Sam ‘cả gan’ lấy 200 triệu USD từ người dùng đầu tư Mysten Labs, chủ quản của Sui Network
Nguyễn Tân
Thứ Năm, 29/12/2022
Trong số hàng tỷ USD tiền gửi của khách hàng bị Sam “câu” đi mất, 200 triệu USDtrên sàn FTX để bị lấy đi để Sam thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm thông qua FTX Ventures. Trong số này có 100 triệu USD đầu tư vào Mysten Labs, công ty phát triển dự án Sui (SUI).
Sam lấy 200 triệu USD từ người dùng đầu tư Mysten Labs
Trong đó, thông qua đơn vị FTX Ventures của mình, công ty crypto vào tháng 3 đã đầu tư 100 triệu USD vào Dave, một công ty công nghệ tài chính (fintech) cho phép người dùng liên kết các tài khoản ngân hàng của họ và vay tiền ứng trước cho các hóa đơn sắp tới để tránh phí thấu chi. Vào thời điểm đó, hai bên cho biết họ sẽ “làm việc cùng nhau để mở rộng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số”.
Thứ hai là thương vụ đầu tư 100 triệu USD vào Mysten Labs, công ty xây dựng Web3, vào tháng 10. Theo đó, Mysten Labs, đơn vị phát triển Sui Network, đã thành công gọi vốn 300 triệu USD từ các nhà đầu tư Coinbase Ventures, Binance Labs, a16z và FTX Ventures. Nhờ số vốn đó, Mysten được định giá tới 2 tỷ USD và nhanh chóng trở thành một dự án tiềm năng.
Dĩ nhiên, cả Dave hay Mysten Labs đều không phải là đối tượng bị tình nghi trong trường hợp này. Tuy nhiên, nếu đơn vị ủy thác xử lý phá sản của FTX thu thập đủ bằng chứng chứng minh rằng 2 khoản đầu tư kể trên là dùng tiền của khách hàng FTX, thì họ có thể sẽ thu hồi lại khoản tiền này.
Điều đó có thể gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của dự án, đặc biệt 100 triệu USD không phải là khoản tiền nhỏ.
Bankman-Fried, 30 tuổi, bị cáo buộc phạm tội lừa đảo trên diện rộng sau khi FTX đột ngột phá sản vào tháng 11. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu khiến nền tảng này vụn vỡ là vì Bankman-Fried đã bí mật nhiều lần chuyển tiền từ FTX sang quỹ phòng hộ của mình, Alameda Research, sau đó sử dụng số tiền đó cho các khoản vay và giao dịch rủi ro. FTX Ventures được cho là một phần của kế hoạch đó.
Giám đốc điều hành Dave – Jason Wilk, chia sẻ rằng khoản đầu tư của FTX vào Dave đã được lên kế hoạch hoàn trả kèm theo lãi suất vào năm 2026. Khoản đầu tư 100 triệu USD của FTX thông qua một trái phiếu chuyển đổi, một khoản vay tiền mặt ngắn hạn mà FTX có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Việc chuyển đổi đó không bao giờ được thực hiện, khiến Dave phải chịu khoản nợ 101,6 triệu USD, bao gồm cả tiền lãi, cho FTX và bất kỳ công ty kế thừa nào, theo hồ sơ gửi lên SEC.
“Tờ phiếu phát hành cho FTX sẽ đến hạn trả vào tháng 3 năm 2026″, công ty cho biết. “Dave không có nghĩa vụ trả nợ trước ngày đáo hạn”.
“Điều quan trọng là chúng tôi không biết gì về việc FTX hoặc Alameda sử dụng tài sản của khách hàng để đầu tư”.
Trong khi đó, khoản đầu tư của Bankman-Fried vào Mysten Labs là một thỏa thuận cổ phần. Bởi vì Mysten là một công ty tư nhân, không có quy trình được xác định rõ ràng trong bộ luật phá sản của Hoa Kỳ để lấy lại những khoản tiền đó.
Hiện tại, Mysten từ chối bình luận về vấn đề trên. Các luật sư tại Sullivan & Cromwell, phía đại diện cho FTX, cũng không phản bác thông tin gì.
Cổ phiếu của Dave đã giảm mạnh hơn 97% kể từ khi công ty ra mắt công chúng. Vào tháng 7, Nasdaq đã cảnh báo Dave rằng nếu giá cổ phiếu của nó không được cải thiện, nó có nguy cơ bị hủy niêm yết. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với giá 28 xu và vốn hóa thị trường ở mức khoảng 100 triệu USD.
Alameda Research trước đó đã đầu tư 15 triệu USD vào Dave vào tháng 8 năm 2021, trước khi Nasdaq niêm yết. Dave được thành lập vào năm 2016 và cung cấp cho khách hàng khoản tạm ứng tiền mặt miễn phí đối với thu nhập trong tương lai của họ như một phần của bộ sản phẩm ngân hàng. Mark Cuban đã dẫn đầu vòng hạt giống trị giá 3 triệu USD vào năm 2017.
Khoản đầu tư có thể sinh lợi cho FTX nếu giá cổ phiếu của Dave đã cải thiện hơn 10 USD một cổ phiếu.
Khoản đầu tư của FTX vào Mysten diễn ra giữa cuộc khủng hoảng crypto Bitcoin và ether đã giảm hơn một nửa trong năm và nhiều quỹ phòng hộ cũng như người cho vay đã phá sản vì không thể trụ vững.
Giám đốc điều hành của Mysten, Evan Cheng, cho biết vào thời điểm đó, số tiền này sẽ được sử dụng nhằm giúp Mysten “xây dựng một blockchain mở rộng theo nhu cầu và kích thích hệ sinh thái phát triển”.
Thông tin liên quan, Ellison, 28 tuổi và Wang, 29 tuổi, đã nhận tội tại New York vào tuần trước với các cáo buộc liên bang về việc sử dụng trái phép tiền của khách hàng để giao dịch và đầu tư mạo hiểm, được cho là do Bankman-Fried chỉ đạo. Cả hai đang hợp tác với liên bang để điều tra về Bankman-Fried và sự sụp đổ của FTX.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
‘Đi thật xa để trở về’, SOL quay về mốc khởi đầu vì cơn địa chấn FTX
Huobi chính thức niêm yết Pi Network (PI) – Sự thật đằng sau câu chuyện
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
