúp ích nhiều cho các “Whales” – những người đang tìm cách mua hoặc bán một lượng lớn tiền điện tử. Bởi nếu mua một lượng lớn tiền điện tử trên sàn giao dịch sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng nặng nề khi coin trượt giá. Điều này làm cho giao dịch này trở thành một lựa chọn tối ưu cho những cá nhân có giá trị ròng cao muốn thực hiện các giao dịch lớn.

2. Phân biệt sàn OTC và sàn giao dịch tập trung

OTC Là Gì? So Sánh Sàn OTC vs Sàn Tập Trung

3. Cách hoạt động của một giao dịch OTC

Nguyên tắc chính của giao dịch OTC là “thuận mua vừa bán”, giao dịch theo thỏa thuận và tuân theo nguyên tắc thị trường. Trong thị trường crypto, các bạn có thể giao dịch OTC qua 2 cấp độ: Cấp độ cá nhânCấp độ tổ chức giao dịch lớn

Ở cấp độ cá nhân, giao dịch này có thể hoàn thành bằng cách thỏa thuận qua lời nói, duy trì bằng niềm tin giữa người mua và người bán.

Đối với các tổ chức giao dịch OTC lớn, cơ chế hoạt động sẽ phức tạp hơn. Họ cần duy trì một mạng lưới các nhà đầu tư tiền điện tử (người mua) và người bán tiền điện tử.

Nhà giao dịch OTC liên tục cập nhật ai đang mua, bán và thời điểm tốt nhất để thực hiện một giao dịch nhất định. Khi một lệnh mua hoặc bán đến, người môi giới sẽ mua tiền điện tử hoặc tiền pháp định cần thiết để thực hiện giao dịch.

Cách thức giao dịch OTC

4. Ưu và nhược điểm của giao dịch OTC

Ưu điểm

Không có bên thứ 3: Khác với sàn giao dịch tập trung (CEX), giao dịch OTC giúp loại bỏ người trung gian. Người bán và người mua có thể hợp tác mà không cần bất kỳ bên thứ ba, nghĩa là người giao dịch có thể hợp tác nhanh hơn với chi phí rẻ hơn.

Ẩn danh: Không cần phải chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trên sàn giao dịch này, vì bạn sẽ được kết nối trực tiếp với bên thỏa thuận. Sau đó, bạn có thể sắp xếp giao dịch theo bất kỳ phương thức nào thuận tiện cho bạn (gmail, trò chuyện, gọi điện thoại,…) không cần phải đăng ký hay phải cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web hoặc công ty nào.

Thanh khoản cao: Ngược lại với các sàn giao dịch thông thường, sử dụng thị trường OTC, bạn sẽ có thể giao dịch số lượng lớn cryptocurrency mà không bị trượt giá. Do đó, bạn có thể chuyển đổi một lượng tài sản của mình thành tiền mặt.

Nhược điểm

Tốn thời gian: Ví dụ nếu bạn quyết định chuyển một lượng lớn Bitcoin, lên tới hàng trăm triệu đô la thì OTC là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chờ đợi một thời gian khá lâu vì việc xử lý các giao dịch lớn có thể mất thời gian.

Ảnh hưởng bởi sự biến động: Vì số lượng Bitcoin có sẵn có thể bị thay đổi nhanh chóng do các giao dịch với số lượng lớn, giá của một Coin hoặc Token cũng có thể thay đổi. Đây là lý do tại sao OTC dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động.

Rủi ro cao: Có ít quy định khi thực hiện giao dịch, điều này khiến giao dịch OTC đơn giản hơn nhưng cũng có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn. Do đó, hãy luôn luôn kiểm tra các chi tiết của giao dịch của bạn một cách cẩn thận để tránh mất tiền oan.

5. Hướng dẫn giao dịch OTC Bitcoin & Crypto

Bitcoin: You Have Been Warned (Cryptocurrency:BTC-USD) | Seeking Alpha

Để giao dịch OTC Bitcoin và các đồng coin khác, các bạn có thể làm theo 03 bước sau đây:

Bước 1: Tìm nơi giao dịch OTC

Tìm được một nền tảng giao dịch OTC có uy tín là điều quan trọng ở bước này. Bạn có thể tự tìm kiếm hoặc yêu cầu giới thiệu từ những người bạn tin tưởng. Nếu họ có trang web, hãy kiểm tra thật kỹ về team và lý lịch của họ.

Bước 2: Quyết định các điều khoản

Chỉ định loại tiền điện tử muốn giao dịch (nếu bạn không giao dịch BTC), số lượng bạn muốn mua, thời điểm bạn muốn giao dịch diễn ra và giá mong muốn của bạn.

Bước 3: Thỏa thuận giá

Đối tác sẽ trả lời với giá riêng của họ và bạn có thể thương lượng. Khi cả hai đã đồng ý về một mức giá thì giao dịch có thể được bắt đầu. Trong giai đoạn này, OTC và các bên liên quan cũng có thể thực hiện thẩm định KYC – xác minh danh tính.

6. Giao dịch OTC có an toàn không?

Nhiều cổ phiếu về vùng giá tốt cho đầu tư dài hạn

Thứ nhất, để trả lời câu hỏi “Giao dịch OTC có an toàn hay không”, đáp án là, nếu bạn chọn được nhà môi giới uy tín, được cấp phép hoạt động và chứng nhận.

Tại Việt Nam, các sàn OTC uy tín đều được quản lý bởi Luật Chứng Khoán, có giấy phép kinh doanh hoạt động.

Trên thế giới, các sàn và nhà môi giới OTC uy tín phải được cấp phép bởi các cơ quan, ủy ban chứng khoán thế giới. Một khi bạn thực hiện giao dịch với các sàn hoặc môi giới được cấp phép, giao dịch OTC của bạn vô cùng an toàn.

Tuy nhiên, nếu đặt một câu hỏi ngược lại, “Giao dịch OTC có rủi ro hay không”, điều này là có thể xảy ra. Như bạn đã biết, thị trường tài chính là một thị trường biến động. Kể cả khi bạn giao dịch chứng khoán truyền thống hay giao dịch Bitcoin OTC đều có tính rủi ro nhất định.

Khi xét chi tiết riêng về giao dịch này, độ rủi ro có thể cao hơn so với sản phẩm tài chính truyền thống, tuy nhiên lợi nhuận cũng có thể lớn hơn nhiều. Điều này là do các loại tiền kỹ thuật số phái sinh…có mức dao động cao. Do đó, thị trường OTC dù mang tính rủi ro nhưng lại là thị trường thu hút rất nhiều trader tham gia.

Thêm vào đó, giao dịch Bitcoin trên sàn OTC còn có thể giúp trader khuếch đại lợi nhuận nhờ công cụ đòn bẩy. Đây chính là chìa khóa quan trọng trong đầu tư và gia tăng tài sản.

Tổng kết

Qua bài viết này, các bạn có thể hiểu thêm về giao dịch OTC cũng như các lý do nên và không nên lựa chọn hình thức giao dịch này. Nếu các bạn có những câu hỏi khác liên quan đến chủ đề trên, hãy bình luận ở phía dưới để được các admin của BlockSolFi hỗ trợ nhé!

Web3 không thể thiếu công nghệ AI?
Thứ Ba, 31/01/2023

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt, cộng với tác động tiêu cực của những cơn bão như Terra và FTX, khái niệm Web3 đang bị “kỳ thị” trên toàn thế giới. Đồng thời, sự bùng nổ tập trung của nhiều mô […]

Liệu UniSwap V4 có thật sự giảm mức tổn thất vô thường (IL) và tối ưu hóa chi phí?
Thứ Tư, 18/01/2023

Xét trong phạm vi cạnh tranh giữa các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Uniswap hiện dẫn đầu về khối lượng giao dịch và đương nhiên chiếm thị phần lớn nhất toàn ngành. Xuất hiện nhiều thông tin bàn tán xoay quanh phiên bản Uniswap V4 đang được đội ngũ nghiên cứu. Cùng tìm […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Tổng tài sản thanh lý đã vượt 200 triệu USD ngay sau khi Bitcoin ‘vượt tầng’ 19.000 USD
Thứ Sáu, 13/01/2023

Chỉ mới 24 giờ trôi qua, thị trường tiền mã hóa đã trải qua những cung bậc, những bước ngoặt, những khoản thanh lý không lường trước được. Trong số đó, ta không thể không nhắc đến sự kiện Bitcoin đã vượt qua mốc 19.000 USD. Đây sẽ là lần đầu tiên tài sản kỹ […]

Rủi ro dự trữ không phải là ‘Red Flag’ duy nhất cho holder Stablecoin
Thứ Sáu, 13/01/2023

Việc thực hiện dự trữ đối với các loại stablecoin lớn trong thị trường đã trở nên thận trọng hơn, nhưng holder vẫn phải tiếp tục đối mặt với các rủi ro khác trên cả vấn đề dự trữ. Một trong số đó liên quan đến thất bại của các tổ chức Crypto lớn. Các […]

Polygon Accelerator công bố 13 dự án Web3 được chọn
Thứ Năm, 12/01/2023

Vào tháng 12/2022, co-founder của Polygon, Sandeep Nailwal, đã công bố ra mắt chương trình Beacon Accelerator, chương trình tăng tốc khởi nghiệp cho lĩnh vực Web3, tập trung tài trợ các dự án mã hóa thông qua hướng dẫn và hỗ trợ tài chính. Ban cố vấn của chương trình bao gồm: Jack Lu, […]

Tiên lượng xấu cho Bitcoin nếu lượng trái phiếu lợi suất âm bị xóa sổ trên toàn cầu
Thứ Bảy, 07/01/2023

Trở lại thời điểm cuối năm 2020, các nhà phân tích thường xuyên để mắt đến “động thái” từ kho dự trữ cao chót vót của những công cụ nợ có lãi suất âm và xem đây như động lực tăng giá cho Bitcoin. Tuy nhiên, dữ liệu mới đây cho thấy lượng trái phiếu […]

Tại sao Curve Finance vẫn không thể ‘giật’ lấy ngôi vương dù TVL áp đảo Uniswap?
Thứ Sáu, 06/01/2023

Thực tế cho thấy TVL không phải là dữ liệu căn cứ duy nhất “giải mã” tình trạng của một giao thức DeFi. Nếu chỉ chăm chăm vào chỉ số này, Uniswap chắc hẳn đã trượt khỏi vị thế đầu ngành, và Curve Finance mới là cái tên đáng chú ý hơn hết. Vậy tại […]

Thị trường crypto những ngày đầu năm: Altcoin tăng vọt, Solana ‘phi mã’ 17,04%
Thứ Tư, 04/01/2023

Giá Bitcoin đang bước vào năm mới với hiện tượng đi ngang trong nhiều ngày qua. Nếu như việc thiếu sự bứt phá của Bitcoin trong thời gian gần đây làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, thì giới chuyên gia lại cho đây là thời điểm thanh lọc thị trường crypto. Mặt khác, altcoin […]

Những thành tựu của hệ sinh thái Avalanche trong năm 2022
Thứ Ba, 03/01/2023

Avalanche từng là blockchain Layer-1 đầy hứa hẹn của thị trường crypto, được ra mắt vào năm 2020 bởi Ava Labs và nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển DeFi do thông lượng giao dịch cao và phí giao dịch thấp. Về khía cạnh phát triển, 2022 là một […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường