SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” đồng BNB, Reuters cáo buộc Binance rửa $2,35 tỷ khiến giá token trượt 8%
Mai
Thứ Ba, 07/06/2022
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở một cuộc điều tra về đồng BNB của Binance, theo báo cáo của Bloomberg.
Cơ quan giám sát quản lý muốn xác định xem token sàn giao dịch phổ biến nhất có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không. Binance đã tổ chức đợt chào bán coin ban đầu (ICO) vào tháng 7 năm 2017 và huy động được tổng cộng 15 triệu đô la.
Theo báo cáo, cuộc điều tra vẫn chưa đi đến bất kỳ kết luận nào. Cơ quan quản lý có thể không thực hiện hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch.
Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã kiện Ripple với cáo buộc bán XRP bất hợp pháp. Tháng 9 năm ngoái, Wall Street Journal đưa tin rằng cơ quan này đã bắt đầu điều tra Uniswap.
Reuters cáo buộc Binance rửa 2,35 tỷ đô la
Trong khi đó, một báo cáo từ Reuters tuyên bố rằng Binance có thể đã cho phép rửa hơn 2,35 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021. Báo cáo nhắc đến các đối tượng hacker Triều Tiên, buôn ma túy Nga và các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu bị cáo buộc xử lý tiền thông qua sàn giao dịch.
Theo báo cáo, các khoản tiền (tổng số tiền này được tính toán từ hồ sơ tòa án, tuyên bố thực thi pháp luật và với sự trợ giúp của các công ty phân tích blockchain) được cho là có bắt nguồn từ các vụ hack on-chain, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp. Công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis cũng công bố Binance đã xử lý 770 triệu đô la quỹ tội phạm chỉ trong năm 2019.
Reuters chỉ ra các tổ chức bị cáo buộc rửa tiền thông qua Binance, bao gồm Lazarus Group, tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ hack 625 triệu USD từ cầu nối Ronin vào năm ngoái. Trong khi Binance đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để xác định và đóng băng 5 triệu đô la từ vụ hack, hiện vẫn chưa rõ số tiền đã thành công chuyển qua sàn giao dịch là bao nhiêu.
Hydra, một chợ darknet khổng lồ sử dụng tiền điện tử để mua và bán ma túy, cũng được cho là đã “rửa” hơn 780 triệu đô la thông qua Binance kể từ đầu năm 2018.
Bài báo cuối cùng chỉ ra các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng về hưu ở Đức, Áo và Tây Ban Nha, và có thể đã rửa hơn 800 triệu đô la thu được từ trang web giao dịch giả mạo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là Binance.
Theo Reuters, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử được chọn vì trước đây, việc kiểm tra xác minh danh tính khách hàng (KYC) của sàn rất lỏng lẻo. Thật vậy, lưu lượng truy cập giữa Binance và Hydra đã giảm mạnh sau khi các yêu cầu KYC bị thắt chặt vào tháng 8 năm 2021.
Giá BNB giảm 8% trong ngày
BNB, token gốc của sàn giao dịch Binance – đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc vào năm 2021, hiện vẫn là tiền điện tử lớn thứ 5 tính theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, sau khi hai luồng tin tức tiêu cực xuất hiện, altcoin này đã giảm hơn 8% từ mức cao trong ngày khoảng $312 xuống mức giá hiện tại là $285.
Việc SEC bắt đầu điều tra sâu hơn về các token trong ngành đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư – vốn đã mỏng manh yếu ớt do chính sách thắt chặt của Fed Hoa Kỳ – càng trở nên hoảng loạn hơn. Điều đó dẫn đến thị trường liên tục biến động và giá của phần lớn các coin trong top 100 đang chìm trong sắc đỏ.
BlockSolFi tổng hợp Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Binance sẽ thắt chặt quy trình KYC và chấp hành nghiêm các lệnh trừng phạt
The Weeknd hợp tác với Binance tổ chức chuyến lưu diễn crypto vòng quanh thế giới
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Nhóm Hacktivist Anonymous đã cam kết “chắc chắn” người đồng sáng lập Terra, Do Kwon sẽ “không thoát khỏi vòng lao lý” liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra (LUNA) và TerraUSD (UST) hồi tháng 5. Anonymous quyết tới công chuyện với Do Kwon Vào Chủ nhật tuần rồi, nhóm Anonymous […]
Sau sự cố bị tấn công trên cầu nối Horizon, Harmony đã nhanh chóng tìm được nguyên nhân và treo thưởng 1 triệu USD cho bất cứ ai lấy lại được số tiền bị đánh cắp. Vào ngày 23 tháng 6, nhóm phát triển Harmony thông báo rằng 100 triệu USD đã bị rút từ […]
Tạp chí TIME tiếp tục bước vào thế giới tiền điện tử và NFT bằng cách hợp tác với công ty trò chơi Metaverse The Sandbox để xây dựng TIME Square trong metaverse. Xây dựng TIME Square trong The Sandbox Theo thông báo chính thức từ The Sandbox, sáng kiến này được lấy cảm hứng […]
Xuất hiện tin đồn về việc sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang đàm phán để mua lại cổ phần BlockFi sau khi cấp khoản tín dụng 250 triệu đô la cho công ty này. Thế nhưng, quỹ đầu tư Morgan Creek được cho là đang cố gắng ngăn chặn phi vụ. FTX tìm […]
Tuần san Blocksolfi được phát hành hàng tuần giúp bạn theo dõi và bám sát mỗi chuyển động của thị trường cũng như nắm bắt được những tin tức quan trọng trong một tuần vừa qua, những chuyển biến về quy định và pháp lý trên toàn cầu về tiền điện tử cũng như các […]
Bitcoin đã có một tuần khá điên rồ với sự kiện giảm đòn bẩy tài chính trên diện rộng khiến giá BTC giảm xuống dưới mức đỉnh 20k đô của năm 2017. Cả thị trường DeFi on-chain và các thể chế tài chính off-chain đều phải giảm đòn bẩy trong bối cảnh các sàn giao […]
Mức tiêu thụ điện năng và hash-rate của Bitcoin đang giảm mạnh ngay sau đợt giảm giá hồi đầu tháng. Mức tiêu thụ năng lượng của Bitcoin đã giảm mạnh kể từ ba tuần trước. Ước tính từ Chỉ số tiêu thụ điện Bitcoin của Cambridge vào thứ Sáu cho thấy mạng lưới hiện tại […]
Nền tảng Waves nằm trong số các DAO gần đây bỏ phiếu để tập trung hóa quyền kiểm soát các vị thế nợ quy mô lớn Waves chọn cách gộp nợ và áp giới hạn rút tiền Với việc xu hướng điều chỉnh giảm của thị trường kéo dài dai dẳng, các nền tảng cho […]
Goldman Sachs, một ngân hàng đa quốc gia, được cho là sẽ mua các tài sản với mức chiết khấu cao nếu Celsius phá sản bằng các khoản tiền lớn cam kết từ nhà đầu tư. Celsius trở thành “con mồi” béo bở của các đế chế tài chính Theo nguồn tin từ hai người […]
Bất chấp thị trường NFT sụt giảm mạnh về khối lượng giao dịch, VeeFriends tiếp tục là cái tên nổi bật trong không gian token không thể thay thế (NFT). VeeFriends là một dự án nhằm phổ biến áp dụng các bộ sưu tập kỹ thuật số kể từ khi ra mắt vào tháng 5 […]
Crytopedia
Pioneer NFT & Iskra Kể từ thời buổi bình minh của nền công nghiệp game, quyền sở hữu đã thành một phần quan trọng. Ngay cả trong những ngày đầu tiên của trò chơi kỹ thuật số, trò chơi bạn chơi là phải là CỦA BẠN. Thời học sinh của chúng ta gắn liền với […]
Celsius là gì? Celsius là một trong những cổng cho vay tiền điện tử tập trung lớn nhất. Đồng thời cũng là một trong những tay chơi lớn, hiện nắm giữ đến 450.000 stETH trị giá tương đương 1,5 tỷ USD. Celsius đã huy động được 864 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm, […]
Tin hay không thì tùy, vẫn còn rất nhiều người ngoài kia không sợ hãi trước những điều kiện thị trường gần đây và vẫn đang nỗ lực, trong đó có tôi. Tôi nhìn vào những mức giá này và nghĩ: yeah, săn sale Shopee thôi nào! Xét cho cùng, nguồn gốc của mọi sự […]
Sau khi bật lên từ 23.800 đô la, Bitcoin (BTC) sau đó xoay quanh vùng 30.000 đô la trong nhiều tuần liên tục mà không có bất kỳ động thái tăng hoặc giảm quyết đoán nào. Bây giờ, mặc dù không phải là điều các nhà đầu tư muốn, nhưng hướng đi có vẻ rõ […]
Chúng ta đã gần đi được nửa chặng đường năm 2022 và chứng kiến nhiều cuộc bể dâu trên mạng Solana. Sau nhiều lần mất mạng, cộng đồng đã nghi ngờ về tính ổn định của Solana. Các giao thức bị khai thác và sự cố ‘kéo thảm’ cũng đặt ra câu hỏi về tính […]
Đã qua những ngày cứ mua coin là xx, thị trường bây giờ cực kỳ “khó ở” với cả hodler lẫn trader. Tâm lý muốn lấy lại những gì đã mất, cũng như mục tiêu kiếm tiền hằng ngày từ thị trường khiến các anh em ngày nào còn trung thành với spot, nay đã […]
Rug-pull hay còn gọi là “kéo thảm” cho đến nay là loại gian lận phổ biến nhất trong DeFi kể từ sau khi cơn sốt ICO exit scams. Theo CipherTrace, exit scam và rug-pull chiếm 99% các trường hợp gian lận DeFi vào năm 2020. Trên thực tế, rug-pull là một trong những nỗi lo […]
Bạn làm gì khi thị trường bước vào bear market? Chấp nhận thua lỗ rời bỏ thị trường, hay chuyển sang làm trader qua ngày? Với mình, mình lựa chọn theo đuổi phương pháp bảo toàn vốn và tìm kiếm cơ hội DCA. Với khả năng giảm thiểu rủi ro cao, rút ngắn thời gian […]
Tâm lý là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử. Trong đó, sợ hãi và tham lam là những cảm xúc mạnh mẽ nhất có thể ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư. Cùng với các chỉ báo trên chart, Fear & Greed Index cũng một […]
Có lẽ thời gian gần đây chúng ta đã bắt đầu nghe những tin đồn về một mùa đông crypto sắp đến. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc […]
