Keyword

SEC buộc tội Genesis và Gemini vì có hành vi bán chứng khoán chưa đăng ký

Nguyễn Tân Thứ Sáu, 13/01/2023

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện hai công ty tiền mã hóa đang chìm sâu trong vòng xoáy “sập tiệm” là Gemini và Genesis vì đã có hành bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình “Earn” của Gemini. Theo đó, SEC khẳng định, thông qua sản phẩm lợi suất cao trên, Genesis và Gemini thu được hàng tỷ USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư.

Mối quan hệ giữa Genesis với Gemini và cuộc chiến với SEC

Sản phẩm tiền kỹ thuật số với lãi suất cố định Gemini Earn được ra mắt vào tháng 2 năm 2021. Genesis, công ty con của tập đoàn tiền kỹ thuật số Digital Currency Group (DCG), đã tham gia vào thương vụ kí kết với Gemini để cung cấp sản phẩm này cho khách hàng.

Khách hàng Gemini có thể cho vay tiền kỹ thuật số của họ cho Genesis với lời hứa trả lãi cùng với vốn. Genesis có quyền kiểm soát toàn bộ cách thức họ kiếm tiền để trả cho người cho vay Gemini.

Như vậy, theo lời Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, hai công ty crypto trên đã không nêu rõ ràng hoặc sai mô hình kinh doanh của họ và đã chào mời lợi suất lên tới 8% cho khách hàng mà không đăng ký làm đối tác cho vay với các cơ quan có thẩm quyền.

SEC
Thông cáo báo chí của SEC nhắm tới hai ông ty crypto đang đứng trên “đầu ngọn sóng” hiện nay. Nguồn: sec.gov

Theo những bức thư ngỏ được viết bởi người đồng sáng lập Gemini Earn, Cameron Winklevoss, Genesis nợ 340.000 người dùng Gemini Earn số tiền lên tới 900 triệu USD.

Theo SEC, Genesis đã cho người dùng Gemini vay tiền mã hóa và gửi lại một phần lợi nhuận cho Gemini, sau đó họ khấu trừ phí đại lý, đôi khi hơn 4% và trả lại phần lợi nhuận còn lại cho người dùng. Các quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cho biết Genesis lẽ ra phải đăng ký sản phẩm đó dưới dạng chào bán chứng khoán. Chủ tịch cơ quan Gary Gensler cho biết:

“Các khoản phí ngày nay được xây dựng dựa trên các hành động trước đây nhằm làm rõ với thị trường và công chúng đầu tư rằng các nền tảng cho vay crypto và các trung gian khác cần tuân thủ luật chứng khoán đã được thử nghiệm theo thời gian của chúng tôi”.

Các quan chức của SEC cho biết sản phẩm Earn của Gemini đáp ứng đủ 2 điều kiện trong định nghĩa của cơ quan chức năng về việc coi một ưu đãi là chứng khoán, do đó Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang tìm kiếm một lệnh trừng phạt vĩnh viễn lẫn hình phạt dân sự với 2 công ty Genesis và Gemini.

SEC
Các quan chức cho biết sản phẩm Earn của Gemini đáp ứng đủ 2 điều kiện trong định nghĩa của cơ quan chức năng về việc coi một ưu đãi là chứng khoán.

Ngay trước thềm bị Ủy ban buộc tội, Gemini đã bất ngờ thông báo chấm dứt chương trình Earn với Genesis và yêu cầu Genesis trả lại tất cả các tài sản bị khóa.

“Chính thức chấm dứt Chương trình Earn và yêu cầu Genesis trả lại tất cả tài sản chưa thanh toán trong chương trình. Các yêu cầu đổi quà hiện tại không bị ảnh hưởng và tiếp tục chờ Genesis thực hiện”, phía Gemini thông báo.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Genesis cho biết công ty “không đồng ý với mọi điều mà Gemini đã nói” và “thất vọng vì Gemini đang tiến hành một chiến dịch truyền thông đại chúng bất chấp cuộc đối thoại riêng giữa các bên đang diễn ra hiệu quả. Đây là một quá trình rất phức tạp sẽ mất thêm thời gian, nhưng chúng tôi cam kết tiến hành nhanh nhất có thể”.

Gemini được thành lập vào năm 2015 bởi các nhà đầu tư Bitcoin Cameron và Tyler Winklevoss, có hoạt động kinh doanh khá khả quan, nên nhiều khả năng sẽ vượt qua được đợt “sóng gió” này nếu bị buộc tội và bồi thường theo yêu cầu của SEC.

SEC
Chân dung hai nhà sáng lập Cameron và Tyler Winklevoss.

Tuy nhiên, với Genesis, doanh nghiệp tập trung nhiều vào việc cho khách hàng vay tiền mã hóa, tương lai dường như không mấy khả quan khi gần đây công ty đã phải thuê nhóm cố vấn về việc tái cấu trúc. Tuy nhiên, các quan chức SEC cho rằng việc công ty này có phá sản hay không cũng không ảnh hưởng tới quyết định truy tố.

Ngoài ra, nhằm đáp lại các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đối với sàn giao dịch, Cameron Winklevoss đã bảo vệ công ty và tuyên bố nền tảng đang làm việc chăm chỉ để thu hồi tiền của nhà đầu tư và gọi các hành động của cơ quan này là “siêu khập khiễng” và “phản tác dụng”.

“Về cơ bản, Earn được quy định bởi @NYDFS và chúng tôi đã thảo luận với SEC về chương trình trên trong hơn 17 tháng”.

Theo đó, Tyler Winklevoss cho biết họ chưa có hành vi sai trái nào sau khi Genesis tạm dừng việc rút tiền vào ngày 16 tháng 11.

Theo người đồng sáng lập, Gemini sẽ tự bảo vệ mình trước những tuyên bố của SEC.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hành động thực thi, kiểm soát giới crypto gần đây do Chủ tịch SEC Gary Slender dẫn đầu sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX hồi tháng 11. Ông Gensler đã bị chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội và bởi các nhà lập pháp vì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã không áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với ngành công nghiệp còn non trẻ và đầy biến động này.

Kể từ khi ông chủ FTX là Sam Bankman-Fried bị truy tố về tội gian lận liên bang vào tháng 12, cơ quan trên đã đệ trình năm hành động thực thi liên quan đến giới crypto.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Ưu ái AI, Bill Gates dội gáo nước lạnh vào Metaverse và Web3

Shiba Inu và SHIB: The Metaverse sẽ được trưng bày tại 2023 SXSW XR Experience

Báo cáo nền kinh tế USDC số đầu tiên: USDC luôn chốt tỷ lệ 1:1 với USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]

HashKey Capital hoàn thành vòng vốn 500 triệu USD cho quỹ phát triển dự án Web3
Thứ Tư, 18/01/2023

HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]

PancakeSwap và những cột mốc đáng chú ý của trong năm 2022
Thứ Tư, 18/01/2023

PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]

Polygon hoàn thành lần nâng cấp hard fork – MATIC chạy đà, tiến gần đến mốc 2 USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]

Nhật Bản muốn Crypto được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Thứ Ba, 17/01/2023

Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]

Visa hỗ trợ Alchemy Pay ra mắt thẻ Crypto
Thứ Ba, 17/01/2023

Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]

e-CNY lần đầu tiên được sử dụng trong giao dịch chứng khoán
Thứ Ba, 17/01/2023

Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]

Chủ tịch SEC liên tục cảnh báo: ‘Tiền mã hóa sẽ thất bại, đừng bị cuốn vào FOMO’
FED
Thứ Ba, 17/01/2023

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]

Binance cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ tài sản bên ngoài sàn
Thứ Ba, 17/01/2023

Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]

ChatGPT dự đoán giá Bitcoin vào năm 2030
Thứ Ba, 17/01/2023

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 lần thứ II như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường