Keyword

Sam Bankman-Fried bị dẫn độ về Mỹ vào thứ 4 hôm nay vì có hành vi lừa đảo cùng nhiều tội danh khác

Nguyễn Tân Thứ Tư, 21/12/2022

Sau khi trải qua thời gian dài phản đối việc dẫn độ sang Mỹ, người sáng lập FTX – Sam Bankman-Fried, đã buông xuôi và ký giấy dẫn độ. Theo đó, Sam sẽ bị dẫn độ từ Bahamas về Mỹ ngay trong ngày hôm nay, 21 tháng 12.

Sam Bankman-Fried bị dẫn độ về Mỹ

Thứ Ba vừa qua, ngày 20 tháng 12, Doan Cleare, quyền ủy viên trực thuộc Bahamas, đã xác nhận rằng Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ tới Mỹ bằng máy bay liên bang sau phiên điều trần diễn ra vào thứ Ba.

Cựu giám đốc điều hành FTX đã bị giam giữ ở Bahamas kể từ ngày 12 tháng 12, khi anh bị bắt theo yêu cầu của các công tố viên ở Manhattan. Cơ quan này cáo buộc Bankman-Fried với một loạt tội danh, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến.

Song, việc Sam Bankman-Fried đồng ý dẫn độ về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc phạm tội là một sự thay đổi thái độ đáng chú ý vì trước đó, các luật sư của Bankman-Fried từng quyết liệt khẳng định, thân chủ của họ có kế hoạch chống lại việc dẫn độ.

Sam Bankman-Fried
SBF bị cảnh sát Hoàng gia Bahamas còng tay dẫn đi tại  Nassau vào ngày 13 tháng 12. Nguồn: Getty Images

Hiện chưa rõ điều gì đã khiến cựu tỉ phú tiền mã hóa thay đổi thái độ, nhưng quyết định này sẽ mở đường cho anh xuất hiện tại tòa án Mỹ, đối mặt với hàng loạt cáo buộc lừa đảo, gian lận chứng khoán, rửa tiền và vi phạm quy định tài chính.

Theo nguồn tin thân cận, sự thay đổi này của Bankman-Fried gắn liền với kỳ vọng ông có thể được tại ngoại ở Mỹ. Trước khi bị bắt, cựu tỷ phú trong lĩnh vực crypto đã phủ nhận tội danh lừa đảo và vi phạm pháp luật. Trong khi đó, đại diện của Bankman-Fried và Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận phía Nam của New York, nơi đang xử lý vụ việc, đã từ chối đưa ra bình luận.

Việc dẫn độ giữa Bahamas và Mỹ được hệ thống hóa bởi một hiệp ước năm 1991. Trên thực tế, quá trình này sẽ mất hàng tháng, nếu không muốn nói là hàng năm, để hoàn thành vì bị cáo có nhiều cơ hội kháng cáo. Nhóm pháp lý của SBF ban đầu nói rằng họ có kế hoạch chống lại việc dẫn độ, ngay sau khi cựu Giám đốc điều hành FTX bị bắt. Sự thay đổi này được cho sẽ đẩy nhanh tiến độ xét xử liên bang của SBF một cách đáng kể.

Sam Bankman-Fried
SBF bị áp giải đến tòa án vào ngày 19 tháng 12 năm 2022 tại Nassau, Bahamas. (Hình ảnh MEGA/GC)

Bankman-Fried phải đối mặt với tám cáo buộc liên bang, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền. Tất cả những tội danh trên đều dính líu tới sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX huy hoàng một thời, vốn đã phá sản vào tháng trước.

Hiện tại, cựu sinh viên tốt nghiệp MIT 30 tuổi này sẽ phải đối mặt với một quá trình xét xử kéo dài và có thể được tại ngoại trong khi các bên thực hiện thủ tục tố tụng.

Theo luật sư bào chữa Zachary Margulis-Ohnuma, SBF có thể sẽ bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn khi đến Mỹ. Tại phiên tòa đầu tiên ở Manhattan (Mỹ), SBF sẽ được yêu cầu đưa ra lời bào chữa và một thẩm phán sẽ đưa ra quyết định về việc tại ngoại. Phiên điều trần này phải diễn ra trong vòng 48 giờ sau khi SBF đến Mỹ.

Sam Bankman-Fried
Jerone Roberts, trái, luật sư bào chữa tại địa phương cho SBF, rời Tòa sơ thẩm ở Nassau, Bahamas, Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022. Nguồn: AP/Rebecca Blackwell

Văn phòng luật sư Mỹ tại Quận phía Nam của New York lập luận rằng Bankman-Fried đã sử dụng tài sản của khách hàng, với tổng trị giá 8 tỷ USD để mua bất động sản xa hoa và các dự án phù phiếm, như mua quyền đặt tên sân vận động và đổ hàng triệu USD vào quyên góp chính trị.

Kể từ khi bị tòa án Bahamas từ chối bảo lãnh, Sam Bankman-Fried đã bị tạm giam trong một cơ sở cải huấn ở ngoại ô Nassau, thường được biết đến với tên gọi Fox Hill. Trước đó, sàn giao dịch FTX và nhiều công ty liên quan tới Bankman-Fried đã tuyên bố phá sản sau 3 năm tăng trưởng mạnh mẽ. Vào thời kỳ đỉnh cao, sàn giao dịch này được định giá lên tới 32 tỷ USD.

Hiện tại, các nhà chức trách ở cả Bahamas và Mỹ đang tiếp tục điều tra sự liên quan của Bankman-Fried tới vụ sụp đổ của FTX.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Độ khó đào Bitcoin tăng thêm 3,27% trong lần điều chỉnh mới nhất

Axelar Network ra mắt chương trình khởi nghiệp trị giá 60 triệu USD

Báo cáo nền kinh tế USDC số đầu tiên: USDC luôn chốt tỷ lệ 1:1 với USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]

HashKey Capital hoàn thành vòng vốn 500 triệu USD cho quỹ phát triển dự án Web3
Thứ Tư, 18/01/2023

HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]

PancakeSwap và những cột mốc đáng chú ý của trong năm 2022
Thứ Tư, 18/01/2023

PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]

Polygon hoàn thành lần nâng cấp hard fork – MATIC chạy đà, tiến gần đến mốc 2 USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]

Nhật Bản muốn Crypto được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Thứ Ba, 17/01/2023

Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]

Visa hỗ trợ Alchemy Pay ra mắt thẻ Crypto
Thứ Ba, 17/01/2023

Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]

e-CNY lần đầu tiên được sử dụng trong giao dịch chứng khoán
Thứ Ba, 17/01/2023

Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]

Chủ tịch SEC liên tục cảnh báo: ‘Tiền mã hóa sẽ thất bại, đừng bị cuốn vào FOMO’
FED
Thứ Ba, 17/01/2023

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]

Binance cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ tài sản bên ngoài sàn
Thứ Ba, 17/01/2023

Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]

ChatGPT dự đoán giá Bitcoin vào năm 2030
Thứ Ba, 17/01/2023

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 lần thứ II như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường