Keyword

Sam ‘cả gan’ lấy 200 triệu USD từ người dùng đầu tư Mysten Labs, chủ quản của Sui Network

Nguyễn Tân Thứ Năm, 29/12/2022
Sam

Trong số hàng tỷ USD tiền gửi của khách hàng bị Sam “câu” đi mất, 200 triệu USDtrên sàn FTX để bị lấy đi để Sam thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm thông qua FTX Ventures. Trong số này có 100 triệu USD đầu tư vào Mysten Labs, công ty phát triển dự án Sui (SUI).

Sam lấy 200 triệu USD từ người dùng đầu tư Mysten Labs

Trong đó, thông qua đơn vị FTX Ventures của mình, công ty crypto vào tháng 3 đã đầu tư 100 triệu USD vào Dave, một công ty công nghệ tài chính (fintech) cho phép người dùng liên kết các tài khoản ngân hàng của họ và vay tiền ứng trước cho các hóa đơn sắp tới để tránh phí thấu chi. Vào thời điểm đó, hai bên cho biết họ sẽ “làm việc cùng nhau để mở rộng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số”.

Thứ hai là thương vụ đầu tư 100 triệu USD vào Mysten Labs, công ty xây dựng Web3, vào tháng 10. Theo đó, Mysten Labs, đơn vị phát triển Sui Network, đã thành công gọi vốn 300 triệu USD từ các nhà đầu tư Coinbase Ventures, Binance Labs, a16z và FTX Ventures. Nhờ số vốn đó, Mysten được định giá tới 2 tỷ USD và nhanh chóng trở thành một dự án tiềm năng.

Sam
Mysten Labs, đơn vị phát triển Sui Network, đã thành công gọi vốn 300 triệu USD từ các nhà đầu tư Coinbase Ventures, Binance Labs, a16z và FTX Ventures. Nguồn: Mysten Labs

Dĩ nhiên, cả Dave hay Mysten Labs đều không phải là đối tượng bị tình nghi trong trường hợp này. Tuy nhiên, nếu đơn vị ủy thác xử lý phá sản của FTX thu thập đủ bằng chứng chứng minh rằng 2 khoản đầu tư kể trên là dùng tiền của khách hàng FTX, thì họ có thể sẽ thu hồi lại khoản tiền này.

Điều đó có thể gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của dự án, đặc biệt 100 triệu USD không phải là khoản tiền nhỏ.

Bankman-Fried, 30 tuổi, bị cáo buộc phạm tội lừa đảo trên diện rộng sau khi FTX đột ngột phá sản vào tháng 11. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu khiến nền tảng này vụn vỡ là vì Bankman-Fried đã bí mật nhiều lần chuyển tiền từ FTX sang quỹ phòng hộ của mình, Alameda Research, sau đó sử dụng số tiền đó cho các khoản vay và giao dịch rủi ro. FTX Ventures được cho là một phần của kế hoạch đó.

Sam
Sam Bankman-Fried rời Tòa án Liên bang Manhattan sau phiên điều trần buộc tội và tại ngoại vào ngày 22 tháng 12 năm 2022. Nguồn: David Dee Delgado/Getty Images

Giám đốc điều hành Dave – Jason Wilk, chia sẻ rằng khoản đầu tư của FTX vào Dave đã được lên kế hoạch hoàn trả kèm theo lãi suất vào năm 2026. Khoản đầu tư 100 triệu USD của FTX thông qua một trái phiếu chuyển đổi, một khoản vay tiền mặt ngắn hạn mà FTX có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Việc chuyển đổi đó không bao giờ được thực hiện, khiến Dave phải chịu khoản nợ 101,6 triệu USD, bao gồm cả tiền lãi, cho FTX và bất kỳ công ty kế thừa nào, theo hồ sơ gửi lên SEC.

“Tờ phiếu phát hành cho FTX sẽ đến hạn trả vào tháng 3 năm 2026″, công ty cho biết. “Dave không có nghĩa vụ trả nợ trước ngày đáo hạn”.

“Điều quan trọng là chúng tôi không biết gì về việc FTX hoặc Alameda sử dụng tài sản của khách hàng để đầu tư”.

Trong khi đó, khoản đầu tư của Bankman-Fried vào Mysten Labs là một thỏa thuận cổ phần. Bởi vì Mysten là một công ty tư nhân, không có quy trình được xác định rõ ràng trong bộ luật phá sản của Hoa Kỳ để lấy lại những khoản tiền đó.

Hiện tại, Mysten từ chối bình luận về vấn đề trên. Các luật sư tại Sullivan & Cromwell, phía đại diện cho FTX, cũng không phản bác thông tin gì.

Sam
Khoản đầu tư của Sam được phía Mysten Labs đề cập trong hồ sơ gửi lên SEC. Nguồn: investors.dave

Cổ phiếu của Dave đã giảm mạnh hơn 97% kể từ khi công ty ra mắt công chúng. Vào tháng 7, Nasdaq đã cảnh báo Dave rằng nếu giá cổ phiếu của nó không được cải thiện, nó có nguy cơ bị hủy niêm yết. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với giá 28 xu và vốn hóa thị trường ở mức khoảng 100 triệu USD.

Alameda Research trước đó đã đầu tư 15 triệu USD vào Dave vào tháng 8 năm 2021, trước khi Nasdaq niêm yết. Dave được thành lập vào năm 2016 và cung cấp cho khách hàng khoản tạm ứng tiền mặt miễn phí đối với thu nhập trong tương lai của họ như một phần của bộ sản phẩm ngân hàng. Mark Cuban đã dẫn đầu vòng hạt giống trị giá 3 triệu USD vào năm 2017.

Khoản đầu tư có thể sinh lợi cho FTX nếu giá cổ phiếu của Dave đã cải thiện hơn 10 USD một cổ phiếu.

Sam
Giá hiện tại của cổ phiếu Dace. Nguồn: Investing

Khoản đầu tư của FTX vào Mysten diễn ra giữa cuộc khủng hoảng crypto Bitcoin và ether đã giảm hơn một nửa trong năm và nhiều quỹ phòng hộ cũng như người cho vay đã phá sản vì không thể trụ vững.

Giám đốc điều hành của Mysten, Evan Cheng, cho biết vào thời điểm đó, số tiền này sẽ được sử dụng nhằm giúp Mysten “xây dựng một blockchain mở rộng theo nhu cầu và kích thích hệ sinh thái phát triển”.

Thông tin liên quan, Ellison, 28 tuổi và Wang, 29 tuổi, đã nhận tội tại New York vào tuần trước với các cáo buộc liên bang về việc sử dụng trái phép tiền của khách hàng để giao dịch và đầu tư mạo hiểm, được cho là do Bankman-Fried chỉ đạo. Cả hai đang hợp tác với liên bang để điều tra về Bankman-Fried và sự sụp đổ của FTX.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

‘Đi thật xa để trở về’, SOL quay về mốc khởi đầu vì cơn địa chấn FTX

Huobi chính thức niêm yết Pi Network (PI) – Sự thật đằng sau câu chuyện

Báo cáo nền kinh tế USDC số đầu tiên: USDC luôn chốt tỷ lệ 1:1 với USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]

HashKey Capital hoàn thành vòng vốn 500 triệu USD cho quỹ phát triển dự án Web3
Thứ Tư, 18/01/2023

HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]

PancakeSwap và những cột mốc đáng chú ý của trong năm 2022
Thứ Tư, 18/01/2023

PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]

Polygon hoàn thành lần nâng cấp hard fork – MATIC chạy đà, tiến gần đến mốc 2 USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]

Nhật Bản muốn Crypto được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Thứ Ba, 17/01/2023

Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]

Visa hỗ trợ Alchemy Pay ra mắt thẻ Crypto
Thứ Ba, 17/01/2023

Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]

e-CNY lần đầu tiên được sử dụng trong giao dịch chứng khoán
Thứ Ba, 17/01/2023

Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]

Chủ tịch SEC liên tục cảnh báo: ‘Tiền mã hóa sẽ thất bại, đừng bị cuốn vào FOMO’
FED
Thứ Ba, 17/01/2023

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]

Binance cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ tài sản bên ngoài sàn
Thứ Ba, 17/01/2023

Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]

ChatGPT dự đoán giá Bitcoin vào năm 2030
Thứ Ba, 17/01/2023

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 lần thứ II như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường