Sam Bankman-Fried khẳng định bản thân vô tội trước 8 cáo buộc xoay quanh vụ sụp đổ của FTX
Nguyễn Tân
Thứ Tư, 04/01/2023
Thứ Ba vừa qua, ngày 3 tháng 1, Sam Bankman-Fried đã kiên quyết không nhận tội trước tám cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research tại tòa án liên bang New York.
Sam Bankman-Fried không nhận tội
Sam Bankman-Fried – vị tỷ phú crypto lừng danh một thời, đã bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo, gian lận tài chính và âm mưu gian lận liên quan đến hoạt động quản lý của ông tại sàn FTX và quỹ đầu tư Alameda Research. Đồng thời, Sam còn dính cáo buộc rửa tiền và âm mưu trốn tránh các quy định tài chính của Chính phủ.
Trả lời trước tòa án New York (Mỹ) vào rạng sáng ngày 4 tháng 1 (giờ Việt Nam), cựu CEO sàn giao dịch tiền mã hóa FTX Sam Bankman-Fried đã chọn phản bác các cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và khẳng định bản thân vô tội.
Bankman-Fried đến tòa án trên một chiếc SUV màu đen. Hàng nghìn ống kính hướng thẳng vào vị cựu CEO của sàn giao dịch nức tiếng một thời. Đám đông bu nhiều đến nỗi mẹ của Bankman-Fried không thể ra khỏi xe, ngã xuống vỉa hè ẩm ướt khi các máy quay tranh nhau chụp hình con trai bà.
Bankman-Fried đã bị lực lượng an ninh lôi qua đám đông và vào tòa án, bỏ lại phía sau là các nhiếp ảnh gia đang ngán đường nhau để tiến lên phía trước hòng chụp rõ mặt Sam.
Trước đó, cùng ngày, các luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn đề nghị giữ bí mật tên của hai cá nhân đã trả tiền tại ngoài cho Bankman-Fried bằng khoản tiền thế chân. Phía luật sự khẳng định, thông tin trên sẽ gây hại đến cha mẹ của Bankman-Fried và những người bảo lãnh. Kaplan đã chấp thuận kiến nghị tại tòa án.
Công tố viên liên bang Danielle Sassoon nói với tòa án rằng Bankman-Fried đã làm việc với các cơ quan quản lý nước ngoài để chuyển tài sản mà ban quản lý FTX tại Hoa Kỳ đã cố gắng thu hồi thông qua quy trình phá sản theo Chương 11.
Các cơ quan quản lý ở Bahamas và các luật sư Mỹ của FTX đã “chiến đấu” ác liệt trong nhiều tuần qua tại tòa án phá sản Delaware nhằm giải quyết hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD tiền mã hóa có liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Các luật sư của FTX nhấn mạnh rằng các nhà quản lý Bahamian đã chuyển bất hợp pháp hàng trăm triệu USD và Bankman-Fried đã hỗ trợ họ.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý của Bahamian nói rằng luật pháp địa phương trao cho họ quyền tài phán đối với những tài sản đó và điều đó hoàn toàn hợp lệ với thủ tục tố tụng Chương 11 của Hoa Kỳ.
Dù vậy, các công tố viên liên bang lại đồng tình với các luật sư Hoa Kỳ của FTX. Sassoon đã yêu cầu Kaplan cấm Bankman-Fried chuyển hoặc truy cập tài sản của khách hàng FTX. Thẩm phán cũng chấp nhận mong muốn trên.
Bankman-Fried trở về Mỹ từ Bahamas vào ngày 21 tháng 12, và ngày hôm sau được tại ngoại sau khi trả số tiền thế chân 250 triệu USD.
Các công tố viên liên bang cũng đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để thu hồi tài sản của nạn nhân nhằm phục vụ cho công cuộc điều tra liên quan đến Bankman-Fried và sự sụp đổ của FTX.
“Quận phía Nam của New York đang làm việc suốt ngày đêm để đối phó với sự bùng nổ của FTX”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.
Sam Bankman-Fried đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ của SDNY đã lập luận rằng Bankman-Fried đã sử dụng tài sản của khách hàng trị giá 8 tỷ USD để mua bất động sản xa hoa và các dự án phù phiếm, như quyền đặt tên sân vận động và hàng triệu USD quyên góp chính trị.
Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Quận Nam New York (SDNY), Bankman-Fried đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:
– Bộ Tư pháp:
- Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
- Gian lận tiền gửi của khách hàng;
- Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
- Gian lận tiền của chủ nợ;
- Âm mưu gian lận tài sản;
- Âm mưu gian lận chứng khoán;
- Âm mưu rửa tiền;
- Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.
– SEC:
- Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán;
- Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.
– CFTC:
Gian lận;
Tuyên bố gian lận.
Với tất cả các cáo buộc nặng đô trên, Sam có thể bị kết án lên đến 115 năm tù.
Hiện tại, đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, đã công khai nhận tội sau loạt cáo buộc.
Ellison, 28 tuổi và Wang, 29 tuổi, đã nhận tội vào ngày 21 tháng 12. Thỏa thuận nhận tội của họ với các công tố viên được đưa ra sau khi có nhiều đồn đoán rằng Ellison, bạn tình một thời của Bankman-Fried, đang hợp tác với các nhà điều tra liên bang.
Cụ thể, Gary Wang nhận tội mưu đồ lừa đảo, thực hiện nhiều hành vi gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán. Ellison nhận các tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây, thực hiện hành vi gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Các cáo buộc được đưa ra cùng ngày vị cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried trên đường từ Bahamas tới New York để đối mặt với 8 cáo buộc hình sự liên bang.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Prada sẽ tiếp tục ra mắt phiên bản thứ 8 của series NFT mang tên Timecapsule
Square Enix tiếp tục đầu tư vào trò chơi blockchain dù cho thị trường crypto vẫn chưa khởi sắc
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Coinbase đã công bố hiển thị dữ liệu giá cho token của dự án Lens Protocol (LENS) mà vốn vẫn chưa chính thức “ra lò”. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn tạo hẳn một trang giới thiệu trên trang web chính thức của mình. Thực hư Lens Protocol ra mắt token khi Coinbase […]
Cardano đã chứng kiến DeFi TVL của mình tăng hơn 100% trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay. TVL của Cardano tăng hơn 100% Hoạt động Tài chính phi tập trung (DeFi) trong hệ sinh thái Cardano (ADA) đang phát triển, thể hiện qua mức tăng hơn 100% trong Tổng giá trị bị […]
Địa chỉ ví của Alameda Research, một quỹ đầu tư gắn liền với tên tuổi của Sam Bankman Fried đã có nhiều động thái đáng ngờ. Các ví liên quan đến Alameda Research bắt đầu hoạt động trở lại Theo đó, ví liên quan đến Alameda đã mua 1 triệu FTT, trị giá khoảng 2,3 […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
