OTC là gì? Tại sao nên giao dịch BTC trên sàn OTC?

solfi_admin Thứ Sáu, 17/12/2021

Bên cạnh thị trường giao dịch tập trung, chắc hẳn các bạn cũng đã nghe đến giao dịch OTC. Đây được cho là một trong những kênh đầu tư phát triển vượt trội tại Việt Nam. Đây là nơi các trader “săn lùng” các cổ phiếu chưa lên sàn, giao dịch mua bán Bitcoin, tiền ảo,…

Vậy OTC là gì? Tại sao chúng ta nên giao dịch BTC trên sàn này? Cùng tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây nhé!

1. OTC là gì?

Qué Es el Mercado OTC?: Guía Completa | Libertex.org

OTC là viết tắt của cụm từ Over The Counter – nghĩa là “giao dịch tại quầy”. Đây là một thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trong thị trường chứng khoán, chỉ những loại cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn giao dịch.

Trên thị trường OTC, các nhà môi giới là nhà đầu tư sẽ tự thỏa thuận giá cổ phiếu, tài sản và giao dịch với nhau, thông qua các quầy giao dịch ở công ty chứng khoán hoặc ngân hàng.

Trong Crypto, OTC được dùng để mô tả các giao dịch riêng tư để mua hoặc bán tiền điện tử mà không được thực hiện trên các sàn giao dịch thông thường. Hình thức giao dịch này hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng vì nó có tính riêng tư và ít tác động tới giá thị trường.

Theo thống kê, khoảng hơn một nửa số giao dịch tiền điện tử diễn ra thông qua thị trường này. Hơn nữa, khối lượng giao dịch OTC còn lớn hơn hai đến ba lần so với các sàn giao dịch thông thường.

Giao dịch OTC còn giúp ích nhiều cho các “Whales” – những người đang tìm cách mua hoặc bán một lượng lớn tiền điện tử. Bởi nếu mua một lượng lớn tiền điện tử trên sàn giao dịch sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng nặng nề khi coin trượt giá. Điều này làm cho giao dịch này trở thành một lựa chọn tối ưu cho những cá nhân có giá trị ròng cao muốn thực hiện các giao dịch lớn.

2. Phân biệt sàn OTC và sàn giao dịch tập trung

OTC Là Gì? So Sánh Sàn OTC vs Sàn Tập Trung

3. Cách hoạt động của một giao dịch OTC

Nguyên tắc chính của giao dịch OTC là “thuận mua vừa bán”, giao dịch theo thỏa thuận và tuân theo nguyên tắc thị trường. Trong thị trường crypto, các bạn có thể giao dịch OTC qua 2 cấp độ: Cấp độ cá nhânCấp độ tổ chức giao dịch lớn

Ở cấp độ cá nhân, giao dịch này có thể hoàn thành bằng cách thỏa thuận qua lời nói, duy trì bằng niềm tin giữa người mua và người bán.

Đối với các tổ chức giao dịch OTC lớn, cơ chế hoạt động sẽ phức tạp hơn. Họ cần duy trì một mạng lưới các nhà đầu tư tiền điện tử (người mua) và người bán tiền điện tử.

Nhà giao dịch OTC liên tục cập nhật ai đang mua, bán và thời điểm tốt nhất để thực hiện một giao dịch nhất định. Khi một lệnh mua hoặc bán đến, người môi giới sẽ mua tiền điện tử hoặc tiền pháp định cần thiết để thực hiện giao dịch.

Cách thức giao dịch OTC

4. Ưu và nhược điểm của giao dịch OTC

Ưu điểm

Không có bên thứ 3: Khác với sàn giao dịch tập trung (CEX), giao dịch OTC giúp loại bỏ người trung gian. Người bán và người mua có thể hợp tác mà không cần bất kỳ bên thứ ba, nghĩa là người giao dịch có thể hợp tác nhanh hơn với chi phí rẻ hơn.

Ẩn danh: Không cần phải chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trên sàn giao dịch này, vì bạn sẽ được kết nối trực tiếp với bên thỏa thuận. Sau đó, bạn có thể sắp xếp giao dịch theo bất kỳ phương thức nào thuận tiện cho bạn (gmail, trò chuyện, gọi điện thoại,…) không cần phải đăng ký hay phải cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web hoặc công ty nào.

Thanh khoản cao: Ngược lại với các sàn giao dịch thông thường, sử dụng thị trường OTC, bạn sẽ có thể giao dịch số lượng lớn cryptocurrency mà không bị trượt giá. Do đó, bạn có thể chuyển đổi một lượng tài sản của mình thành tiền mặt.

Nhược điểm

Tốn thời gian: Ví dụ nếu bạn quyết định chuyển một lượng lớn Bitcoin, lên tới hàng trăm triệu đô la thì OTC là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chờ đợi một thời gian khá lâu vì việc xử lý các giao dịch lớn có thể mất thời gian.

Ảnh hưởng bởi sự biến động: Vì số lượng Bitcoin có sẵn có thể bị thay đổi nhanh chóng do các giao dịch với số lượng lớn, giá của một Coin hoặc Token cũng có thể thay đổi. Đây là lý do tại sao OTC dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động.

Rủi ro cao: Có ít quy định khi thực hiện giao dịch, điều này khiến giao dịch OTC đơn giản hơn nhưng cũng có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn. Do đó, hãy luôn luôn kiểm tra các chi tiết của giao dịch của bạn một cách cẩn thận để tránh mất tiền oan.

5. Hướng dẫn giao dịch OTC Bitcoin & Crypto

Bitcoin: You Have Been Warned (Cryptocurrency:BTC-USD) | Seeking Alpha

Để giao dịch OTC Bitcoin và các đồng coin khác, các bạn có thể làm theo 03 bước sau đây:

Bước 1: Tìm nơi giao dịch OTC

Tìm được một nền tảng giao dịch OTC có uy tín là điều quan trọng ở bước này. Bạn có thể tự tìm kiếm hoặc yêu cầu giới thiệu từ những người bạn tin tưởng. Nếu họ có trang web, hãy kiểm tra thật kỹ về team và lý lịch của họ.

Bước 2: Quyết định các điều khoản

Chỉ định loại tiền điện tử muốn giao dịch (nếu bạn không giao dịch BTC), số lượng bạn muốn mua, thời điểm bạn muốn giao dịch diễn ra và giá mong muốn của bạn.

Bước 3: Thỏa thuận giá

Đối tác sẽ trả lời với giá riêng của họ và bạn có thể thương lượng. Khi cả hai đã đồng ý về một mức giá thì giao dịch có thể được bắt đầu. Trong giai đoạn này, OTC và các bên liên quan cũng có thể thực hiện thẩm định KYC – xác minh danh tính.

6. Giao dịch OTC có an toàn không?

Nhiều cổ phiếu về vùng giá tốt cho đầu tư dài hạn

Thứ nhất, để trả lời câu hỏi “Giao dịch OTC có an toàn hay không”, đáp án là, nếu bạn chọn được nhà môi giới uy tín, được cấp phép hoạt động và chứng nhận.

Tại Việt Nam, các sàn OTC uy tín đều được quản lý bởi Luật Chứng Khoán, có giấy phép kinh doanh hoạt động.

Trên thế giới, các sàn và nhà môi giới OTC uy tín phải được cấp phép bởi các cơ quan, ủy ban chứng khoán thế giới. Một khi bạn thực hiện giao dịch với các sàn hoặc môi giới được cấp phép, giao dịch OTC của bạn vô cùng an toàn.

Tuy nhiên, nếu đặt một câu hỏi ngược lại, “Giao dịch OTC có rủi ro hay không”, điều này là có thể xảy ra. Như bạn đã biết, thị trường tài chính là một thị trường biến động. Kể cả khi bạn giao dịch chứng khoán truyền thống hay giao dịch Bitcoin OTC đều có tính rủi ro nhất định.

Khi xét chi tiết riêng về giao dịch này, độ rủi ro có thể cao hơn so với sản phẩm tài chính truyền thống, tuy nhiên lợi nhuận cũng có thể lớn hơn nhiều. Điều này là do các loại tiền kỹ thuật số phái sinh…có mức dao động cao. Do đó, thị trường OTC dù mang tính rủi ro nhưng lại là thị trường thu hút rất nhiều trader tham gia.

Thêm vào đó, giao dịch Bitcoin trên sàn OTC còn có thể giúp trader khuếch đại lợi nhuận nhờ công cụ đòn bẩy. Đây chính là chìa khóa quan trọng trong đầu tư và gia tăng tài sản.

Tổng kết

Qua bài viết này, các bạn có thể hiểu thêm về giao dịch OTC cũng như các lý do nên và không nên lựa chọn hình thức giao dịch này. Nếu các bạn có những câu hỏi khác liên quan đến chủ đề trên, hãy bình luận ở phía dưới để được các admin của BlockSolFi hỗ trợ nhé!

XRP tăng gần 60% trong 7 ngày bất chấp cơn suy thoái – Toàn cảnh vụ kiện Ripple đang đối mặt
Thứ Sáu, 23/09/2022

Bất chấp nhiều thách thức cùng cơn suy thoái đang vùi dập nền kinh tế toàn cầu và thị trường crypto, XRP vẫn tiếp tục tiến lên khi có những dấu hiệu, không chỉ trong mô hình giá mà còn những tiến triển mới trong vụ kiện với SEC. XRP tăng phi mã gần 60% […]

Liệu Chainlink 6 USD có phải là món hời trời ban?
Thứ Sáu, 23/09/2022

Mặc dù hiện nay, nhiều loại tài sản trên thị trường tiền điện tử đang chìm trong sắc đỏ rực, Chainlink (LINK) lại ghi nhận mức tăng nhẹ, hiện đang ở mức 7,17 USD. Theo đó, một chuyên gia phân tích có tiếng trong giới crypto đã có những nhận định lạc quan về tương […]

Thị trường crypto mất 165 tỷ USD chỉ trong một tuần, giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua
Thứ Hai, 19/09/2022

Thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một tuần chìm trong sắc đỏ mặc dù sự kiện lịch sử The Merge đã được tiến hành thành công, giúp Ethereum “thay da đổi thịt” sang mô hình Proof-of-Stake (PoS). Thị trường crypto mất 165 tỷ USD trong một tuần Trong tuần trước, vốn hóa toàn […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

Bitcoin mất giá hơn 10% vì lạm phát ở Mỹ
Thứ Tư, 14/09/2022

Giá Bitcoin đã mất giá khoảng 10% trong 24 giờ qua, một lần nữa phá vỡ đà tăng mà BTC đã cật lực xây lên sau khi bứt tốc mạnh mẽ ở các phiên giao dịch trước đó khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Bitcoin bị bán tháo và mất giá sau báo cáo […]

Bitcoin trở lại mốc 20.000 USD trong bối cảnh thị trường đang chậm rãi phục hồi
Thứ Sáu, 09/09/2022

Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thị trường, đạt mức cao nhất trong hai tuần vào hôm nay, vượt ngưỡng 20.000 USD, ngày 9 tháng 9, và hiện vẫn giữ đà tăng “phi mã”, vượt xa các đồng tiền khác. Bitcoin về lại mức 20.000 USD, thị trường rộn rã Chỉ vỏn vẹn một […]

Liệu crypto sẽ chậm chân vào cuối năm 2022 một khi thị trường lớn mạnh trở lại?
Thứ Tư, 07/09/2022

Theo một báo cáo mới của công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu KPMG, dòng chảy đầu tư crypto sẽ tiếp tục giảm tốc trong nửa cuối năm 2022. Crypto sẽ chững lại? Từ mức kỷ lục 32,1 tỷ USD vào năm ngoái, chỉ trọn một năm, số vốn đầu tư dồn vào […]

Khẩu vị của các VC trong số 7400 dự án Web3 dạo gần đây
Thứ Hai, 05/09/2022

Mùa hè 2022 sắp kết thúc và trong thời gian này, hãy cùng xem qua các dự án web3 mới nổi, thu hút được nhiều sự chú ý từ các VC thời gian dạo gần đây. Dự án web3 mới nổi thu hút “ánh nhìn” từ các VC lớn Phân tích dựa trên bộ dữ […]

Solana đề xuất động thái mới, bịt miệng FUD
Thứ Hai, 05/09/2022

Solana trải qua một tháng 8 không mấy tốt đẹp với giá đã giảm 31%. Tuy nhiên, GitHub của dự án vừa “manh nha” một bước phát triển mới, được cho là nhằm dập Fud sau công bố hợp tác của Helium. Solana và bước tiến tiếp theo Đội ngũ của Solana dường như đã […]

65% nguồn cung Bitcoin “bất động” trong hơn một năm, báo hiệu mức đáy và gia tăng hành động giá
Thứ Hai, 05/09/2022

Các biến động giá gần đây của Bitcoin không tạo nên bất kỳ dấu hiệu đáng khích lệ nào cho các nhà đầu tư. Thị trường gấu vẫn tồn tại dai dẳng, đặc biệt với các nhà đầu tư mới chứng kiến ​​”Mùa đông crypto” kéo dài đầu tiên của họ. Tuy nhiên, một số […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

Em trai của cựu giám đốc Coinbase nhận tội trong vụ án giao dịch nội gián
Thứ Ba, 13/09/2022

Cựu Giám đốc Sản phẩm của Coinbase, Ishan Wahi trước đây đã khẳng định bản thân không hề phạm tội, nhưng em trai của Ishan lại “bán đứng” anh mình và quyết định nhận tội trong vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan tới tiền điện tử. Em trai nhân viên Coinbase […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

40% người dùng Web3 là bot
Thứ Năm, 01/09/2022

Thực tế với các DApp, đặc biệt trong không gian web3, số người dùng hoạt động hàng ngày là một chỉ số dễ thao túng. Hãy xem xét một số cách để tham khảo chéo tính xác thực của chỉ số này. Nghi ngại về những con số on-chain về hiệu quả của các Dapp […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường