Các ví liên quan đến Alameda Research bắt đầu hoạt động trở lại
Nguyễn Tân
Thứ Năm, 09/02/2023
Địa chỉ ví của Alameda Research, một quỹ đầu tư gắn liền với tên tuổi của Sam Bankman Fried đã có nhiều động thái đáng ngờ.
Các ví liên quan đến Alameda Research bắt đầu hoạt động trở lại
Theo đó, ví liên quan đến Alameda đã mua 1 triệu FTT, trị giá khoảng 2,3 triệu USD với vùng giá 1.86-1.87 USD, sau đó mở vị thế cho vay trên nền tảng cho vay Abracadabra, hiện đang thế chấp 73.000 FTT và 31.000 USD.
Trước đó vào ngày 2 tháng 2, công ty bảo mật Blockchain PeckShield đã phát hiện 1 địa chỉ ví khác liên quan đến Alameda Research có tên là “Alameda Consolidation” đã nhận được 13 triệu USD từ 3 địa chỉ ví khác nhau.
#PeckShieldAlert ～$13M worth of cryptos have been transferred to Alameda consolidation-labeled address, including ~6M $USDT & 1,545 $ETH ($2.5M) from Bitfinex, ~4.6M $USDC from 0x7889
Wondering why Bitfinex transferred ~$8.5M worth of cryptos to Alameda consolidation address pic.twitter.com/YU8RNcrdxs— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) February 2, 2023
Giao dịch đầu tiên từ sàn Bitfinex gửi đến bao gồm 6 triệu USDT và 1.545 ETH (2,5 triệu USD) với tổng trị giá khoảng 8,5 triệu USD. 2 địa chỉ ví khác không xác định cũng đã gửi khoảng 6 triệu USDC đến ví Alameda Consolidation.
Trước khi nộp đơn phá sản vào tháng 11, Alameda Research là quỹ đầu tư tiền điện tử có tiếng trên thị trường gắn liền với tên tuổi của Sam Bankman Fried với quy mô hoạt động toàn cầu và nhiều thương vụ đầu tư thành công đáng chú ý.
Không chỉ vậy, vào tháng 12 năm ngoái, ví tiền mã hóa của quỹ đầu tư đã phá sản Alameda Research có động thái chuyển tiền chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman-Fried được tại ngoại. Điều này khiến cộng đồng crypto không khỏi hoang mang sau chuỗi vụ việc của FTX.
Cụ thể, các ví tiền mã hóa được liên kết với quỹ đầu tư mạo hiểm Alameda Research, công ty “chị em” của FTX đã chuyển tiền sau vài ngày Sam được tại ngoại với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu USD.
Động thái chuyển tiền từ ví của Alameda khiến cộng đồng tò mò. Hơn nữa, các bằng chứng về giao dịch của quỹ đầu tư đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ngày 28 tháng 12, địa chỉ ví của Alameda bị phát hiện đang hoán đổi (swap) các Bitcoin chuẩn ERC20 sang ETH và USDT. Sau đó, số tiền này được chuyển lên các sàn giao dịch và máy trộn để tránh bị bại lộ.
Điển hình là một địa chỉ ví bắt đầu bằng 0x64e9 đã nhận được hơn 600 ETH từ ví thuộc sở hữu của Alameda. Trong đó, một phần đã được hoán đổi thánh USDT và số tiền còn lại của giao dịch được gửi đến ChangeNow.
Nhà phân tích on-chain ZachXBT nhấn mạnh ví Alameda sau đó đã đổi tiền trên các sàn giao dịch phi tập trung như FixedFloat và ChangeNow để nhận về Bitcoin. Theo đó, những sàn giao dịch trên thường được hacker sử dụng để che dấu bằng chứng chuyển tiền của mình.
The funds are being swapped for BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
Điều này càng khiến cộng đồng thêm nghi ngờ hơn về động thái của Alameda. Nhất là khi quỹ đầu tư này đã cấu kết với FTX sử dụng tiền của người dùng sai mục đích.
Nhiều người suy đoán rằng có kẻ đang lợi dụng để lấy tất cả những gì còn sót lại trong ví của Alameda. Và kẻ đó có thể là Sam Bankman-Fried nếu nhìn lại quá khứ đen tối của cựu CEO FTX.
Đáng chú ý, động thái chuyển tiền từ ví của Alameda diễn ra trùng với thời điểm Bankman-Fried được tại ngoại. Trước đó, khi FTX nộp đơn xin phá sản ngày 11 tháng 11, một vụ hack cũng đã xảy ra đối với sàn giao dịch. Theo đó, khối lượng lớn tài sản trên sàn bị kẻ tấn công đánh cắp. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra vụ tấn công với số tài sản thiệt hại trị giá 352 triệu USD.
BlockSolFi tổng hợp
Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.
Đọc thêm:
Bài viết gần đây
Bài viết liên quan
Mysten Labs, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển blockchain Sui, đã tuyên bố hợp tác với dịch vụ đám mây của Tencent, nơi được biết đến là nền tảng gaming lớn nhất tại Trung Quốc. Mysten Labs “bắt tay” vưới Tencent Cloud Các thông cáo báo chí chỉ ra rằng quan hệ đối tác […]
ENS DAO dự kiến sẽ nhận được khoảng 13 triệu USD từ việc bán hàng và sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí hoạt động trong 18-24 tháng tới. Việc bán sẽ được thực hiện trong 1 lần giao dịch duy nhất trên CoW Swap thay vì nhiều đợt. ENS DAO […]
GHO tham gia vào một cuộc chơi ngày càng cạnh tranh khi các giao thức DeFi đối thủ cũng phát hành hoặc đang chuyển sang phát hành các stablecoin chạy trên giao thức của riêng họ. Aave khởi chạy GHO trên testnet Goerlin Vào ngày 09/02 vừa qua, Aave, một trong những giao thức tài […]
Đơn vị phát hành stablecoin Paxos đang bị giới chức bang New York điều tra, song chưa rõ lý do. Kéo theo đó, đồng stablecoin Paxos Dollar USDP đã nhanh chóng trượt khỏi mốc 1 USD. Paxos Dollar (USDP) depeg 1 USD USDP stablecoin đã mất peg trong thời gian ngắn vào ngày 10 tháng 2 […]
Theo DappRadar, tổng giá trị của hệ sinh thái Ethereum NFT đã giảm từ 9,3 tỷ đô la lên 3,7 tỷ đô la vào năm 2022 — giảm 59,6%. Vốn hóa thị trường Ethereum NFT giảm hơn 59% Vào ngày 9 tháng 2, DappRadar đã công bố một báo cáo cho thấy giá trị vốn […]
Rạng sáng nay, đội ngũ Optimism bất ngờ thông báo airdrop OP đợt 2 cho cộng đồng. Và như “thường lệ”, token OP của dự án lao dốc vì nguồn cung tăng bất thường. Token OP lao dốc hậu Airdrop Hôm nay, ngày 10 tháng 2, theo một bài đăng trên blog của team chuỗi […]
Sàn giao dịch crypto Kraken sẽ phải trả một khoản tiền phạt lớn và đối mặt với lệnh cấm hoạt động vĩnh viễn. Thị trường lay động khi SEC “chấm dứt” hoạt động staking của Kraken Theo thông báo từ cơ quan quản lý vào ngày 9 tháng 2. Sàn giao dịch tiền mã hóa […]
Coinbase đã công bố hiển thị dữ liệu giá cho token của dự án Lens Protocol (LENS) mà vốn vẫn chưa chính thức “ra lò”. Bên cạnh đó, sàn giao dịch này còn tạo hẳn một trang giới thiệu trên trang web chính thức của mình. Thực hư Lens Protocol ra mắt token khi Coinbase […]
Cardano đã chứng kiến DeFi TVL của mình tăng hơn 100% trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay. TVL của Cardano tăng hơn 100% Hoạt động Tài chính phi tập trung (DeFi) trong hệ sinh thái Cardano (ADA) đang phát triển, thể hiện qua mức tăng hơn 100% trong Tổng giá trị bị […]
Ứng dụng AI trong lĩnh vực crypto đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ dưới bối cảnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với ChatGPT và các công nghệ dựa trên AI khác. “Cơn sốt” mang tên ChatGPT Theo dữ liệu của OpenSea, một tên miền ChatGPT ENS đã được bán với giá […]
Crytopedia
Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]
Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]
Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]
Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]
Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]
Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]
NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]
Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]
Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]
Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]
