Keyword

Thêm một vụ Ponzi, 100 triệu USD bị ‘cuỗm bay’

Nguyễn Tân Thứ Sáu, 09/09/2022
Ponzi

Joshua David Nicholas, một người đàn ông Florida, đã hứa hẹn mỗi ngày sẽ trả lãi cho nhà đầu tư bằng một phần mềm công nghệ bot đơn giản. Nhưng không ai ngờ, đây chỉ là mô hình lừa đảo Ponzi. Nicholas đã ‘lặn’ biệt tăm cùng 100 triệu USD trước khi bị “tóm gọn” tại quê nhà.

Tiến hành mô hình Ponzi, người đàn ông nhận tội lừa 100 triệu USD từ người dùng

Một người đàn ông tại Florida đã nhận tội tại tòa án quận liên bang vào thứ Năm, ngày 8 tháng 9 vừa qua vì tham gia vào kế hoạch lừa đảo theo mô hình Ponzi. Theo thông tin Bộ Tư pháp đăng tải hôm nay, kẻ gian đã lấy của nhà đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Cơ quan cho biết Joshua David Nicholas, làm ăn và sinh sống tại Stuart, Florida – nơi có dân số lên đến 16.000 – là một KOL nổi danh trên thị trường trong gần hai năm qua với tư cách là “nhà giao dịch hàng đầu” của EmpiresX, một nền tảng đầu tư tiền điện tử hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho khách hàng bằng cách sử dụng một “bot giao dịch” tân thời cùng sự nhạy bén của Nicholas trong việc phân tích kỹ thuật thị trường.

Ponzi
Thông tin đăng tải trên trang web Bộ Tư pháp

Tuy vậy, trên thực tế, “con bot” này không hề tồn tại.

Nicholas, cùng với những người đồng sáng lập EmpiresX, Emerson Sousa Pires và Flavio Mendes Goncalves, đã lấy phần lớn tiền của các nhà đầu tư và thuê một chiếc Lamborghini, mua sắm nhiều món đồ sang trọng Tiffany & Co. Thậm chí, kẻ gian cùng đồng bọn đã sử dụng số tiền trên “mua đứt” căn nhà thứ hai.

Theo Bộ Tư pháp, Nicholas đã trích một phần tiền trong số đó và tự mình “đánh lệnh”, nhưng không may, ông lại không thu được gì

Nicholas hôm nay đã nhận tội danh âm mưu gian lận chứng khoán và phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Ban đầu, vào tháng 6, Nicholas cũng bị cáo buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản. Dù vậy, có vẻ như lệnh án này đã bị bãi bỏ.

Trong khi đó, Pires và Goncalves đã bỏ rơi đồng bọn và chạy trốn đến quê hương Brazil của họ sau khi đóng băng các khoản rút tiền của nhà đầu tư vào đầu năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều bị buộc tội vào tháng 6 với tội gian lận chứng khoán và gian lận chuyển khoản, cũng như âm mưu rửa tiền quốc tế.

“Thế giới đã đổi thay, nhưng tội ác vẫn như cũ”, George L. Piro, đặc vụ phụ trách FBI tại Miami, thở dài chia sẻ.

“Những kẻ lừa đảo vô lương tâm không phải là vấn đề gì qua mới mẻ trong thế giới đầu tư – điều thay đổi là chúng hiện đang đẩy mạnh hoạt động tội phạm của mình trong lĩnh vực tiền điện tử”.

“Trường hợp này sẽ là một lời cảnh tỉnh gửi đến cá nhân nào muốn lợi dụng sự mập mờ của thị trường tiền điện tử để ‘động tay động chân các nhà đầu tư vô tội”, Anthony Salisbury, đặc vụ Miami của Điều tra An ninh Nội địa cho biết thêm.

Song song với các cáo buộc hình sự của DOJ, SEC đã nộp đơn khiếu nại dân sự vào tháng 6 chống lại Nicholas, Pires và Goncalves. Cơ quan khẳng định các bị cáo đã vi phạm cả Đạo luật chứng khoán năm 1933 và Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934. Theo đó, bộ ba đã lừa đảo khách hàng và không đăng ký niêm yết chứng khoán trên EmpiresX.

Mới hôm nay, Chủ tịch SEC, Gary Gensler, đã thể hiện rõ ràng niềm tin của mình rằng một số loại tiền điện tử, có khả năng bao gồm cả Bitcoin, không nên được coi là chứng khoán, mà là hàng hóa, và do đó chúng nên được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Ponzi
Chân dung vị Chủ tịch quyền năng của SEC

Kể từ khi nhậm chức, Gensler đã liên tục nhắm đến nhiều ngóc ngách của ngành crypto. Ông đã từng bày tỏ lo ngại về những mối nguy hiểm mà người tiêu dùng sẽ gặp phải nếu các sàn giao dịch crypto vẫn “nhởn nhơ” ngoài vòng tay SEC và muốn “làm sạch” chúng trước khi quá muộn. Trở lại thời điểm tháng 12, chủ tịch Gensler từng thẳng thắn tuyên bố thị trường crypto đang bị thao túng “khủng khiếp” khi hầu hết các sàn giao dịch đều nắm giữ và chi phối token, đôi khi còn “bán đứng” cả khách hàng của mình.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Shiba Inu chào đón cựu quản lý Netflix vào đội ngũ Metaverse của mình

PUMA ra mắt bộ NFT độc quyền trên metaverse Black Station

‘Cánh tay trái đắc lực’ của Do Kwon bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ
Thứ Năm, 06/10/2022

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết đã tiến hành bắt giữ nghi phạm đầu tiên là Yoo Mo – trợ lý đồng thời là người đứng đầu các hoạt động kinh doanh chung của Terraform Labs sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã toàn […]

Các nhãn hiệu NFT và blockchain tại Mỹ vượt mốc 6.000 vào năm 2022, gấp 3 lần năm 2021
Thứ Năm, 06/10/2022

Với mức định giá lên tới 11 tỷ USD và có dấu hiệu tiếp tục tăng vọt, thị trường NFT cũng như việc đăng ký nhãn hiệu NFT chính là điểm nóng cho các hoạt động gian lận. Mặc dù NFT đại diện cho quyền sở hữu bất biến của blockchain, nhưng chúng không phải […]

Thực hư chuyện Elon Musk hiện thực hóa việc thanh toán tiền điện tử trên Twitter
Thứ Năm, 06/10/2022

Sau khi quay đầu chấp nhận lời đề nghị mua lại Twitter, tập đoàn đầu tư Crypto Rand Investment Group đã có bài góc nhìn, chia sẻ những thay đổi tiềm năng mà Elon Musk có thể mang đến cho nền tảng mạng xã hội này. Trong đó, đội ngũ nhận định rằng, có khả […]

ArDrive Mobile ra mắt trên Google Play, mang bộ nhớ dữ liệu phi tập trung cho các thiết bị Android
Thứ Năm, 06/10/2022

Nền tảng lưu trữ dữ liệu phi tập trung ứng dụng di động của ArDrive đã chính thức hoạt động trên cửa hàng Google Play, cung cấp cho người dùng một giải pháp thay thế Google Drive để lưu trữ dữ liệu. ArDrive khởi chạy trên Google Play ArDrive Mobile là ứng dụng lưu trữ […]

Circle ‘thiêu rụi’ 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong ba tháng qua
Thứ Năm, 06/10/2022

Theo báo cáo, công ty Circle đã “tiêu huỷ” 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong 3 tháng qua sau “bão FUD”. Động thái này thể hiện tâm lý các nhà đầu tư đang tìm cho mình “nơi trú ẩn” trước bối cảnh khắc nghiệt của thị trường hiện tại. 9 tỷ đô nguồn cung […]

Yuga Labs công bố ra mắt hội đồng BAYC, đón nhận các góc nhìn mới
Thứ Năm, 06/10/2022

Nhằm có cái nhìn đa chiều hơn về các sáng kiến, mới đây Yuga Labs đã thành lập hội đồng cộng đồng BAYC. Tổ chức bao gồm bảy nhà sưu tập BAYC nổi bật được giao nhiệm vụ cung cấp các phản hồi cho công ty và nâng cao tinh thần cho những dự án […]

Sau 2 năm kéo dài, châu Âu chính thức hoàn thiện các quy tắc crypto
Thứ Năm, 06/10/2022

“Đây là cột mốc đánh dấu khép màn của một cuộc thảo luận kéo dài nhiều kì, nóng bỏng nhưng cần thiết giữa các nhà đồng lập pháp của Liên minh Châu Âu”, tổ chức European Crypto Initiative thuộc châu Âu cho biết trên tin tức vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 10. Châu […]

OKEx bất ngờ bị Nga chặn mà không rõ lí do
Thứ Năm, 06/10/2022

Văn phòng Tổng công tố của quốc gia đang xảy ra xung đột với Ukraine, Nga, đã bất ngờ đưa OKEx vào danh sách đen của mình. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa rõ động thái này đến từ nguyên nhân gì, đây cũng không phải lần đầu quốc gia này “ngang nhiên” chặn một […]

NEAR bắt tay với Google Cloud nhằm thúc đẩy sự phát triển của Web3
Thứ Năm, 06/10/2022

Thông qua hợp tác với NEAR Protocol, Google Cloud sẽ hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng và mở rộng quy mô dự án dApp của họ.Thỏa thuận ký kết này tương tự những nước đi mà Google Cloud từng thực hiện với BNB Chain và Aptos cho hành trình tiến sâu vào Web3 của mình. NEAR là đối […]

Lật lại vụ án giới crypto, khi Mỹ bất lực nhìn hàng triệu USD ‘không cánh mà bay’
Thứ Tư, 05/10/2022

Trước đây, với tham vọng kiểm soát chặt chẽ crypto, chức trách Mỹ đã cất công tạo ra một thiết bị lưu trữ nhằm chôn sâu những token của những dự án vi phạm. Nhưng rồi, một nhân vật đã phát hiện ra và khai quật kho báu này. Cùng BlockSolFi lật lại vụ án […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường