Keyword

Hậu phá sản, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của FTX, chỉ đứng sau các thiên đường thuế

Nguyễn Tân Thứ Tư, 23/11/2022
Trung Quốc

Sàn giao dịch tiền mã hóa vừa phá sản FTX đang nợ 50 chủ nợ lớn nhất gần 3,1 tỷ USD, theo tài liệu gửi lên tòa án Mỹ. Không chỉ vậy, theo các tài liệu được nộp lên tòa án, Đảo Cayman là nơi chiếm tỷ lệ khách hàng cao nhất với 22%, tiếp theo là Quần đảo Virgin với 11%. Đáng chú ý, hai khu vực trên được xem là thiên đường thuế.

Điều thú vị là, mặc dù là quốc gia “cấm cửa” tiền mã hóa, Trung Quốc đại lục chiếm thị phần lớn thứ ba trong số khách hàng của FTX với tỷ lệ 8%, tương đương với Vương quốc Anh. Theo sau là Singapore ở mức 6% và Hoa Kỳ ở mức 2%.

Nhìn chung, theo hồ sơ phá sản, sàn giao dịch có tệp khách hàng trài dài ít nhất 27 quốc gia trên toàn cầu.

Trung Quốc vẫn top đầu bất chấp lệnh cấm

Trong quá khứ, Trung Quốc đã từng chấp nhận Bitcoin (BTC) vào những năm đầu xuất hiện. Nhưng điều đó đã chính thức thay đổi vào tháng 12 năm 2013, khi các cơ quan quản lý của chính phủ, dẫn đầu là Ngân hàng Trung ương, bắt đầu đưa ra quy định trấn áp Bitcoin tại Trung Quốc, bằng cách yêu cầu các ngân hàng không cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc quyết toán cho giao dịch tiền điện tử.

Trung Quốc
Tệp khách hàng phân phối toàn cầu của FTX. Nguồn: FTX

Đến giữa năm 2021, quốc gia này tiến hành một cuộc trấn áp, khi các nhà chức trách loại bỏ hầu hết các thợ đào Bitcoin ra khỏi đất nước, khiến một cuộc di cư lớn diễn ra. Người Trung Quốc bắt đầu gặp khó khăn trong việc sử dụng tiền mã hóa khi người dùng mới không thể đăng ký, cũng như không thể trao đổi tài sản crypto với tiền fiat.

Dù vậy, các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang tìm cách vượt qua những hạn chế từ việc nghiêm cấm của chính quyền, ngay cả khi hai sàn giao dịch lớn Binance và Huobi đã tuyên bố không hỗ trợ người dùng đại lục mua bán tiền điện tử bằng đồng NDT.

Chỉ số chấp thuận tiền mã hóa của quốc gia này vẫn nằm trong top đầu và xếp ở vị trí thứ 10 tính đến giữa tháng 9 vừa qua. Đáng chú ý, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể đang thiếu hiệu quả trong việc áp lệnh cấm lên tài sản kỹ thuật số hoặc Chính quyền đang lỏng lẻo trong việc thực thi luật.

Trung Quốc
Top mười quốc gia trong việc chấp thuận tiền điện tử. Nguồn: Chainalysis

Thậm chí, theo Paulo A. José – nhà báo chuyên mảng tiền điện tử, đưa tin vào ngày 13 tháng 11, sau khi tịch thu một lượng lớn Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) từ dự án scam Plus Token vào năm 2019, chính phủ Trung Quốc hiện nắm giữ số coin còn nhiều hơn cả MicroStrategy hoặc Tesla của Elon Musk, Inc. (NASDAQ: TSLA).

Các nhà chức trách Trung Quốc đã thu giữ 194 nghìn BTC, 833 nghìn ETH và vô số đồng coin khác từ vụ lừa đảo PlusToken vào năm 2019. Họ đã gom hết số tài sản trị giá 6 tỷ USD này cho kho bạc quốc gia. Trong khi đó, FWIW, MicroStrategy chỉ có 130 nghìn BTC.

Trung Quốc
Các công ty đại chúng sở hữu nhiều Bitcoin nhất. Nguồn: Ki Young Ju

Hậu thảm họa FTX

Theo tài liệu phá sản, số nợ của 10 chủ nợ lớn nhất là 1,45 tỷ USD. Tuy nhiên, tài liệu không nêu rõ chủ nợ đó là những bên nào.

Sự sụp đổ của FTX đã làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử và làm “bay hơi” khối tài sản trên giấy tờ trị giá hơn 15 tỷ USD của nhà sáng lập sàn giao dịch này – Sam Bankman-Fried, chỉ trong vài ngày.

FTX và ít nhất 101 công ty liên kết đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại bang Delaware (Mỹ) hôm 11 tháng 11. Ước tính, có khoảng 1 triệu khách hàng và nhà đầu tư phải hứng chịu thiệt hại, nhưng hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể do hồ sơ lưu trữ kém.

Hiện vụ việc đã được các chuyên gia giải quyết phá sản tiếp quản. FTX cho biết đã tiến hành rà soát chiến lược tài sản toàn cầu của công ty này và đang chuẩn bị bán, tái tổ chức một số doanh nghiệp, với sự trợ giúp của ngân hàng đầu tư Perella Weinberg Partners. Dự kiến, công ty này bắt đầu hầu tòa vào sáng 22 tháng 11 (giờ Mỹ).

Trung Quốc
FTX và ít nhất 101 công ty liên kết đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại bang Delaware (Mỹ) hôm 11 tháng 11. Ước tính, có khoảng 1 triệu khách hàng và nhà đầu tư phải hứng chịu thiệt hại.

Hôm 20 tháng 11, FTX cảnh báo số crypto bị đánh cắp trong những giai đoạn cuối cùng khi công ty vỡ nợ đang được chuyển tới các sàn giao dịch khác. Theo các nhà phân tích theo dõi hoạt động giao dịch, số tiền mã hóa được cho là bị đánh cắp trị giá 270 triệu USD. FTX kêu gọi các sàn giao dịch khác hỗ trợ hoàn lại số tài sản này cho tòa án.

Công ty đã chỉ định chuyên gia tái cấu trúc John Ray III làm Giám đốc điều hành, người từng giám sát vụ phá sản của Enron, một trong những vụ phá sản gây chấn động nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong tài liệu gửi lên tòa án Delaware, ông John Ray viết: “Trong sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ tôi chứng kiến một sự thất bại hoàn toàn trong việc quản lý doanh nghiệp và sự thiếu hụt hoàn toàn thông tin tài chính đáng tin cậy như ở đây”.

Phát biểu trong ngày 21 tháng 11, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Jon Cunliffe cho biết vụ phá sản của FTX cho thấy cần phải đưa lĩnh vực tiền mã hóa vào khuôn khổ pháp lý.

Trung Quốc
Chân dung Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Jon Cunliffe.

Nhà sáng lập Sam Bankman-Fried (30 tuổi) đã mở FTX vào năm 2019 và đưa sàn này trở thành một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Bản thân anh này đã có thời điểm là chủ nhân của khối tài sản ròng lên tới gần 17 tỷ USD.

Hồi tháng 2, FTX được định giá ở mức 32 tỷ USD trong một vòng gọi vốn có sự tham gia của các nhà đầu tư sừng sỏ như SoftBank và BlackRock.

Mô hình kinh doanh có vấn đề của FTX chỉ bị phanh phui gần đây trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa gặp khó khăn và thông qua những cuộc tranh luận công khai trên Twitter giữa Bankman-Fried với CEO Zhang Pengchao của Binance, sàn crypto lớn nhất thế giới. Binance đã có ý định mua lại FTX nhưng sau đó “quay xe”, khiến FTX không còn lựa chọn nào khác là xin bảo hộ phá sản.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Thống đốc New York ban hành điều luật trấn áp hoạt động khai thác bitcoin – Thợ đào đi về đâu?

Zhu Su của Three Arrows Capital nói cú sụp FTX làm nghành ‘thụt lùi’ gần 1 thập kỉ, đồng thời xem xét thành lập quỹ đầu tư mới

Animoca Brands dự kiến trình làng quỹ đầu tư metaverse ‘khủng’ trị giá 2 tỷ USD
Thứ Tư, 30/11/2022

Hôm nay, ông chủ của Animoca Brands, Yat Siu, thông báo đang lên kế hoạch huy động một quỹ lên tới 2 tỷ USD để đầu tư vào những công ty Metaverse, nhằm mở rộng thêm cơ hội cho các nhà giao dịch tiếp cận các các công ty Web3. Animoca Brands sắp ra mắt […]

‘Tác giả’ của FTSE100 ra mắt 8 chỉ số Crypto mới
Thứ Tư, 30/11/2022

Các đồng coin được “chọn mặt gửi vàng” cho các chỉ số Crypto vẫn chưa được phía công ty sở hữu chỉ số FTSE100 công bố, tuy nhiên, hiệu suất trong ba quý đầu năm 2022 của chúng được kèm theo trong bảng dữ liệu. Công ty chủ quản của FTSE100 phát hành chuỗi chỉ […]

GMX lần đâu tiên vượt mặt ‘ông lớn’ Uniswap, giật vị trí đầu bảng về doanh thu phí ngày hôm qua
Thứ Tư, 30/11/2022

Vào hôm qua, sàn giao dịch GMX ghi nhận “cá kiếm” được 1,15 triệu USD tiền phí giao dịch , đánh dấu lần đầu tiên vượt qua gã khổng lồ Uniswap với 1,06 triệu USD doanh thu. GMX liên tục “thăng hoa” Sàn giao dịch phi tập trung chuyên về sản phẩm hợp đồng phái […]

Cá voi Bitcoin tích lũy hơn 789.000.000 USD BTC chỉ trong 5 ngày
Thứ Tư, 30/11/2022

Sau khi chạy “trối chết” vì e ngại thị trường crypto sẽ “sập nguồn” sau vụ bê bối kinh hoàng của FTX, một tuần nay, cá voi Bitcoin bắt đầu tích lũy lại BTC với hy vọng nhận được “quà Giáng sinh”. Cá voi Bitcoin tích lũy gần 50.000 BTC chỉ trong 5 ngày Theo […]

Brazil hợp pháp hóa, chấp nhận thanh toán bằng crypto
Thứ Tư, 30/11/2022

Hiện công dân Brazil có thể mua nhà, ô tô, thực phẩm và hằng hà sa số ứng dụng khác bằng cách sử dụng crypto hay Bitcoin, một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung hàng đầu. Dù vậy, không giống như EL Salvador, Chính phủ nước này vẫn chưa thông qua quy định […]

ApeCoin tăng 31% trước thềm ra mắt tính năng staking, NFT Bored Ape tăng phi mã – Bored Ape một lần nữa trỗi dậy?
Thứ Tư, 30/11/2022

Sau khi ApeCoin DAO chính thức ra mắt NFT Marketplace mới, cùng với đó, nhằm “ăn mừng” tính năng staking ApeCoin (APE) cũng sắp được ra mắt, token quản trị của hai bộ sưu tập NFT lớn nhất trên Ethereum là BAYC (Bored Ape Yatch Club) và MAYC (Mutant Ape Yatch Club) đã không ngừng […]

Coinbase Wallet ngừng hỗ trợ 4 đồng coin ‘máu mặt’ là Ripple, Bitcoin Cash, Stellar và Ethereum Classic
Thứ Tư, 30/11/2022

Ví của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ, Coinbase Wallet, quyết định không còn hỗ trợ các đồng Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), XRP Ledger (XRP) và Stellar (XLM) cũng như các mạng liên quan vì các đồng coin trên không còn giữ được “nhiệt” và có “mức sử dụng […]

Hacker FTX đang cố tẩu tán ít nhất 225 BTC trên OKX
Thứ Tư, 30/11/2022

Hoạt động on-chain cho thấy hacker đã gửi ít nhất 225 BTC (tương đương 4,5 triệu USD) sang OKX sau khi sử dụng máy trộn rửa tiền tính đến thời điểm hiện tại. Hacker FTX đang cố tìm cách rửa số tiền đánh cắp Nhóm tin tặc đã rút số tài sản trị giá hơn […]

Compound đề xuất áp đặt giới hạn vay sau quan ngại về cuộc tấn công trên Aave
Thứ Ba, 29/11/2022

Compound Finance sẽ giảm giới hạn cho vay lên tới 99% đối với một số altcoin kém thanh khoản. Đây được cho là động thái nhằm ngặn chặn các hành vi tấn công khai thác và thao túng giá để trục lợi như với Aave và Mango Markets. Compound “rút kinh nghiệm” từ Aave và […]

XRP ‘hạ nhiệt’, xóa bay 800 triệu USD vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày
Thứ Ba, 29/11/2022

XRP vừa trải qua một tuần “phi” không ngừng nghỉ mặc dù thị trường crypto nói chung đang chìm trong sắc đỏ và có khả năng sẽ còn giảm sâu. Giá XRP ghi nhận những mức tăng liên tiếp, khi Ripple tiếp tục giành những thắng lợi nhỏ từ góc độ pháp lý trong vụ […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

‘Wash trading’ NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường