Bất chấp hoàn cảnh kiện cáo, SBF đã swap lượng stETH trị giá 90 triệu USD lấy Ethereum
Nguyễn Tân
Thứ Hai, 30/01/2023
Sau thời gian “án binh bất động”, SBF hay Sam Bankman-Fried tiếp tục có những bước đi mới. Theo đó, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX đã sử dụng 3 ví bí mật của mình để swap lượng stETH trị giá 90 triệu USD lấy Ethereum.
SBF đã swap lượng stETH trị giá 90 triệu USD lấy Ethereum
Công ty bảo mật blockchain PeckShield khẳng định, sau nhiều lần điều tra, đã lần ra được ba ví nhằm swap 63.860 staking Ethereum (stETH) – trị giá khoảng 90 triệu USD – thành Ethereum (ETH) khi tỷ giá cố định stETH/ETH giảm xuống mức thấp hàng tháng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022.
Công ty cho biết ba ví đã rút stETH từ nền tảng FTX, swap thành ETH và sau đó chuyển tiền trở lại sàn giao dịch. PeckShield cho biết các giao dịch trên có liên đới với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF).
Khi stETH/ETH giảm xuống còn 0,971 USD vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, ví “0x6b92” đã rút 15.000 stETH – trị giá 23,4 triệu USD – từ FTX, đổi nó lấy 14.300 ETH và chuyển nó sang FTX.
Hai ví khác cũng đã thực hiện các giao dịch tương tự khi cặp giá stETH/ETH giảm xuống còn 0,955 USD vào ngày 11 tháng 6 năm 2022.
Peckshield cho biết các ví “0x1b23” và “0x2e85” đã rút tổng cộng 49.000 stETH trị giá 66 triệu USD từ FTX, đổi chúng lấy 42.000 ETH và trả lại tiền cho FTX.
Mối liên hệ giữa các giao dịch trên với Alameda
Trong khi đó, giám đốc Coinbase, Conor Grogan, đã đăng tweet cho biết, vào ngày 8 tháng 6 năm 2022, đã có hai ví rút hơn 75 triệu USD stETH từ FTX vào ngày 8 tháng 6 năm 2022 và bán sạch lượng token này trên thị trường.
Theo Grogan, động thái trên là bước đệm, gây ra nhiều làn sóng tiêu cực và ảnh hưởng đến công ty cho vay tiền mã hóa Celsius và quỹ phòng hộ tiền crypto Three Arrows Capital, khiến hai công ty lâm vào cảnh phá sản. Ông cho rằng stETH depeg “làm thị trường rung chuyển”, đồng thời nói thêm rằng công ty cho vay đã tạm dừng tính năng rút tiền chỉ bốn ngày sau sự kiện này.
“Alameda có thể đã xử lý giao dịch OTC này thay mặt cho Celsius hoặc một bên lớn khác”.
Theo Grogan, các ví bí mật trên đã bị “lộ mặt” sau khi chúng gửi ETH và stETH đến sàn giao dịch FTX vào tháng 1.
Tuy nhiên, ta vẫn chưa nắm rõ động cơ đằng sau các giao dịch swap này.
Thông tin liên quan, thời gian gần đây, một tờ danh sách bao gồm các chủ nợ tiềm năng của sàn giao dịch tiền số FTX đã lộ diện. Các công ty được “xướng tên” bao gồm Amazon Web Services, Apple, Meta, LinkedIn, Twitter, Netflix và Adobe. Ngoài ra, trong cùng ngành tiền điện tử, một số công ty là chủ nợ của FTX còn có thể nhắc đến Coinbase, Binance, Yuga Labs, Doodles, BlockFi, Chainalysis và Silvergate Bank.
Chưa hết, một số tờ báo lớn cũng bị liệt kê vào danh sách này như The Wall Street Journal, CoinDesk, Benzinga, Bloomberg và The New York Times. Hay thậm chí là các công ty hàng không American Airlines Group (AAL), Spirit Airlines (SAVE) và Southwest Airlines (LUV). Đại học Stanford – nơi cha mẹ của Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX làm giáo sư cũng được liệt kê trong danh sách gửi lên toà án.
Tờ SCMP trong bài báo mới nhất còn cho biết, trong bản danh sách, 50 tổ chức kinh tế lớn của Hồng Kông (Trung Quốc) cũng được xướng tên, bao gồm cả Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA), Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) của thành phố này.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Lazarus tiếp tục rửa 17.000 ETH thu được từ vụ hack cầu nối Harmony
Từ 80.000 USD hóa thành 4 triệu USD, Polygon tăng mạnh 50%, nhà đầu tư ‘lời to’
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Binance đã đưa ra thông báo về những thay đổi đối với khoản phí rút tiền cho tất cả các đồng mã hóa chính trên mạng Tron (TRX) theo Đề xuất 83. Phí rút mạng TRON trên Binance tăng Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance vào thứ Sáu đã thông báo tăng phí rút […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
