Keyword

Vương quốc Anh ban hành luật thu giữ, đóng băng và thu hồi tiền mã hoá

Nguyen Vi Thứ Sáu, 23/09/2022
Vương quốc Anh Dự luật Tội phạm

Chính phủ của xứ sở sương mù, Vương quốc Anh, đã đưa ra một dự luật để giúp các cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản tiền mã hoá khi được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền, ma túy và tội phạm mạng.

Vương quốc Anh “siết chặt” tội phạm tiền mã hoá

Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp trình làng lần đầu tiên vào tháng Năm với 250 trang giấy, giới thiệu bởi Bộ Nội vụ, Bộ Kinh doanh, Chiến lược Năng lượng & Công nghiệp, Văn phòng Gian lận Nghiêm trọngKho bạc và không chỉ bao gồm tiền mã hoá. 

Vương quốc Anh Dự luật Tội phạm

Nó đã có buổi đọc đầu tiên tại Hạ viện vào thứ Năm, và lần đọc thứ hai dự kiến vào ngày 13 tháng 10.

Graeme Biggar, Tổng giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia, cho biết trong một tuyên bố,

“Tội phạm trong nước và quốc tế trong nhiều năm qua đã lạm dụng cấu trúc công ty của Vương quốc Anh cũng như việc gia tăng sử dụng tiền mã hoá để rửa tiền thu được từ những tội ác và tham nhũng của chúng.

Những cải cách này được chờ đợi từ lâu và hoan nghênh nhiều sẽ giúp chúng tôi trấn áp cả hai”.

Vương quốc Anh Dự luật Tội phạm

Ngay cả khi không có dự luật, chính quyền vẫn không khoanh tay đứng nhìn trước sự tự tung tự tác của những người phạm tội. Cảnh sát Thủ đô London đã thu giữ một khoản tiền mã hoá kỷ lục 180 triệu bảng Anh (tương đương 200 triệu USD Mỹ) có liên quan đến hoạt động rửa tiền quốc tế vào tháng 07 năm ngoái sau một vụ vận chuyển trị giá 114 triệu bảng Anh vào tháng Sáu, BBC đưa tin.

Dự luật xây dựng dựa trên Đạo luật Tội phạm Kinh tế (Minh bạch và Thực thi) trước đó đã giúp các nhà quản lý áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và đóng băng các tài sản liên quan ở nước này. 

Các nhà quản lý đã lo ngại rằng một số người Nga đã sử dụng tiền mã hoá để tránh các lệnh trừng phạt được áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine.

Vương quốc Anh Dự luật Tội phạm

Đầu tháng này, Bộ Tài chính đã cập nhật hướng dẫn để các sàn giao dịch tiền mã hoá và nhà cung cấp ví báo cáo các vi phạm đáng ngờ, noi gương theo các quốc gia khác. Hoa KỳLiên minh Châu Âu cũng làm rõ rằng các quy tắc trừng phạt của họ mở rộng sang tiền mã hoá.

Vào ngày 05/07, Cục Thuế và Hải quan Vương quốc Anh (HMRC) đã xuất bản một báo cáo nhằm tìm kiếm ý kiến đóng góp cũng như thu thập bằng chứng về việc đánh thuế các khoản vay và staking tiền mã hóa trong không gian DeFi.

Vừa qua, Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương Quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo, khuyến nghị người tiêu dùng nên tẩy chay FTX vì sàn giao dịch này đang hoạt động trái phép tại đây.

Trong tuyên bố, FCA nhấn mạnh “hầu hết các công ty và cá nhân cung cấp, quảng bá hoặc bán các dịch vụ, sản phẩm tài chính ở Anh phải được chúng tôi ủy quyền hoặc đăng ký”. Những khách hàng có liên đới với các công ty trái phép sẽ không được FCA giải quyết tranh chấp cũng như bảo vệ bởi Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS), tức không thể yêu cầu thu hồi tài sản nếu xảy ra sự cố.

Cơ quan quản lý tài chính cũng cảnh báo các công ty bất hợp pháp không ngừng cung cấp giao dịch có nguy cơ phải chịu hình phạt dân sự đến hình sự của FCA.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Celsius Network ‘hô biến’ khoản nợ của mình thành token IOU

Hàn Quốc ‘đột kích’ ngân hàng truyền thống vì các giao dịch crypto bất chính trị giá 3,4 tỷ USD

‘Cánh tay trái đắc lực’ của Do Kwon bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ
Thứ Năm, 06/10/2022

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết đã tiến hành bắt giữ nghi phạm đầu tiên là Yoo Mo – trợ lý đồng thời là người đứng đầu các hoạt động kinh doanh chung của Terraform Labs sau khi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã toàn […]

Các nhãn hiệu NFT và blockchain tại Mỹ vượt mốc 6.000 vào năm 2022, gấp 3 lần năm 2021
Thứ Năm, 06/10/2022

Với mức định giá lên tới 11 tỷ USD và có dấu hiệu tiếp tục tăng vọt, thị trường NFT cũng như việc đăng ký nhãn hiệu NFT chính là điểm nóng cho các hoạt động gian lận. Mặc dù NFT đại diện cho quyền sở hữu bất biến của blockchain, nhưng chúng không phải […]

Thực hư chuyện Elon Musk hiện thực hóa việc thanh toán tiền điện tử trên Twitter
Thứ Năm, 06/10/2022

Sau khi quay đầu chấp nhận lời đề nghị mua lại Twitter, tập đoàn đầu tư Crypto Rand Investment Group đã có bài góc nhìn, chia sẻ những thay đổi tiềm năng mà Elon Musk có thể mang đến cho nền tảng mạng xã hội này. Trong đó, đội ngũ nhận định rằng, có khả […]

ArDrive Mobile ra mắt trên Google Play, mang bộ nhớ dữ liệu phi tập trung cho các thiết bị Android
Thứ Năm, 06/10/2022

Nền tảng lưu trữ dữ liệu phi tập trung ứng dụng di động của ArDrive đã chính thức hoạt động trên cửa hàng Google Play, cung cấp cho người dùng một giải pháp thay thế Google Drive để lưu trữ dữ liệu. ArDrive khởi chạy trên Google Play ArDrive Mobile là ứng dụng lưu trữ […]

Circle ‘thiêu rụi’ 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong ba tháng qua
Thứ Năm, 06/10/2022

Theo báo cáo, công ty Circle đã “tiêu huỷ” 9 tỷ đô nguồn cung USDC trong 3 tháng qua sau “bão FUD”. Động thái này thể hiện tâm lý các nhà đầu tư đang tìm cho mình “nơi trú ẩn” trước bối cảnh khắc nghiệt của thị trường hiện tại. 9 tỷ đô nguồn cung […]

Yuga Labs công bố ra mắt hội đồng BAYC, đón nhận các góc nhìn mới
Thứ Năm, 06/10/2022

Nhằm có cái nhìn đa chiều hơn về các sáng kiến, mới đây Yuga Labs đã thành lập hội đồng cộng đồng BAYC. Tổ chức bao gồm bảy nhà sưu tập BAYC nổi bật được giao nhiệm vụ cung cấp các phản hồi cho công ty và nâng cao tinh thần cho những dự án […]

Sau 2 năm kéo dài, châu Âu chính thức hoàn thiện các quy tắc crypto
Thứ Năm, 06/10/2022

“Đây là cột mốc đánh dấu khép màn của một cuộc thảo luận kéo dài nhiều kì, nóng bỏng nhưng cần thiết giữa các nhà đồng lập pháp của Liên minh Châu Âu”, tổ chức European Crypto Initiative thuộc châu Âu cho biết trên tin tức vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 10. Châu […]

OKEx bất ngờ bị Nga chặn mà không rõ lí do
Thứ Năm, 06/10/2022

Văn phòng Tổng công tố của quốc gia đang xảy ra xung đột với Ukraine, Nga, đã bất ngờ đưa OKEx vào danh sách đen của mình. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa rõ động thái này đến từ nguyên nhân gì, đây cũng không phải lần đầu quốc gia này “ngang nhiên” chặn một […]

NEAR bắt tay với Google Cloud nhằm thúc đẩy sự phát triển của Web3
Thứ Năm, 06/10/2022

Thông qua hợp tác với NEAR Protocol, Google Cloud sẽ hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng và mở rộng quy mô dự án dApp của họ.Thỏa thuận ký kết này tương tự những nước đi mà Google Cloud từng thực hiện với BNB Chain và Aptos cho hành trình tiến sâu vào Web3 của mình. NEAR là đối […]

Lật lại vụ án giới crypto, khi Mỹ bất lực nhìn hàng triệu USD ‘không cánh mà bay’
Thứ Tư, 05/10/2022

Trước đây, với tham vọng kiểm soát chặt chẽ crypto, chức trách Mỹ đã cất công tạo ra một thiết bị lưu trữ nhằm chôn sâu những token của những dự án vi phạm. Nhưng rồi, một nhân vật đã phát hiện ra và khai quật kho báu này. Cùng BlockSolFi lật lại vụ án […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường