Keyword

Chuyện lạ nhưng thường bốn phương: scammer Hàn Quốc hơn 60 tuổi, lừa đảo 35 người, lãnh án sáu năm tù

Nguyễn Tân Thứ Hai, 14/11/2022
Scammer

Không chỉ giả mạo trang web chính hay hack thẳng vào tài khoản tick xanh Twitter của dự án, “tuồn” link giả, các scammer đang “hành nghề” tại Hàn Quốc còn nhiều chiêu trò táo tợn hơn. Theo thông tin chia sẻ, một kẻ lừa đảo hơn 60 tuổi đã bị phạt tù 6 năm vì lừa nạn nhân đầu tư vào một stablecoin giả mạo.

Scammer Hàn lãnh án 6 năm tù

Theo trang thông tin Segye Ilbo đưa tin, một đối tượng trong độ tuổi 60 tên A – xin phép được giấu tên vì lý do pháp lý – đã lãnh án tù vì tội vi phạm Đạo luật trừng phạt nghiêm trọng đối với tội phạm kinh tế thuộc lĩnh vực đặc biệt tại Tòa án quận Busan.

A đã dàn dựng một vụ lừa đảo phức tạp từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019, lừa 35 cá nhân và “móc ruột” người dùng số tiền trị giá hàng nghìn USD.

A thành lập một công ty có trụ sở tại thành phố Busan, sau đó tiến hành tổ chức “các buổi họp giao ban với nhà đầu tư” quanh thành phố nhằm thu hút sự quan tâm.

Scammer
Thông tin chính thức được đăng tải trên trang Segye Ilbo. Nguồn: Segye Ilbo

Khi đó, đối tượng ở tuổi lục tuần trên đã “dẻo miệng” khẳng định:

“Chúng tôi đã phát triển một loại stablecoin sẽ được niêm yết trên một sàn giao dịch hàng đầu trong nước vào tháng 8 năm 2019 và nếu bạn mua đồng tiền trên trước khi nó được niêm yết sẽ, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần”.

A cũng tuyên bố rằng công ty của họ đã “phát triển một máy ATM” có khả năng “trao đổi tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới”.

Cha truyền con nối nghề scam

A tiếp tục dụ dỗ con trai và anh trai của A tham gia vụ lừa đảo, đảm nhận vai trò “lùa gà”, hay theo lời đối tượng là “mời chào các nhà đầu tư mới”.

Từ màn lừa công phu trên, A đã nhận tổng cộng 158 lần đầu tư từ những người dùng ngây thơ.

Sau đó, A đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư vào các khoản đầu tư bất động sản được thực hiện “dưới tên cá nhân của tổ chức lừa đảo”. Đúng chuẩn một phương thức scam Ponzi bài bản, A cũng sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả lãi cũng như các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư ở giai đoạn đầu, vờ như đây là một dự án công tâm và hoàn toàn có thể thu lại lợi nhuận, từ đó lừa được nhiều người hơn.

Scammer
A, 60 tuổi đã lãnh án 6 năm tù vì lừa 35 cá nhân với dự án stablecoin “không có thật”>

Chủ tọa phiên tòa đã chỉ trích “phương pháp” bất chính của A, gọi tội ác trên là hành vi phạm pháp “có hệ thống” và “không biết hối lỗi”.

Thông tin bên lề, đầu tháng này, ba cá nhân Hàn Quốc ở độ tuổi 30 đã thành lập một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo và lừa các nạn nhân hơn 61.000 USD cũng đã bị kết án tù. Tòa án tại Seoul đã xét xử bộ ba lừa bịp vì tội đã lừa các nhà đầu tư bằng những “bánh vẽ” mang tên đồng hồ Rolex và Etheruem (ETH).

Góc nhìn Việt Nam

Hiện tại, nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền điện tử trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng Chính phủ khẳng định thực tế cũng đang xảy ra trường hợp và đang khẩn trương thay đổi quy định.

Dù nhiều nước chưa chấp nhận các loại tiền này là phương tiện thanh toán nhưng trong tương lai, vị thế của các đồng tiền này trong hệ thống tài chính tiền tệ có thể sẽ có những thay đổi, đòi hỏi phải đặt ra vấn đề quản lý loại tiền này.

Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đã nhận định rằng các loại tiền điện tử và công nghệ blockchain đang là sản phẩm pha trộn giữa cơ hội và rủi ro. Để giảm thiểu các rủi ro của tiền điện tử, các quốc gia cần tăng cường phối hợp để giảm thiểu các rủi ro và gian lận qua không gian mạng.

Scammer
nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền điện tử trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền.

Thực tế hiện nay, dù chưa có hành lang pháp lý quản lý, nhưng nhiều người dân ở Việt Nam có thể dễ dàng tạo tài khoản đăng ký ở các sàn giao dịch crypto do đặc điểm có tính ẩn danh và thuận lợi, dễ dàng trong giao dịch nên tiền kỹ thuật số có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch phi pháp như rửa tiền, trốn thuế…

Do vậy, việc nhiều đại biểu Quốc hội và Thủ tướng lo ngại việc tội phạm rửa tiền thông qua hoạt động mua bán bằng tiền điện tử là hoàn toàn có căn cứ.

Vì vậy, trong thời gian tới, Việt Nam có thể sẽ chú trọng tới đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý tiền điện tử kỹ thuật số. Tận dụng thế mạnh của công nghệ đằng sau loại tiền này, thay vì tập trung nhiều vào việc thắt chặt.

Ngoài ra, có lẽ Chính phủ sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát đối với các giao dịch liên quan tới tiền điện tử kỹ thuật số xuyên biên giới.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Hold 194.000 BTC, Trung Quốc có thể tiêu diệt cả thị trường chỉ trong vài giây ngắn ngủi

Elon Musk tự tin Bitcoin ‘sẽ thành công’, nhưng đây có thể ‘là một mùa đông dài đằng đẵng’

Chủ tịch CFTC bị các nhà lập pháp thẩm tra về vụ bê bối của FTX
Thứ Năm, 01/12/2022

Cú sập đầy ngỡ ngàng của FTX là một trong những thất bại đáng kinh ngạc nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử. Sam Bankman-Fried từ một tỷ phú “thiên tài”, “ngôi sao sáng” của làng tiền số nay lại trở thành kẻ tội đồ chỉ sau một đêm. Ngày qua ngày, ngày càng […]

Fleek huy động thành công 25 triệu USD, dẫn đầu bởi Polychain Capital và loạt ‘tên tuổi’ lớn khác
Thứ Năm, 01/12/2022

Nền tảng dành cho nhà phát triển Web3 Fleek đã huy động được 25 triệu USD trong vòng tài trợ Series A do Polychain Capital dẫn đầu. Ngoài Polychain Capital, các nhà đầu tư tham gia vào vòng tài trợ này còn có Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Protocol Labs, Arweave, North Island Ventures, Distributed […]

Ông lớn trong làng ‘môi giới’ TP ICAP nhận được giấy phép Crypto của UK
Thứ Năm, 01/12/2022

TP ICAP đã nhận được giấy phép đăng ký làm nhà cung cấp sàn giao dịch crypto với cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh thông qua marketplace Fusion Digital Assets. TP ICAP tiến bước vào không gian Crypto Công ty môi giới tài chính lớn nhất thế giới TP ICAP đã […]

‘Lên voi xuống chó’, SBF – từ ông chủ của đế chế crypto 32 tỷ USD đến gã lừa đảo tin rằng bản thân không làm gì sai
Thứ Năm, 01/12/2022

Trong buổi nói chuyện tại Hội nghị trực tuyến DealBook vào thứ Thư, ngày 30 tháng 11 vừa qua, công chúng toàn cầu đã chứng kiến một màn “lật màn” của Bankman-Fried, hay SBF, người sáng lập và cựu CEO FTX. Đánh đổ hình tượng vị tỷ phú vì cộng đồng, hành động thượng tôn […]

Cựu “đối tác” của Donald Trump, Mazars, được chỉ định làm rõ khoản dự trữ cho Binance
Thứ Năm, 01/12/2022

Binance quyết định thuê công ty kế-kiểm toán Mazars nhằm hỗ trợ xác minh bằng chứng dự trữ của mình. Được biết, đơn vị tại Mỹ của Mazars trước đây từng làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông. Mazars sẽ phụ trách kiểm toán và xác minh dự trữ […]

Thị trường ngược lối: USD rớt mạnh, Bitcoin ‘bay thẳng’ lên 17.000 USD sau phát biểu của Chủ tịch Fed
Thứ Năm, 01/12/2022

Ngay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Jerome Powell) phát biểu cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất “ngay sau tháng 12”, Bitcoin đã không ngần ngại, “bắt hỏa tiễn” bay lên mức 17.000 USD. Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng […]

Uniswap ra mắt marketplace NFT, dự kiến airdrop $5M USDC đến tay người dùng
Thứ Năm, 01/12/2022

Công cụ tổng hợp marketplace NFT mới này của Uniswap có thể giúp người dùng tiết kiệm tới 15% gas fee khi tham gia mua bán NFT. Nhằm thúc đẩy cho đợt phát hành, sàn DEX còn quyết định airdrop 5 triệu USD đến một số người dùng trước của Genie – marketplace được “ông […]

Nhà sáng tạo NFT trên OpenSea “cá kiếm” đến 1 tỷ USD tiền bản quyền trong năm 2022
Thứ Tư, 30/11/2022

OpenSea cho biết tính đến ngày 23 tháng 11 năm nay, những nhà sáng tạo NFT đã “cá kiếm” hơn 1 tỷ USD thông qua các khoản thanh toán tiền bản quyền trên nền tảng của họ vào năm 2022. Tiền bản quyền đã trở thành một vấn đề ngày càng gay gắt trong không […]

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường