Keyword

Tổng vụ thu thuế quốc gia Mỹ muốn có 1 ‘mối quan hệ cộng sinh’ với các công ty crypto

Nguyễn Tân Thứ Tư, 04/01/2023

Một đặc vụ của IRS đã chia sẻ với tờ Wall Street Journal rằng Tổng vụ thu thuế quốc gia Mỹ (IRS) – một chuyên ban của Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury), và là một trong những cơ quan thuế vụ hiệu quả nhất trên thế giới- mong muốn hợp tác với các công ty tiền mã hóa nhằm “tiêu diệt” các tổ chức, cá nhân tội phạm tài chính. Nhân vật trên khẳng định, mục tiêu hiện giờ của cơ quan là xây dựng một “mối quan hệ cộng sinh”.

Tổng vụ thu thuế quốc gia Mỹ bắt tay cùng công ty crypto

Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đang hy vọng có thể hợp tác với các công ty crypto nhằm chống tội phạm trong ngành. Theo tờ Wall Street Journal, cơ quan thực thi pháp luật IRS khét tiếng khẳng định “tiền mã hóa có lý do để tồn tại” và do đó, cơ quan này sẽ muốn làm việc với các công ty tiền số.

Thomas Fattorusso, một đặc vụ phụ trách văn phòng hiện trường của IRS-CI tại New York, chia sẻ với giới truyền thông rằng đơn vị điều tra tội phạm của IRS đang tiếp nhận đơn xin việc hàng trăm nhân viên mới. Fattorusso không thù địch với loại tài sản mới nổi này, ông nói: “Chúng ta không thể thù địch với công nghệ. Chúng ta phải nắm lấy nó”.

Ông cũng lưu ý rằng loại tài sản đang từng bước được nhiều người cũng như quốc gia công nhận và đang ngày càng phát triển hơn. Do đó, ông mong muốn hợp tác với các công ty tiền mã hóa và xây dựng “mối quan hệ cộng sinh”. Ông nhận định:

“Đó là điều mà chúng tôi luôn hướng tới. Tôi vẫn chưa thể nói trước được liệu chúng tôi có nhận được tin tích cực hay không, nhưng đó luôn là mục tiêu cuối cùng, để có những mối quan hệ đối tác đó… giống như một mối quan hệ cộng sinh. 

Đây là một ngành công nghiệp mới cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm cách vượt qua nó”.

Fattorusso cũng lạc quan và khẳng định, cơ quan đang cố gắng tuyển dụng những nhân viên trẻ tuổi, am hiểu công nghệ hơn để có thể giúp đạt được mục tiêu đó.

Tổng vụ thu thuế quốc gia Mỹ
Sở Thuế vụ Mỹ mong muốn hợp tác với các công ty tiền mã hóa và xây dựng “mối quan hệ cộng sinh”

Bức tranh hai mặt

Trong khi đó, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khác đã phát cảnh báo về tiền mã hoá lên các ngân hàng sau sự sụp đổ đột ngột của sàn giao dịch FTX.

Ba cơ quan quản lý ngân hàng chính của Mỹ bao gồm Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã đưa ra một cảnh báo chung nhắc nhở các ngân hàng về nghĩa vụ “an toàn và lành mạnh”, đồng thời vạch ra những rủi ro mà các cơ quan quản lý nhìn thấy được trong lĩnh vực tiền mã hoá.

Theo đó, một số rủi ro mà giới quan chức đã xác định bao gồm:

  • Gian lận và lừa đảo;
  • Những bất ổn pháp lý xung quanh quyền cất giữ tài sản;
  • Tuyên bố, quảng cáo gây hiểu lầm của các công ty crypto;
  • Tính nhạy cảm, dễ dàng lây lan của ngành tiền mã hoá.
Tổng vụ thu thuế quốc gia Mỹ
Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã đưa ra một cảnh báo chung nhắc nhở các ngân hàng về nghĩa vụ “an toàn và lành mạnh”.

Dù tuyên bố lưu ý rằng các ngân hàng không bị cấm kinh doanh với các công ty crypto hoạt động có giấy phép, nhưng ba cơ quan quản lý hiện lo ngại về việc các ngân hàng đang nắm giữ số lượng lớn loại tiền mã hoá trái phép và vấn nạn sử dụng đòn bẩy quá mức đối với loại tài sản có rủi ro biến động cao này.

“Dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của các cơ quan cho đến nay, chúng tôi tin rằng việc phát hành hoặc nắm giữ dưới dạng tài sản tiền mã hoá trên mạng mở, công khai và/hoặc phi tập trung hay hệ thống công nghệ tương tự có khả năng rất cao là không phù hợp với thước đo an toàn và lành mạnh của một ngân hàng.”

Phía quản lý còn trích dẫn về sự thất bại của FTX:

“Những rủi ro đáng kể được nêu bật bởi những thất bại gần đây của một số công ty tiền mã hoá hàng đầu, các cơ quan sẽ tiếp tục thận trọng đối với các hoạt động và rủi ro liên quan đến tài sản tiền mã hoá và xem xét từng đề xuất riêng biệt theo từng tổ chức ngân hàng”.

Ngoài ra, mối quan hệ của các ngân hàng với các công ty lĩnh vực crypto cũng được xem xét kỹ lưỡng sau chuỗi diễn biến không ngờ liên quan đến token FTT. Trước đây cựu CEO Sam Bankman-Fried đã sử dụng FTT làm tài sản thế chấp cho các khoản vay từ quỹ đầu tư chị em Alameda Research, hay thậm chí mua lại Blockfolio và thành toán 94% bằng FTT.

Song, vào ngày 21 tháng 12, SEC đã kết luận FTT chính là chứng khoán, đồng nghĩa với việc FTX đã thao túng giá FTT lừa đảo nhà đầu tư cũng như vi phạm luật chứng khoán.

Tổng vụ thu thuế quốc gia Mỹ
SEC đã kết luận FTT chính là chứng khoán.

Tuy nhiên, phía các ngân hàng được cho là bị liên đới trực tiếp, ở đây có ngân hàng phố Wall Signature Bank, thuộc quản lý của liên bang, đã phủ nhận rằng ngân hàng không cho vay, cũng không giao dịch, đầu tư hay lưu ký tài sản tiền mã hoá.

Ngân hàng phân trần về hệ luỵ liên quan đến sự sụp đổ của FTX:

“Gần 1/4 tổng số tiền gửi, tức 25% của khoảng 103 tỷ USD mà Signature Bank đang nắm giữ, đến từ ngành crypto, tính đến tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, với hàng loạt sự cố hy hữu, Signature đã quyết định cắt giảm mức tiếp xúc xuống dưới 15%”.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Thị trường crypto những ngày đầu năm: Altcoin tăng vọt, Solana ‘phi mã’ 17,04%

Uniswap dính lỗ hổng nghiêm trọng, có thể tổn thất đến hàng tỷ USD

Báo cáo nền kinh tế USDC số đầu tiên: USDC luôn chốt tỷ lệ 1:1 với USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Circle đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên về USDC, “State of the USDC Economy”, nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và 5 năm kể từ khi ra mắt dự án stablecoin công ty. Báo cáo “Hiện trạng của nền kinh tế USDC” Là một phần của lễ kỷ niệm […]

HashKey Capital hoàn thành vòng vốn 500 triệu USD cho quỹ phát triển dự án Web3
Thứ Tư, 18/01/2023

HashKey Capital chính thức đóng vòng tài trợ quỹ thứ ba và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà đầu tư tổ chức bao gồm văn phòng gia đình, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc gia. Quỹ III của HashKey Capital sẽ tập trung vào các thị trường Crypto & […]

PancakeSwap và những cột mốc đáng chú ý của trong năm 2022
Thứ Tư, 18/01/2023

PancakeSwap đã có một năm 2022 đáng nhớ khi liên tục đạt được những thành tích ấn tượng, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới trên các chain mới. Liệu nền tảng DEX này vẫn sẽ giữ vững phong độ trong năm 2023? Những cột mốc của PancakeSwap trong năm 2022 PancakeSwap tiếp […]

Polygon hoàn thành lần nâng cấp hard fork – MATIC chạy đà, tiến gần đến mốc 2 USD
Thứ Tư, 18/01/2023

Ngày 17 tháng 1 vừa qua, Polygon – giải pháp mở rộng quy mô hàng đầu trong Ethereum, đã hoàn thành đợt nâng cấp hardfork trên chain PoS của mình. Thông qua đó, đội ngũ sẽ nâng cấp hiệu suất mạng bằng làm giảm khả năng tăng đột biến phí gas và loại bỏ reorgs, […]

Nhật Bản muốn Crypto được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Thứ Ba, 17/01/2023

Giám đốc JFSA Nhật Bản, Mamoru Yanase, cho biết Crypto cần các biện pháp bảo vệ giống như các tổ chức tài chính và ngân hàng. Nhật Bản kêu gọi điều chỉnh “đối xử” đối với Crypto Các cơ quan quản lý tài chính tại Nhật Bản đã kêu gọi các cơ quan quản lý […]

Visa hỗ trợ Alchemy Pay ra mắt thẻ Crypto
Thứ Ba, 17/01/2023

Visa đã chọn Alchemy trở thành nhà cung cấp dịch vụ chính thức và được thêm vào chương trình đại lý bên thứ ba (TPA) của Visa cho các khách hàng của họ trên 173 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Alchemy Pay trở thành nhà cung cấp dịch vụ Crypto, được […]

e-CNY lần đầu tiên được sử dụng trong giao dịch chứng khoán
Thứ Ba, 17/01/2023

Soochow Securities, một công ty chứng khoán Trung Quốc, đã kích hoạt thanh toán điện tử e-CNY trên ứng dụng di động của mình vào thứ Hai, đánh dấu trường hợp lần đầu sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, theo Tạp chí […]

Chủ tịch SEC liên tục cảnh báo: ‘Tiền mã hóa sẽ thất bại, đừng bị cuốn vào FOMO’
FED
Thứ Ba, 17/01/2023

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Gary Gensler, vừa đưa ra cảnh báo rằng hầu hết các đồng tiền mã hóa đều sẽ thất bại, kêu gọi các nhà đầu tư không “bị cuốn vào FOMO, nỗi sợ bị bỏ lỡ” do truyền thông lôi kéo. Chủ tịch SEC lo […]

Binance cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ tài sản bên ngoài sàn
Thứ Ba, 17/01/2023

Các nhà đầu tư tổ chức có thể gửi tài sản thế chấp từ ví lạnh với Binance Custody, sàn giao dịch tiền điện tử cho biết. Khách hàng tổ chức của Binance được phép lưu trữ tài sản được thế chấp ngoài sàn Binance sẽ cho phép các nhà đầu tư tổ chức giữ […]

ChatGPT dự đoán giá Bitcoin vào năm 2030
Thứ Ba, 17/01/2023

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI và có khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại, đưa ra những phản hồi “đậm” tính người. Nền tảng trí tuệ nhân tạo dựa trên văn bản ChatGPT có thể xử lý nhiều tác […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 lần thứ II như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường