Keyword

Dấy lên quan ngại khi hay tin Tether lại bị Mỹ ‘sờ gáy’? FUD hay chăng

Nguyen Vi Thứ Ba, 01/11/2022
Tether usdt stablecoin doj ngân hàng

Theo Bloomberg, một cuộc điều tra hình sự vừa được tiến hành nhằm giải quyết nghi ngờ liệu có hay không việc giám đốc điều hành của Tether thực hiện hành vi “gian dối” các bên ngân hàng cho mục đích chuyển tiền của mình vào những ngày đầu tổ chức ra đời hay không. Thông tin lần này có gì mới so với cuộc điều tra bị “bỏ ngỏ” từ năm ngoái? Phải chăng đây lại là chiêu trò FUD của truyền thông.

Đội điều tra mới sẽ phụ trách vụ Tether

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Nam New York được cho là bên sẽ tiếp tục đảm nhiệm xử lý cuộc điều tra này. Cuộc điều tra này của Bộ tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) sẽ được dẫn dắt bởi một luật sư có tên Damian Williams.

Theo báo cáo vào tháng 7 năm ngoái, các công tố viên liên bang đã từng cố tìm hiểu xem liệu Tether có đang che giấu “sự thật” về các giao dịch dính đến tiền mã hóa của mình với bên ngân hàng mà dự án từng làm việc trong những ngày đầu vận hành hay không.

Tether usdt stablecoin doj ngân hàng

Trả lời trong một bài đăng trên blog được xuất bản hôm thứ Hai, Tether cho biết họ vốn dĩ duy trì đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, thậm chí tham gia “giúp đỡ bộ… xử lý được một số vụ việc liên quan đến tội phạm mạng và an ninh quốc gia quy mô lớn nhất nhì trong nước”.

Ngoài ra, tổ chức phát hành stablecoin USDT này cũng nhấn mạnh rằng,

“Các giám đốc điều hành Tether đã không hề có tương tác gì liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào với bên DOJ trong hơn một năm qua, và DOJ dường như cũng không tích cực điều tra Tether”.

Tuy nhiên, Tether từ lâu đã bị “cản trở” bởi những cáo buộc xoay quanh hoài nghi về các mối quan hệ ngân hàng đầy mờ ám và hoạt động kế toán không rõ ràng.

Tether usdt stablecoin doj ngân hàngPaolo Ardoino, Giám đốc Công nghệ của Tether

Paolo Ardoino, Giám đốc Công nghệ của Tether ám chỉ đây chỉ là chiêu trò FUD cũ, cuộc điều tra vốn dĩ không mới mà đã diễn ra từ năm 2018 kéo dài đến hiện tại. Vị giám đốc này cũng cho biết, công ty đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ chiêu trò truyền thông này từ phía Bloomberg.

Vào tháng 2 năm 2021, Tether và công ty chị em của nó, Bitfinex, đã trả 18,5 triệu đô la nhằm giải quyết một cuộc điều tra kéo dài gần hai năm với văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York (NYAG) về việc liệu họ có che đậy khoản lỗ gần 1 tỷ đô la trong nguồn quỹ khách hàng hay không.

Trong thỏa thuận dàn xếp, NYAG cho biết Tether đã tận dụng nhiều ngân hàng khác nhau nhưng sau đó bị đình chỉ hoạt động tại một số tổ chức, bao gồm cả ngân hàng Wells Fargo, vì những lý do không xác định.

SDNY đã trở thành một điểm nóng cho các trường hợp tiền mã hóa trong những năm gần đây. Cả hai vụ phá sản của Celsius Network và Voyager Digital đều đang được chủ tọa bởi các thẩm phán từ tòa án phá sản của quận. SDNY cũng đã phát triển danh tiếng khi hợp tác với các cơ quan khác, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để tiến hành giải quyết các vụ án hình sự tập trung vào tiền mã hóa.

Các cựu công tố viên liên bang đã suy đoán rằng chuyên môn về tiền mã hóa của SDNY có thể là lý do cho quyết định bất thường nhằm chuyển hướng quan tâm nhiều hơn vào các cuộc điều tra “dính” đến crypto.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Chiliz (CHZ) tăng 15% trong 24 giờ nhờ làn sóng Fan Token

Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 75 điểm sau cuộc họp tháng 11? Bitcoin sẽ thủng mốc 20.000 USD/BTC?

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

GMX lần đâu tiên vượt mặt ‘ông lớn’ Uniswap, giật vị trí đầu bảng về doanh thu phí ngày hôm qua
Thứ Tư, 30/11/2022

Vào hôm qua, sàn giao dịch GMX ghi nhận “cá kiếm” được 1,15 triệu USD tiền phí giao dịch , đánh dấu lần đầu tiên vượt qua gã khổng lồ Uniswap với 1,06 triệu USD doanh thu. GMX liên tục “thăng hoa” Sàn giao dịch phi tập trung chuyên về sản phẩm hợp đồng phái […]

Cá voi Bitcoin tích lũy hơn 789.000.000 USD BTC chỉ trong 5 ngày
Thứ Tư, 30/11/2022

Sau khi chạy “trối chết” vì e ngại thị trường crypto sẽ “sập nguồn” sau vụ bê bối kinh hoàng của FTX, một tuần nay, cá voi Bitcoin bắt đầu tích lũy lại BTC với hy vọng nhận được “quà Giáng sinh”. Cá voi Bitcoin tích lũy gần 50.000 BTC chỉ trong 5 ngày Theo […]

Brazil hợp pháp hóa, chấp nhận thanh toán bằng crypto
Thứ Tư, 30/11/2022

Hiện công dân Brazil có thể mua nhà, ô tô, thực phẩm và hằng hà sa số ứng dụng khác bằng cách sử dụng crypto hay Bitcoin, một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung hàng đầu. Dù vậy, không giống như EL Salvador, Chính phủ nước này vẫn chưa thông qua quy định […]

ApeCoin tăng 31% trước thềm ra mắt tính năng staking, NFT Bored Ape tăng phi mã – Bored Ape một lần nữa trỗi dậy?
Thứ Tư, 30/11/2022

Sau khi ApeCoin DAO chính thức ra mắt NFT Marketplace mới, cùng với đó, nhằm “ăn mừng” tính năng staking ApeCoin (APE) cũng sắp được ra mắt, token quản trị của hai bộ sưu tập NFT lớn nhất trên Ethereum là BAYC (Bored Ape Yatch Club) và MAYC (Mutant Ape Yatch Club) đã không ngừng […]

Coinbase Wallet ngừng hỗ trợ 4 đồng coin ‘máu mặt’ là Ripple, Bitcoin Cash, Stellar và Ethereum Classic
Thứ Tư, 30/11/2022

Ví của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ, Coinbase Wallet, quyết định không còn hỗ trợ các đồng Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), XRP Ledger (XRP) và Stellar (XLM) cũng như các mạng liên quan vì các đồng coin trên không còn giữ được “nhiệt” và có “mức sử dụng […]

Hacker FTX đang cố tẩu tán ít nhất 225 BTC trên OKX
Thứ Tư, 30/11/2022

Hoạt động on-chain cho thấy hacker đã gửi ít nhất 225 BTC (tương đương 4,5 triệu USD) sang OKX sau khi sử dụng máy trộn rửa tiền tính đến thời điểm hiện tại. Hacker FTX đang cố tìm cách rửa số tiền đánh cắp Nhóm tin tặc đã rút số tài sản trị giá hơn […]

Điều gì đang diễn ra với Avalanche? Đánh giá $AVAX trước thềm tháng 12
Thứ Ba, 29/11/2022

Mặc dù TVL của Avalanche ghi nhận tăng trưởng, song các chỉ số liên quan đến AVAX lại củng cố xu hướng giá lao dốc. RSI và dải bollinger cho thấy tín hiệu giảm giá trong khi MFI và MACD thì ngược lại. Hiện trạng của Avalanche $AVAX trước vài tuần còn lại của 2022 […]

Compound đề xuất áp đặt giới hạn vay sau quan ngại về cuộc tấn công trên Aave
Thứ Ba, 29/11/2022

Compound Finance sẽ giảm giới hạn cho vay lên tới 99% đối với một số altcoin kém thanh khoản. Đây được cho là động thái nhằm ngặn chặn các hành vi tấn công khai thác và thao túng giá để trục lợi như với Aave và Mango Markets. Compound “rút kinh nghiệm” từ Aave và […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường