Keyword

Sam Bankman-Fried khẳng định bản thân vô tội trước 8 cáo buộc xoay quanh vụ sụp đổ của FTX

Nguyễn Tân Thứ Tư, 04/01/2023
Sam Bankman-Fried

Thứ Ba vừa qua, ngày 3 tháng 1, Sam Bankman-Fried đã kiên quyết không nhận tội trước tám cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research tại tòa án liên bang New York.

Sam Bankman-Fried không nhận tội

Sam Bankman-Fried – vị tỷ phú crypto lừng danh một thời, đã bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo, gian lận tài chính và âm mưu gian lận liên quan đến hoạt động quản lý của ông tại sàn FTX và quỹ đầu tư Alameda Research. Đồng thời, Sam còn dính cáo buộc rửa tiền và âm mưu trốn tránh các quy định tài chính của Chính phủ.

Trả lời trước tòa án New York (Mỹ) vào rạng sáng ngày 4 tháng 1 (giờ Việt Nam), cựu CEO sàn giao dịch tiền mã hóa FTX Sam Bankman-Fried đã chọn phản bác các cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và khẳng định bản thân vô tội.

Bankman-Fried đến tòa án trên một chiếc SUV màu đen. Hàng nghìn ống kính hướng thẳng vào vị cựu CEO của sàn giao dịch nức tiếng một thời. Đám đông bu nhiều đến nỗi mẹ của Bankman-Fried không thể ra khỏi xe, ngã xuống vỉa hè ẩm ướt khi các máy quay tranh nhau chụp hình con trai bà.

Sam Bankman-Fried
Cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (giữa) đến để nhận tội trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan tại tòa án liên bang Manhattan, New York, ngày 3 tháng 1 năm 2023. Nguồn: Getty Images

Bankman-Fried đã bị lực lượng an ninh lôi qua đám đông và vào tòa án, bỏ lại phía sau là các nhiếp ảnh gia đang ngán đường nhau để tiến lên phía trước hòng chụp rõ mặt Sam.

Trước đó, cùng ngày, các luật sư của Bankman-Fried đã đệ đơn đề nghị giữ bí mật tên của hai cá nhân đã trả tiền tại ngoài cho Bankman-Fried bằng khoản tiền thế chân. Phía luật sự khẳng định, thông tin trên sẽ gây hại đến cha mẹ của Bankman-Fried và những người bảo lãnh. Kaplan đã chấp thuận kiến nghị tại tòa án.

Công tố viên liên bang Danielle Sassoon nói với tòa án rằng Bankman-Fried đã làm việc với các cơ quan quản lý nước ngoài để chuyển tài sản mà ban quản lý FTX tại Hoa Kỳ đã cố gắng thu hồi thông qua quy trình phá sản theo Chương 11.

Các cơ quan quản lý ở Bahamas và các luật sư Mỹ của FTX đã “chiến đấu” ác liệt trong nhiều tuần qua tại tòa án phá sản Delaware nhằm giải quyết hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD tiền mã hóa có liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Các luật sư của FTX nhấn mạnh rằng các nhà quản lý Bahamian đã chuyển bất hợp pháp hàng trăm triệu USD và Bankman-Fried đã hỗ trợ họ.

Sam Bankman-Fried
Cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (giữa) đến để nhận tội trước Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan tại tòa án liên bang Manhattan, New York, ngày 3 tháng 1 năm 2023. Nguồn: Getty Images

Trong khi đó, các cơ quan quản lý của Bahamian nói rằng luật pháp địa phương trao cho họ quyền tài phán đối với những tài sản đó và điều đó hoàn toàn hợp lệ với thủ tục tố tụng Chương 11 của Hoa Kỳ.

Dù vậy, các công tố viên liên bang lại đồng tình với các luật sư Hoa Kỳ của FTX. Sassoon đã yêu cầu Kaplan cấm Bankman-Fried chuyển hoặc truy cập tài sản của khách hàng FTX. Thẩm phán cũng chấp nhận mong muốn trên.

Bankman-Fried trở về Mỹ từ Bahamas vào ngày 21 tháng 12, và ngày hôm sau được tại ngoại sau khi trả số tiền thế chân 250 triệu USD.

Các công tố viên liên bang cũng đã công bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để thu hồi tài sản của nạn nhân nhằm phục vụ cho công cuộc điều tra liên quan đến Bankman-Fried và sự sụp đổ của FTX.

“Quận phía Nam của New York đang làm việc suốt ngày đêm để đối phó với sự bùng nổ của FTX”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

Sam Bankman-Fried
Các cơ quan quản lý của Bahamian nói rằng luật pháp địa phương trao cho họ quyền tài phán đối với những tài sản của FTX và điều đó hoàn toàn hợp lệ với thủ tục tố tụng Chương 11 của Hoa Kỳ.

Sam Bankman-Fried đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ của SDNY đã lập luận rằng Bankman-Fried đã sử dụng tài sản của khách hàng trị giá 8 tỷ USD để mua bất động sản xa hoa và các dự án phù phiếm, như quyền đặt tên sân vận động và hàng triệu USD quyên góp chính trị.

Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Quận Nam New York (SDNY), Bankman-Fried đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:

– Bộ Tư pháp:

  • Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
  • Gian lận tiền gửi của khách hàng;
  • Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
  • Gian lận tiền của chủ nợ;
  • Âm mưu gian lận tài sản;
  • Âm mưu gian lận chứng khoán;
  • Âm mưu rửa tiền;
  • Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.

– SEC:

  • Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán;
  • Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.

– CFTC:

Gian lận;

Tuyên bố gian lận.

Với tất cả các cáo buộc nặng đô trên, Sam có thể bị kết án lên đến 115 năm tù.

Sam Bankman-Fried
Cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đến tòa án liên bang ở Manhattan để điều trần vào thứ Ba. Anh ta không nhận tội tám tội danh – bao gồm lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Nguồn: Reuters

Hiện tại, đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, đã công khai nhận tội sau loạt cáo buộc.

Ellison, 28 tuổi và Wang, 29 tuổi, đã nhận tội vào ngày 21 tháng 12. Thỏa thuận nhận tội của họ với các công tố viên được đưa ra sau khi có nhiều đồn đoán rằng Ellison, bạn tình một thời của Bankman-Fried, đang hợp tác với các nhà điều tra liên bang.

Cụ thể, Gary Wang nhận tội mưu đồ lừa đảo, thực hiện nhiều hành vi gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán. Ellison nhận các tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây, thực hiện hành vi gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Các cáo buộc được đưa ra cùng ngày vị cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried trên đường từ Bahamas tới New York để đối mặt với 8 cáo buộc hình sự liên bang.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Prada sẽ tiếp tục ra mắt phiên bản thứ 8 của series NFT mang tên Timecapsule

Square Enix tiếp tục đầu tư vào trò chơi blockchain dù cho thị trường crypto vẫn chưa khởi sắc

Báo cáo nền kinh tế USDC số đầu tiên: USDC luôn chốt tỷ lệ 1:1 với USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]

HashKey Capital hoàn thành vòng vốn 500 triệu USD cho quỹ phát triển dự án Web3
Thứ Tư, 18/01/2023

HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]

PancakeSwap và những cột mốc đáng chú ý của trong năm 2022
Thứ Tư, 18/01/2023

PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]

Polygon hoàn thành lần nâng cấp hard fork – MATIC chạy đà, tiến gần đến mốc 2 USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]

Nhật Bản muốn Crypto được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Thứ Ba, 17/01/2023

Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]

Visa hỗ trợ Alchemy Pay ra mắt thẻ Crypto
Thứ Ba, 17/01/2023

Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]

e-CNY lần đầu tiên được sử dụng trong giao dịch chứng khoán
Thứ Ba, 17/01/2023

Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]

Chủ tịch SEC liên tục cảnh báo: ‘Tiền mã hóa sẽ thất bại, đừng bị cuốn vào FOMO’
FED
Thứ Ba, 17/01/2023

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]

Binance cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ tài sản bên ngoài sàn
Thứ Ba, 17/01/2023

Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]

ChatGPT dự đoán giá Bitcoin vào năm 2030
Thứ Ba, 17/01/2023

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 lần thứ II như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường