Keyword

Sam Bankman-Fried vay Alameda 546 triệu USD để mua cổ phần Robinhood

Nguyễn Tân Thứ Tư, 28/12/2022
Sam

Theo hồ sơ tòa án, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX tiếng tăm một thời – Sam Bankman-Fried đã vay 546 triệu USD từ Alameda Research để mua 7,6% cổ phần nền tảng giao dịch Robinhood Markets (HOOD).

Sam Bankman-Fried vay tiền từ Alameda để mua cổ phần Robinhood

Theo bản khai tuyên thệ của Bankman-Fried tại tòa án Caribe trước khi bị bắt và được công bố hôm thứ Ba, ngày 27 tháng 12, Người đàn ông 30 tuổi đã thừa nhận anh ta và người đồng sáng lập nền tảng là Gary Wang đã “chạy vay” để mua 7% cổ phần của Robinhood vào tháng 4 và tháng 5 năm nay. Hai người sau đó đã sử dụng số tiền này để mua vào 56 triệu cổ phiếu HOOD (trị giá 450 triệu USD) dưới vỏ bọc công ty Emergent Fidelity Technologies.

Kể từ khi FTX nộp đơn phá sản, tân CEO John J. Ray III, người chịu trách nhiệm tái tổ chức doanh nghiệp, đã tìm mọi cách để thu hồi tài sản của sàn. Nổi bật trong đó là số cổ phần Robinhood trị giá 450 triệu USD, cũng là một trong số ít các tài sản thanh khoản cao mà FTX còn lại. Song, Sam lại phủ nhận bản thân sử dụng tiền công ty để thực hiện giao dịch trên.

Sam
Sam Bankman-Fried tuyên bố sở hữu cổ phần của Robinhood. Nguồn: Matthew McDermott

Bankman-Fried tuyên bố anh ta có quyền sở hữu cổ phần của Robinhood vì anh ta là chủ sở hữu duy nhất của công ty mẹ, Emergent Fidelity Technologies, được thành lập tại Antigua, công ty đã đứng ra thực hiện thương vụ trên.

Nhưng theo hồ sơ của tòa án Bahamas, Bankman-Fried thừa nhận đã chuyển tiền từ Alameda thuộc sở hữu của FTX sang Emergent.

Alameda, được điều hành bởi Caroline Ellison, tình cũ của Bankman-Fried, là nguyên nhân khiến FTX vụn vỡ. Tháng trước, thị trường sững sốt khi biết tin Bankman-Fried đã bí mật chuyển 10 tỷ USD tiền của khách hàng FTX để hỗ trợ cho các dự án “canh bạc” đầy rủi ro của Alameda.

Hiện tại, FTX đang vướng vào cuộc chiến tranh giành số cổ phần này cùng với BlockFi và Emergent.

Sam
Bankman-Fried thừa nhận đã sử dụng tiền của Alameda để mua cổ phiếu Robinhood. Nguồn: Matthew McDermott

Cụ thể, nền tảng cho vay BlockFi đã đạt một thoả thuận “cứu trợ” từ FTX vào giữa năm 2022, kể từ đó nền tảng đã vay 275 triệu USD từ FTX. Đến tháng 11, FTX yêu cầu BlockFi cung cấp thêm tín dụng và được đáp lại bằng việc gửi cổ phần Robinhood để thay cho tiền mặt. Tuy nhiên kể từ khi phá sản, FTX đã “xù kèo” và từ chối trả số cổ phiếu HOOD như đã hứa. BlockFi sau đó đã đâm đơn kiện ông Bankman-Fried vì lý do này.

Một bên khác trong cuộc chiến tranh giành tài sản là Emergent Fidelity Technologies, với người đại diện là ông Yonathan Ben Shimon. Ông cũng là người nhận được đứng tên của Emergent khi Sam mua vào số cổ phiếu và đồng thời có quyền bán cổ phần dưới sự giám sát của tòa án tại Antigua. Song, Sam lại là người có hoá đơn hợp pháp và Emergent chỉ sở hữu cổ phần “trên danh nghĩa”. Chính vì vậy, FTX lập luận, FTX mới là chủ sở hữu thực sự.

Trong diễn biến ngày càng phức tạp, ông John J. Ray III đã kiến nghị lên toà án ra lệnh đóng băng 56 triệu cổ phiếu HOOD trong khi sàn giao dịch và ông Bankman-Fried đang cố gắng giải quyết công nợ cho khách hàng.

“Tôi không ngạc nhiên khi đó là một trong những tài sản hiếm hoi có tính thanh khoản cao mà họ có trên bảng cân đối kế toán, bởi vì nó là cổ phiếu của công ty đại chúng”, Giám đốc điều hành Robinhood Vlad Tenev nói với CNBC hồi đầu tháng này.

Sam
“Tôi không ngạc nhiên khi đó là một trong những tài sản hiếm hoi có tính thanh khoản cao mà họ có trên bảng cân đối kế toán, bởi vì nó là cổ phiếu của công ty đại chúng”, Giám đốc điều hành Robinhood Vlad Tenev nói với CNBC hồi đầu tháng này.

Cũng trong ngày thứ Ba vừa qua, ngày 27 tháng 12, các công tố viên liên bang đang điều tra một tội phạm mạng bị cáo buộc đã rút hơn 370 triệu đô la từ FTX vài giờ sau khi sàn nộp đơn xin phá sản.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Kraken tiếp tục ‘chia tay’ Nhật Bản lần thứ 2, đổ lỗi vì ‘thị trường crypto quá yếu kém’

Vợ của Hal Finney công bố quỹ từ thiện Bitcoin, đặt mục tiêu quyên góp tổng cộng 50.000 USD

Báo cáo nền kinh tế USDC số đầu tiên: USDC luôn chốt tỷ lệ 1:1 với USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]

HashKey Capital hoàn thành vòng vốn 500 triệu USD cho quỹ phát triển dự án Web3
Thứ Tư, 18/01/2023

HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]

PancakeSwap và những cột mốc đáng chú ý của trong năm 2022
Thứ Tư, 18/01/2023

PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]

Polygon hoàn thành lần nâng cấp hard fork – MATIC chạy đà, tiến gần đến mốc 2 USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]

Nhật Bản muốn Crypto được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Thứ Ba, 17/01/2023

Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]

Visa hỗ trợ Alchemy Pay ra mắt thẻ Crypto
Thứ Ba, 17/01/2023

Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]

e-CNY lần đầu tiên được sử dụng trong giao dịch chứng khoán
Thứ Ba, 17/01/2023

Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]

Chủ tịch SEC liên tục cảnh báo: ‘Tiền mã hóa sẽ thất bại, đừng bị cuốn vào FOMO’
FED
Thứ Ba, 17/01/2023

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]

Binance cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ tài sản bên ngoài sàn
Thứ Ba, 17/01/2023

Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]

ChatGPT dự đoán giá Bitcoin vào năm 2030
Thứ Ba, 17/01/2023

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 lần thứ II như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường