Keyword

Sam bí mật chuyển ít nhất 4 tỷ USD của FTX sang cho Alameda

Nguyễn Tân Thứ Năm, 10/11/2022
Sam

Cuộc khủng hoảng của FTX – sàn giao dịch crypto lớn nhất nước Mỹ đang là tâm điểm của thị trường crypto những ngày gần đây. Không chỉ dừng lại tại những thông tin nghe đến nhàm chán, gần đây, nhà đầu tư phát hiện ra, Sam đã bí mật chuyển ít nhất 4 tỷ USD của FTX sang cho Alameda. Điều đáng nói là một phần trong số 4 tỷ USD này là tiền gửi của khách hàng.

Sam Bankman-Fried chuyển 4 tỷ USD của FTX sang cho Alameda

Theo Reuter, mặc dù nắm giữ số tài sản trị giá 15 tỷ USD, Alameda vẫn lâm vào thế kẹt đến nỗi CEO FTX Sam Bankman-Fried phải ra tay trợ giúp. Sam đã tìm cách chuyển ít nhất 4 tỷ USD của FTX sang cho Alameda. Đổi lại, Alameda Research sẽ thế chấp khoản vay bằng chính token FTT và 7,6% cổ phần trên sàn giao dịch Robinhood. Một phần trong số 4 tỷ USD này là tiền gửi của khách hàng. Tuy không xác định chính xác giá trị bao nhiêu nhưng có thông tin Bankman-Fried đã không nói với các lãnh đạo khác của FTX về bước đi hỗ trợ Alameda.

Trước đó, vào ngày 2 tháng 11 vừa qua, trang CoinDesk bất ngờ công bố bản cân đối kế toán không mấy khoẻ mạnh của một doanh nghiệp có liên quan đến FTX là quỹ phòng hộ Alameda Research. Chỉ bốn ngày sau đó, Changpeng Zhao (CZ) thông báo sẽ bán bớt 2 tỉ USD mà Binance sở hữu tại FTT, một mã tiền số của FTX.

Sam
Sam bí mật chuyển ít nhất 4 tỷ USD của FTX sang cho Alameda.

“Hành động thanh lý FTT của chúng tôi chỉ là quản lý rủi ro sau bài học từ LUNA” – CZ đăng tweet.

So sánh này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bao gồm cả Bankman Fried. Ông bình luận: “Một đối thủ cạnh tranh đang cố gắng đeo bám chúng tôi bằng những tin đồn thất thiệt. FTX vẫn ổn, tài sản vẫn ổn”.

Nhưng ngày càng có nhiều nhà phân tích ủng hộ quan điểm rằng, Alameda Research đã âm thầm vỡ nợ. Báo cáo tài chính của Alameda tiết lộ phần lớn tài sản của Alameda (tổng trị giá khoảng 14,6 tỉ USD) được tạo thành từ các token FTT.

Điều này đồng nghĩa với việc Alameda không nắm giữ nhiều tài sản của mình bằng tiền pháp định hay tiền điện tử được giao dịch rộng rãi như Bitcoin, thay vào đó là một token kém thanh khoản được kiểm soát bởi công ty khác do Bankman Fried điều hành, ở đây là sàn FTX.

Hơn nữa, Alameda nắm giữ lượng FTT tương đương khoảng 6,1 tỉ USD. Trong khi FTX tuyên bố rằng tổng lượng FTT đang lưu hành chỉ có giá trị khoảng 5,1 tỉ USD.

Chính vì vậy, trong hai ngày qua, hàng trăm triệu USD crypto đã bị rút khỏi FTX, phản ánh nỗi sợ hãi dâng cao. Điều này bất ngờ đẩy FTX vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt trầm trọng. Đến nỗi vào sáng 8 tháng 11, họ đã phải ngừng xử lý yêu cầu rút tiền của khách hàng. Và vài giờ sau đó, CZ thông báo Binance sẽ mua lại FTX với dòng tweet: “FTX đã yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi. Đây là thỏa thuận không ràng buộc”.

Diễn biến đầy bất ngờ, rạng sáng 11 tháng 10, phát ngôn viên của Binance xác nhận rằng, sàn giao dịch tiền điện tử này đã huỷ bỏ quyết định mua lại FTX. Binance nói rõ, ban đầu họ hy vọng có thể hỗ trợ người dùng của FTX để cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên, vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng của Binance.

Sam
Trong hai ngày qua, hàng trăm triệu USD crypto đã bị rút khỏi FTX, phản ánh nỗi sợ hãi dâng cao.

Ngay lập tức, tin tức này đã gây ra cơn địa chấn tới thị trường tiền điện tử. Chỉ trong 24h, Bitcoin giảm 10% còn Ether mất hơn 17%. Đồng FTX thậm chí còn lao dốc không phanh hơn 70%.

Bà Kristin Smith – Giám đốc điều hành Hiệp hội Blockchain – dự báo rằng, việc mua bán sẽ khiến Bankman Fried bị lùi bước trong các cuộc đàm phán pháp lý về tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Đồng thời, sự sụp đổ của FTX có thể dẫn đến động thái siết chặt quy định hơn của các nhà lập pháp với những sàn giao dịch lớn.

Nhiều người khác còn lo ngại rằng, thỏa thuận sẽ thúc đẩy giám sát chống độc quyền ở các khu vực pháp lý nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới, bao gồm cả ở EU.

Bên cạnh những rắc rối về tài chính, FTX cũng thu hút sự chú ý từ các cơ quan điều hành Mỹ. Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang điều tra xem liệu công ty có xử lý đúng các khoản tiền của khách hàng hay không.

Sam
SEC và CFTC đang điều tra xem liệu công ty có xử lý đúng các khoản tiền của khách hàng hay không.

Ngoài ra, FTX cũng bị điều tra về mối quan hệ với các bộ phận khác trong đế chế tiền ảo của ông Bankman-Fried, bao gồm cả công ty giao dịch Alameda Research, Bloomberg News đưa tin trong ngày 9/11.

Hiện các quan chức từ Bộ Tư pháp cũng đang làm việc với các luật sư của SEC, một nguồn tin cho hay.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Crypto vỡ vụn, USD và vàng tăng khi chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ

StarkNet ra mắt hội đồng quản trị StarkNet Foundation nhằm hỗ trợ hệ sinh thái

Giám đốc điều hành BlackRock, công ty có khối tài sản 10 nghìn tỷ USD, khẳng định công nghệ Tokenization sẽ là ‘thế hệ tiếp theo của thị trường’
Thứ Năm, 01/12/2022

Bất chấp sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường crypto và sự hoài nghi của vị CEO, BlackRock vẫn tiếp tục bước chân sâu vào thị trường tiền mã hóa và mong muốn đạt được thành tựu khó quên nơi đây. CEO BlackRock tin tưởng vào công nghệ Tokenization “Thế hệ tiến bộ tiếp […]

Chủ tịch CFTC bị các nhà lập pháp thẩm tra về vụ bê bối của FTX
Thứ Năm, 01/12/2022

Cú sập đầy ngỡ ngàng của FTX là một trong những thất bại đáng kinh ngạc nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam Bankman-Fried từ một tỷ phú “thiên tài”, “ngôi sao sáng” của làng tiền số nay lại trở thành kẻ tội đồ chỉ sau một đêm. Ngày qua ngày, ngày càng […]

Fleek huy động thành công 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Polychain Capital và loạt ‘tên tuổi’ lớn khác
Thứ Năm, 01/12/2022

Nền tảng dành cho nhà phát triển Web3 Fleek đã huy động được 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A do Polychain Capital dẫn đầu. Ngoài Polychain Capital, các nhà đầu tư tham gia vào vòng tài trợ này còn có Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Distributed […]

Ông lớn trong làng ‘môi giới’ TP ICAP nhận được giấy phép Crypto của UK
Thứ Năm, 01/12/2022

TP ICAP đã nhận được giấy phép đăng ký làm nhà cung cấp sàn giao dịch crypto với cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh thông qua marketplace Fusion Digital Assets. TP ICAP tiến bước vào không gian Crypto Công ty môi giới tài chính lớn nhất thế giới TP ICAP đã […]

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Cựu “đối tác” của Donald Trump, Mazars, được chỉ định làm rõ khoản dự trữ cho Binance
Thứ Năm, 01/12/2022

Binance quyết định thuê công ty kế-kiểm toán Mazars nhằm hỗ trợ xác minh bằng chứng dự trữ của mình. Được biết, đơn vị tại Mỹ của Mazars trước đây từng làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông. Mazars sẽ phụ trách kiểm toán và xác minh dự trữ […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường