SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” đồng BNB, Reuters cáo buộc Binance rửa $2,35 tỷ khiến giá token trượt 8%
blocksolfi_admin
Thứ Ba, 07/06/2022
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở một cuộc điều tra về đồng BNB của Binance, theo báo cáo của Bloomberg.
Cơ quan giám sát quản lý muốn xác định xem token sàn giao dịch phổ biến nhất có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không. Binance đã tổ chức đợt chào bán coin ban đầu (ICO) vào tháng 7 năm 2017 và huy động được tổng cộng 15 triệu đô la.
Theo báo cáo, cuộc điều tra vẫn chưa đi đến bất kỳ kết luận nào. Cơ quan quản lý có thể không thực hiện hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch.
Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã kiện Ripple với cáo buộc bán XRP bất hợp pháp. Tháng 9 năm ngoái, Wall Street Journal đưa tin rằng cơ quan này đã bắt đầu điều tra Uniswap.
Reuters cáo buộc Binance rửa 2,35 tỷ đô la
Trong khi đó, một báo cáo từ Reuters tuyên bố rằng Binance có thể đã cho phép rửa hơn 2,35 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021. Báo cáo nhắc đến các đối tượng hacker Triều Tiên, buôn ma túy Nga và các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu bị cáo buộc xử lý tiền thông qua sàn giao dịch.
Theo báo cáo, các khoản tiền (tổng số tiền này được tính toán từ hồ sơ tòa án, tuyên bố thực thi pháp luật và với sự trợ giúp của các công ty phân tích blockchain) được cho là có bắt nguồn từ các vụ hack on-chain, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp. Công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis cũng công bố Binance đã xử lý 770 triệu đô la quỹ tội phạm chỉ trong năm 2019.
Reuters chỉ ra các tổ chức bị cáo buộc rửa tiền thông qua Binance, bao gồm Lazarus Group, tổ chức tội phạm mạng của Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ hack 625 triệu USD từ cầu nối Ronin vào năm ngoái. Trong khi Binance đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để xác định và đóng băng 5 triệu đô la từ vụ hack, hiện vẫn chưa rõ số tiền đã thành công chuyển qua sàn giao dịch là bao nhiêu.
Hydra, một chợ darknet khổng lồ sử dụng tiền điện tử để mua và bán ma túy, cũng được cho là đã “rửa” hơn 780 triệu đô la thông qua Binance kể từ đầu năm 2018.
Bài báo cuối cùng chỉ ra các nhóm tội phạm có tổ chức ở châu Âu đã nhắm mục tiêu vào các đối tượng về hưu ở Đức, Áo và Tây Ban Nha, và có thể đã rửa hơn 800 triệu đô la thu được từ trang web giao dịch giả mạo thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là Binance.
Theo Reuters, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử được chọn vì trước đây, việc kiểm tra xác minh danh tính khách hàng (KYC) của sàn rất lỏng lẻo. Thật vậy, lưu lượng truy cập giữa Binance và Hydra đã giảm mạnh sau khi các yêu cầu KYC bị thắt chặt vào tháng 8 năm 2021.
Giá BNB giảm 8% trong ngày
BNB, token gốc của sàn giao dịch Binance – đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc vào năm 2021, hiện vẫn là tiền điện tử lớn thứ 5 tính theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, sau khi hai luồng tin tức tiêu cực xuất hiện, altcoin này đã giảm hơn 8% từ mức cao trong ngày khoảng $312 xuống mức giá hiện tại là $285.
Việc SEC bắt đầu điều tra sâu hơn về các token trong ngành đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư – vốn đã mỏng manh yếu ớt do chính sách thắt chặt của Fed Hoa Kỳ – càng trở nên hoảng loạn hơn. Điều đó dẫn đến thị trường liên tục biến động và giá của phần lớn các coin trong top 100 đang chìm trong sắc đỏ.
BlockSolFi tổng hợp Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Binance sẽ thắt chặt quy trình KYC và chấp hành nghiêm các lệnh trừng phạt
The Weeknd hợp tác với Binance tổ chức chuyến lưu diễn crypto vòng quanh thế giới
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Vào hôm qua, sàn giao dịch GMX ghi nhận “cá kiếm” được 1,15 triệu USD tiền phí giao dịch , đánh dấu lần đầu tiên vượt qua gã khổng lồ Uniswap với 1,06 triệu USD doanh thu. GMX liên tục “thăng hoa” Sàn giao dịch phi tập trung chuyên về sản phẩm hợp đồng phái […]
Sau khi chạy “trối chết” vì e ngại thị trường crypto sẽ “sập nguồn” sau vụ bê bối kinh hoàng của FTX, một tuần nay, cá voi Bitcoin bắt đầu tích lũy lại BTC với hy vọng nhận được “quà Giáng sinh”. Cá voi Bitcoin tích lũy gần 50.000 BTC chỉ trong 5 ngày Theo […]
Hiện công dân Brazil có thể mua nhà, ô tô, thực phẩm và hằng hà sa số ứng dụng khác bằng cách sử dụng crypto hay Bitcoin, một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung hàng đầu. Dù vậy, không giống như EL Salvador, Chính phủ nước này vẫn chưa thông qua quy định […]
Sau khi ApeCoin DAO chính thức ra mắt NFT Marketplace mới, cùng với đó, nhằm “ăn mừng” tính năng staking ApeCoin (APE) cũng sắp được ra mắt, token quản trị của hai bộ sưu tập NFT lớn nhất trên Ethereum là BAYC (Bored Ape Yatch Club) và MAYC (Mutant Ape Yatch Club) đã không ngừng […]
Ví của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ, Coinbase Wallet, quyết định không còn hỗ trợ các đồng Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), XRP Ledger (XRP) và Stellar (XLM) cũng như các mạng liên quan vì các đồng coin trên không còn giữ được “nhiệt” và có “mức sử dụng […]
Hoạt động on-chain cho thấy hacker đã gửi ít nhất 225 BTC (tương đương 4,5 triệu USD) sang OKX sau khi sử dụng máy trộn rửa tiền tính đến thời điểm hiện tại. Hacker FTX đang cố tìm cách rửa số tiền đánh cắp Nhóm tin tặc đã rút số tài sản trị giá hơn […]
Compound Finance sẽ giảm giới hạn cho vay lên tới 99% đối với một số altcoin kém thanh khoản. Đây được cho là động thái nhằm ngặn chặn các hành vi tấn công khai thác và thao túng giá để trục lợi như với Aave và Mango Markets. Compound “rút kinh nghiệm” từ Aave và […]
XRP vừa trải qua một tuần “phi” không ngừng nghỉ mặc dù thị trường crypto nói chung đang chìm trong sắc đỏ và có khả năng sẽ còn giảm sâu. Giá XRP ghi nhận những mức tăng liên tiếp, khi Ripple tiếp tục giành những thắng lợi nhỏ từ góc độ pháp lý trong vụ […]
Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ đang tiến hành điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken vì những cáo buộc cho phép người dùng tại Iran mua bán crypto. Đến nay, nhằm tránh “chuyện bé xé ra to”, Kraken đã đồng ý dàn […]
Cuối năm đang đến gần và cả thế giới đang chờ đón ngày lễ Giáng sinh an lành – vì vậy anh em chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại chuyến hành trình diễn biến trước đây của Bitcoin (BTC) trong những năm qua và cố gắng tìm ra đường giá BTC trong lễ Giáng […]
Crytopedia
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]
