Giới tội phạm hiện nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử

Giới tội phạm hiện nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử

21/02/2022

Giới tội phạm hiện nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử

Share

Công ty dữ liệu blockchain – Chainalysis – tuyên bố rằng cá voi tội phạm chiếm 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử. Những “kẻ xấu” này hiện đang sở hữu hơn 25 tỷ USD tài sản kỹ thuật số.

Gần 4% cá voi tiền điện tử là tội phạm

Tiền điện tử có nhiều giá trị và nhiều chuyên gia khẳng định rằng chúng đại diện cho một cuộc cách mạng tài chính. Tuy nhiên, bitcoin và các altcoin cũng có những mặt tiêu cực. Những tay này cho rằng những kẻ buôn bán ma túy, khủng bố và rửa tiền sử dụng những tài sản đó vào các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Cùng với cáo buộc nói trên, công ty phân tích blockchain có trụ sở tại New York – Chainalysis – đã xác định 4.068 con cá voi tiền điện tử tội phạm (3,7% tổng số), những kẻ sở hữu chung tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 25 tỷ USD. Công ty giải thích rằng mọi cá nhân trên sở hữu hơn 1 triệu USD tiền điện tử.

Điều đáng chú ý là hầu hết cá voi nhận được một phần tương đối nhỏ hoặc đáng kể trong tổng số dư từ các địa chỉ bất hợp pháp. 1.374 nhận được từ 10% đến 25% tài sản của họ từ ví bất hợp pháp, trong khi 1.361 nhận được từ 90% đến 100%.

Các khoản tiền bất hợp pháp mà cá voi tội phạm nhận được đến từ nhiều nguồn khác nhau. Darknet (37,7%) đứng đầu, trong khi lừa đảo (32,4%) giữ vị trí thứ hai. Các quỹ bị đánh cắp, cửa hàng gian lận và ransomware hoàn thành năm vị trí hàng đầu. Chainalysis kết luận:

“Việc điều tra tội phạm cá voi đại diện cho một cơ hội đáng kể cho các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới để tiếp tục chuỗi bắt giữ thành công và đưa ra công lý những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​tội phạm dựa trên tiền điện tử.”

Tội phạm đã rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD vào năm 2021

Cách đây không lâu, công ty phân tích blockchain đã tiết lộ rằng tổng giá trị tiền điện tử được rửa vào năm 2021 là 8,6 tỷ USD – tăng hơn 30% so với năm 2020.

Những kẻ xấu đã chuyển gần 17% số tài sản đó sang các ứng dụng Tài chính phi tập trung (DeFi), tăng so với mức 2% của năm trước.

Chainalysis giải thích rằng những con số này chỉ tính đến số tiền thu được từ “tội phạm có nguồn gốc tiền điện tử”, bao gồm doanh số bán hàng trên thị trường Darknet hoặc các cuộc tấn công ransomware:

“Khó hơn để đo lường xem có bao nhiêu tiền pháp định thu được từ tội phạm ngoại tuyến – chẳng hạn như buôn bán ma túy truyền thống – được chuyển đổi thành tiền điện tử để rửa. Tuy nhiên, theo giai thoại thì điều này đang xảy ra.”

Hãy chia sẻ quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của chúng tôi.

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TƯƠNG TỰ