SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” đồng BNB, Reuters cáo buộc Binance rửa $2,35 tỷ khiến giá token trượt 8%
blocksolfi_admin
Thứ Ba, 07/06/2022
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở một cuộc điều tra về đồng BNB của Binance, theo báo cáo của Bloomberg.
Cơ quan giám sát quản lý muốn xác định xem token sàn giao dịch phổ biến nhất có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không. Binance đã tổ chức đợt chào bán coin ban đầu (ICO) vào tháng 7 năm 2017 và huy động được tổng cộng 15 triệu đô la.
Theo báo cáo, cuộc điều tra vẫn chưa đi đến bất kỳ kết luận nào. Cơ quan quản lý có thể không thực hiện hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch.
Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã kiện Ripple với cáo buộc bán XRP bất hợp pháp. Tháng 9 năm ngoái, Wall Street Journal đưa tin rằng cơ quan này đã bắt đầu điều tra Uniswap.
Reuters cáo buộc Binance rửa 2,35 tỷ đô la
Trong khi đó, một báo cáo từ Reuters tuyên bố rằng Binance có thể đã cho phép rửa hơn 2,35 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021. Báo cáo nhắc đến các đối tượng hacker Triều Tiên, buôn ma túy Nga và các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu bị cáo buộc xử lý tiền thông qua sàn giao dịch.
Theo báo cáo, các khoản tiền (tổng số tiền này được tính toán từ hồ sơ tòa án, tuyên bố thực thi pháp luật và với sự trợ giúp của các công ty phân tích blockchain) được cho là có bắt nguồn từ các vụ hack on-chain, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp. Công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis cũng công bố Binance đã xử lý 770 triệu đô la quỹ tội phạm chỉ trong năm 2019.
Reuters chỉ ra các tổ chức bị cáo buộc rửa tiền thông qua Binance, bao gồm Lazarus Group, tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ hack 625 triệu USD từ cầu nối Ronin vào năm ngoái. Trong khi Binance đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để xác định và đóng băng 5 triệu đô la từ vụ hack, hiện vẫn chưa rõ số tiền đã thành công chuyển qua sàn giao dịch là bao nhiêu.
Hydra, một chợ darknet khổng lồ sử dụng tiền điện tử để mua và bán ma túy, cũng được cho là đã “rửa” hơn 780 triệu đô la thông qua Binance kể từ đầu năm 2018.
Bài báo cuối cùng chỉ ra các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng về hưu ở Đức, Áo và Tây Ban Nha, và có thể đã rửa hơn 800 triệu đô la thu được từ trang web giao dịch giả mạo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là Binance.
Theo Reuters, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử được chọn vì trước đây, việc kiểm tra xác minh danh tính khách hàng (KYC) của sàn rất lỏng lẻo. Thật vậy, lưu lượng truy cập giữa Binance và Hydra đã giảm mạnh sau khi các yêu cầu KYC bị thắt chặt vào tháng 8 năm 2021.
Giá BNB giảm 8% trong ngày
BNB, token gốc của sàn giao dịch Binance – đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc vào năm 2021, hiện vẫn là tiền điện tử lớn thứ 5 tính theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, sau khi hai luồng tin tức tiêu cực xuất hiện, altcoin này đã giảm hơn 8% từ mức cao trong ngày khoảng $312 xuống mức giá hiện tại là $285.
Việc SEC bắt đầu điều tra sâu hơn về các token trong ngành đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư – vốn đã mỏng manh yếu ớt do chính sách thắt chặt của Fed Hoa Kỳ – càng trở nên hoảng loạn hơn. Điều đó dẫn đến thị trường liên tục biến động và giá của phần lớn các coin trong top 100 đang chìm trong sắc đỏ.
BlockSolFi tổng hợp Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Binance sẽ thắt chặt quy trình KYC và chấp hành nghiêm các lệnh trừng phạt
The Weeknd hợp tác với Binance tổ chức chuyến lưu diễn crypto vòng quanh thế giới
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Sàn Coinbase đã đưa ra lập luận phản bác phán quyết mới đây của SEC rằng staking là một loại hình chứng khoán trá hình. Coinbase tuyên bố sản phẩm staking của sàn không phải là “chứng khoán” Giám đốc Pháp lý Paul Grewal của Coinbase đã nhấn mạnh rằng sản phẩm staking của mình […]
Công ty xử lý thanh toán PayPal bất ngờ cho dừng dự án xây dựng một đồng stablecoin riêng sau khi Mỹ có nhiều động thái kiểm soát chặt chẽ ngành crypto. PayPal ‘đóng băng’ dự án stablecoin Theo Bloomberg, gã khổng lồ thanh toán PayPal đã quyết định tạm ngưng kế hoạch triển khai […]
Đề xuất triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain (BNB) đã được thông qua với 65,89% phiếu đồng ý vào ngày 10/02 mặc cho nổ lực của phía Andreessen Horowitz (a16z) khi dùng đến 15 triệu phiếu bầu để phản đối vào ngày 06/02. UniSwap thông qua đề xuất triển khai V3 lên BNB Chain […]
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
